1.董事會決議變更日期:114/03/11
2.原計畫申報生效之日期:113/05/27
3.變動原因:
(1)本公司於113年5月27日股東常會通過於不超過6,000,000股額度內，授權董事會得視
市場狀況及本公司需求自決議之日起一年內分次辦理現金增資私募普通股案。
(2)公司於114年2月19日召開董事會辦理第一次私募發行普通股3,000,000股，每股面額
新台幣10元，發行價格為40元，共募集資金新台幣120,000,000元。
(3)依證券交易法第43條之6規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一年期限屆滿前
辦理，由於辦理期限即將屆滿，擬請董事會通過於剩餘期限內不續辦剩餘私募發行普通
股3,000,000股案，並提114年股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號(集思交通部會議中心202室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告案。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告案。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告案。
(4)本公司113年私募普通股發行情形報告案。
(5)不繼續辦理本公司113年股東常會通過之私募發行普通股剩餘股數案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
因最後過戶日民國114年4月4日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於民國114年4月2日(星期三)下午04時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券股
份有限公司股務代理部」(106045臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓)，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國114年04月04日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1. 董事會擬議日期：114/03/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年第四季累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/03/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
(112)金管證發字第1120383220號令規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項第四條第二款規定之對象募集之。
A.目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下，惟該名單僅為潛在應募對象，不代
表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案：
應募人 與公司之關係
----------------------
李欣欣 本公司董事長
羅森洲 本公司董事
B.若應募人為策略性投資人者：應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益在於因應本
公司營運發展之需要，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之研發、財務、業
務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長
期發展。本公司洽定其他特定人選擇方式與目的，先以對本公司長期發展及競爭力與
既有股東權益，能產生效益者為優先，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董
事會全權處理之。目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:6,000,000股為上限之普通股。
5.得私募額度:
本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分三次辦理，合計總發行股數
以不超過6,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請股東會授權董事
會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。
私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募
有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:一至三次辦理私募資金用途皆為充實營運資金以因應公司長期發展
所需、改善財務結構，並強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
8.不採用公開募集之理由:私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票
有限制轉讓的規定，較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資
金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除依證券交易法第43條之8之規定，交付
日後三年起不得自由轉讓外，其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司將自
交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申
請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、
股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，
暨其他一切有關發行計劃之事項，若因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀
環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權
處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,195
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49,616
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-14,581
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-9,535
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-9,535
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-9,535
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.31
11.期末總資產(仟元):193,013
12.期末總負債(仟元):87,835
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):105,178
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/27
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經114/02/19董事會決議113年第一次私募普通股發行總股數為3,000,000股，
每股認購價格40元，合計新台幣120,000,000元，業已於114年02月27日收足股款。
(2)增資基準日為114年02月27日。
6.因應措施:相關資訊已上傳至公開資訊觀測站私募專區。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次私募普通股重要說明事項，請至公開資訊觀測站之私募專區查詢。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
神雋股份有限公司之普通股
2.事實發生日:114/2/19~114/2/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：8,500,000股
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣85,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：神雋股份有限公司
與公司之關係：為本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適⽤
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：
(1) 付款期間：依據神雋股份有限公司增資時程匯款
(2) 付款金額：新台幣85,000,000元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
以現金方式增資，經本公司董事會核准通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
3.66元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：11,500,000股
累積持有金額：新台幣115,000,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年2月19日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年2月19日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/02/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定及符合金管會112年09月12日
金管證發字第1120383220號令規定之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:普通股3,000,000股
5.得私募額度:依據本公司113年05月27日股東常會決議通過，私募發行總股數以不超過
6,000,000股為限，並授權董事會於股東會決議之日起一年內分三次辦理。
本次辦理私募股數3,000,000股，預計募集私募金額為新台幣120,000,000元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格訂定之依據及其合理性以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配
息，暨加回減資反除權後之股價，其價格為新台幣49元。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，其價格為新
台幣4.08 元。
(2)本次私募實際發行價格為新台幣40元，相當於參考價格新台幣49元的81.63%，符合
不低於股東會決議參考價格八成的規定，本次私募普通股實際發行價格之訂定係依
據現行法令規定辦理之，故其價格之訂定應有其合理性。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票
有限制轉讓的規定，較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資
金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/02/19
11.參考價格:新台幣49元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣40元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除依證券交易法第43條之8之規定，交付
日後三年起不得自由轉讓外，其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司將自
交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申
請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)私募股款繳納期間：114年02月19日至114年02月27日。
(2)增資基準日：114年02月27日。
(3)本次私募普通股增資案相關事項，未來如因法令變動或主管機關指示或基於營運評
估或市場等客觀環境因素而有需變更或有修正必要時，擬請董事會授權董事長依相
關規定全權辦理之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南港區三重路66號12樓之2、12樓之3
2.事實發生日:114/2/6~114/2/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：646.68坪
每單位價格：
前三個月：免支付租金
租期第一至第三年度：每月/坪租金新台幣1,785元整
租期第四至第五年度：每月/坪租金新台幣1,820元整
租金總金額：新台幣69,802,656元整
使用權資產金額：新台幣65,634,106元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
世正開發股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：依合約起始日起算共計5年3個月
付款金額：
前3個月：免支付
租期第一至第三年度：每月新台幣1,154,324元
租期第四至第五年度：每月新台幣1,176,958元
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：依據市場行情進行議價
(2)價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
宸瓏不動產估價師事務所
估價總金額：新台幣65,634,106元
11.專業估價師姓名:
陳勲宏
12.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師開業證書字號：(108)桃市估字第000061號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年2月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年2月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/02/06
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應業務發展需求，業經董事會決議通過，變更營業地址。
變更前：台北市內湖區洲子街151號9樓
變更後：台北市南港區三重路66號12樓之2
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南港區三重路66號12樓之2、12樓之3
2.事實發生日:113/11/19~113/11/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：646.68坪
每單位價格：
前三個月：免支付租金
租期第一至第三年度：每月/坪租金新台幣1,785元整
租期第四至第五年度：每月/坪租金新台幣1,820元整
租金總金額：新台幣69,802,656元整
使用權資產金額：新台幣65,634,106元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
世正開發股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：依合約起始日起算共計5年3個月
付款金額：
前3個月：免支付
租期第一至第三年度：每月新台幣1,154,324元
租期第四至第五年度：每月新台幣1,176,958元
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
宸瓏不動產估價師事務所
估價總金額：新台幣65,634,106元
11.專業估價師姓名:
陳勲宏
12.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師開業證書字號：(108)桃市估字第000061號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
擬提案114年2月6日董事會追認
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
擬提案114年2月6日審計委員會追認
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
擬提案114年2月6日董事會追認

https://serv.gcis.nat.gov.tw/pap/detail/202501000044/00

公告內容：
神雋股份有限公司（以下簡稱「本公司」）與奇邑科技股份有限公司(以下簡稱「奇邑公司」)股份轉換公告。
一、 股東會決議之要旨：
(一)本公司於113年8月9日董事會決議通過，並於113年9月26日提請股東臨時會討論通過，本公司擬與奇邑公司進行股份轉換，由本公司股東讓與本公司全部已發行股份予奇邑公司，而由奇邑公司發行新股予本公司股東作為對價，本次股份轉換案完成後，本公司將成為奇邑公司百分之百持股的子公司，本公司與奇邑公司暫定股份轉換基準日為民國113年12月1日。
依據股份轉換契約約定，若未能於前開日期前達成，則於該等核准、許可或同意均已取得且其他先決條件均達成後十個營業日內，雙方應共同議定股份轉換基準日。因奇邑公司於114年1月2日方取得財團法人中華民國櫃檯買賣中心核准函，經共同協商議定股份轉換基準日為114年1月15日。
(二)本次股份轉換案之換股比例，為本公司普通股每1股換發奇邑公司新發行普通股1.334股。
(三)換股基準日定為民國114年01月15日。
(四)停止過戶起訖日為114年1月11日至114年1月15日

二、 股份轉換基準日發生股權移轉之效力：
本公司股東將依換股基準日之股東名簿按換股比例轉換為奇邑公司普通股股份。
三、 本公司股東請於股份轉換基準日前一日前將所持有之股票提出於本公司股務代理福邦證券股份有限公司(地址：100台北市中正區忠孝西路一段6號，電話： 02 2383 6888)進行註銷；未提出者，原持有之股票於股份轉換基準日起失其效力。
四、特此公告。

1.事實發生日:114/01/08
2.原公告申報日期:113/08/09
3.簡述原公告申報內容:
本公司董事會於113年8月9日決議發行新股為對價之方式與神雋股份有限公司
(下稱「神雋」)進行股份轉換，由本公司取得神雋已發行百分之百股權，本
公司與神雋暫定股份轉換基準日為民國113年12月1日。
4.變動緣由及主要內容:
依據股份轉換契約約定，若所有本股份轉換交易完成前應取得之核准、許可
或同意未能於前開日期前取得，則於該等核准、許可或同意均已取得且其他
先決條件均達成後十個營業日內，雙方應共同議定股份轉換基準日。因本公
司於114年1月2日方取得金融監督管理委員會申報生效核准函，經雙方協商，
議定股份轉換基準日為114年1月15日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李欣欣
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經董事會決議通過總經理任命案
9.新任生效日期:113/12/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
舊任異動已於113年10月14日公告。

1.事實發生日:113/11/20
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日
起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話：(02)2586-5859
6.因應措施:
凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林志宏
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/10/14接獲辭職書並於113/10/18生效，待召開董事會重新委任再行公告。

1.臨時股東會日期:113/09/26
2.重要決議事項:
(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2) 通過本公司擬以股份轉換之方式取得神雋股份有限公司已發行之全部股份案。
3.其它應敘明事項:無

1.董事會通過日期:113/09/06
2.變更後之內部控制制度聲明書類型:聲明內部控制制度設計及執行均有效—遵循法令規
章部分採全部法令規章均聲明
3.變更緣由:依據證券櫃檯買賣中心113年08月23日證櫃審字第1130101571號函，發現本
公司112年度內部控制制度聲明書未依規定格式經總經理簽章。
4.因應措施:更正112年度內部控制制度聲明書格式，經審計委員會與董事會通過，由
董事長與總經理簽章，並重新上傳。
5.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計暨財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:張劭涵、經理、潮網科技股份有限公司財務專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/02發布重大訊息公告會計暨財務主管、代理發言人異動。
(2)本公司於113/05/27經審計委員會與董事會決議通過會計暨財務主管、代理
發言人追認案。