1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：南方莊園渡假飯店1樓亞維農A廳(桃園市中壢區樹籽路８號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:台灣積層工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度12月至115年2月營業收入資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)114年12月月營業收入
本月營業收入淨額(千元): 159,756
本年累計營業收入淨額(千元):1,831,815
(2)115年1月月營業收入
本月營業收入淨額(千元):144,674
本年累計營業收入淨額(千元):144,674
(3)115年2月月營業收入
本年累計營業收入淨額(千元):257,597
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)114年12月月營業收入
本月營業收入淨額(千元): 163,510
本年累計營業收入淨額(千元):1,835,569
(2)115年1月月營業收入
本月營業收入淨額(千元):140,920
本年累計營業收入淨額(千元):140,920
(3)115年2月月營業收入
本年累計營業收入淨額(千元):253,843
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正114年12至115年2月之營收公告。
10.其他應敘明事項:原115年1月份銷貨收入，因應會計師查核將其調整至114年度，
故配合會計師調整更正營收公告。

1.發生變動日期:114/11/21
2.法人名稱:燦霆有限公司
3.舊任者姓名:江永材
4.舊任者簡歷:天津頂正包材公司總經理、台灣積層工業(股)公司副總經理、
台灣積層工業(股)公司董事
5.新任者姓名:江國興
6.新任者簡歷:台倫紙器(股)公司董事長、台灣積層工業(股)公司監察人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/20至116/06/19
9.新任生效日期:114/11/21
10.其他應敘明事項:法人董事燦霆有限公司於114年11月21日出具改派書改派代表人。