1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):849,082
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):277,847
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):181,330
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):160,122
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120,020
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,408
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.25
11.期末總資產(仟元):2,991,327
12.期末總負債(仟元):1,830,481
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,155,209
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/08/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:簡佩勳
6.新任者簡歷:鴻淵聯合會計師事務所 執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪資報酬委員因故辭任，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/10 ~ 117/05/28
10.新任生效日期:114/08/11
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：114/08/11
2.股東臨時會召開日期：114/10/01
3.股東臨時會召開地點：台南市麻豆區成功街５號1樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「董事會議事規範」案。
(2)：增訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、
「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資
金貸與他人作業程序」及「股東會議事規則」部分條文案。
(2)：擬更名及修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」條文案。
(3)：擬廢止本公司「監察人之職權範疇規則」條文案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：增選獨立董事四席。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/09/02
11.停止過戶截止日期：114/10/01
12.其他應敘明事項：本公司受理114年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜：
(1)持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
(2)本公司擬於本次股東會辦理增選獨立董事，擬選任獨立董事4人，採候選人提名制，
股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名人選不符法定資格者，不列入獨立董事候
選人名單。
(3)董事提名需具備提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三
十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(4)受理期間：自114年8月12日至114年8月22日止。
(5)受理處所：騏億鑫科技股份有限公司會計處，
地址：台南市麻豆區新生南路161號1樓，電話(06)597-5206。

1.契約種類:自地委建工程合約
2.事實發生日:114/8/11~114/8/11
3.董事會通過日期: 民國114年8月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人:華豐營造股份有限公司
(2)與公司之關係:非公司之關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約名稱：麻豆廠房新建工程
(2)契約總金額:約新台幣600,000,000元(含稅)
(3)委託建造地點：建築基地位於台南市麻豆區麻工段計2筆地號
(4)契約有效期限：本契約自應開工日起算，於30個月工作天內完工。
(5)限制條款及其他重要約定事項：依契約書內容規定。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用。
8.不動產估價師姓名:
不適用。
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用。
10.取得之具體目的:
因應營運發展需求，新建廠房整合各地營運據點。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣491,700,000元，每股配發新台幣16.5元。
4.除權（息）交易日:114/08/21
5.最後過戶日:114/08/22
6.停止過戶起始日期:114/08/23
7.停止過戶截止日期:114/08/27
8.除權（息）基準日:114/08/27
9.現金股利發放日期:114/09/17
10.其他應敘明事項:無。

　　興櫃市場本周有三檔新兵報到，其中二檔擠進周漲幅前十強，且冠 軍與季軍均由新兵空降霸榜，都是屬於電子業的個股，分別為騏億鑫 （7848）、旭誼（7849），漲幅各自高達59.11％、41.98％，蜜月行 情相當甜，生技醫療業的圓祥生技（6945）位列亞軍、周漲50.86％ ，表現同樣亮眼。

　　本周357檔興櫃股中有153檔股價收在平盤以上、占比42.8％，相較 上周41.2％小幅上揚，儘管國際政經面遭逢台灣對等關稅宣布20％高 於日韓的15％，但內資為主的櫃買市場逆勢上揚，意味著國家隊、主 力大戶仍有信心堅守，興櫃市場表現跟著有撐，且新兵蜜月行情大漲 不受總體經濟大環境陰霾影響。

　　台股上半周盤中一度傳出對等關稅稅率22％使加權指數大跌，隔日 又出現低接買盤，使盤勢重返所有均線之上，而本周五台灣關稅稅率 壓線公布雖高於預期，但政府強調為暫時性關稅，正與美國持續協商 包括半導體關稅在內的232條款項目，才是實質影響台灣產業更大的 範疇，市場持續屏息觀望。

　　加權指數本周下跌小漲0.3％或70點，但受到周五對等關稅20％影 響，周K棒翻黑，意味著整周呈現開高走低的態勢。法人分析，台股 昨日跌點收斂，主因國家隊、政府基金進場撐盤減低衝擊，後市走向 是否持續修正，仍待232條款對半導體、資通訊產品的關稅稅率變化 。

　　櫃買指數本周小漲0.54％，周線黑翻紅。櫃買指數周五震盪走高翻 紅，並收在最高點，與加權指數震盪收黑、尾盤仍遭調節的走勢相反 ，內資低接、護盤的決心強烈，使櫃買指數開在所有均線之下，一日 內往上挑戰半年線反壓，並由上櫃股的元太、信驊、世界、譜瑞-KY 等貢獻最多漲點。

　　興櫃本周漲幅前十大依序為騏億鑫、圓祥生技、旭誼、亞果生醫、 經貿聯網、禾生技、睿騰能源、源大環能、仲恩生醫、晨暉生技，漲 幅在15.67％～59.11％，成交量介於73～10,049張。

　　騏億鑫主要提供高科技廠及半導體相關工廠製程，如廠房主系統給 排水管路建置工程，二次配製程系統管路配置如冷卻水、氣體製程供 應、電腦輔助設計、潔淨真空系統等，屬於高科技廠務之一。

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.7%，表現最強興櫃股由騏億鑫（7848）奪下，周漲幅超過六成。

本周有三檔新兵登錄興櫃，7月29日高科技廠房廠務系統商騏億鑫、7月30日智慧家庭供應鏈今網智慧、8月1日高科技廠房機電及無塵室統包工程服務廠旭誼。

周漲幅前十強為騏億鑫61.9%、旭誼60%、圓祥生技50.8%、亞果生醫26.01%、經貿聯網21.8%、禾生技20.1%、睿騰能源19.2%、源大環能18.1%、仲恩生醫17.2%、晨暉生技15.6%。

1.發生變動日期:114/07/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:顏子偉
4.舊任者簡歷:美國HTL會計師事務所資深經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:該委員因個人因素辭任本公司薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/10~117/05/28
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:公司於114/07/30接獲辭任書，辭任生效日為114/07/30。
本公司董事會將於3個月內重新委任薪資報酬委員會委員。

騏億鑫（7848）今（29）日登錄興櫃交易，每股參考價188元，由永豐金證券主辦輔導。騏億鑫於民國103年設立，新竹、台中及台南設有營運據點，主要業務為提供半導體高科技廠工程，如廠房MEP主系統中給排水管路建置工程，二次配（Hook up）裝機工程中製程冷卻水系統（PCW）、氣體製程供應系統（GAS）、電腦輔助設計系統（CAD）、氣體控制閥模組（GAS DP）等，屬於高科技廠務製程系統供應商。

騏億鑫主要經營團隊於廠務系統領域深耕超過20年，對於MEP系統及裝機工程領域皆有豐富經驗。半導體廠房為極精密產品，隨著設備技術日新月異複雜度持續上升，騏億鑫取得客戶多項系統認證，靈活調整施工流程，精準配合工期要求，且隨著半導體業海外擴廠加速，高品質、高效率及高配合度的工程廠商更易取得客戶信賴，因應客戶海外設廠需求，騏億鑫已於日、美及新加坡設立子公司，取得當地施工執照，具海外布局與在地經營的實績，提升接單優勢。廠務工程廠商因需有足夠的施工經驗、品質管控及快速因應客戶施工效率需求，造成此行業高進入門檻，加上需長期建立與業主的信任關係，市場呈現高專業、低替代的特性。

騏億鑫短期目標為強化客戶專案執行效率，鎖定半導體大廠既有專案，強化交付品質與時效；擴大自製模組產品與技術升級。長期目標為跨產業工程應用拓展，建構智慧工務平台，提供完整解決方案。並將自製產品線規模化與品牌化，實現多角化經營策略，達永續經營目標。

騏億鑫2024年營收18.89億元，稅後淨利4.83億元，每股盈餘21.10元；2025年1到5月自結營收為7.19億元，稅後淨利1.43億元，每股盈餘5.16元，目前股本2.98億元。

1.事實發生日:114/07/23
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年07月23日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓(會議中心)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會
，說明本公司營運現況與未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案依規定公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:參加者需事先向永豐金報名(鄒小姐:02-23828166)。