1.事實發生日:114/12/16
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:豊漁貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之重要子公司
(3)背書保證之限額(仟元):182,153
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):45,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為銀行融資提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):500
(2)累積盈虧金額(仟元):13,000
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之該銀行額度擔保解除時。
(2)日期:
保證期間到期。
6.背書保證之總限額(仟元):
182,153
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
182,153
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.35
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
12.35
10.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:朱雨延理
4.舊任者簡歷:豊漁貿易有限公司 負責人
5.新任者姓名:李佳旭
6.新任者簡歷:豊漁貿易有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:單一法人股東改派董事代表人
9.新任生效日期:114/12/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管及會計主管
2.發生變動日期:114/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁瑞燦/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/16
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/11/05發布重大訊息公告本公司發言人、財務主管及會計主管異動。
(2)本公司於114/12/16經審計委員會及董事會決議，通過任命翁瑞燦財務長擔任
發言人、財務主管及會計主管。

1.事實發生日:114/12/16
2.公司名稱:豊漁股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部代理，自115年03月16日
起，改委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約
後向臺灣集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年03月16日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛
失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至
台北市松山區南京東路五段188號15樓，國票綜合證券股份有限公司股務代理部，
聯絡電話：(02)2528-8988。

1.事實發生日:114/12/16
2.公司名稱:豊漁股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因業務發展需求，董事會決議於馬來西亞國設立100%持股之子公司
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之

為擴大市占，以「初魚」起家的豊漁餐飲集團，2026年全品牌預計新增15至20家門店，同時新創日本料理早午餐與平價民生型西餐品牌，正式進軍早午餐與西餐市場，後續並將發展連鎖。

　因應新舊品牌拓點展店需求，豊漁餐飲集團近期將宣布擴大徵才逾100人，為強化號召力並提升留任率，豊漁並創業界之先推出「6小時短工時正職制度」，薪資35K起、上班6小時仍享有正職福利保障，員工得以有更多可支配時間去發展其它事業。

　面對產業缺人缺工，豊漁餐飲集團並以三大面向啟動人力資源發展策略，包括一、鎖定二度就業、想尋求副業或想從事餐飲但不想長工時的年輕世代為主。二、與北中南各餐旅相關學系進行產學合作。三、與身障協會合作促進多元就業。

　目前豊漁旗下共有九大餐廳品牌共47家連鎖門市，分別為初魚鮨12家、初魚鐵板料亭16家、季樂和牛鐵板燒6家、牛喜壽喜燒水炊鍋5家、長浜魚屋4家、盈科1家、impromptu by Paul Lee 1家、bar Impromptu 1家、li Teppanyaki 1家。其中牛喜壽喜燒水炊鍋與長浜魚屋雙品牌將於12月31日同步進駐台北101美食街。此外，牛喜壽喜燒水炊鍋更將於農曆年前陸續進駐中壢SOGO、天母新光三越、板橋車站環球購物中心。農曆年前，豊漁集團店數將上看55家。

　豊漁集團2026年總店數目標為60至65家，較2025年增加10至15家。同時，豊漁2026年計畫推出四至六個新品牌，補強民生型產品線，以提升多角化經營的完整度。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管及會計主管
2.發生變動日期:114/11/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾祥湧/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁瑞燦/本公司董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整(原發言人、財務主管及會計主管曾祥湧將於114/11/10辭職)
7.生效日期:114/11/05
8.其他應敘明事項:
新任發言人、財務主管、會計主管之任命，待近期董事會決議通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管及會計主管
2.發生變動日期:114/11/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾祥湧/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁瑞燦/本公司董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/11/05
8.其他應敘明事項:
新任發言人、財務主管、會計主管之任命，待近期董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:114/11/05
2.公司名稱:豊漁股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114/11/03取得臺北市政府衛生局北市衛食藥字第1143043804號函文辦理
，准予自文到之即日起復業。
6.因應措施:
本公司旗下「牛喜壽喜燒．水炊鍋」南西店進行自主清潔、消毒作業與優化作業流程，
並於114/11/07正式復業。本公司將持續採行具體行動，提供消費者安心的用餐環境。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日：114/10/23
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司旗下「牛喜壽喜燒．水坎鍋」新光三越南西店疑似食安疑慮，已於
114年10月23日停業，直至查明原因。
4.處理過程：該門店已於114年10月23日停業，直至查明原因。
5.處分情形：衛生局通知暫停營業,至審查通過為止。
6.是否遭裁處罰鍰：否
7.裁罰金額(元)：否
8.預計可能損失或影響：本事件係單一門店個案，故對本公司財務業務尚無重大影響。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：尚未確定
已投保公共意外責任險，並依約作業。
10.改善情形及未來因應措施：1.該門店已於114年10月23日停業，直至查明原因。
2.本公司已安排餐廳全面消毒,針對食材委請SGS檢驗。
3.本公司將遵循衛生局規定,盡速完成各項改善措施及未來預防措施。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：對於本次事件,本公司致上最誠摯歉意。

1.股東會決議日:114/09/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭
(2)董事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提，解除新任董事之競業禁止限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:朱雨延理
4.舊任者簡歷:豊漁股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:朱雨延理
6.新任者簡歷:豊漁股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(提前全面改選)
8.異動原因:
114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，董事會推選由朱雨延理董事長續任。
9.新任生效日期:114/09/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/09/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：朱雨延理
(2)董 事：初魚投資有限公司 代表人：童琬諭
(3)董 事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平
(4)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：蕭伊雲
(5)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭
(6)監察人：何彥儒
(7)監察人：鄭建榮
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：朱雨延理，豊漁股份有限公司 董事長
(2)董 事：初魚投資有限公司 代表人：童琬諭，豊漁股份有限公司 董事
(3)董 事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平，豊漁股份有限公司 董事
(4)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：蕭伊雲，豊漁股份有限公司 董事
(5)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭，豊漁股份有限公司 董事
(6)監察人：何彥儒，盈科實業股份有限公司 董事長
(7)監察人：鄭建榮，柏翠有限公司 負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：朱雨延理
(2)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭
(3)董 事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平
(4)董 事：何彥儒
(5)獨立董事：Aaron tan wei Cheng
(6)獨立董事：侯昱帆
(7)獨立董事：鄭揚龍
6.新任者簡歷:
(1)董 事：朱雨延理，豊漁股份有限公司 董事長
(2)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭，豊漁股份有限公司 董事
(3)董 事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平，豊漁股份有限公司 董事
(4)董 事：何彥儒，盈科實業股份有限公司 董事長
(5)獨立董事：Aaron tan wei Cheng，Trusty Cars Pte Ltd Group CEO
(6)獨立董事：侯昱帆，一凡聯合會計師事務所 所長
(7)獨立董事：鄭揚龍，祥億汽車貨運股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任(提前全面改選)
8.異動原因:114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，並設置審計委員會取代監察人
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：朱雨延理，350,000股
(2)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭，1,372,000股
(3)董 事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平，7,400,000股
(4)董 事：何彥儒，593,000股
(5)獨立董事：Aaron tan wei Cheng，0股
(6)獨立董事：侯昱帆，0股
(7)獨立董事：鄭揚龍，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/02-116/12/01
11.新任生效日期:114/09/30
12.同任期董事變動比率:因全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:因全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:114/09/30
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
(7)本公司改選董事案，當選名單如下：
董　　事：朱雨延理
董　　事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭
董　　事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平
董　　事：何彥儒
獨立董事：Aaron tan wei Cheng
獨立董事：侯昱帆
獨立董事：鄭揚龍
(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/09/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)薪酬委員：Aaron tan wei Cheng
(2)薪酬委員：侯昱帆
(3)薪酬委員：鄭揚龍
4.舊任者簡歷:
(1)薪酬委員：Aaron tan wei Cheng，Trusty Cars Pte Ltd Group CEO
(2)薪酬委員：侯昱帆，一凡聯合會計師事務所 所長
(3)薪酬委員：鄭揚龍，祥億汽車貨運股份有限公司 副總經理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：Aaron tan wei Cheng
(2)獨立董事：侯昱帆
(3)獨立董事：鄭揚龍
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：Aaron tan wei Cheng，Trusty Cars Pte Ltd Group CEO
(2)獨立董事：侯昱帆，一凡聯合會計師事務所 所長
(3)獨立董事：鄭揚龍，祥億汽車貨運股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任(提前全面改選)
8.異動原因:
114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，故重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/09~116/12/01
10.新任生效日期:114/09/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/09/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：Aaron tan wei Cheng
(2)獨立董事：侯昱帆
(3)獨立董事：鄭揚龍
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：Aaron tan wei Cheng，Trusty Cars Pte Ltd Group CEO
(2)獨立董事：侯昱帆，一凡聯合會計師事務所 所長
(3)獨立董事：鄭揚龍，祥億汽車貨運股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/09/30
11.其他應敘明事項:無

各大餐飲集團，啟動新品牌大布局。早餐店霸主麥味登母公司揚秦（2755）昨（1）日宣布，將代理馬來西亞近90年歷史的甜品品牌「檳城煎蕊」，首店進駐SOGO台北忠孝館，正式跨足冰品市場。

另外，火鍋起家的築間近日亦發表首個中式餐飲品牌「麟德殿牛肉麵」，鎖定年產值逾50億元的牛肉麵市場，並宣布年底前還將持續開出中式新品牌。

還有，日式無菜單料理第一股豊漁近日攜手米其林名廚Paul Lee首度跨足西餐；王座餐飲方面，則併購蔬食、代理日式雞肉料理。多家餐飲集團齊推新品牌，形成一波餐飲跨業態新品牌大戰，為後市業績添動能。

揚秦董事長卓靖倫表示，檳城煎蕊自1936年由馬來西亞檳城街邊甜點攤車起家，至今已成為當地著名排隊美食。品牌在馬來西亞各大城市百貨商圈設有據點，此次進駐台灣第一站即選定人潮與買氣最盛的SOGO台北忠孝館，將挑戰該百貨美食街店王，客單價約200-250元，未來也將持續鎖定高人流百貨商圈展店，目標一年開出三家店。

築間餐飲則看好牛肉麵市場的剛性需求，推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，首店座落於台北南京東路中山商圈，規劃以「兩個月開一家、六都優先」為原則，年底前可望達三至四家，明年再開六家，店數上看10家。

王座餐飲則繼4月併購台灣蔬食品牌養心餐飲51%股權後，7月再取得日本三和集團旗下雞肉料理「雞三和」在台代理權，旗下品牌數達9個，全台直營門市約66家。公司表示，「雞三和」台北車站與漢神巨蛋兩家直營門市已在8月開始貢獻營收，第4季在遠東SOGO百貨復興館將開出第3家門市，並已進入明年展店選址的籌備階段。

豊漁則宣布，連續七年榮獲米其林一星的Impromptu by Paul Lee正式加入集團，這是豊漁首次跨足西式餐飲，除了攜手經營現有餐廳，明年也將開發融入日常生活的西式餐飲品牌。該公司表示，集團在日式餐飲已建立從壽司、鐵板燒到鍋物等品牌，如一切順利，年底前預計全台再展店十至12間。

1.事實發生日:114/08/04
2.公司名稱:豊漁股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/04
(2)董事會預計召開日期:114/08/12
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：
114年第二季財務報告
(4)其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:遠見雜誌
2.報導日期:114/06/25
3.報導內容:
遠見雜誌114/06/25刊載內容有關「今年目標營收成長兩位數、稅後成長超過5％
，有信心轉盈。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
純為媒體善意之臆測，並非本公司發布之訊息，特此澄清。有關本公司之財務及
業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

　　興櫃市場本周有四檔新兵報到，其中三檔擠進周漲幅前十大，半導 體業的耀穎（7772）登錄二日便以周漲幅112.16％空降冠軍，生技醫 療業的漢康-KY（7827）以63.13％奪亞軍，電子零組件業的睿騰能源 （7758）則以61％拿季軍，另外兩檔新兵為第四名的德揚（7846）、 第七名的豊漁（7847），蜜月行情相當甜。

　　本周356興櫃股有203檔股價收在平盤以上、占比高達57％，相較於 上周38.6％大幅上升，台股本周在以伊戰局快速和緩，加上市場對聯 準會降息預期增強的資金行情推升，風險情緒回溫帶動股市。

　　加權指數本周上漲2.42％，周線黑翻紅，市場上演戲劇性V轉走勢 ，順利「過五關」收復月線、半年線、5日線、10日線與年線，且27 日為第三天站穩所有均線並續漲，由台積電突破前高至1,080元領軍 ，多頭有撐。

　　櫃買指數本周也上漲3.13％，周線同步翻紅，盤整已久走勢終於拉 出強於加權指數的周漲幅，不過櫃買指數在位階上，仍然有半年線反 壓罩頂，距離年線也相當遠，隨市場資金推升加權指數至波段高點後 ，有望回頭回補中小型股，催出櫃買的補漲行情。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低為耀穎、漢康-KY、睿騰能源、德揚、 山太士、禾榮科、豊漁、心誠鎂、倍利科、創新服務，漲幅在112.1 6％～27.26％不等，成交量介於19,135～115張。

　　耀穎光電專注於開發各種精密光學元件，並整合光學鍍膜與半導體 製程，其中包括軟、硬體和相關的製程技術，及創新光學應用。耀穎 主要商品項目為各式客製化帶通濾光片、高階攝影機及監視器系統的 低通濾波器OLPF、紅外光吸收式濾光片、客製化鍍膜光譜設計等；耀 穎過去五年財報穩定，今年自結前五月每股稅後純益（EPS）1.39元 。

　　漢康-KY本月20日登錄興櫃，也算是新兵，股價本周勁揚，公司專 注於開發多功能融合蛋白免疫治療藥物，主力新藥為「多功能融合蛋 白生物藥HCB101」，目前HCB101臨床二期試驗（EB2A）已在台、美、 中同步展開，為具高度專一性的第3.5代 SIRPα/CD47融合蛋白藥物 ，可有效辨識並清除腫瘤細胞，且不影響紅血球。