1.臨時股東會日期:115/09/16
2.重要決議事項:
(1)增選本公司一席獨立董事案。
(2)解除董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張岳博
4.舊任者簡歷:台北北區扶輪社理事
5.新任者姓名:陶韻智
6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事、台灣連線股份有限公司總經理、
口袋證券股份有限公司創辦人暨董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/09/17~117/06/29
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行暨業務副總
2.發生變動日期:115/09/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉祐晨/本公司業務總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉祐晨/本公司執行暨業務副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:基於公司營運及管理需求，擬追朔自115年8月27日起將
劉祐晨業務總監晉升為執行暨業務副總。
7.生效日期:115/08/27
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略產品規劃處處長
2.發生變動日期:115/09/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:虞正邦/本公司策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:虞正邦/本公司策略產品規畫處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/09/17
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張岳博
4.舊任者簡歷:台北北區扶輪社理事
5.新任者姓名:陶韻智
6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事、台灣連線股份有限公司總經理、
口袋證券股份有限公司創辦人暨董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/09/17~117/06/29
11.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/09/17
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
龔則立
4.舊任簽證會計師姓名2:
周仕杰
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
余倩如
7.新任簽證會計師姓名2:
許新民
8.變更會計師之原因:
配合公司營運規劃及內部管理需求
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/09/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
本公司自115年第四季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師

1.發生變動日期:115/09/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張岳博
4.舊任者簡歷:台北北區扶輪社理事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:私務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/01~117/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於115/09/16接獲其辭職書，自即日起生效。

1.股東會決議日:115/09/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陶韻智/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/陶韻智
6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事、台灣連線股份有限公司總經理、
口袋證券股份有限公司創辦人暨董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因董事長兼任創新長而增選一席獨立董事。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期::115/09/16~117/06/29
12.同任期董事變動比率:2/8
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/09/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/張岳博
4.舊任者簡歷:台北北區扶輪社理事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:私務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/01~117/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/8
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於115/09/16接獲其辭職書，自即日起生效。
(2)本公司將於116年度股東常會補選一席獨立董事。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行暨業務副總經理
2.發生變動日期:115/08/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:方君豪/本公司執行暨業務副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃
7.生效日期:115/08/26
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/07/29
2.股東臨時會召開日期：115/09/16
3.股東臨時會召開地點：台北市信義區松德路159號12樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：增選本公司一席獨立董事案
6.召集事由二：其他事項
(1)：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/08/18
9.停止過戶截止日期：115/09/16
10.其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市信義區松德路159號11樓及12樓
2.事實發生日:115/7/29~115/7/29
3.董事會通過日期: 民國115年7月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：153.18坪(含車位23.36坪)
每單位價格:每坪月租金1,958元
交易總金額:使用權資產總金額8,072,125元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:懷納國際有限公司
其與公司之關係:本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:營運所需
前次移轉之所有人:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)使用權資產。
(2)付款條件：按月支付租金
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式: 依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據: 參考區域辦公室出租價格
決策單位: 董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115 年 7 月 29 日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/07/03
2.公司名稱:極風雲創股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)缺漏董事會多元化政策之資訊/第16頁
(2)缺漏總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之資訊/第18頁
(3)缺漏一般董事及獨立董事之酬金之資訊/第19頁
(4)缺漏總經理及副總經理之酬金之資訊/第22頁
(5)缺漏科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
之資訊/第80頁
(6)缺漏最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所
定對股東權益或證券價格有重大影響之事項/第83頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)增加董事會獨立性/第16頁
(2)增加註7董事長與總經理相當職務者為同一人之原因、合理性、必要性及因應
措施/第18頁
(3)增加說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風
險之關聯性及分開列示一般董事及獨立董事之酬金總額及占稅後純益之比例/第19頁
(4)分開列示總經理及副總經理之酬金總額及占稅後純益之比例/第22頁
(5)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施之資
訊修改內容/第80頁
(6)增加最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所
定對股東權益或證券價格有重大影響之事項/第83頁
9.因應措施:補正後之年報資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/06/30
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
張岳博獨立董事/台北北區扶輪社理事
4.表示反對或保留意見之議案:審計委員會討論案/第三案：
本公司向關係人懷納國際有限公司承租辦公室案，提請 討論。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
待取得會計師出具之「租金合理性意見書」再行決議。
6.因應措施:依規定發佈重訊
7.其他應敘明事項:經主席徵詢全體出席委員，
同意本案依張岳博獨立董事提出之意見辦理。

1.股東會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席案,當選名單如下:
董事:張春漢
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:張春漢
6.新任者簡歷:美商博隆能源(股)公司處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選董事
9.新任者選任時持股數:2,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:115/06/10
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)張春漢 董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，贊成權數10,327,390權(其中以電子方式行使表決權數508,430權)
佔出席總權數99.74%；經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權
三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/05/20
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):5,827,000元。
2.原預定買回之期間:115/04/28~115/07/27
3.原預定買回之數量(股):100,000股
4.原預定買回區間價格(元):32.93-70.57
5.本次實際買回期間:115/04/28~115/05/08
6.本次已買回股份數量(股):99,995
7.本次已買回股份總金額(元):5,181,225
8.本次平均每股買回價格(元):51.81
9.累積已持有自己公司股份數量(股):133,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.108
11.本次未執行完畢之原因:不適用。
12.其他應敘明事項:無