1.傳播媒體名稱:工商時報第B03版
2.報導日期:115/03/24
3.報導內容:
(1)報導標題:新產能挹注 新特今年EPS上看9元
(2)報導內容:3月24日工商時報報導:…市場法人估計2025年全年
每股稅後純益（EPS）可望達6至7元，續創新高；展望2026年，
隨高雄新產能第二季正式挹注，加上產品線朝高速測試需求延伸
，法人預估今年EPS可望達8至9元水準。…市場預期，2025年全
年每股稅後純益可望達6至7元，…平均單月產能26萬至27萬針，
現階段產能已滿載。隨第二季後新產能開出，預估今年底，單月
產能將較目前再增加近三成。…若後續新產能順利放量，在產能
貢獻逐步擴大下，新特單月營收將有機會突破1億元大關，推升
全年營運規模。…
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善
意推估，有關本公司之財務、業務等資訊， 應以本公司於公開
資訊觀測站之實際公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無

半導體測試介面廠新特科技（7815）今年營運持續攀升，在顯示器驅動晶片測試需求穩健，新特去年上半年EPS已達2.9元，市場法人估計2025年全年每股稅後純益（EPS）可望達6至7元，續創新高；展望 2026年，隨高雄新產能第二季正式挹注，加上產品線朝高速測試需求延伸，法人預估今年EPS可望達8至9元水準，營運成長動能備受市場關注。

　　新特2024年EPS 5.51元，2025年上半年每股稅後純益2.9元，延續獲利成長態勢，公司反映探針卡出貨動能強勁增長。市場預期，202 5年全年每股稅後純益可望達6至7元，在興櫃探針卡產業相關個股中，每股獲利表現相對突出，市場並預期，今年在既有客戶拉貨穩定、新產能持續加入下，全年營收成長及獲利成長力道及幅度將可望更優於去年水準。

　　就產能布局來看，新特先前新建高雄廠，目前持續進行擴產與設備進機，產能持續增加中。新特目前全年探針卡產量約264萬針，平均單月產能26萬至27萬針，現階段產能已滿載。隨第二季後新產能開出，預估今年底，單月產能將較目前再增加近三成，顯示公司正積極為後續訂單成長預作準備。

　　法人指出，新特目前客戶需求相當強勁，即使新產能自第二季後一路開出至年底，產線利用率仍可望維持高檔滿載，反映顯示器驅動晶片測試市場需求穩定。若後續新產能順利放量，在產能貢獻逐步擴大下，新特單月營收將有機會突破1億元大關，推升全年營運規模。

　　新特目前主要生產懸臂式探針卡（CPC），客戶以國內大型驅動IC 設計為主，值得注意的是，因應HPC等新興應用帶動測試複雜度與速度要求提升，新特也正積極布局垂直探針卡（VPC）。

　　公司指出，VPC可提供客戶高速測試解決方案，目前已在新竹建置一條產線，並與客戶進行試產中；未來高雄新廠後續也不排除朝VPC 方向擴產，顯示新特正由既有CPC優勢，進一步跨入更高階測試介面市場。新特目前也規劃將在第二季送件申請上櫃。

　　台股集中及櫃買兩市場23日齊步重挫，內資鎖籌碼或投機性資金轉戰沒有漲跌幅限制的興櫃市場，推升興櫃市場爆量的雞犬升天行情， 8檔勁揚逾2成，其中，華鉬及研晶股價強悍飆漲5成、觸及熔斷機制，啟動暫停交易直到下午3點收盤。

　　外資在集中市場鎖定權值股大撤退，內資戰鬥力十足，資金相繼轉戰櫃買市場及興櫃市場，據統計，興櫃市場於3月13日前多維持在60 多億～80多億元的水準，但到了3月16日跳升至130億元，之後逐漸衝高，到3月20日來到185億元以上，23日進一步飆破200億元來到202. 33億元新高。

　　興櫃市場23日強強滾，華鉬11點前強拉上80元，均價衝上72.01元，漲幅5成，立即啟動熔斷機制；隨後研晶漲勢跟進，午盤過後最高衝上22.6元，均價也一路衝高，直到均價飛高至19.32元，觸及熔斷標準，股價隨即停在21.75元。

　　興櫃股飆漲，華鉬及研晶相繼熔斷，成為台股重挫聲中的亮點，以收盤均價來看，天弘化大漲43.15％至129.11元，達到熔斷標準，另明曜科技、景美、利百景、景傳、科建等，均價都勁揚21％～28％以上。

　　均價大漲10～19％之間的還有源大環能、為昇科、達輝光電、廣化、耐特、新特、天凱科技、環拓科技、微邦、愛比科技、和亞智慧、慶康科技、碩正科技、元鈦科、溢泰實業、碳基、耀穎、益材科技等，整體興櫃個股表現雞犬升天。

　　專家指出，興櫃沒有漲跌幅限制，市場較好炒作，但市場近日圍繞在準備要掛牌的個股，例如千金股倍利科，但倍利科23日有點近關情怯，惟效應影響擴大至其他個股，成為主力拉抬的焦點，另半導體封測族群表現亮眼，也推動相關個股攻堅，另興櫃低價也展開落後補漲。

　　專家表示，近日外資連續大賣超，但內資還是「頑強抵抗」，買盤相對積極，資金轉進櫃買之後，櫃買市場23日拉回，資金再大舉轉戰至興櫃市場，興櫃飆股中有主力鎖籌碼也有投機性資金進駐，較不易受到大盤下跌的影響，尤其市場氛圍好時，興櫃股有助漲效果。

台股近期整理，指數陷入區間格局，興櫃市場買盤相對熱絡，勵威（5246）單周狂飆80.27％，躍居興櫃周漲幅冠軍，達勝（7419）上漲逾6成、建騰（5240）周漲近6成，分居二、三名。

　　根據CMoney統計，本周興櫃漲幅前十大排名依序為勵威、達勝、建騰、歐特明、群利科技、廣化、山太士、華洋精機、新特、聖育等，漲幅落在31.23％～80.27％，成交量介於979張～12,294張。

　　勵威產品主要應用於AI、HPC、GPU、車用電子等領域，進一步跨入高階半導體測試。MEMS探針卡除了能支援高速、高功耗，能達到訊號傳輸低損耗以及低干擾（Low noise），進而提升測試效率。

　　達勝現有兩條PI薄膜材料生產線，規格設計上適用厚型、差異化、特殊PI材料量產，目前生產軟板用補強板、黑色PI、厚型PI等利基應用外，改質的散熱型PI、人造合成石墨片等兩大產品線是目前，也是未來達勝營運重心與成長來源，瞄準高科技電源散熱市場區塊。

　　值得一提的是，富邦證券輔導的民盛應用，已受理理競價拍賣作業。本次承銷方式採競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股80.51元，自3月10日起競價拍賣至3月12日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於13日開始公開申購。

　　法人指出，民盛應用長期深耕運動裝備領域，具備縫紉工藝、塑膠射出與金屬沖壓三大核心製程的一站式整合能力，提供從產品開發、打樣到量產的完整製造服務。公司產品涵蓋越野機車靴、冰上曲棍球鞋、直排輪鞋等專業運動鞋靴，以及棒球打擊頭盔、曲棍球頭盔、捕手護具等高防護性裝備，為多家國際運動領導品牌的一階供應商。民盛應用憑藉優異的研發能力與垂直整合技術，在高技術門檻的利基型運動市場占有關鍵地位。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/03
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,057,384
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):535,543
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):265,938
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):263,969
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):221,715
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):221,715
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.72
11.期末總資產(仟元):1,990,396
12.期末總負債(仟元):479,991
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,510,405
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街三號二樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度財務報表及營業報告書案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。
(2)：解除董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間:自115年5月23日至115年6月20日止。

1. 董事會決議日期：115/03/03
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：115,414,709
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/02/23
2.公司名稱:新特系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:115/02/23
2.董事會預計召開日期:115/03/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市燕巢區燕巢段30-2地號之土地
2.事實發生日:115/1/26~115/1/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用，請參閱30.其他敘明事項之說明
民國115年1月26日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積：12,000.01平方公尺(承租範圍不變)
(2)租賃期間：民國112年2月1日至民國132年1月31日(與原合約相同)
(3)變更後每單位價格：每個月每平方公尺新台幣28.75元(未稅)
(4)變更後租金總金額：每個月新台幣345,000元(未稅)
(5)變更後使用權資產金額：新台幣138,293仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：國家科學及技術委員會南部科學園區管理局
(2)與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件及金額：租賃期間自民國112年2月1日至民國132年1月31日，
每個月支付一次，115年1月1日起調整為每月應支付新台幣345,000元(未稅)租金
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定事項：租期屆滿得另立新約
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：依據科學園區土地租金及費用計收辦法
(2)決策單位：不適用
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本使用權資產為民國114年1月7日公發前已存在之租賃契約，
本次為原簽訂租賃契約之租金費用調整。

　　興櫃半導體測試設備廠新特系統（7815）受惠於新一代高速、高針 數探針卡產品出貨供不應求，今年營收及獲利都有亮眼的表現，前七 月營收6.04億元，年增31.48％，上半年毛利率逾51％，面對高階車 載晶片市場需求持續暢旺，新特正積極擴充高雄新廠，拉升高速傳輸 探針卡產能。

　　新特系統為全球領先的半導體測試探針卡製造商，主要營收來自懸 臂式探針卡，今年受惠於車用智慧座艙帶動觸控應用技術、高頻高解 析度、窄邊框等高規格新應用需求高增長，致使探針卡針數因晶片測 試次數與測試複雜度升高而大幅增加，這也驅動新特公司的營收與獲 利持續增長。

　　新特系統主要客戶為顯示器驅動晶片設計公司以及半導體封裝測試 廠，成長動能來自高階車載顯示器驅動晶片測試需求。新特系統核心 團隊結合晶片設計與測試設計工程人才，多年深耕探針卡測試技術， 提供高性價比的懸臂式探針卡測試解決方案，並以出色性能與超高可 靠度的產品特色，受到全球頂尖的車載顯示器驅動晶片供應商指定採 用。

　　今（2025）年起，新特公司逐步跨足垂直探針卡領域；經營布局上 ，新特透過挑戰更高精度的產品與增進人員訓練，持續優化產品組合 與漸進式擴大生產規模，力拚零退卡目標。為因應高階車載晶片需求 不斷增長，興建中的高雄橋頭新廠預計於2026年中量產，以滿足高階 車載晶片長期需求，並加大布局高速傳輸探針卡市場。

　　新特指出，展望第四季，營收成長仍將來自智慧座艙帶來的車載高 階顯示器驅動晶片的暢旺需求，公司將持續以穩健擴增產能的步伐， 為高階車用晶片客戶增加產能。

　　在客戶需求導向，努力確保訂單準時交付，並與主要半導體設計客 戶與封測廠客戶緊密合作，力求成為客戶長期信任的最佳夥伴。

1.董事會決議日期:114/07/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:毛廷方/公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:
力領科技(股)公司公司治理主管
矽創電子(股)公司公司治理主管
昇佳電子(股)公司公司治理主管
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事因利益迴避不參與討論及表決外
，其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/07/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:毛廷方/公司治理主管/矽創電子(股)公司 公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/30
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/07/30
2.審計委員會通過財務報告日期:114/07/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):508,067
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):261,510
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,030
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):117,484
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,680
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95,680
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.90
11.期末總資產(仟元):1,925,604
12.期末總負債(仟元):544,593
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,381,011
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/22
2.公司名稱:新特系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:114/07/22
2.董事會預計召開日期:114/07/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林小喬、蔡景峰、呂仁琦
4.舊任者簡歷:
林小喬 台燿科技(股)公司財會處長
蔡景峰 精譽聯合會計師事務所會計師
呂仁琦 聯緯聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:林小喬、蔡景峰、呂仁琦
6.新任者簡歷:
林小喬 台燿科技(股)公司財會處長
蔡景峰 精譽聯合會計師事務所會計師
呂仁琦 聯緯聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:薪資報酬委員會委員之任期應與董事會屆期相同，
本次係配合董事任期屆滿改選而重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/18~114/06/20
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣98,926,893元(每股配發3元)
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/06
6.停止過戶起始日期:114/07/07
7.停止過戶截止日期:114/07/11
8.除權（息）基準日:114/07/11
9.現金股利發放日期:114/07/30
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表毛穎文
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表李宗潤
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表劉孟煌
董事:陳儒宏
董事:姚德彰
監察人:徐淑芳
監察人:鄭淑慧
4.舊任者簡歷:
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表毛穎文、矽創電子股份有限公司董事長
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表李宗潤、本公司總經理
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表劉孟煌、矽創電子股份有限公司總經理
董事:陳儒宏、本公司董事長
董事:姚德彰、健策精密工業(股)公司獨立董事
監察人:徐淑芳、矽創電子股份有限公司財會主管
監察人:鄭淑慧、富來投資有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表毛穎文
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表李宗潤
董事:陳儒宏
董事:姚德彰
獨立董事:林小喬
獨立董事:蔡景峰
獨立董事:呂仁琦
獨立董事:沈茂添
6.新任者簡歷:
董事:矽創電子股份有限公司法人代表毛穎文、矽創電子股份有限公司董事長
董事:矽創電子股份有限公司法人代表李宗潤、本公司總經理
董事:陳儒宏、本公司董事長
董事:姚德彰、健策精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事:林小喬、台燿科技(股)公司財會處長
獨立董事:蔡景峰、精譽聯合會計師事務所會計師
獨立董事:呂仁琦、聯緯聯合會計師事務所會計師
獨立董事:沈茂添、佑華微電子(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表毛穎文、14,343,855股
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表李宗潤、14,343,855股
董事:陳儒宏、951,140股
董事:姚德彰、0股
獨立董事:林小喬、0股
獨立董事:蔡景峰、0股
獨立董事:呂仁琦、0股
獨立董事:沈茂添、0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
11.新任生效日期:114/06/12。
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表毛穎文
董事:陳儒宏
董事:姚德彰
獨立董事:林小喬、蔡景峰、呂仁琦、沈茂添
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/12~117/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東
出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:陳儒宏董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:合肥創發微電子有限公司、董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省合肥市高新區創新大道2800號創新產業園
二期J2區Ａ棟19層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:集成電路及系統軟硬件的研發、設計、銷售
及技術服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳儒宏
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳儒宏
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事，重新推選董事長
9.新任生效日期:114/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
獨立董事:林小喬
獨立董事:蔡景峰
獨立董事:呂仁琦
獨立董事:沈茂添
6.新任者簡歷:
獨立董事:林小喬 台燿科技(股)公司財會處長
獨立董事:蔡景峰 精譽聯合會計師事務所會計師
獨立董事:呂仁琦 聯緯聯合會計師事務所會計師
獨立董事:沈茂添 佑華微電子(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選，由新任全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/06/12
11.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計
委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。