1.發生變動日期:114/03/04
2.功能性委員會名稱:審計暨風險委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
田嘉昇
楊建洲
李成
6.新任者簡歷:
陽光會計師事務所會計師
中山醫學大學生物醫學科學學系教授
東海大學法學院退休副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計暨風險委員會，取代監察人職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/03/04
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡國田(寄生股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:蔡國田(寄生股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:重新選任
9.新任生效日期:114/03/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/03/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
田嘉昇
楊建洲
李成
4.舊任者簡歷:
陽光會計師事務所會計師
中山醫學大學生物醫學科學學系教授
東海大學法學院退休副教授
5.新任者姓名:
田嘉昇
楊建洲
李成
6.新任者簡歷:
陽光會計師事務所會計師
中山醫學大學生物醫學科學學系教授
東海大學法學院退休副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/30~116/08/29
10.新任生效日期:114/03/04
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事長:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥
董事:寄生股份有限公司代表人:姚琇碧
董事:寄生股份有限公司代表人:林依嫻
監察人:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
監察人:寶島光學科技股份有限公司代表人:張嘉翔
4.舊任者簡歷:
董事:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
海昌生化科技股份有限公司董事長
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
海昌國際股份有限公司董事
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥
董事:寄生股份有限公司代表人:姚琇碧
寶島光學科技股份有限公司董事
董事:寄生股份有限公司代表人:林依嫻
海昌生化科技股份有限公司董事
監察人:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
寄生股份有限公司監察人
監察人:寶島光學科技股份有限公司代表人:張嘉翔
海昌生化科技股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥
董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
獨立董事:田嘉昇
獨立董事:楊建洲
獨立董事:李成
6.新任者簡歷:
董事:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
海昌生化科技股份有限公司董事長
雙美生物科技股份有限公司副董事長
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
海昌隱形眼鏡有限公司行政副總
金可眼鏡實業股份有限公司財務部協理
海昌生化科技股份有限公司總經理
董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
財團法人月星社會福利慈善事業基金會董事
獨立董事:田嘉昇
陽光會計師事務所會計師
獨立董事:楊建洲
中山醫學大學生物醫學科學學系教授
獨立董事:李成
東海大學法學院退休副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:寄生股份有限公司代表人:蔡國田，17,735,000股。
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕，7,000,000股。
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥:3,810,000股。
董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲，2,162,000股。
獨立董事:田嘉昇，0股。
獨立董事楊建洲，0股。
獨立董事李成，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/27~114/12/26
11.新任生效日期:114/03/04
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室
(海昌國際股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告
(二)審計暨風險委員會審查113年度決算表冊報告
(三)董事酬金政策及113年酬金內容報告
(四)員工及董監酬勞分派案
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案
(二)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)申請股票初次上櫃買賣案
(三)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(一)(因最後過戶日民國114年4月4日適逢例假日，請提前於民國114年4月2日16時30分前
親臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區
建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月4日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國114年3月27日起至民國114年4月7日止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月7日17時前
寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理處所：海昌生化科技股份有限公司財務部收
(地址：台中市西屯區工業38路210號7樓-5)
(三)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月3日起至
114年5月31日止〈電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司〉

1.臨時股東會日期:114/03/04
2.重要決議事項:
(1)討論事項
一.通過修訂本公司「公司章程」案。
二.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
三.通過修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」案。
四.通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
五.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
六.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
七.通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(2)選舉事項:通過全面改選董事(含3席獨立董事)案。
(3)其他議案:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/03/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥
獨立董事:田嘉昇
獨立董事:楊建洲
獨立董事:李成
3.許可從事競業行為之項目:
董事長:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
海昌國際股份有限公司董事長
生立生物科技股份有限公司董事長
上京成股份有限公司董事
寄生股份有限公司董事
HORIEN BIOCHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD董事
PIONEER PROPERTIES CORP董事
黑龍江海昌生物技術有限公司董事
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
海昌國際股份有限公司董事
上海沛莉商貿有限公司董事長
EASY TRADE LIMITED董事
生立生物科技股份有限公司監察人
董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
財團法人月星社會福利慈善事業基金會董事
寄生股份有限公司監察人
捷富國際股份有限公司董事
元捷國際股份有限公司監察人
GRACEFUL GLOBAL CO.,LTD董事
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥
元勛國際股份有限公司法人董事
獨立董事:田嘉昇
陽光會計師事務所會計師
原動力企管顧問股份有限公司董事
玉晶光電股份有限公司董事
連展投資控股股份有限公司董事
希華晶體科技股份有限公司獨立董事
鐿鈦科技股份有限公司獨立董事
大自然交易平台股份有限公司董事
馬森科技股份有限公司董事
大豐環保科技股份有限公司監察人
獨立董事:楊建洲
獨立董事:李成
朋億股份有限公司獨立董事
拓凱實業股份有限公司獨立董事
力山工業股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經三分之二以上股東出席
且出席股東表決過半同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事長:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
黑龍江海昌生物技術有限公司董事
上海沛莉商貿有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
黑龍江省克東縣寶泉鎮平安村
上海市松江區九亭鎮滬松公路1177號2幢10樓1010-7單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
研發生產及銷售礦泉水及醫療用敷料
醫療器械經營
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，351檔興櫃個股本周行情呈現下跌家數多於上漲家數，平均本周漲幅收斂至0.3%，而表現最強的興櫃股由半導體設備耗材股台灣精材（3467）奪下，單周大漲超過四成，登上興櫃周漲幅王。

根據櫃買中心27日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為106.08億元、成交1.52億股、11.48萬筆，因交易天數較少，三項數據均低於前一周；且以個別表現來看，漲幅超過一成的檔數同樣減少，由前一周的21檔降至13檔。

本周漲幅前十強落在12.3%至47.3%間，以產業分布來觀察，僅有兩大產業擠進前十強，分別為電子產業以及生技醫療產業，分別各有六檔以及四檔。

半導體設備耗材股的台灣精材，連續二周進入興櫃前十強之列，前周漲16.6%，本周繼續再接再厲，漲幅47.3%；該公司為全球少數具備自主精密陶瓷材料研發製作、加工表面處理及清洗一條龍式關鍵整合技術的廠商，主要產品包括陶瓷、石英、矽等三大類，客戶涵蓋全球半導體大廠，預計於本季轉上櫃的題材發酵，上演蜜月行情。

近一周表現突出的電子股，還有顯示器驅動IC股聯合聚晶漲33.05%、IC設計股擷發科16.08%、資訊軟硬體產品整合商藍新資訊15.2%、半導體供應鏈創控15.01%、電池模組廠來穎14.3%。

至於生技醫療股部分，則有新藥股泰合22.7%、新藥股昱厚生技20.2%、精準醫療相關圓點奈米17.7%、醫材相關海昌生技12.3%。

由於印能科技在26日轉上櫃掛牌，讓台股再現16千金，而興櫃股王也轉由測試設備廠鴻勁接棒，儘管近一周呈現震盪行情，周跌2.3%，在千元大關附近上下徘徊，然該公司專注後段測試分選機（Handler）與溫度控制系統的研發與製造，相關設備廣泛應用於AI/ HPC、車用、5G / 物聯網（IoT）等趨勢發展上。

興櫃市場本周沒有新兵報到，由老將持續上演衝刺行情，即將轉上櫃的半導體股台灣精材（3467）周漲47.39％奪金，掛牌蜜月行情率先發酵，同樣半導體業的聯合聚晶（6927）以周漲33.05％居亞軍，季軍則由生技醫療業的泰合（6467）以22.75％摘下。

本周351檔興櫃股有152檔股價收在平盤以上、占比43.3％過半，與上周52.9％相比，興櫃股表現有所下滑但仍處於相對高位。

本周加權指數下跌2.85％，美國對加、墨、歐關稅議題，川普表示，對加拿大、墨西哥關稅將在4月2日生效，至於是否已經決定對歐盟汽車徵收特定關稅時，川普則說將全面開徵25％關稅，導致市場避險情緒稍微升溫；另法人分析，輝達財報公布營收雖優於預期，但毛利卻出現逐季下降趨勢，使台股27日未出現利多行情，指數下挫摜破季線。

本周櫃買指數下跌1.33％、成功守住年線，由於半導體關稅的利空使電子權值股表現不佳，資金轉往中小型股使櫃買指數表現有撐；法人預期川普關稅不確定性消散前，加權指數將在大型箱型區間來回震盪，中小型股此時表現將較佳，興櫃走勢也跟著有撐。

興櫃本周漲幅前十大由高至低分別為台灣精材、聯合聚晶、泰合、昱厚生技、圓點奈米、擷發科、藍新資訊、創控、來穎、海昌生技，漲幅在47.39％～12.31％不等，成交量介於3,828～379張，以電子族群有六檔為大宗，次產業為半導體業占四檔、生技醫療業也有四檔。

貴金屬回收商佳龍轉投資的台灣精材即將在今年首季掛牌上櫃，公司辦理上櫃前現增290萬股、每股暫訂35元，3/13～17日將公開申購。台灣精材受惠AI和高速運算（HPC）需求，2024年度營收6.17億元、年增9.6％；今年1月營收0.5億元、年增15.1％。

台灣精材主要從事半導體設備關鍵零組件之製造與銷售，產品種類包含精密陶瓷、石 英及矽環等產品，主要用於半導體前段製程（蝕刻製程與薄膜製程）設備，主要客戶為國際半導體設備大廠、半導體耗材代理商及晶圓代工廠。

1.董事會決議日期:113/12/31
2.股東臨時會召開日期:114/03/04
3.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室
(海昌國際股份有限公司)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「永續發展政策」及
「公司治理實務守則」案
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(七)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含3席獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/02/03
12.停止過戶截止日期:114/03/04
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國114年2月15日至114年3月1日止。

　興櫃市場本周高達五檔新兵報到，其中有四檔擠進漲幅前十大，不 過冠亞軍都是老將上演元月衝刺行情，半導體業的擷發科（7796）周 漲32.37％奪冠，生技醫療業的安盛生（6734）以26.19％拿下亞軍， 季軍則由電腦及周邊設備的新兵樺緯物聯（7455）以24.17％奪得。

　　本周353檔興櫃股有140檔股價收在平盤以上、占比39.6％，相較於 上周40.2％差不多持平，由於本周有多檔新兵登錄使整體興櫃檔數突 破350大關，整體表現仍在高檔有撐。加權指數本周上漲0.45％但周 K線翻黑、留下長上影線，顯示接近川普上任日、農曆年封關，資金 開始高檔獲利了結，本周上半周在台積電等權值股領軍下指數下上突 破波段高點、接近24,000點大關後反轉向下，邁入連三跌並跌破季線 ，下周預期持續測試季線支撐並觀察是否能快速站回。

　　櫃買指數本周下跌0.88％，相較於加權指數更為弱勢，櫃買指數至 今仍在年線下掙扎，且10日還續跌破底，中小型面臨農曆年前主力退 場縮手、內資結帳賣壓，僅部分具題材性的中小型股有所表現，觀察 後市是否有破底翻的補漲行情產生，但法人認為整體仍是處於短線反 彈行情，預期延續性較差。

　　興櫃本周漲幅前十大分別為擷發科、安盛生、樺緯物聯、台灣積層 、連訊、海昌生技、廣化、國鼎、富田、民盛，漲幅在32.37％～15 .38％不等，成交量則介於6,777～168張，產業分類上電子族群有四 檔為大宗，生技醫療業有三檔。

　　特殊應用IC（ASIC）廠擷發科技首度進軍美國CES展，秀出與聯發 科共同合作的工業級Genio AI物聯網平台，挾AI軟硬整合優勢，202 5年可望間接打入美國雲端服務供應商（CSP）ASIC供應鏈，法人看好 公司下半年營運爆發。

　　擷發科除美系大廠訂單外，目前已手握台日中等大廠客戶的IC設計 開發案訂單，今年下半年將挹注營收，帶動營運明顯升溫；擷發科2 024年上半年每股稅後盈餘（EPS）-2.12元仍為虧損，但公司釋出營 運轉機前景。

　　樺漢旗下小金雞樺緯物聯主要從事物聯網應用，設計研發、製造及 行銷智慧家庭相關產品，以及遊戲直播設備、多媒體產品等消費性電 子產品的設計、製造及行銷。樺緯物聯近年來獲利穩定，公司自結2 024年前11月EPS 4.53元。

1.董事會決議日期:113/12/31
2.股東臨時會召開日期:114/03/04
3.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室
(海昌國際股份有限公司)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(七)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/03
12.停止過戶截止日期:114/03/04
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國114年2月15日至114年3月1日止。

生技股添生力軍，永豐金證券主辦輔導的海昌生技（7814），今（9）日以每股參考價33元登錄興櫃。海昌生技成立於2006年，專注於膠原蛋白植入物相關醫療器材及各項生物性醫療器材研發、生產及銷售，擁有成熟的生產技術和優秀的研發團隊。海昌生技積極布局未來醫療產業發展趨勢，並研發各式生物性醫療器材及取得國內外專利權，朝亞洲最具規模生物醫材供應商邁進。

海昌生技位於台中工業區，自成立以來，即積極投入膠原蛋白植入物相關產品研發，運用獨家專利脫細胞技術，可自動物來源組織中提取出兼顧活性及維持天然結構高品質膠原蛋白。目前主要產品包含牙創保護材、膠原蛋白基質、膠原蛋白再生膜及膠原蛋白骨填料等，產品均已取得衛福部核發的醫療器材許可證，其中牙創保護材亦已取得中國第三類醫療器械註冊證。海昌生技的產品擁有高品質及具有競爭力價格，產品多元且全面，可滿足市場對高品質醫療耗材的需求。且海昌生技在去年10月完成廠房擴建後，產能將呈倍數成長，將可迅速擴展海內外市場。

除持續精進現有產品外，海昌生技具有優秀市場遠見，憑藉堅強的研發團隊，以及與醫療產業界、學術界卓越專家合作，投入各項生物性醫療器材研發，如可用於3D列印生物墨水已取得國內及美國發明專利；可於人體內自行降解的導尿管已取得國內發明專利，並設定目標將於2025到2027年間陸續取得美國、中國及歐洲專利；另外如生物玻璃及抗沾粘基材等生物性醫療器材亦在如火如荼研發中，海昌生技以膠原蛋白萃取技術，及深耕多年的生物醫材製造經驗為基石，不斷創新研發，跨足不同市場產品，未來將成為全方位生物性醫療器材產業的領導者。

海昌生技短期目標為持續推廣目前主力膠原蛋白產品，同時加速取得各項研發中產品專利及認證，並以國內市場作為基礎，申請美國FDA認證，布局全球市場，長期目標並將營業觸角擴展至生物性醫療器材的所有可能發展領域，期待全球市場在努力耕耘下逐漸開花結果。

海昌生技目前股本4億元，2023年營收0.71億元，稅後淨利0.16億元，每股盈餘0.45元；2024年1月至11月自結營收為0.82億元，稅後淨利0.02億元，每股盈餘0.05元。

1.事實發生日:114/01/07
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年01月07日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會
，說明本公司營運現況與未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/07
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年01月07日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會
，說明本公司營運現況與未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:參加者需事先向永豐金報名(李小姐:02-23828711)

1.事實發生日:113/12/31
2.發生緣由:本公司召開股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一.股東臨時會召開日期:民國114/03/04
二.股東臨時會召開地點: 彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室
三.股東臨時會召開方式:實體股東會
四.召集事由一、討論事項:修訂本公司章程案。召集事由二、選舉事項
五.停止過戶起始日期: 114年2月3日起至114年3月4日

1.事實發生日:113/12/31
2.發生緣由:本公司設置公司治理主管
3.因應措施:崔惠君、管理部經理
4.其他應敘明事項:本公司113年12月31日董事會決議通過