1.董事會決議日期:114/03/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之
10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東同意放棄
優先認購權利，以供全數辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股份，
授權由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:本次增資發行新股之發行價格、發行條件、實際發行數量、
承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益相關事宜，及若因法令規定
或主管機關指示而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,906,620
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,385,643
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,098,182
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,315,062
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,187,746
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,187,746
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):17.58
11.期末總資產(仟元):8,155,796
12.期末總負債(仟元):2,223,114
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,932,682
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：40.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,200,204,040
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:114/03/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林必佳
6.新任者簡歷:
誠一聯合會計師事務所合夥會計師
長佳機電工程股份有限公司獨立董事
晶鑽生醫股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/17~117/01/16
10.新任生效日期:114/03/10
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路22號2樓(本公司教育訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄
優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/02/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:林書賢獨立董事
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/17~117/01/16
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114/02/24接獲辭任書，
辭任生效日為114/02/24。

1.發生變動日期:114/02/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林書賢委員
4.舊任者簡歷:本公司審計委員會委員暨薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：114/01/17~117/01/16
(2)薪酬委員會：114/01/17~117/01/16
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司林書賢獨立董事自114年2月24日起辭任審計委員會委員
暨薪資報酬委員會委員之職務。

1.發生變動日期:114/01/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 張明智
董事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮
董事 陳怡蓉
董事 劉文義
董事 魏諦斯
監察人 李俐瑩
監察人 鄒仁淳
4.舊任者簡歷:
董事 張明智/威強電工業電腦股份有限公司董事長
董事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮/威強電工業電腦股份有限公司
副總經理
董事 陳怡蓉/威聯通科技股份有限公司財務主管
董事 劉文義/威聯通科技股份有限公司總經理
董事 魏諦斯/威強電工業電腦股份有限公司財務會計主管
監察人 李俐瑩/威聯通科技股份有限公司監察人
監察人 鄒仁淳/莫尼科技有限公司執行長
5.新任者職稱及姓名:
董事 張明智
董事 劉文義
董事 陳怡蓉
董事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮
董事 李俐瑩
獨立董事 賴飛羆
獨立董事 林書賢
獨立董事 鄭中人
6.新任者簡歷:
董事 張明智/威聯通科技股份有限公司董事長
董事 劉文義/威聯通科技股份有限公司總經理
董事 陳怡蓉/威聯通科技股份有限公司財務主管
董事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮/威強電工業電腦股份有限公司
副總經理
董事 李俐瑩/威聯通科技股份有限公司監察人
獨立董事 賴飛羆/中華民國國立臺灣大學校友總會秘書長
獨立董事 林書賢/花旗(台灣)商業銀行份有限公司跨國企業處企業金融事業群副總裁
獨立董事 鄭中人/群和智慧財產有限公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事 張明智，選任時持有股數:3,164,000股
董事 劉文義，選任時持有股數:124,681股
董事 陳怡蓉，選任時持有股數:50,000股
董事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮，選任時持有股數:6,973,826股
董事 李俐瑩，選任時持有股數:375,712股
獨立董事 賴飛羆，選任時持有股數:0股
獨立董事 林書賢，選任時持有股數:0股
獨立董事 鄭中人，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:114/01/17
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:114/01/17
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)全面改選董事案，新任董事當選名單如下：
董 事 張明智
董 事 劉文義
董 事 陳怡蓉
董 事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮
董 事 李俐瑩
獨立董事 賴飛羆
獨立董事 林書賢
獨立董事 鄭中人
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張明智
4.舊任者簡歷:威聯通科技股份有限公司代表人
5.新任者姓名:張明智
6.新任者簡歷:威聯通科技股份有限公司代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)
8.異動原因:114/01/17 第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:114/01/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/01/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事 張明智
(2)董 事 劉文義
(3)董 事 威強電工業電腦(股)公司 代表人：李曜琮
(4)董 事 李俐瑩
(5)獨立董事 賴飛羆
(6)獨立董事 林書賢
(7)獨立董事 鄭中人
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經代表已發行股份總數
三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/01/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:賴飛羆、林書賢、鄭中人
4.舊任者簡歷:
獨立董事 賴飛羆 中華民國國立臺灣大學校友總會秘書長
獨立董事 林書賢 花旗(台灣)商業銀行(股)公司跨國企業處企業金融事業群副總裁
獨立董事 鄭中人 群和智慧財產有限公司顧問
5.新任者姓名:賴飛羆、林書賢、鄭中人
6.新任者簡歷:
獨立董事 賴飛羆 中華民國國立臺灣大學校友總會秘書長
獨立董事 林書賢 花旗(台灣)商業銀行(股)公司跨國企業處企業金融事業群副總裁
獨立董事 鄭中人 群和智慧財產有限公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任(全面改選)
8.異動原因:配合董事改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/25~115/06/28
10.新任生效日期:114/01/17
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與本屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:114/01/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無。
4.舊任者簡歷:無。
5.新任者姓名:賴飛羆、林書賢、鄭中人
6.新任者簡歷:
獨立董事 賴飛羆 中華民國國立臺灣大學校友總會秘書長
獨立董事 林書賢 花旗(台灣)商業銀行(股)公司跨國企業處企業金融事業群副總裁
獨立董事 鄭中人 群和智慧財產有限公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/01/17
11.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
物件名稱Center Machiya
土地番號：荒川区荒川七丁目100番地1
房屋番號：荒川七丁目100番1之502
2.事實發生日:114/1/9~114/1/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
宅地面積3,221.29 ㎡、土地權利為所有權、土地持有份額1,000,000分之78,157
房屋面積1179.13 ㎡
交易總金額：新台幣97,901,000元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：株式会社Coreca
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：不適用
前次移轉之所有人與公司：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約新台幣1,925萬元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣契約書進度付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：估價報告書
決策單位：QNAP 株式會社董事長
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
評估公司：Sanyu Appraisal Corporation
評估金額：新台幣68,739,000元（不含稅鑑定金額）、含消費稅後為新台幣70,065,663元
11.專業估價師姓名:
鑑定報告士姓名：総括鑑定士上田浩亮及実査鑑定士押谷誠治
12.專業估價師開業證書字號:
鑑定士登録番号：00009041
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
QNAP 株式會社董事長簽核通過日期為114年1月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用(QNAP 株式會社未設置監察人)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
關於「交易金額」及「估價金額」，日幣兌換台幣匯率採用台灣銀行114年1月9日
即期匯率之中心匯率 1: 0.2083 換算。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
物件名稱
土地番號：荒川区荒川七丁目100番地1
房屋番號：荒川七丁目100番1502
2.事實發生日:114/1/9~114/1/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
宅地面積3,221.29 ㎡、土地權利為所有權、土地持有份額1,000,000分之78,157
房屋面積1179.13 ㎡
交易總金額：新台幣97,901,000元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：株式会社
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：不適用
前次移轉之所有人與公司：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約新台幣1,925萬元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣契約書進度付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：估價報告書
決策單位：QNAP 株式會社董事長
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
評估公司：株式会社　三友
評估金額：新台幣68,739,000元（不含稅鑑定金額）、含消費稅後為新台幣70,065,663元
11.專業估價師姓名:
鑑定報告士姓名：総括鑑定士上田浩亮及実査鑑定士押谷誠治
12.專業估價師開業證書字號:
鑑定士登録番号：00009041
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
QNAP 株式會社董事長簽核通過日期為114年1月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用(QNAP 株式會社未設置監察人)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
關於「交易金額」及「估價金額」，日幣兌換台幣匯率採用台灣銀行114年1月9日
即期匯率之中心匯率 1: 0.2083 換算。

1.事實發生日:113/12/27
2.公司名稱:威聯通科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為113年12月30日。
(2)員工酬勞13,440,000元轉增資發行新股，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值
(係指分配112年盈餘所屬之112/12/31資產負債表之淨值)64元計算，共發行新股
210,000股。
(3)本次發行新股之權利義務與原股份相同。

　興櫃市場本周有多達七檔新兵報到，六檔成功擠進周漲幅前十大， 並一舉包辦前三名，冠軍為生技醫療業的禾榮科（7799）周漲幅高達 176.33％，電子零組件業的長廣（7795）周漲57.19％獲亞軍，季軍 則由食品工業的皇家可口（7791）周漲43.98％拿下，興櫃市場六奇 兵蜜月行情甜滋滋。

　　本周348檔興櫃股有119檔股價在平盤以上、占比達34.2％，相較於 上周占比38.8％小幅下滑。加權指數本周大跌2.8％，近來周K線維持 紅黑交錯的區間走勢，受到川普揚言上任立刻對墨西哥、加拿大、大 陸等開徵高額關稅，及對半導體產業不友善的態度持續發酵等利空， 台股大幅下挫跌破重要的季線、半年線支撐，台積電周五也守不住千 元關卡、跌落至996元，法人研判股市弱勢格局可望於22K關卡前止穩 。

　　櫃買指數本周下挫1.1％，由於櫃買已經率先回測至年線以下，幅 度較加權指數更深，周五上演破底翻走勢，重返年線之上並試圖收復 10日線反壓，市場資金有回到中小股的跡象，從11月開始美股以中小 型股為主的羅素2000指數漲勢亮眼，法人研判未來台股中小股反彈力 道可期，興櫃登錄新兵也率先展現資金追捧的蜜月行情。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為禾榮科、長廣、皇家可口、群登、泓 辰、華芸科技、連訊、威聯通、博瑞達應材、鋒魁科技，漲幅176.3 3％～17.45％不等，成交量則介於6,002～81張之間；產業類別上， 以電子族群占六檔為主，次產業以通信網路業有二檔。

　　禾榮科主要以研發加速器硼中子捕獲癌症治療（AB-BNCT）整體解 決方案並轉入商業化應用，從場域評估、輻射屏蔽規畫服務、醫學中 心建置、設備製造供應到AB-BNCT治療計畫系統，全方位提供一站式 高階核醫精準醫療專案服務，收入組成可區分為三部分：AB-BNCT設 備收入、FBPA／BPA藥物收入及固定維護收入。

　　長廣精機主要從事ABF載板用真空壓膜機的研發及製造，位於產業 鏈中游的「IC載板製造」環節，上游供應商包括銅箔及各種特用化學 品供應商、下游客戶則涵蓋IC封裝產業，及電子產品組裝（EMS）廠 商。長廣公司成立至今約三年，2022、2023年每股稅後純益（EPS） 分別達17.33元、5.66元，今年累計前十月自結EPS為4.13元。

1.董事會決議日期:113/11/29
2.股東臨時會召開日期:114/01/17
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區中興路22號3樓(本公司教育訓練中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/12/19
12.停止過戶截止日期:114/01/17
13.其他應敘明事項:無。

工業電腦廠威強電小金雞NAS品牌商威聯通（7805）昨（26）日以參考價638元登錄興櫃，早盤立刻攻上1,100元，躋身千元俱樂部，終場收參考價995元，漲幅逾55.96%，開啟蜜月行情，股價僅次於印能科技及鴻勁，居興櫃第三高價股。

威聯通（QNAP）成立於2004年，為全球資料儲存方案品牌，擁有自有產品線，提供儲存及網路解決方案，主要產品NAS是結合網路、儲存、運算於一體的資料保護伺服器， 確保數位資產不會損毀或被竊取。

根據Fortune Business Insights研究顯示，全球NAS市場年複合成長高達16.5%，至2030年將達千億美元的規模。威聯通指出，在邊緣AI趨勢下，AI NAS將可同時作為edge device、edge gateway、edge server。

威聯通預期，全球資料數據總量迎來爆炸性增長，2025年將突破1 zettabyte，AI智能將衍生出資料維運、高容量儲存需求上升、高效能儲存技術、AI伺服器設備成長及資料安全與隱私保護法規等諸多新需求。

威聯通預估，數位轉型驅動企業資料儲存市場持續向好，短期成長動能則為擴大中小型企業等級市占率。

1.事實發生日:113/11/21
2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年11月22日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化南路1段66號
(4)召開法人說明會擇要訊息：參加者以受元大證券邀請者為主。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無