1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台北市北投區大業路300巷1號(台北北投雅樂軒酒店2樓策略會議室1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案︰113年度營業報告。
第二案︰監察人審查113年度決算表冊報告。
第三案︰113年度員工及董監事酬勞分配報告。
第四案：113年度盈餘分派及現金股利情形報告。
第五案：對關係人重大交易案報告。
第六案︰訂定本公司『誠信經營守則』案。
第七案︰訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案。
第八案︰訂定本公司『道德行為準則』案。
6.召集事由二、承認事項:
第一案︰113 年度營業報告書及財務報表承認案。
第二案︰113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司『公司章程』部分條文案。
第二案：本公司申請股票上櫃暨配合本公司申請上櫃，
於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，
擬請全體股東放棄優先認購案。
第三案：修訂本公司『取得或處分資產作業程序』部分條文案。
第四案：修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』部分條文案。
第五案：修訂本公司『背書保證管理作業辦法』部分條文案。
第六案：修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案及董事候選人名單。
(1)受理期間：民國114年03月17日至民國114年03月27日下午4點止
(2)受理方式：書面郵寄(其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日前，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』
字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，
以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)受理處所：華芸科技股份有限公司（地址：臺北市北投區大業路136號3樓）。
(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

1. 董事會決議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.90000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：107,970,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):508,209
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):277,641
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,706
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):144,403
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):115,304
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,304
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.37
11.期末總資產(仟元):483,829
12.期末總負債(仟元):156,591
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):327,238
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李美樺經理、本公司財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/13
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司113年12月13日董事會決議通過。

1.發生變動日期:113/12/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:巫勝鴻、陳琬鈺
4.舊任者簡歷:巫勝鴻先生 法務部調查局研究委員
陳琬鈺小姐 育騰會計師事務所會計師
5.新任者姓名:周珮芬、陳立銘
6.新任者簡歷:周珮芬小姐 鑽石生技財務長
陳立銘先生 信昇會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/8/5-114/12/27
10.新任生效日期:113/12/13
11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:永續長
2.發生變動日期:113/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇世勇、本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/13
8.其他應敘明事項:新任永續長，經本公司113年12月13日董事會決議通過。

　興櫃市場本周有多達七檔新兵報到，六檔成功擠進周漲幅前十大， 並一舉包辦前三名，冠軍為生技醫療業的禾榮科（7799）周漲幅高達 176.33％，電子零組件業的長廣（7795）周漲57.19％獲亞軍，季軍 則由食品工業的皇家可口（7791）周漲43.98％拿下，興櫃市場六奇 兵蜜月行情甜滋滋。

　　本周348檔興櫃股有119檔股價在平盤以上、占比達34.2％，相較於 上周占比38.8％小幅下滑。加權指數本周大跌2.8％，近來周K線維持 紅黑交錯的區間走勢，受到川普揚言上任立刻對墨西哥、加拿大、大 陸等開徵高額關稅，及對半導體產業不友善的態度持續發酵等利空， 台股大幅下挫跌破重要的季線、半年線支撐，台積電周五也守不住千 元關卡、跌落至996元，法人研判股市弱勢格局可望於22K關卡前止穩 。

　　櫃買指數本周下挫1.1％，由於櫃買已經率先回測至年線以下，幅 度較加權指數更深，周五上演破底翻走勢，重返年線之上並試圖收復 10日線反壓，市場資金有回到中小股的跡象，從11月開始美股以中小 型股為主的羅素2000指數漲勢亮眼，法人研判未來台股中小股反彈力 道可期，興櫃登錄新兵也率先展現資金追捧的蜜月行情。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為禾榮科、長廣、皇家可口、群登、泓 辰、華芸科技、連訊、威聯通、博瑞達應材、鋒魁科技，漲幅176.3 3％～17.45％不等，成交量則介於6,002～81張之間；產業類別上， 以電子族群占六檔為主，次產業以通信網路業有二檔。

　　禾榮科主要以研發加速器硼中子捕獲癌症治療（AB-BNCT）整體解 決方案並轉入商業化應用，從場域評估、輻射屏蔽規畫服務、醫學中 心建置、設備製造供應到AB-BNCT治療計畫系統，全方位提供一站式 高階核醫精準醫療專案服務，收入組成可區分為三部分：AB-BNCT設 備收入、FBPA／BPA藥物收入及固定維護收入。

　　長廣精機主要從事ABF載板用真空壓膜機的研發及製造，位於產業 鏈中游的「IC載板製造」環節，上游供應商包括銅箔及各種特用化學 品供應商、下游客戶則涵蓋IC封裝產業，及電子產品組裝（EMS）廠 商。長廣公司成立至今約三年，2022、2023年每股稅後純益（EPS） 分別達17.33元、5.66元，今年累計前十月自結EPS為4.13元。