1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣218,556,800元，每股配發現金3.50元。
4.除權（息）交易日:114/07/17
5.最後過戶日:114/07/18
6.停止過戶起始日期:114/07/19~114/07/23
7.停止過戶截止日期:114/07/23
8.除權（息）基準日:114/07/23
9.現金股利發放日期:114/08/07
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董 事：廖麒翔
6.新任者簡歷:
董 事：銘榮元實業股份有限公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/15~117/01/14
11.新任生效日期:114/06/23
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告
書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第六屆董事1席
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：廖麒翔
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解
除新任董事之競業禁止限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行　
股份總數過半數股東出席,出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/06/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳靜怡、本公司治理主管、本公司財會處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/13
8.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場本周有四檔新兵報到，並有兩檔成功空降漲幅前三強，分 別為冠軍的智新生技*（7832）、季軍的睿騰能源（7758）這兩檔均 登錄僅兩天就霸榜興櫃，蜜月行情發威。生技醫療業的智新生技*周 漲高達279％相當驚人，亞軍的電子半導體業奇邑（6699）也有58.7 6％漲幅，電子零組件業睿騰能源則以34.2％緊追在後。

　　本周353檔興櫃股有121檔股價收在平盤以上、占比34.27％，相較 於上周58.6％滑落，主因上周基期墊高及市場資金轉向大型權值股。 受惠美國與首個國家英國達成貿易協議、美中破冰展開談判，與市場 傳出半導體關稅稅率可能介於10％～25％低於預期、市場看好台積電 營收率先卡位買盤等多重利多挹注，使台股持續緩步墊高。

　　加權指數本周上漲0.61％、周線連三紅並留下519點下影線，顯示 下檔具買盤支撐，隨著520行情點火，國安基金也不斷護盤買進台積 電為首的權值股，帶動台股9日一路漲收在最高的20,915點、下一步 即將劍指21K大關，而外資也在新台幣升值熱錢匯入下，對台股展開 回補。

　　櫃買指數本周逆勢下跌0.15％，整周處於盤整狀態，表現落後加權 指數，周線也在連三漲後翻黑，主因市場資金流入大型權值股拉抬指 數，使中小型股表現受到排擠，不過隨著加權指數位階回補川普關稅 的跳空缺口，資金有望重返中小型股，使各類族群輪漲輪動，惟法人 提醒，市場目前對未公布的半導體關稅偏向樂觀，但仍須留意相關變 數。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為智新生技*、奇邑、睿騰能源、 甲尚、眾智、佳運、麗彤、康聯生醫、利百景、聖州，漲幅在11.28 ％～279％不等，成交量介於201張～12,515張。

　　智新生技*以每股面額1元登錄興櫃，採取彈性面額策略。智新生技 *主要開發創新型RNA核酸藥物，專注於傳染性疾病的藥物開發，利用 RNA干擾技術針對病毒不斷進化的特性，對各種已知甚至未知的潛在 病毒株進行編譯破解，目前開發中產品為「IG-001新冠肺炎與冠狀病 毒感染治療藥物」及「IG-002廣效型流感治療藥物」。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，353檔興櫃個股本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.09%，表現最強興櫃股由新掛牌的生技醫療股智新生技*（7832）奪下，周漲幅高達291.2%。

根據櫃買中心昨（9）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額78.89億元、成交1.43億股、成交9.23萬筆，在交易天數增加下，三項數據均高於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數由前一周25檔降至12檔。

本周漲幅前十強落在11.2%至291.2%間，以產業分布觀察，本周資金持續點火科技股，一共入列四檔最多，其次為生技醫療業三檔，其他產業有兩檔，綠能環保一檔。

本周漲幅前十強依序為從事RNA核酸藥物研發智新生技*291.2%、半導體股奇邑58.7%、電子零組件股睿騰能源31.8%、資訊服務股甲尚20.19%、半導體股眾智20.19%、綠能環保股佳運15.4%、保健食品股麗彤15.1%、精準醫療股康聯生醫14.6%、焚化處理股利百景13.4%、汽車股聖州11.2%。

這周有四檔新掛牌股，其中從事RNA核酸藥物研發的智新生技*上演蜜月行情，股價大漲291.2%最亮眼、電子零組件股睿騰能源也大漲31.8%、半導體股創新服務漲幅也來到4.5%、運動休閒股歐都納則呈現拉回。

1.事實發生日:114/04/10
2.公司名稱:佳運重機械工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年01-02月合併營收金額誤植，故擬予更正
6.更正資訊項目/報表名稱:114年01-02月合併營收
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)114年01月營收：新台幣 126,930仟元，本年累計：新台幣 126,930仟元。
(2)114年02月營收：新台幣 119,267仟元，本年累計：新台幣 246,197仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)114年01月營收：新台幣 127,759仟元，本年累計：新台幣 127,759仟元。
(2)114年02月營收：新台幣 102,576仟元，本年累計：新台幣 230,335仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正114年01-02月之營收公告。
10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,346,104
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):502,293
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):311,151
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):369,711
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):305,971
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):293,801
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.02
11.期末總資產(仟元):2,150,215
12.期末總負債(仟元):700,568
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,449,647
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/04/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：218,556,800
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告
2.113年度員工及董監事酬勞分配情形
3.審計委員會審查113年度決算表冊報告
4.修訂「董事暨經理人道德行為之準則」、「誠信
經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」
6.召集事由二、承認事項:
1.承認113年度營業報告書及財務報告案
2.承認113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
1.補選本公司一席董事
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年04月
15日起至114年04月25日止為受理持股1％以上之
股東書面提案，務請依規定註明股東戶名、戶號
（或身分證統一編號）及聯絡地址，於114年04月
25日下午5時前(郵寄者請於信封上加註『股東會
提案函件』字樣及以掛號函件)寄達或送達受理提
案處所(地址：新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2
本公司財會處)。
2.依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年04月
15日起至114年04月25日止為受理持股1％以上之
股東書面提出董事侯選人名單，提名人數不得超
過董事應選名額。股東如欲於本次股東常會提出
董事侯選人名單（應敘明被提名人姓名及學經歷）
，於114年04月25日下午5時前(郵寄者請於信封上
加註『董事侯選人提名函件』字樣及以掛號函件)
寄達或送達受理提案處所(地址：新竹縣竹北市環
科一路21號9樓之2本公司財會處)。

1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:佳運重機械工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日
金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年04月08日董事會決議通過113年度員工酬勞新台幣18,882,870元
及董事酬勞新台幣11,329,722元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與113年度認列之費用金額無差異。

1.事實發生日:114/03/31
2.公司名稱:佳運重機械工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年第四季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/03/31
(2)董事會預計召開日期:114/04/08
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第四季財務報告
(4)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:114/03/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:佳運海洋重工股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司80％投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):301,478
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):240,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):240,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需求及銀行融資額度，經本公司董事會決議通過背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
本票
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):9,953
(2)累積盈虧金額(仟元):47
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司與銀行解除融資額度，即可解除保證責任
(2)日期:
子公司與銀行解除融資額度之日
6.背書保證之總限額(仟元):
513,055
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
240,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
23.88
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
24.67
10.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/02/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:原敬投資有限公司及其代表人廖麒翔
4.舊任者簡歷:本公司法人董事及其代表人
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事辭任
9.新任者選任時持股數::不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/15-117/01/14
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/6
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於民國114年02月26日
收到法人董事辭任書，法人董事原敬投資有限公司聲明自民國114年02
月26日辭去董事職務，其法人董事代表人廖麒翔一併解任。

1.臨時股東會日期:114/01/15
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)通過修訂本公司「取得處分資產作業程序」部分條文案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案
(6)通過本公司申請股票上市案
(7)通過初次上市辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案
(8)改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下:
董 事：張林桂
董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津
董 事：簡忠榮
董 事：孫慶旺
董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔
董 事：胡乃勻
獨立董事：蔡建宏
獨立董事：胡倉豪
獨立董事：林振揚
(9)其他議案:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業
禁止案
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/01/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員
3.舊任者姓名:
(1)蔡建宏
(2)胡倉豪
(3)林振揚
4.舊任者簡歷:
(1)蔡建宏：睿信生醫科技股份有限公司董事長兼財務長
(2)胡倉豪：東豪律師事務所負責人
(3)林振揚：美商美聯科技股份有限公司台灣分公司總經理
5.新任者姓名:
(1)蔡建宏
(2)胡倉豪
(3)林振揚
6.新任者簡歷:
(1)蔡建宏：睿信生醫科技股份有限公司董事長兼財務長
(2)胡倉豪：東豪律師事務所負責人
(3)林振揚：美商美聯科技股份有限公司台灣分公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:114/01/15第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/19~115/06/29
10.新任生效日期:114/01/15
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會任期與同本屆董事任期屆滿日
為止
本屆薪資報酬委員會成員推舉蔡建宏獨立董事為召集人

1.發生變動日期:114/01/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)蔡建宏
(2)胡倉豪
(3)林振揚
6.新任者簡歷:
(1)蔡建宏：睿信生醫科技股份有限公司董事長兼財務長
(2)胡倉豪：東豪律師事務所負責人
(3)林振揚：美商美聯科技股份有限公司台灣分公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:114/01/15第一次股東臨時會全面改選董事，由全
體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/01/15
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
本屆審計委員會成員推舉蔡建宏獨立董事為召集人

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張林桂
4.舊任者簡歷:佳運重機械工程股份有限公司董事長
5.新任者姓名:張林桂
6.新任者簡歷:佳運重機械工程股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)
8.異動原因:114/01/15第一次股東臨時會全面改選董事，董事會
推選新任董事長
9.新任生效日期:114/01/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/01/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：張林桂
董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津
董 事：簡忠榮
董 事：孫慶旺
董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔
董 事：胡乃勻
獨立董事：蔡建宏
獨立董事：胡倉豪
獨立董事：林振揚
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解
除新任董事之競業禁止限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行　
股份總數過半數股東出席,出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無