1.董事會決議日期:115/03/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:邱鴻文 生產事業部廠長
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司，並
擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:邱鴻文 生產事業部廠長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:山東崇舜新材料科技有限公司 / 監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
山東崇舜新材料科技有限公司：山東省濰坊市濱海經濟開發區黃河西街06933號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
山東崇舜新材料科技有限公司：化學材料製造及買賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：150,035,873
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,023,432
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):419,302
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):265,790
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):281,359
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):219,596
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):219,596
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.66
11.期末總資產(仟元):1,588,501
12.期末總負債(仟元):290,414
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,298,087
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：台中市西屯區工業區二十七路17號
(經濟部產業園區環境保護中心1F 105教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市前辦理之現金增資認股
權利案
(2)：擬解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

1.董事會或股東會決議日期:115/03/24
2.投資計畫內容:增設廠房及設備建置。
3.預計投資金額:新台幣10.6億元。
4.預計投資日期:依各資本支出預算計畫案陸續投資。
5.資金來源:自有資金及銀行融資。
6.具體目的:因應未來業務拓展規劃之產能需求。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/24
2.公司名稱:崇舜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過114年度員工及董事酬勞分派案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)經董事會決議，本公司114年度員工酬勞為新台幣2,936,300元
、董事酬勞為新台幣2,730,500元，將以現金方式發放。
(2)董事會擬議配發員工及董事酬勞金額與認列費用年度估計金額有差異者，
應揭露差異數、原因及處理情形：員工酬勞擬議配發金額新台幣2,936,300元
與114年度費用估計新台幣2,936,300元無差異；董事酬勞擬議配發金額
新台幣2,730,500元與114年度費用估計新台幣2,730,500元無差異。

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:崇舜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:115/03/16
(2)董事會預計召開日期:115/03/24
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告。
(4)其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/03/05
1.召開法人說明會之日期：115/03/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路三段219號11樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由元大證券舉辦之法說會，說明本公司之營運概況及業務資訊。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/01/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張妤甄/本公司稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈丞凱/本公司稽核室副理/新加玻商矽比科亞洲有限公司-
寶琳分公司 廠長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:115/01/08
8.其他應敘明事項:內部稽核主管異動業經115/01/08薪資報酬委員會、審計委員會同意
並經董事會決議通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳南超
6.新任者簡歷:山東崇舜新材料科技有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經115/01/08董事會通過委任
9.新任生效日期:115/01/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/01/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳南超 執行長
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司，
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:與本案有利害關係之董事已說明其自身
利害關係重要內容並予迴避，由代理主席徵詢其餘全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳南超 執行長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
山東崇舜新材料科技有限公司 / 總經理
嘉興崇舜貿易有限公司 / 總經理暨法定代表人
山東寶舜房地產有限公司 / 法定代表人
濰坊鼎舜房地產開發有限公司 / 法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
山東崇舜新材料科技有限公司：山東省濰坊市濱海經濟開發區黃河西街06933號
嘉興崇舜貿易有限公司：浙江省嘉興市海寧市長安鎮農發區啟輝路28號5號樓508室
山東寶舜房地產有限公司：山東省濰坊市濱海區黃河西街06933號
濰坊鼎舜房地產開發有限公司：山東省濰坊市濱海區黃河西街06933號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
山東崇舜新材料科技有限公司：化學材料製造及買賣。
嘉興崇舜貿易有限公司：化學材料買賣。
山東寶舜房地產有限公司 / 濰坊鼎舜房地產開發有限公司：房地產開發及銷售、
物業管理、房屋租賃。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

　　進入2026年，在AI需求持續高漲下，市場高度聚焦新年度新題材， 晶圓代工龍頭台積電（2330）法說會將於15日重磅登場，押寶買盤蠢 蠢欲動，拉抬其股價2日搶先衝上1,585元歷史新高，興櫃市場半導體 族群也挾利多奮起，特化股崇舜（7763）、矽智財（IP）股芯測（6 786）單周聯袂大漲，扮演興櫃多頭指標。

　　台股2025年亮麗封關，回顧2025年，申請登錄興櫃的公司共計85家 ，其中以生技醫療業與半導體業為最大宗，占比分別達20％及17％。 隨新的一年到來，市場資金也開始轉向布局2026年產業前景看旺的題 材。

　　台積電法說會將於15日登場，市場高度關注其2026年的資本支出計 畫，半導體供應鏈已提前獲得買盤進場卡位。

　　興櫃市場本周也由半導體族群掛帥先發，周漲幅前十大依序為：崇 舜、芯測、聯合聚晶、鐳洋科技、華洋精機、北祥科服、政美應用、 擷發科、連訊、登豐，其中聯合聚晶、登豐、擷發科、芯測、政美應 用等五檔均屬半導體業，涵蓋上游ASIC、IP、驅動及電源管理IC設計 等，崇舜則為半導體特化供應鏈。

　　其中，特用化學製造商崇舜單周狂漲87.06％，榮登興櫃周漲幅之 冠，法人看好，在需求持續攀高下，全球特用化學品市場在2025年規 模約為9,104億美元，預計2026年將增至約9,658億美元。

　　而SRAM EDA（電子設計自動化）工具業者芯測也勁揚70.62％，其 為專注於SRAM測試與修復的EDA供應商，並具備成功協助客戶完成55 nm eFlash製程設計的實戰經驗，包括自前端IP評估、BIST設計，至 後端布局繞線（APR）與Turnkey流片的全流程服務，已切入AI供應鏈 。

　　崇舜主要產品為特殊胺類固化劑、特殊異氰酸酯固化劑及各種功能 性塗料等特用化學品，胺類固化劑作為高速高頻樹脂原材料，應用於 CCL銅箔基板等，其2025年累計前11月營收達9.41億元，年增4.53％ 。

　　法人看好，隨著科技產業蓬勃發展，市場對半導體以及自動化電控 系統之需求日益提升，挹注其業績成長動能。

　　此外，興櫃市場下周也將迎來一檔新兵，大宇資旗下第三方支付品 牌紅陽科技將於5日正式登錄興櫃，其經營第三方支付業務已超過20 年，未來還預計將跨足「數位金融創新解決方案」與「生鮮供應鏈整 合服務」領域，轉型為深度參與產業資金流的金融科技公司。

觀察近一周350家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均上漲2.4%，上漲家數略多於下跌家數，其中化工股崇舜（7763）以超過八成周漲幅成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數較前一周增加至38檔，其中前十強介於26.4%至87.06%間，以產業分布觀察，資金轉向湧入科技股，一共入列八檔，另外兩檔分別為化學工業和數位雲端。依序為化工股崇舜87.06%、矽智財股芯測70.6%、顯示器驅動IC商聯合聚晶55.8%、射頻測試股鐳洋科技37.2%、AOI檢測模組及設備股華洋精機35.02%、數位系統整合服務商北祥科服31.2%、光學股政美應用29.1%、IC設計股擷發科28.7%、光通訊跳接線商連訊26.8%、電源管理IC股登豐26.4%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/11/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：林育鋒/本公司執行長暨發言人
(2)代理發言人：莊忠學/本公司財務長暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：莊忠學/本公司財務長
(2)代理發言人：姚程/本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
(1)發言人：辭職
(2)代理發言人：職務調整
6.異動原因:
(1)發言人：個人生涯規劃
(2)代理發言人：職務調整
7.生效日期:114/11/13
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/10/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林育鋒
4.舊任者簡歷:本公司執行長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任生效日期:新任總經理待董事會委任後另行公告
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年10月20日接獲林育鋒之總經理辭任書。
(2)辭任生效日為114年11月07日。
(3)新任總經理待董事會決議委任後將另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/10/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林育鋒/本公司執行長暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/11/07
8.其他應敘明事項:
辭職生效日後，於新任發言人聘任前，由代理發言人莊忠學財務長暫行職務。

1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:崇舜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/05
(2)董事會預計召開日期:114/08/13
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告。
(4)其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣120,028,698元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:114/05/28
5.最後過戶日:114/05/31
6.停止過戶起始日期:114/06/01
7.停止過戶截止日期:114/06/05
8.除權（息）基準日:114/06/05
9.現金股利發放日期:114/06/26
10.其他應敘明事項:因民國114年05月31日適逢假日，務請股東提前於營業日
民國114年05月29日(星期四)16時30分前親臨本公司股務代理機構「台新綜合
證券股份有限公司股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1)，辦理
過戶手續，掛號郵寄者以民國114年05月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):301,468
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,006
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94,495
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):111,451
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,116
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,116
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.43
11.期末總資產(仟元):1,632,842
12.期末總負債(仟元):325,370
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,307,472
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。