1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:享溫馨企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司章程及金融監督管理委員會105年1月
30日金管證審字第1050001900號函辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年03月11日董事會通過提撥113年度員工酬勞及
董事酬勞如下：
(1)員工酬勞3％：計新台幣3,619,409元。
(2)董事酬勞3％：計新台幣3,619,409元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)與認列費用年度估列金額無差異。
(5)本案業經114/03/11薪資報酬委員會及董事會決議通過，
提請報股東常會報告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,317,052
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):512,910
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,940
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,408
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,470
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,470
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
11.期末總資產(仟元):4,319,689
12.期末總負債(仟元):2,641,646
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,678,043
14.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：97,600,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：2,440,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/11
2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,440,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣24,400,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止
過戶日起五日內自行拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，
授權董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:健全財務及資本結構。
13.其他應敘明事項:
俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董
事會另訂配股基準日分配。嗣後如因本公司有權參與分派股數變
動，致股東配股率發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董
事會全權處理。

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區建國一路175之15號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：高雄市小港區店鎮段一小段1030、1143地號
建物：高雄市小港區宏平路459號
2.事實發生日:113/11/28~113/11/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：777平方公尺，折合約235.0425坪。
建物面積：639.06平方公尺，折合約193.3157坪。
交易總金額：新台幣143,000,000元整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：穩晉港灣工程股份有限公司。
與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約規定。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考市場行情與不動產估價報告書。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所
估價金額：新台幣145,618,000元。
11.專業估價師姓名:
陳聯興
12.專業估價師開業證書字號:
(一一)高市估字第000068號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
配合公司長遠發展及規劃所需。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

興櫃市場本周有二檔新兵報到，其中享溫馨（7760）擠進周漲幅第 六名，漲幅冠軍由生技醫療業的元樟生技（6864）以周漲51.5％奪下 ，電子光電業的華旭矽材（6682）周漲26.19％獲亞軍，綠能環保類 股的東方風能（7786）則是周漲25.57％摘季軍。

　　本周340檔興櫃股有155檔股價在平盤以上、占比45.58％，相較於 上周占比30.2％大幅走揚。加權指數本周大漲3.4％、周線終結連二 黑，且日K線連六漲，從上周五的低點季線、半年線位置一路走高， 8日持續站穩短中長期均線之上，美中不足為8日開高走低，在部分權 值股遭壓回調節下，漲幅收斂至上漲145點收23,553點，站上23,500 點大關。

　　櫃買指數本周僅小漲0.6％，中小型股在美國大選順利落幕後，一 度隨著大型權值股慶祝，大小型股同步上漲，但至8日接近午盤櫃買 市場賣壓湧現轉跌0.39％收266.53點，除了因應假日到來提前獲利了 結，資金也有進一步轉向大型權值股的跡象，興櫃市場整體漲幅跟著 縮小，但上漲家數卻較上周增加，顯示美選後個股快速健康輪動跡象 。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為元樟生技、華旭矽材、東方風能、鴻 勁、磐采、享溫馨、旭東、松川精密、仁新、甲尚，漲幅51.5％～1 1.3％不等，成交量則介於6,716～225張之間；產業類別上，電子族 群有五檔，次產業則較分散、生技醫療業有二檔入列。

　　元樟生技主要從事傷口敷料及抗菌藥物研發，致力於藥用真菌與植 體的開發，布局新型化合物與抗生素藥物技術專利化，產品仍在研發 過程。

　　元樟生技日前參加2024年日本醫療科技展，展出最新的醫療照護技 術，包括醫用傷口護理敷料、癌症術後與化療後療養產品等。

　　元樟生技日前辦理增資充實營運資金，每股發行價格28元、實收股 款1.12億元全數收足。公司今年截至第二季仍為虧損狀態，每股稅後 虧損（EPS）1.11元，不過虧損較去年同期收斂。由於股東持續投入 資金等利多，8日收盤均價高達51.89元、周漲幅51.5％。

　　國碩集團旗下碩禾的子公司華旭矽材以生產碳化矽晶圓為主，從事 電鍍鑽石線的研發、製造及銷售，並提供太陽能矽晶片切割服務。華 旭矽材也切入化合物半導體市場，發展碳化矽SiC晶圓產品，去年已 正式量產；今年累計前二季虧損0.95元。

本周櫃買家族再添二檔新兵，泓辰（3616）、享溫馨預計分別於11月6、8日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到63家。

泓辰將於6日登錄興櫃，業務是以材料設備及自動化光學檢測設備為基礎，並拓展海外整廠輸出，產品包括噴霧乾燥機、多層結構燒結爐等相關粉體材料設備及開發磷酸鋰錳鐵（LMFP）正極材料。具備深諳自動化、AOI及掌握產業完整製程技術的技術團隊，設備業務中主力產品如噴霧乾燥機、多層燒結爐等除可用於被動元件及其他科技業等行業，也是生產電池正負極材料的關鍵設備。輔導推薦證券商為台新、國票證券，興櫃認購價為主辦證券商70元及協辦證券商85元。

享溫馨將於8日登錄興櫃，主要從事視聽歌唱業及餐飲業，該公司成立於2008年，有別其他同業多設置於商業大樓，該公司以庭園造景將自然氣息注入建築空間，並設計挑高格局包廂為獨特經營風格，營造出放鬆愉悅及舒適安全情境氛圍，為消費者提供溫馨休閒場所。輔導推薦證券商為台新、元大證券，興櫃認購價為51元。

1.事實發生日:113/10/08
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
　　獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理
　　獨立董事：蔡宗倫/光菱電子(股)公司獨立董事
　　獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長
　　獨立董事：王文?/法務部矯正署高雄監獄典獄長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自113/10/08至115/06/26，
與本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:113/10/08
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
　　獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理
　　獨立董事：蔡宗倫/光菱電子(股)公司獨立董事
　　獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長
　　獨立董事：王文?/法務部矯正署高雄監獄典獄長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自113/09/06至115/06/26，
與本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:113/10/08
2.發生緣由:本公司董事會決議關係人捐贈
(1)董事會決議日期:113/10/08
(2)捐贈原由: 為善盡企業社會責任之經營理念，並落實回饋社會福利
(3)捐贈金額:新台幣1,000萬元
(4)受贈對象: 財團法人高雄市享溫馨社會福利基金會籌備會
(5)與公司關係:關係人
(6)表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
(7)前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/08
2.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:113/10/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:郭治禾/余文彬聯合會計師事務所會計師
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」
或「新任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/10/08
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/09/05發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)新任內部稽核主管經本公司113/10/08審計委員會及董事會決議通過。

1.事實發生日:113/09/06
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:113/09/06
(2)舊任者姓名及簡歷：
監察人：黃敏雄/本公司監察人
監察人：林忠權/本公司監察人
(3)新任者姓名及簡歷:不適用
(4)異動原因：本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人立即解任。
(5)新任監察人選任時持股數：不適用。
(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27至115/06/26
(7)新任生效日期：不適用
(8)同任期監察人變動比率：不適用

1.事實發生日:113/09/06
2.發生緣由:增選獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
　　獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理
　　獨立董事：蔡宗倫/光菱電子(股)公司獨立董事
　　獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長
　　獨立董事：王文?/法務部矯正署高雄監獄典獄長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自113/09/06至115/06/26，
與本屆董事會任期相同。

1.股東會決議日:113/09/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：邱朝勇
獨立董事：蔡宗倫
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事：邱朝勇
　高都汽車(股)公司管理本部資深協理
　海景世界企業(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡宗倫
　光菱電子(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:113/09/06~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數
過半數股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/09/06
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
　獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理
　獨立董事：蔡宗倫/光菱電子(股)公司獨立董事
　獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長
　獨立董事：王文?/法務部矯正署高雄監獄典獄長
4.異動原因:新任。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：邱朝勇：0股
獨立董事：蔡宗倫：0股
獨立董事：林水城：0股
獨立董事：王文?：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:113/09/06
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:增選4席獨立董事，現任監察人於審計委員會成立時立即解任。

1.事實發生日:113/09/06
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東臨時會決議日期：113/09/06
二、討論事項
(一)通過本公司擬申請股票上市（櫃）案。
(二)通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，
提請原股東放棄優先認股權利案。
(三)通過修訂「公司章程」案。
(四)通過修訂「股東會議事規則」案。
(五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(六)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(七)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(八)通過修訂「衍生性金融商品交易處理程序」案。
(九)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。
三、選舉事項
本公司增選獨立董事案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
　　職稱 　　 姓名 當選得票選舉權數
　　獨立董事　　　蔡宗倫　　　　　　　　31,127,500
　　獨立董事　　　邱朝勇　　　　　　　　27,192,000
　　獨立董事　　　林水城　　　　　　　　24,364,000
　　獨立董事　　　王文?　　　　　　　　 20,428,500
四、其他議案
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/09/05
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：113/09/05
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：黃淑娟/本公司稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷：待本公司董事會通過後另行公告
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）：辭職
(6)異動原因：生涯規劃
(7)生效日期：113/09/05
4.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代理，
新任內部稽核主管於董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:113/08/30
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年第一次現金增資發行普通股3,800,000股，每股認購價格新
台幣56元，實收股款總額新台幣212,800,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年8月30日為現金增資基準日。

1.事實發生日:113/08/22
2.發生緣由:
本公司113年第一次現金增資認股繳款期限已於113年8月22日下午3點30分截止，惟有部
分股東尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自113年8月23日起至113年9月23
日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行九如分行
及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址: 台北市　
中正區重慶南路一段八十三號五樓，電話(02)6636-5566)。
4.其他應敘明事項:無。