1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理
3.舊任者姓名:
董事長:鄭詩靜 (代表諾亞克科技股份有限公司)
4.舊任者簡歷:
鄭詩靜 諾亞克科技股份有限公司 副總
5.新任者姓名:
董事長:鍾劍鋒 (代表諾亞克科技股份有限公司)
總經理:蔡明錡 (代表諾亞克科技股份有限公司)
6.新任者簡歷:
董事長:鍾劍鋒 德從科技股份有限公司 研發副總
總經理:蔡明錡 麗嬰房股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:解任
9.新任生效日期:114/02/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
建齊股份有限公司為本公司之重要子公司

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理、監察人
3.舊任者姓名:
董事長:朱家緯 (代表諾亞克科技股份有限公司)
總經理:鄭詩靜 (代表諾亞克科技股份有限公司)
監察人:沈家平 (代表諾亞克科技股份有限公司)
4.舊任者簡歷:
朱家緯 諾亞克科技股份有限公司 董事
鄭詩靜 諾亞克科技股份有限公司 副總
沈家平 諾亞克科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:
董事長:鍾劍鋒 (代表諾亞克科技股份有限公司)
總經理:蔡明錡 (代表諾亞克科技股份有限公司)
監察人:陳妍樺 (代表諾亞克科技股份有限公司)
6.新任者簡歷:
董事長:鍾劍鋒 德從科技股份有限公司 研發副總
總經理:蔡明錡 麗嬰房股份有限公司 副總經理
監察人:陳妍樺 美商長榮集團 副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:解任
9.新任生效日期:114/02/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
卓和企業股份有限公司為本公司100%持股之重要子公司

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/02/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:高立耘/本公司總經理室特助
代理發言人:劉禹辰/本公司海外事業處總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:JONE JENGHORNG CHEN/本公司董事長
代理發言人:陳妍樺/本公司代理總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/02/25
8.其他應敘明事項:本公司發言人之任命待董事會議追認。

1.事實發生日:114/02/20
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司近期多位人員異動
6.因應措施:本公司營運資金充足，財務穩健。針對近期人員異動，公司於114年2月7日
即召開臨時董事會，討論後續包括人員慰留、職缺招聘等之因應策略，並據以執行，
亦指定代理人，復於114年2月12日董事會決議授權董事長委聘外部顧問協助，並預計於
一週內完成聘僱流程，預期近日內所有缺額會逐漸補足。本公司於114年2月19日公告總
經理異動，新任代理總經理亦於一週內完成聘僱流程，並與原有團隊進行交接。公司業
務穩定仍維持正常營運。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
人事異動對公司的財務和業務並無重大影響．

1.事實發生日:114/02/19
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商「統一綜合證券股份有限公司」，因業務考量，
擬辭任本公司輔導推薦證券商暨興櫃股票推薦證券商。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):統一綜合證券今日辭任後，
本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。

1.發生變動日期:114/02/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:薛敏正獨立董事
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/13~116/04/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114/02/19接獲辭任書，
辭任生效日為114/02/20。

1.發生變動日期:114/02/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:薛敏正
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭任
8.異動原因:辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
薪資報酬委員會：113/09/24~116/04/29
審計委員會：113/11/13~116/04/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114/02/19接獲辭任書，辭任生效日為114/02/20。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:沈家平
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:陳妍樺
6.新任者簡歷:美商長榮集團副總兼董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:114/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依據沈家平先生辭任書辦理，並自114年3月06日生效。
(2)陳妍樺女士在董事會另行聘任總經理人選之前，
以不領取薪酬之方式暫時代理總經理職務。

1.董事會決議日期:114/02/19
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣 150,000,000 元。
5.預定買回之期間:114/02/20~114/04/19
6.預定買回之數量(股):不超過1,769,041股
7.買回區間價格(元):每股新台幣 21.5 元至 65.2 元之間，
若公司股價低於區間價格下限，得持續買回庫藏股。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):不超過5%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/17
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商「第一金證券股份有限公司」因業務考量，
擬辭任本公司輔導推薦證券商暨興櫃股票推薦證券商。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):第一金證券今日辭任後，
本公司仍有三家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/02/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事姓名：薛敏正
獨立董事簡歷：國立臺北大學會計學系特聘教授
4.表示反對或保留意見之議案:
(1)臨時動議第一案：授權董事長委聘人資顧問案
(2)臨時動議第二案：授權董事長委聘IT資訊顧問案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)建議董事長及總經理雙方應先深入討論解決方案。
(2)此2案藉由臨時動議提出不恰當。
(3)此2案中之人資、IT顧問的聘任應皆屬總經理之責任範疇，提至董事會討論不洽當，
且此為授權「董事長」執行，這部分應須斟酌。
6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將反對意見列入董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:本議案經主席徵詢出席董事表決通過。

　興櫃長照資訊技術服務大廠諾亞克（7724）上周一口氣爆出高達6 名
高階主管集體離職，引發市場熱議，公司8日正式發布重訊回應， 6位
主管係因不認同公司董事長多項營運政策及作為，加上另有生涯 規劃
而請辭，櫃買中心則強調，目前已委請推薦券商深入了解情況， 未來
該公司若出現經營異常情事，也將要求發布重訊向投資大眾說明 。

　　興櫃公司諾亞克近期爆出高階主管集體出走，單單6日一天，就公
告包括軟體創新處副總經理、集團總管理處副總經理、海外事業處總
監暨代理發言人、發言人、會計主管以及內部稽核主管，共計6名高
階主管同時請辭，讓投資人大感困惑。

　　櫃買中心審查部經理曾文正說明，由於諾亞克同時請辭高階主管
較 多，目前已積極了解該公司相關異動原因，據初步了解，由於董事
長 與部分高階主管意見有所不同，才會導致公司團隊人員出現大幅更
替 情況，目前已要求推薦券商深入了解，並於五日內向櫃買中心回
報。

　　此外，針對公司後續情況，櫃買中心也表示，將請推薦券商評估
本 次多名高階主管請辭，是否會對公司營運情況造成影響，未來若有
異 常或影響公司營運相關情事，會再要求公司發布重訊。

　　對此，諾亞克8日發布重訊回應指出，該公司副總、會計主管、稽
核主管、發言人等共6位主管，係因不認同公司董事長多項營運政策
及作為，加上另有生涯規劃而向總經理請辭。

　　此外，公司也已於7日已召開臨時董事會，討論後續因應策略，包
括人員慰留、職缺招聘、制訂應變計畫、評估對公司業務之影響等，
並持續追蹤中，藉以降低人事異動對公司造成之影響，以保護公司及
投資人權益，而原先於1月22日公告將於10日接任新任財務長的陳立
達，已確認接獲其表達放棄報到，公司將持續積極尋找適任人選。

　　諾亞克主要從事生產與銷售醫療耗材、提供長照資訊軟體一站式
服 務，受到近期高階主管集體請辭利空影響，投資人信心鬆動，股價
近 兩個交易日連續回檔，均價自6日的31.05元下滑至10日的29.02元，
創登錄興櫃以來最低，短短兩日累計下挫6.54％。

1.事實發生日:114/02/08
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:回應民國114年2月7日之媒體報導
6.因應措施:針對本公司於民國114年2月6日發布之人事異動重大訊息，
114年2月7日有數則新聞報導本公司人事異動之原因，如工商時報稱：
「初步了解是部分高階主管與董事長經營理念不同調，導致團隊成員更替」，
對此本公司謹回應說明如下：
本公司之副總、會計主管、稽核主管、發言人等共6位主管，係因不認同公司董事長多
項營運政策及作為，加上另有生涯規劃，因此向公司總經理請辭。
對此公司已於114年2月7日召開臨時董事會，討論公司後續之因應策略，包括人員慰留、
職缺招聘、制訂應變計畫、評估對公司業務之影響等，並持續追蹤中，藉以降低人事
異動對公司造成之影響，以保護公司及投資人權益。
至於媒體上所轉載關於公司財務、業務之負面網路消息均非事實，本公司財務業務目前
一切正常。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長
2.發生變動日期:114/02/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳立達/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:取消到職
7.生效日期:114/02/07
8.其他應敘明事項:本公司於114/1/22公告財務長陳立達先生將於114/2/10新任財務長
，然而已確認接獲陳立達先生表達放棄報到，本公司將持續積極尋找適任人選。

興櫃長照資訊技術服務大廠諾亞克（7724）6日一口氣爆出高達6名高階主管集體離職，引發市場熱議，對此櫃買中心審查部經理曾文正說明，經初步了解是部分高階主管與董事長經營理念不同調，導致團隊成員更替，目前已委請推薦券商深入了解相關情況，後續應於五日內回報，若出現公司經營異常或影響公司營運情事，也將要求公司發布重訊向投資大眾說明。

諾亞克生產與銷售醫療耗材，提供長照資訊軟體一站式服務，2024年8月15日才以18元參考價登錄興櫃，首日均價一舉衝上36.19元，翻倍上漲，然同月21日衝上65.2元高點後一路回檔，7日均價僅剩29.93元，且單日重挫3.61％。

長照概念股諾亞克（7724）去年8月15日才剛登上興櫃，然而，自去年8月21日盤中最高65.2元後一路下挫，近期股價表現疲弱，7日更跌破30元，最低觸及29.8元。尤其該公司2月6日突然發布重大訊息，一次公告六位高階主管請辭，加上股價持續破底，引發外界議論。

櫃買中心昨（7）日回應，經初步了解，應為公司部分高階主管與董事長經營理念不同，已委請推薦券商深入了解相關情況，後續於五日內回報，若有影響公司營運重大事件，將要求公司發布重訊向投資大眾說明。

諾亞克主要從事生產與銷售醫療耗材供應鏈、提供長照資訊軟體一站式服務，根據該公司產品別營收比重，長照軟體開發收入與醫療耗材銷售收入分別占營收比重15%及85%。諾亞克目前在台服務逾800家長照單位與20萬名照護個案，累積超過10億筆醫療和照護紀錄，同時結合醫療耗材服務，自行製造多樣化醫療耗材產品，滿足長照單位與醫療院所的耗材剛性需求。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:海外事業處總監、代理發言人
2.發生變動日期:114/02/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉禹辰/本公司海外事業處總監暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/02/24
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/02/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭喻仁/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/02/14
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:軟體創新處副總經理
2.發生變動日期:114/02/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林恩羽/本公司軟體創新處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/03/06
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/02/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張智凱/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/02/25
8.其他應敘明事項:無