1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55693150
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.14306850
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利：5,569,315元/每股配發0.5569315元
(2)資本公積發放之現金：1,430,685元/每股配發0.1430685元
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/05
6.停止過戶起始日期:114/07/06
7.停止過戶截止日期:114/07/10
8.除權（息）基準日:114/07/10
9.現金股利發放日期:114/07/29
10.其他應敘明事項:
(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，仍尚待民國114年股東常會決議通過執行。
(2)因最後過戶日民國114年7月5日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國114年
7月4日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「台新證券股份有限公司
股務代理部」辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國114年7月5日(最後過戶日)郵戳日
期為憑。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:韓政達
4.舊任者簡歷:宏碁創達股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林弘道
6.新任者簡歷:
(1)宏碁股份有限公司全球人資長
(2)智聯服務股份有限公司董事
(3)宏碁智新股份有限公司董事
(4)聯永基股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會重新推選
9.新任生效日期:114/03/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年3月10日召開董事會重新推選林弘道先生擔任董事長。

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號會議室(一)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度財務報表及營業報告書承認案。
(2)民國113年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(3)資本公積發放現金討論案。
(4)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午9時起至民國114年3月28日下午
5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(新竹
縣竹北市環科一路33號6樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):484,193
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,657
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,779
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,725
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,670
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,670
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):244,283
12.期末總負債(仟元):107,738
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):136,545
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/07
2.法人名稱:智聯服務股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)韓政達
(2)陳玉鎂
4.舊任者簡歷:
(1)韓政達/宏碁創達股份有限公司法人董事代表人
(2)陳玉鎂/宏碁創達股份有限公司法人董事代表人
5.新任者姓名:
(1)林弘道
(2)陳怡如
6.新任者簡歷:
(1)林弘道/宏碁股份有限公司全球人資長
(2)陳怡如/宏碁股份有限公司全球財務長
7.異動原因:法人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/11/27至115/11/26
9.新任生效日期:114/03/07
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:韓政達
4.舊任者簡歷:宏碁創達股份有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人改派代表人
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)因本公司法人董事智聯服務(股)公司改派代表人，故本公司董事長職務當然解任。
(2)本公司將於近期董事會重新推選董事長。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/08/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張素娟/本公司財務暨會計主管/為昇科科技股份有限公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/08/05
8.其他應敘明事項:經本公司113年8月5日董事會決議通過

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):235,009
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,283
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,466
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,409
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,620
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,620
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):223,912
12.期末總負債(仟元):90,633
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):133,279
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市環科一路33號6樓之2
2.事實發生日:113/6/6~113/6/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：42.653坪
每單位價格：980元/坪(含稅)
使用權資產金額：820,209元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：智聯服務股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃需要。
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依契約規定
付款期間：113/07/01~115/03/31
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考同地區建物租賃價格行情擬定交易金額。
決策單位：本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供本公司營運之用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年6月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年6月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國112年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國112年度財務報表及營業報告書承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票上櫃討論案
(2)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案
7.其他應敘明事項:無