1.事實發生日:114/03/06
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案
6.因應措施:本公司為配合長期經營發展目標，擬請董事會授權董事長，於適當時機向
財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/03/06
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司113年度財務報表及營業報告書稿已編製完竣
(2)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞案
(3)本公司113年度盈餘分配案
(4)擬辦理盈餘轉增資發行新股案
(5)擬出具本公司內部控制制度聲明書案
(6)擬購買人員運輸船(CTV)兩艘
(7)擬審議本公司經理人薪資報酬案
(8)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證
(9)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(10)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案
(11)簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案
(12)本公司擬全面改選董事案
(13)本公司受理董事(含獨立董事)提名受理處所及時間等相關事宜
(14)擬定義本公司之基層員工範圍
(15)擬修訂本公司「公司章程」案
(16)擬召開114年股東常會
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(?亞會議中心BB會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度財務報表及營業報告書
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「公司章程」案
(3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(4)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司擬全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/06
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
子公司營運需要
(4)背書保證之限額(仟元):5,065,456
(5)原背書保證之餘額(仟元):3,180,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,240,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,658,583
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000
(9)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
2.背書保證之總限額(仟元):
5,065,456
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,240,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
639.63
4.其他應敘明事項:
工程履約保證

1. 董事會擬議日期：114/03/06
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,977,584
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.60000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：3,080,153
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,138,679
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):322,322
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):174,859
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):176,196
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141,794
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,794
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.43
11.期末總資產(仟元):1,350,143
12.期末總負債(仟元):772,483
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):577,660
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,080,153股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:30,801,530元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額折發現金（元以下不計），其畸零股股份授
權董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因辦理現金增資造成本公司流通在外股數發生變動，致股東配股比率發生變
動時，授權董事長全權處理之。
(2)上開配股條件及增資計劃如因主管機關相關法令核定變更，客觀環境變動或事實需
要變更時，並請股東會授權董事會辦理。

1.事實發生日:114/03/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):5,065,456
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,180,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,240,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,658,583
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):50,776
(2)累積盈虧金額(仟元):75,012
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
5,065,456
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,240,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
639.63
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
648.15
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/03/06
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依本公司章程及公司法第267條規定，保留發行新股之
10%~15%。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原有股東放棄優先認購權以供全數提撥辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足部分授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股案俟呈奉主管機關核准後，擬請董事會授權董事長辦理發行相關
事宜；另本次現金增資發行新股鎖定之發行價格、發行條件、承銷方式、計畫項目、增
資額度及其他相關事項等本次發行未盡事宜或因主管機關核准內容有修正或法令變更或
因客觀環境之營運需求等因素須加以修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議或公司決定日期:114/01/06
2.發行股數:2,030,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:新台幣213,150,000元整
5.發行價格:新台幣105元整
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股10%計203,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計1,827,000股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購94.904373股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止
過戶日起5日向本公司股務代理機構辦理拼湊事宜，原股東及員工放棄認購之股份或
拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/02/14
13.最後過戶日:114/02/09
14.停止過戶起始日期:114/02/10
15.停止過戶截止日期:114/02/14
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間：114/02/17至114/03/18
特定人認股繳款期間：114/03/19至114/03/25
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/01/06
18.委託代收款項機構:凱基銀行雙和分行
19.委託存儲款項機構:凱基銀行中和分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年1月6日金管證發字第　
1130368161號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額
、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如
因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長全權處理之。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日114年2月9日適逢星期
例假日，故請於114年2月7日17時00分前親臨本公司股務代理機構凱基證券股份
有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以
114年2月9日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶
手續。

1.事實發生日:113/12/23
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)114年營運計畫報告書稿暨預算案已編製完竣
(2)擬討論本公司114年度稽核計畫
(3)本公司簽證會計師委任案
(4)會計師事務所未產生獨立性威脅之非確信服務預先核准案
(5)本公司發言人及代理發言人異動
(6)擬增訂本公司「永續資訊之管理」案
(7)擬參與100%持有之國際海洋造船股份有限公司現金增資案
(8)本公司擬辦理現金增資發行新股案
(9)本公司113年現金增資案分配予經理人可認購股數案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/12/23
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,030,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:暫定新台幣213,150,000元整
6.發行價格:暫定新台幣105元整
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股10%計203,000股
由員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股90%
計1,827,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止
過戶日起5日向本公司股務代理機構辦理拼湊事宜，原股東及員工放棄認購之股份或
拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本現金增資案俟呈主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日、
股款繳納期間及辦理增資發行等相關事宜。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額
、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如
因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:王奕仁/國際海洋公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/23
8.其他應敘明事項:本公司已於113/12/2公告發言人異動。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王奕仁/國際海洋公司營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:江昇壕/國際海洋公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/23
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/12/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪崇恩/國際海洋公司總經理特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待定
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/12/02
8.其他應敘明事項:原職務由代理發言人代理，新任者待最近期董事會議定。

1.事實發生日:113/10/22
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)擬訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日
(2)擬修訂本公司管理辦法案
(3)修訂核決權限表案
(4)本公司財務主管及公司治理主管職務異動案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/10/22
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):192,614股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣1,926,140元整
6.發行價格:第一期：新台幣25.9元/第二期：新台幣30.3元
7.員工認購股數或配發金額:兩期合計192,614股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)擬訂定員工認股權憑證轉換普通股發行新股增資基準日為113年10月25日，
並向主管機關辦理資本額變更登記。
(2)兩期合計係第一期：92,577股及第二期：100,037股之合計數
(3)增資後已發行股數為19,250,957股，實收資本額為新台幣192,509,570元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及公司治理主管
2.發生變動日期:113/10/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪崇恩/國際海洋公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:江昇壕/國際海洋公司財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整，洪崇恩先生轉任總經理特別助理。
7.生效日期:113/10/22
8.其他應敘明事項:本案於113/10/22經審計委員會及董事會同意通過。

　　興櫃市場本周由唯一一檔新兵霸榜，周漲幅冠軍由中華電信的子公 司中華資安（7765）以漲幅52.16％奪下，蜜月行情甜滋滋，生技醫 療業的諾亞克（7724）以周漲45.06％居亞軍，半導體業的聯合聚晶 （6927）則以25.92％漲幅摘下第三名。

　　本周326檔興櫃股有121檔股價在平盤以上，占比37.1％，相比上周 48.6％走勢稍微降溫；加權指數本周陷入狹幅整理，在歷經低點大幅 反彈後，於高檔震盪消化套牢區賣壓，整周下跌0.86％，處於上有季 線22,470點反壓、下有月線21,802點支撐的區間，周線部分留下黑K 十字線，法人預期，將等到28日輝達財報公布後，台股才可望走出新 趨勢。

　　內資為主的櫃買指數技術型態更為強勢，23日仍力守5日線多頭攻 勢之上，周線連二紅，雖反彈力道較前一周縮小，但周漲2.04％相較 於加權指數仍強勢，興櫃市場本周上漲家數則較於趨緩。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為中華資安、諾亞克、聯合聚晶、國際 海洋、吉晟生、新穎生醫、聯享、碩網、坦德科技、台特化等，漲幅 9.31％～52.16％不等，成交量則介於82～3,276張之間。產業類別上 ，電子族群、生技醫療業各有三檔，數位雲端類股有二檔入列。

　　中華資安是中華電信集團的資安專業服務公司，擁有多年的資安攻 防實戰及資安事件處理經驗，提供事前資安檢測、事中監控應變、事 後鑑識回復的資安產品及服務，同時也提供工控、物聯網、無人機、 低軌衛星、雲端等新興領域的資安服務；去年每股稅後純益（EPS） 7.8元、發放股利6.68元，EPS逐年呈現成長態勢。

　　中華資安針對一站式滿足政府及企業的資安需求，已對4萬多家中 小企業防禦網路威脅、超過300家大型企業進行資安檢測、監控與緊 急應變、資安攻防，同時協助近千家政府部門建置資安防護機制、提 供資安檢測、監控及鑑識服務。

　　諾亞克也是近二周登錄興櫃的公司，主從事生產與銷售醫療耗材供 應鏈、提供長照資訊軟體一站式服務，公司營收比重上，長照軟體開 發收入、醫療耗材銷售收入分別占營收比重為15％及85％，來自於醫 療耗材之營業收入已成為主要獲利來源。

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/08/21
1.召開法人說明會之日期：113/08/21
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國際海洋股份有限公司會議室(台北市松山區南京東路五段89號9樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人座談會，說明本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：活動詳情請逕洽華南永昌證券王小姐(02)25456888。