1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：百代宏碁大樓多功能展演廳（台北市南港區南港路三段九號八樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：民國114年度財務報表及營業報告書承認案
(2)：民國114年度虧損撥補承認案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及
「資金貸與他人作業程序」討論案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：(1) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000 股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2) 依公司法規定，本公司自民國115年03月13 日上午9時起至民國115年03月23日
下午5時止。受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司
（台北市南港區南港路三段九之一號十樓），其他相關事宜將依法令規定辦理，
並依規定辦理公告。

1. 原公告日期：
113/10/31
2. 簡述原公告申報內容：
本公司於113/11/01~123/09/30向利百代國際實業(股)公司租賃辦公室及車位，
故取得不動產使用權資產總金額新台幣70,834仟元。
3. 變動緣由及主要內容：
經評估後，董事會決議改租為買，故於114/05/23與利百代國際實業(股)
公司協議提前終止租約。於114/08/20完成點交，並終止原合約。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
補充實際終止日期為114/08/20。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2859867
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224829
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21497
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-16
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2029
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2029
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09
11.期末總資產(仟元):1943214
12.期末總負債(仟元):1451839
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):491375
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國113年度盈餘分配(表)承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國113年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司背書保證作業程序討論案
7.其他應敘明事項:
無

1. 原公告日期：
113/10/31
2. 簡述原公告申報內容：
本公司於113/11/01~123/09/30向利百代國際實業(股)公司租賃辦公室及車位，
故取得不動產使用權資產總金額新台幣70,834仟元。
3. 變動緣由及主要內容：
經評估後，董事會決議改租為買，故於114/05/23與利百代國際實業(股)公司
協議提前終止租約。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無