符合條款第XX款：30
事實發生日：114/03/12
1.召開法人說明會之日期：114/03/12
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 4F (台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加永豐金證券2025年第一季產業論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日：114/02/05
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司承建「台南市仁德再生水廠新建工程統包計畫案」，因違反職業安全衛生設施
規則第228條、營造安全衛生設施標準第19條第1項及職業安全衛生法第6條第1項之規
定，將依職業安全衛生法第43條第2款規定，處罰鍰新台幣12萬元整。
4.處理過程：於收到處分書日起30天之內繳納罰鍰
5.處分情形：罰鍰新台幣12萬元整
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 120,000 元
8.預計可能損失或影響：罰鍰新台幣12萬元整
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：(1)於勞檢缺失後立即請下包廠商完成合格施工架搭設。
(2)此係下包廠商現場安全管理不善，已協調此筆罰鍰將由下包廠商全權負責，故對
本公司之財務業務並無重大影響，未來本公司會強化下包廠商勞安作業觀念，並督促
下包廠商隨工程進度配合調整搭架，嚴格禁止危害勞工安全之情事發生。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.主管機關核准減資日期:114/01/16
2.辦理資本變更登記完成日期:114/01/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
減資前：實收資本額為新台幣300,000,000元，流通在外股數30,000,000股，
每股淨值為新台幣5.99元。
減資後：實收資本額為新台幣240,350,000元，流通在外股數24,035,000股，
每股淨值為新台幣7.48元。
註：每股淨值係以113年第2季經會計師核閱之財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/01/20
2.股東臨時會召開日期:114/03/14
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號5樓 (本公司會議室）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:本公司修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/13
12.停止過戶截止日期:114/03/14
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/20
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會授權董事長購置自用不動產案
(1)董事會決議日期:114/01/20
(2)投資計畫內容及金額：擬授權董事長自本決議日起一年內，
於全台總價不超過以下授權範圍之內，辦理購買自用不動產
供辦公室使用等營運事宜。
1.坐落於台北市之物件：總價不超過新台幣150,000仟元。
2.坐落於台北市以外之物件：總價不超過新台幣80,000仟元。
(3)預計投資日期：授權董事長全權處理後續相關事宜。
(4)資金來源：依後續情形處理。
(5)具體目的：因應本公司長遠之發展及規劃，有鑒於精華房地
取得不易，並經常需爭取時效，爰授權董事長洽談不動產相
關事宜。
6.因應措施:授權董事長於授權額度內洽談處理不動產相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
後續相關作業將依本公司「取得或處分資產處理程序」及融資循環
等相關規定辦理，並於最近一期董事會追認。

1.董事會決議日期:113/12/31
2.減資緣由:為健全公司財務結構及未來營運發展需要
3.減資金額:新台幣59,650,000元
4.消除股份:5,965,000 股
5.減資比率:19.8833%
6.減資後實收資本額:240,350,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/12/31
9.其他應敘明事項:
依據公司法第128條之1規定，子公司萬嘉環保工業股份有限公司之股東會職權
由董事會行使，且設置董事一人者，董事會之職權由該董事行使。

1.事實發生日:113/12/30
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於113年12月30日得標「大溪水資源回收中心二期擴廠統包工程」之標案
(114年至116年)。此標案屬共同投標案，本公司為代表廠商，工程總金額為新台
幣318,970千元(含稅)，本公司占比約53%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)詳細得標資訊投資人可查詢政府電子採購網之決標公告資訊。
(2)近期將與業主「桃園市政府水務局」簽訂合約。

1.事實發生日：113/12/02
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司承攬「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運轉移(BOT)計畫」
之台南市安南水資源回收中心操作維護工作，於113年8月13日發生工安意外，並已於同
日發布重大訊息說明經過，後經勞動部職業安全衛生署實施重大職業災害檢查，於113年
12月2日收到勞動部職業安全衛生法處分書勞職授字第1130207424C號函，因本公司違反
職業安全衛生法第6條第1項之規定，將依職業安全衛生法第43條第2款規定，處罰鍰新台
幣13萬元整。
4.處理過程：於收到處分書次日起30天之內繳納罰鍰。
5.處分情形：罰鍰新台幣13萬元整
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 130,000 元
8.預計可能損失或影響：罰鍰新台幣13萬元整
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：(1)針對下水道工程施作，將依侷限空間及跌落作業規定檢討內部作業規範。
(2)加強現場安全管理。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：113/08/13
12.其他應述明事項：無

1.事實發生日：113/11/26
2.事實發生主體：代子公司申報：萬嘉環保工業股份有限公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司之子公司萬嘉環保工業股份有限公司(以下稱萬嘉公司)，於
113年11月26日接獲桃園市政府113年11月1日府環稽字第1130306316
號函，說明萬嘉公司領有桃園市政府核發之固定汙染源操作許可證「廢
氣物焚化程序(含一般廢棄物及事業廢棄物)-廢棄物焚化處理程序(M01)」
，經桃園市政府環境保護局稽查未依許可證內容操作，違反空氣汙染防
制法第24條第2項規定。
4.處理過程：(1)將太空袋全數下至貯坑
(2)貯坑外鐵捲門正常運作
5.處分情形：尚未決定裁罰金額，待萬嘉公司提出陳述意見書後，依桃園市政府規定辦理。
6.是否遭裁處罰鍰：尚未確定
尚未決定裁罰金額，待萬嘉公司提出陳述意見書後，依桃園市政府規定辦理。
7.裁罰金額(元)：尚未確定
8.預計可能損失或影響：尚未決定裁罰金額，待萬嘉公司提出陳述意見書後，依桃園市政府規定辦理。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：(1)萬嘉公司將依實際發生情形提出陳述意見書
(2)萬嘉公司將派員參加環境講習
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/11/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:許雅淳/本公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/12
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/10/29發布重大訊息公告會計主管異動。
(2)本公司於113/11/12經董事會決議通過會計主管追認案。

1.事實發生日:113/11/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:萬嘉環保工業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,579,740
(4)原背書保證之餘額(仟元):575,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):115,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):690,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):281,125
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司銀行融資提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):300,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-59,657
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
配合子公司銀行融資提供保證期間屆滿到期自動解除
(2)日期:
配合子公司銀行融資提供保證期間屆滿到期自動解除
6.背書保證之總限額(仟元):
5,011,636
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,115,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
295.41
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
367.89
10.其他應敘明事項:
本公司113年度為萬嘉環保工業(股)公司之背書保證額度部分
即將到期(105,000千元)，本次董事會提前召開，額度變更為
115,000千元(增加10,000千元)

1.事實發生日:113/11/12
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:萬嘉環保工業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
配合子公司銀行融資提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):3,579,740
(5)原背書保證之餘額(仟元):575,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):690,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):281,125
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):115,000
(9)本次新增背書保證之原因:
配合子公司銀行融資提供保證
(1)被背書保證之公司名稱:萬美崙仁大股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
配合子公司銀行融資提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):3,579,740
(5)原背書保證之餘額(仟元):95,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):125,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(9)本次新增背書保證之原因:
配合子公司銀行融資提供保證
2.背書保證之總限額(仟元):
5,011,636
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,115,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
295.41
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年度為子公司背書保證額度部分即將到期，本次董事會提前召開
，114年度額度分別變更為
A.萬嘉環保工業股份有限公司115,000千元(原額度105,000千元，增加10,000千元)
B.萬美崙仁大股份有限公司30,000千元(原額度95,000千元，減少60,000千元))
(2)主要係銀行融資額度到期續約。

1.事實發生日:113/11/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:萬美崙仁大股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,579,740
(4)原背書保證之餘額(仟元):95,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):125,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,000
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司銀行融資提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):100,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-17,354
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
配合子公司銀行融資提供保證期間屆滿到期自動解除
(2)日期:
配合子公司銀行融資提供保證期間屆滿到期自動解除
6.背書保證之總限額(仟元):
5,011,636
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,115,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
295.41
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
367.89
10.其他應敘明事項:
本公司113年度為萬美崙仁大(股)公司之背書保證額度即將
到期(95,000千元)，本次董事會提前召開，額度變更為
30,000千元(減少65,000千元)

1.事實發生日:113/11/12
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:萬嘉環保工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):250,582
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):120,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
(1)接受資金貸與之公司名稱:萬美崙仁大股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):250,582
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):60,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
180,000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.14
5.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
6.其他應敘明事項:
本公司113年度資金貸與額度即將到期，本次董事會提前召開，通過114年度
資金貸與額度，致額度重複計算。

1.事實發生日:113/11/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:萬嘉環保工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):250,582
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
(1)公司名稱:萬美崙仁大股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):250,582
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):400,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-77,011
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業辦法辦理
6.還款之:
(1)條件:
到期還本，亦可提前償還
(2)日期:
放款日起算一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
180,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.14
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
(1)萬嘉環保工業股份有限公司資本總額(仟元)：300,000
萬美崙仁大股份有限公司 資本總額(仟元)：100,000
萬嘉環保工業股份有限公司累積盈虧(仟元)：-59,657
萬美崙仁大股份有限公司 累積盈虧(仟元)：-17,354
(2)本公司113年度資金貸與額度即將到期，本次董事會提前召開，通過114年度資金
貸與額度，致額度重複計算。

1.董事會決議日期:113/11/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊仁彰
3.許可從事競業行為之項目:萬美崙仁大股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事楊仁彰因利益關係迴避未參
與討論及表決外，主席徵詢其餘出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:北區總經理
2.發生變動日期:113/11/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊仁彰/惠民實業(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/12
8.其他應敘明事項:楊仁彰先生於113年9月23日董事會後辭任董事長一職，因應公司未來
營運發展，於113年11月12日董事會通過續聘為本公司北區總經理一職，與南區總經理葉
正吉共同擔任本公司總經理。

1.事實發生日:113/09/23
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)本公司修訂內部控制制度九大循環程序及相關辦法案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/09/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊仁彰
4.舊任者簡歷:惠民實業(股)公司 董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:請辭董事長職務但仍維持董事身份。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司楊仁彰董事長於113/9/23日董事會後辭去董事長職務一職。
(2)本公司於接獲辭任書後立即於113/9/23日召開臨時董事會推舉新任董事長。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/09/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊仁彰
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:吳萬益
6.新任者簡歷:惠民實業(股)公司 創辦人。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:臨時董事會推選新任董事長。
9.新任生效日期:113/09/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無