1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:北基國際股份有限公司 代表人 鍾炳利
4.舊任者簡歷:
本公司 董事長兼任總經理
財團法人台灣機電工程服務社董事長
台灣電力股份有限公司總經理
5.新任者姓名:北基國際股份有限公司 代表人 鍾炳利
6.新任者簡歷:
本公司 董事長兼任總經理
財團法人台灣機電工程服務社董事長
台灣電力股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選任
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名:
(1)劉思妤
(2)林維婕
(3)王春木
4.舊任者簡歷:
(1)劉思妤/浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所 律師
(2)林維婕/浩富聯合會計師事務所 執業會計師
(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長
5.新任者姓名:
(1)劉思妤
(2)林維婕
(3)王春木
6.新任者簡歷:
(1)劉思妤/台灣執業律師
美國加州柏克萊大學法學碩士
台北醫學大學 醫療暨生物科技法碩士
東吳大學法學士
(2)林維婕/台灣執業會計師
國立中央大學會計研究所
安致勤資聯合會計師事務所稅務諮詢部
資誠聯合會計師事務所國際業務組
勤業眾信聯合會計師事務所傳統產業組
(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事提前全面改選，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/07~116/05/22
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員任期，同董事任期115/06/18~118/06/17

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利
(2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖
(3)陳群志
(4)李宗熹
獨立董事
(1)劉思妤
(2)林維婕
(3)王春木
4.舊任者簡歷:
董事
(1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利/三地能源(股)公司董事長
(2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖/北基國際(股)公司董事長
(3)陳群志/三地能源(股)公司董事
(4)李宗熹/三地能源(股)公司董事
獨立董事
(1)劉思妤/浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所 律師
(2)林維婕/浩富聯合會計師事務所 執業會計師
(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利
(2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖
(3)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：韓佳憲
(4)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李建賢
(5)楊國強
(6)方娜蓉
獨立董事
(1)劉思妤
(2)林維婕
(3)王春木
6.新任者簡歷:
董事
(1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利/三地能源(股)公司董事長
(2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖/北基國際(股)公司董事長
(3)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：韓佳憲/北基國際(股)公司副總經理
(4)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李建賢/財政部推動促參司司長
(5)楊國強/中華民國國家安全局局長
(6)方娜蓉/臺灣高等檢察署高雄分署主任檢察官
獨立董事
(1)劉思妤/台灣執業律師
美國加州柏克萊大學法學碩士
台北醫學大學 醫療暨生物科技法碩士
東吳大學法學士
(2)林維婕/台灣執業會計師
國立中央大學會計研究所
安致勤資聯合會計師事務所稅務諮詢部
資誠聯合會計師事務所國際業務組
勤業眾信聯合會計師事務所傳統產業組
(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)北基國際股份有限公司(221,000,000股)
代表人:鍾炳利(0股)
(2)北基國際股份有限公司(221,000,000股)
代表人:鍾育霖(0股)
(3)高雄汽車客運股份有限公司 (12,950,000股)
代表人：韓佳憲(102,525股)
(4)高雄汽車客運股份有限公司(12,950,000股)
代表人：李建賢(0股)
(5)楊國強:0股
(6)方娜蓉:0股
獨立董事
(1)劉思妤:0股
(2)林維婕:0股
(3)王春木:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/23~116/05/22
11.新任生效日期:115/06/18~118/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)劉思妤
(2)林維婕
(3)王春木
4.舊任者簡歷:
(1)劉思妤/浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所 律師
(2)林維婕/浩富聯合會計師事務所 執業會計師
(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長
5.新任者姓名:
(1)劉思妤
(2)林維婕
(3)王春木
6.新任者簡歷:
(1)劉思妤/美國加州柏克萊大學法學碩士
台北醫學大學 醫療暨生物科技法碩士
東吳大學法學士
台灣執業律師
(2)林維婕/台灣執業會計師
國立中央大學會計研究所
安致勤資聯合會計師事務所稅務諮詢部
資誠聯合會計師事務所國際業務組
勤業眾信聯合會計師事務所傳統產業組
(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿， 董事提前全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/10~116/05/22
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:第二屆審計委員任期，同董事任期15/06/18~118/06/17

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾炳利
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾育霖
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：韓佳憲
(4)董事：三地能源(股)公司 代表人：李建賢
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾炳利
南旭電力股份有限公司/董事長
谷檸能源股份有限公司/董事長
陞陽工程股份有限公司/董事長
嘉源光電股份有限公司/董事長
君和能源股份有限公司/董事長
三地怪獸電力股份有限公司/董事長
沃陽能源股份有限公司/董事長
特新能源股份有限公司/董事長
曜谷能源股份有限公司/董事長
合豐能源股份有限公司/董事長
新日泰電力股份有限公司/董事長
鴻圖能源股份有限公司/董事長
特爾電力股份有限公司/董事長、
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾育霖
亨豐能源股份有限公司/董事長
北基國際股份有限公司/董事長
港隆投資有限公司/董事長
上御亭股份有限公司/董事長
府立開發實業有限公司/董事長
三地建築有限公司/董事長
振佳暉建設股份有限公司/董事長
上宇橙股份有限公司/董事長
東正投資顧問股份有限公司/董事長
宇倫開發股份有限公司/董事長
三地開發實業股份有限公司/董事長
三霖開發建築股份有限公司/董事長
東立投資顧問股份有限公司/董事長
尚霖地產股份有限公司/董事長
嘉客旅行社股份有限公司/董事長
艾欣投資實業股份有限公司/董事長
三地國際地產股份有限公司/董事長
乖乖生技股份有限公司/董事長
三嘉開發建築股份有限公司/董事長
乖乖國際股份有限公司/董事長
乖乖股份有限公司/董事長
泓豐投資股份有限公司/董事長
普悠瑪客運股份有限公司/董事長
北極星能源股份有限公司/董事長
高雄汽車客運股份有限公司/董事長
府城汽車客運股份有限公司/董事長
安平星鑽股份有限公司/董事長
嘉義汽車客運股份有限公司/董事長
嘉客來投資股份有限公司/董事長
高福化學工業股份有限公司/董事長
三地開發地產股份有限公司/董事長
嘉客國際資產管理股份有限公司/董事長
苗栗汽車客運股份有限公司/董事長
八方資產管理股份有限公司/董事長
中華太子加油站股份有限公司/董事長
英光企業股份/董事長
新日泰電力股份有限公司/董事
特爾電力股份有限公司/董事
北基國際開發實業股份有限公司/董事
翊申加油站股份有限公司/董事
崴翎股份有限公司/董事
品川國際開發股份有限公司/董事
平實森活股份有限公司/董事
豐尚生活開發股份有限公司/董事
一卡通票證股份有限公司/董事
中茂能資系統整合科技股份有限公司/董事
創立生物科技股份有限公司/董事
全國加油站股份有限公司/董事
南旭電力股份有限公司/監察人
谷檸能源股份有限公司/監察人
綠悠能源股份有限公司/監察人
陞陽工程股份有限公司/監察人
君和能源股份有限公司/監察人
三地怪獸電力股份有限公司/監察人
環創電行股份有限公司/監察人
三陸儲能股份有限公司/監察人
盛大儲能股份有限公司/監察人
嘉源光電股份有限公司/監察人
曜谷能源股份有限公司/監察人
佳樂水大飯店股份有限公司/監察人
德拓實業股份有限公司/監察人
艾欣創意股份有限公司/監察人
嘉鑲開發建築股份有限公司/監察人
大鵬灣觀光遊艇股份有限公司/經理人
(3)董事：高雄汽車客運(股)公司 代表人：韓佳憲
特新能源股份有限公司/董事
北基國際開發實業股份有限公司/董事
沃陽能源股份有限公司/董事
高市高爾夫股份有限公司/董事
曜谷能源股份有限公司/董事
合豐能源股份有限公司/董事
金獅湖大酒店股份有限公司/董事
亨豐能源股份有限公司/董事
鴻圖能源股份有限公司/董事
中華太子加油站股份有限公司/董事
英光企業股份有限公司/董事
聚嘉建設股份有限公司/董事
北極星能源股份有限公司/董事
特爾電力股份有限公司/董事
嘉客來投資股份有限公司/董事
嘉義汽車客運股份有限公司/董事
嘉客國際資產管理股份有限公司/董事
北基國際股份有限公司/董事
(4)董事：高雄汽車客運(股)公司 代表人：李建賢
中茂能資系統整合科技股份有限公司/董事長
沃陽能源股份有限公司/董事
特新能源股份有限公司/董事
鴻圖能源股份有限公司/董事
(5)董事：楊國強
台揚科技股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數過半股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事9席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/04
2.股東會召開日期:115/06/29
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告書。
(2)114年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表案。
(2)114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/30
11.停止過戶截止日期:115/06/29
12.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於115年5月21日起至115年5月30日止每日上午9時至下午5時受理方式：請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：合豐能源股份有限公司財務部

1.法律事件之當事人:重要子公司董事長鍾嘉村
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高雄地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:尚未接獲起訴書
4.事實發生日:115/04/28
5.發生原委（含爭訟標的）:臺灣高雄地方檢察署於115/04/28發佈新聞稿「偵辦鍾嘉村
等人操縱北基公司股價誤導投資人致影響交易秩序案依法追加起訴」。
6.處理過程:本案已進入司法程序，一切靜候審理結果。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:子公司相關營運事宜由專業經理人持續進行，
財務、業務運作一切正常，不受影響。
8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/04/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:李宗熹
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人規劃辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/23-116/05/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:5/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.法律事件之當事人:本公司前董事李宗熹
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高雄地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:尚未接獲起訴書
4.事實發生日:115/04/28
5.發生原委（含爭訟標的）:臺灣高雄地方檢察署於115/04/28發佈新聞稿「偵辦鍾嘉村
等人操縱北基公司股價誤導投資人致影響交易秩序案依法追加起訴」。
6.處理過程:本案已進入司法程序，一切靜候審理結果。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:此事件為前董事李宗熹個人事務，與本公司
無涉，本公司營運正常，對本公司財務、業務未造成影響。
8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/04/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:李宗熹
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人規劃辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/23-116/05/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將於規定期限內依規定辦理補選

1.董事會決議日期：115/04/15
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事之競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於115年4月7日起至115年4月16日止每日上午9時至下午5時
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：三地能源股份有限公司財務部
(高雄市苓雅區中正二路175號15樓之三)

再生能源整合服務商三地能源（6946）宣布，旗下位於台南七股地區的漁電共生案場已全面進入實質營運階段，並於3月正式通過農業部「農業數位工具客製開發輔導」計畫驗證，將可為營運加持。

該公司指出，相較於傳統僅具備硬體建設之場域，三地能源將AI智能監測與無線傳輸技術導入案場管理，成功將養殖環境數據化與透明化，建立起可供驗證的數位管理體系，為智慧水產產業鏈奠定紮實基礎。

今年已於七股案場啟動大規模放養計劃，目前除與在地漁民合作放養龍虎斑、金目鱸、黃金鯧等高經濟魚種外，文蛤放養量也已逾810萬粒。

公司並規劃於今年底前達成總量1,950萬粒文蛤及逾5,100萬尾白蝦的投放目標。透過導入AI水質監控系統與專業養殖團隊協作，確保光電板下生態系維持高效產出，落實「漁業為本、綠能加成」之核心目標。

三地能源董事長鍾炳利表示，近年全球地緣政治動盪與天然氣成本飆漲引發能源危機，同時全球AI科技的爆發性成長也帶來龐大電力剛需。AI的發展需要電力支撐，而永續的「綠電」正是推動AI產業前進的最強助力。

他強調，隨著科技輔導計畫順利驗收，三地能源率先將AI應用於自身案場的數位治理，建立起透明且具管理深度的模式，能為急需滿足國際綠電剛需（RE100）的半導體與高科技供應鏈，提供高品質且具備環境韌性的綠電採購（CPPA）選擇。

1.發生變動日期:115/03/16
2.法人名稱:三地能源股份有限公司
3.舊任者姓名:趙家緯
4.舊任者簡歷:三地能源(股)公司總經理
5.新任者姓名:韓佳憲
6.新任者簡歷:北基國際(股)公司財務副總
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/17-117/06/16
9.新任生效日期:115/03/16
10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,084,213
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):303,180
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):198,307
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-144,945
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-178,712
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-126,012
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.39
11.期末總資產(仟元):18,732,159
12.期末總負債(仟元):13,968,086
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,128,758
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於115年4月7日起至115年4月16日止每日上午9時至下午5時
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：三地能源股份有限公司財務部
(台北市中正區忠孝東路二段88號14樓1403室)

1.事實發生日:115/03/05
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合豐能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股51%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):326,221
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應本公司之子公司「合豐能源股份有限公司」營運週轉之需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):537,549
(2)累積盈虧金額(仟元):-23,913
5.計息方式:
依合約約定
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定
(2)日期:
依合約約定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
80,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.56
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳志偉/本公司財務副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉麗雪/本公司財務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/03/05
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳志偉/本公司財務副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:周建宏/本公司行政部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/03/05
8.其他應敘明事項:無。