1.事實發生日:115/08/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:三陸儲能股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股51%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,509,514
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,057,078
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,057,078
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,057,078
(8)本次新增背書保證之原因:
與以永豐銀行為主之聯合授信銀行團簽署「新臺幣肆拾柒億伍仟萬元聯合授信合約
第二次增補契約」，三地能源公司繼續提供擔保品
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
提供三陸儲能公司100%股份(205557800股)質權設定予永豐銀行為主之聯合授信銀行團。
(2)價值(仟元):1,057,078
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,055,578
(2)累積盈虧金額(仟元):-125,222
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約期間屆滿或保證責任解除條件已達成
(2)日期:
合約期間屆滿或保證責任解除條件已達成
6.背書保證之總限額(仟元):
6,257,516
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,057,078
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
33.78
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
37.63
10.其他應敘明事項:
子公司三陸儲能股份有限公司於115/06/29召開董事會通過與永豐銀行為主之
聯合授信銀行團之聯貸合約進行第二次增補條文。已於115/06/29發布重大訊息

1.董事會決議日期：115/08/06
2.股東臨時會召開日期：115/09/24
3.股東臨時會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無
6.召集事由二：承認事項
(1)：無
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬以私募方式辦理現金增資及以借款債權抵繳股款之非現金增資方式發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/08/26
12.停止過戶截止日期：115/09/24
13.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/08/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:新日泰電力股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股51%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,067,385
(4)原背書保證之餘額(仟元):354,960
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):354,960
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):354,960
(8)本次新增背書保證之原因:
新日泰電力股份有限公司董事會決議向永豐商業銀行股份有限公司申請授信額度
新臺幣23.49億元，用於太陽能發電案場融資及清償既有聯合授信債務。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
三地能源提供新日泰51%股份(計30,600仟股)質權設定予永豐銀行
(2)價值(仟元):354,960
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):600,000
(2)累積盈虧金額(仟元):46,398
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約期間屆滿或保證責任解除條件已達成
(2)日期:
合約期間屆滿或保證責任解除條件已達成
6.背書保證之總限額(仟元):
6,257,516
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
354,960
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
11.35
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
15.19
10.其他應敘明事項:
子公司新日泰電力股份有限公司於115/08/06召開董事會通過與永豐銀行授信合約。

1.董事會決議日期:115/08/06
2.股東臨時會召開日期:115/08/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2
4.召集事由一、報告事項:
(1)修訂114年度監察人查核報告書
5.召集事由二、承認事項:
(1)變更114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/08/14
11.停止過戶截止日期:115/08/28
12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):574,746
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):169,970
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,138
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,930
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,466
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,294
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):19,032,280
12.期末總負債(仟元):14,259,203
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,146,951
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/06
2.契約或承諾相對人:永豐銀行　
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/08/06
5.主要內容(解除者不適用):新日泰電力股份有限公司董事會決議通過，擬與永豐
商業銀行股份有限公司申請授信額度授信額度新臺幣貳拾參億肆仟玖佰萬元整
（NT$2,349,000,000）暨簽署相關授信文件案
6.限制條款(解除者不適用):依授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:
7.1三地能源公司公司擬承諾於授信合約存續期間內：
7.1.1對新日泰電力公司直接或間接之持股比例不得低於51%，並須具有實質
控制力。
7.1.2應監督新日泰電力公司之經營及管理，且應隨時協助新日泰電力公司正
常營運。
7.1.3如新日泰電力公司無法依授信合約履行還款義務或發生任何違約情事時
，在符合中華民國法令及目的事業主管機關許可下，將採取必要且合法
之行動，協助新日泰電力公司取得必要之資源以幫助其履行義務。
7.2三地能源公司擬出具質權設定契約書，承諾同意將所取得新日泰電力公司股
份（合計為30,600,000股即借款人百分之五十一（51%）股份）全數依授信合
約設定股份質權設定予永豐商業銀行股份有限公司，以將前述股份作為本授
信案之擔保。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:無重大影響
10.具體目的:
充實中長期營運資金、償還金融機構借款。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.私募有價證券種類:私募普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
符合證券交易法第四十三條之六規定條件之自然人及法人。
4.私募股數或張數:以不超過 30,000仟股額度內。
5.得私募額度:以不超過 30,000仟股額度內。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格
較高者之8成，且不低於面額10元。。
(1) 以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除
無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
2.本次私募案已委託勤成會計師事務所出具非現金方式出資抵充數額及合理性之
評估意見。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金及支應公司長期發展之資金需求，並強化本公司競爭力及拓展
營運規模；及以借款債權抵繳股款之非現金增資方式之目的係為健全財務結構
及提升償債能力。
8.不採用公開募集之理由:
評估資金市場及募集資本之時效性、可行性及發行成本，擬採私募方式辦理現
金增資及非現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公
司實際需求辦理私募 將可提高公司籌資之機動性及效率。而私募有價證券3年
內限制轉讓之規定，將更確保本公司與投資人之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:實際參考價格，俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次發
行之普通股及其嗣後所配發新股，依「證券交易法」規定，於交付日起3年內，
除依「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，自交付
日起滿3年後，授權董事會視當時狀況依相關法令規定取得證券櫃檯買賣中心核
發符合興櫃標準之同意函，並向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後
申請興櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發
行條件、計畫項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益及其他相關事項
等，擬提請股東會同意授權董事會依本公司實際需求、市場狀況及相關法令規
定調整、訂定與辦理，未來如因法令或主管機關指示修正或基於營運評估或客觀
環境需要變更或有修正必要時，亦授權董事會全權處理之。
(2)本公司董事會決議辦理私募前一年內因三分之一以上董事發生變動，已委託台中
銀證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。

1.董事會決議日期:115/08/06
2.發放股利種類及金額:0
3.其他應敘明事項:
原董事會決議日期:115/03/04
原董事會決議現金股利新台幣41,758,450元
變更原因：
為配合集團整體資金調度及財務規劃，並兼顧公司營運資金需求，經董事會
審慎評估後，決議變更114年度盈餘分派案，原決議發放之現金股利不予發放。

1.事實發生日:115/06/29
2.契約或承諾相對人:以永豐銀行為主辦行之銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/06/29
5.主要內容(解除者不適用):三陸儲能股份有限公司董事會決議通過，
擬與聯合授信銀行團簽署「新臺幣肆拾柒億伍仟萬元聯合授信合約
第二次增補契約」，配合聯合授信契約管理需求辦理相關修訂。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:
7.1於授信合約存續期間內，三地能源公司對三陸公司直接或間接之持股比例不低於
35%，且須對三陸公司具有實質控制力。
7.2於授信合約存續期間內，三地能源公司應自行及促使三地能源公司之子公司或關
係企業（1） 提供三陸公司任何協助（包括但不限於財務、人員及技術上之協助
），以促使三陸公司維持正常營運及適當健全之財務能力，及（2）督導三陸公
司履行其依授信合約所生義務。
7.3三陸公司無法履行其依授信合約所生義務或發生授信合約所約定任何違約情事時
，三地能源公司承諾在符合中華民國法令及目的事業主管機關許可下，將採取必
要且合法之行動，協助三陸公司履行其依授信合約所生義務。
7.4三地能源公司出具之承諾支持函於授信合約存續期間內不得撤銷，惟該承諾支持
函係附隨於授信合約。於授信合約屆期、提前終止或有其他法律上失其效力之
情形時一併失效。
7.5三陸公司股權持續維持100%設質予聯合授信銀行團。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:無重大影響
10.具體目的:
充實中長期營運資金、償還金融機構借款及支應建置儲能系統所需資金。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/03
2.公司名稱:三地能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)年報之封裏:文字缺漏
(2)第17頁：最近年度(114年度)支付一般董事及獨立董事之酬金。董事酬勞總額占
稅後純益之比例:數字缺漏
(3)第102頁：最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項
第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項。文字缺漏
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)年報之封裏:
一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：
二、公司地址及電話：
三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：
四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：
不適用。
六、公司網址：https://www.santienergy.com
(2)第17頁：最近年度(114年度)支付一般董事及獨立董事之酬金。董事酬勞總額占
稅後純益之比例:數字已更新
(3)第102頁：最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項
第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無
9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊
觀測站。
10.其他應敘明事項:無

再生能源整合服務商三地能源（6946）昨（1）日宣布，正式與日本前瞻能源科技大廠Sutech（台灣子公司韶司科技）舉行簽約儀式，承攬其位於新北市八里區淡江大橋附近3.7MW的屋頂型太陽光電之建置工程及後續維運服務，預計於2029年全數完工。

據了解，該案不僅是三地能源首度與國外廠商展開的跨國商務合作專案，該場域採用「第一型太陽光電」架構，成為全台第一個「併網型直供」指標案場，寫下台灣綠能綠電發展的新里程碑。

三地能源指出，本案設置容量約3.7MW，場域位於台灣新北市八里區淡江大橋附近具代表性屋頂型太陽光電設施。這是日本Sustech進入台灣市場的首件海外專案融資代表作，對工程申設、施工品質、結構抗風強度及長期維運風險控制有著極高規格的技術盡職調查。

三地能源董事長鍾炳利表示，這次與日本Sustech的商務結盟，是三地能源走向國際化、承攬跨國大型專案的關鍵起手式。這項專案不僅驗證了三地能源在申設、建置與數位維運上的核心護城河，更證明有能力協助國際廠商在台灣市場安全落地。

1.事實發生日:115/06/29
2.契約或承諾相對人:以永豐銀行為主辦行之銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/06/29
5.主要內容(解除者不適用):三陸儲能股份有限公司董事會決議通過，擬與聯合授信銀行　
團簽署「新臺幣肆拾柒億伍仟萬元聯合授信合約第二次增補契約」，配合聯合授信契約
管理需求辦理相關修訂。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:無重大影響。
10.具體目的:充實中長期營運資金、償還金融機構借款及支應建置儲能系統所需資金
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉麗雪/本公司財務部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖珮妤/本公司財務部協理
台灣三元能源股份有限公司/財會部經理
　 公準精密股份有限公司(上櫃公司)/會計主管、財務主管
上緯國際投資控股股份有限公司／策略發展中心高級專員
勤業眾信聯合會計師事務所審計組
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/29
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林郁婷/本公司內部稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂晉鋐/本公司內部稽核經理
勤業眾信聯合會計師事務所審計部
美國關島州執業會計師 AICPA
美國管理會計師 CMA
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/29
8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/29
2.減資基準日:116/04/16
3.減資換發股票作業計畫:
(1)原公告申報日期:114/09/25、114/11/26
(2)簡述原公告申報內容:
一、本公司於114年9月4日股東臨時會決議通過辦理分割減資案，減資新台幣
1,354,743,600元，銷除已發行股份135,474,360股，業經金融監督管理委員會
114年9月17日金管證發字第1140358225號函核准申報生效在案，擬訂定減資基
準日為114年12月3日。
本公司於114/11/26公告調整分割減資基準日，由董事長出具聲明書，調整
減資基準日為115年6月30日。。
二、依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查
準則」第27條之規定，訂定本次減資換發股票作業計畫書，相關計劃如下：
(一)本次辦理換發股票作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：
1.換發有價證券名稱：三地能源股份有限公司普通股。
2.換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股
323,800,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣3,238,000,000元。
3.減資股份總數及金額：本次銷除已發行股份135,474,360股，減少
資本新台幣1,354,743,600元，減資比率約為41.8389%。
4.減資後股份總數及金額：減資後換發股份總數188,325,640股，每
股面額新台幣10元，共計新台幣1,883,256,400元。
5.本次減資換發新股，依減資換股基準日股東名簿所載之股東持有股
份比例計算，每仟股減少418.3890股（即每仟股換發581.6110股
）。減資後換發未滿壹股之畸零股，股東得自減資換股股票停止過
戶日前5日起至停止過戶日前1日止，向本公司股務代理機構辦理拼
湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股者，按面額折付現金
（抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用），計算至元為止，元以下捨
去，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。
6.本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股
份相同。
7.上述2~6，本次公告與原公告申報日期114/09/25、114/11/26皆相同。
(二)114/11/26公告減資換發股票日程：
1.減資股票最後交易日：115年9月22日。
2.減資股票於交易市場停止買賣期間：
115年9月23日至115年10月2日。
3.減資股票最後過戶日：115年9月24日。
4.減資股票停止過戶期間：115年9月28日至115年10月2日。
5.減資換發股票基準日：115年10月2日。
6.新股興櫃買賣日期：115年10月5日（即舊股票終止興櫃買賣日），
同日起開始全面換發新股，自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之
舊股票不得作為買賣交割之標的。
(3)變動緣由及主要內容:
變動緣由：
由於儲能子公司聯貸合約載有控制權比例相關限制，刻正進行修約作業，
俾使本次分割案符合聯貸合約規範，故調整本次分割減資暨換發股票日程。
主要內容：
為配合儲能子公司聯貸合約修約作業，本公司已於114/11/26重大訊息公告，
由董事長出具聲明書，調整減資基準日為115年6月30日，今因聯貸合約修約
仍在進行中，分割及分割減資基準日擬再次延期至115年12月30日。並重新檢
視分割標的資產價值及相關換股資料後，再依法辦理後續程序。
調整後減資換發股票日程：
4.換發股票基準日:116/04/16
5.停止過戶起始日期:116/04/12
6.停止過戶截止日期:116/04/16
7.減資後新股權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同
8.新股預計櫃檯買賣日:116年4月19日（即舊股票終止興櫃買賣日），同日起開始
全面換發新股，自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交
割之標的。
9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合豐能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股51%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):205,454
(4)原資金貸與之餘額(仟元):80,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):120,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應本公司之子公司「合豐能源股份有限公司」營運週轉之需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):537,549
(2)累積盈虧金額(仟元):-23,913
5.計息方式:
依合約約定
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定
(2)日期:
依合約約定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
200,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.56
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:北基國際股份有限公司 代表人 鍾炳利
4.舊任者簡歷:
本公司 董事長兼任總經理
財團法人台灣機電工程服務社董事長
台灣電力股份有限公司總經理
5.新任者姓名:北基國際股份有限公司 代表人 鍾炳利
6.新任者簡歷:
本公司 董事長兼任總經理
財團法人台灣機電工程服務社董事長
台灣電力股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選任
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名:
(1)劉思妤
(2)林維婕
(3)王春木
4.舊任者簡歷:
(1)劉思妤/浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所 律師
(2)林維婕/浩富聯合會計師事務所 執業會計師
(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長
5.新任者姓名:
(1)劉思妤
(2)林維婕
(3)王春木
6.新任者簡歷:
(1)劉思妤/台灣執業律師
美國加州柏克萊大學法學碩士
台北醫學大學 醫療暨生物科技法碩士
東吳大學法學士
(2)林維婕/台灣執業會計師
國立中央大學會計研究所
安致勤資聯合會計師事務所稅務諮詢部
資誠聯合會計師事務所國際業務組
勤業眾信聯合會計師事務所傳統產業組
(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事提前全面改選，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/07~116/05/22
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員任期，同董事任期115/06/18~118/06/17