1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市中和區板南路659號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：健全營運計畫書執行情形報告。
(4)：買回公司股份（庫藏股票）董事會決議及執行情形（或因故未買回股份報告)。
(5)：累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)：私募增資發行新股屆期不予辦理報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募普通股案。
(2)：擬修正股東會議事規則案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選一席董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。本公司自115年4月3日起至115年4月14日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國115年4月14日17時前送達並敘明
聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者
以掛號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司行政部。地址：新北市中和區
板南路653號15號。

(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知
概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合
證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出
席股東會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,546)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(67,171)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(67,232)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(67,232)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)
11.期末總資產(仟元):278,386
12.期末總負債(仟元):58,715
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):219,671
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/23
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
本公司經114/04/25股東常會通過，依證券交易法第43條之6規定以私募方式
辦理現金增資發行不超過30,000仟股之新股，並自股東會決議之日起一年內
授權董事會不超過2次辦理，惟考量一年期限將於115年4月24日屆滿，擬於剩
餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/23
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過以資本公積新台幣67,231,770元彌補虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/23
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交115年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/23
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員
會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。惟目前尚無已
洽定之應募人。
(2)因內部人或關係人對公司之營運相對了解，為提高本公司私募有價證券之可行　
性，洽詢之應募人擬包括內部人或關係人，其名單如下：
(惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本
次私募普通股案)
應募人 與本公司之關係
林玉龍 本公司董事長
梁耀仁 本公司董事兼總經理
中租實業(股)公司 本公司法人董事
陳瑞興 本公司法人董事中租實業(股)公司之代表人
張南雄 本公司董事兼行銷長
陳富祥 本公司獨立董事
江秉穎 本公司獨立董事
申心蓓 本公司獨立董事
陳朝鎰 本公司研發長
張淳淳 本公司行政副總
蔡志佳 本公司製造開發部協理
吳永勛 本公司研發部協理

應募人屬法人者，其股東持股比例占前十名之股東及與本公司之關係：
法人應募人 其前十名股東名稱及其持股比例 與公司之關係
中租實業(股)公司 中租企業股份有限公司(100%) 無
(3)若應募人為策略性投資人，可配合公司未來發展、優化財務結構，並可藉其本
身經驗、技術、知識等，有助於強化本公司市場競爭力及長期營運成長能力，
故有其必要性。
(4)本公司尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會以
對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定
之各項特定人中選定之。
4.私募股數或張數:30,000,000股為上限。
5.得私募額度:本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會不超過2次
辦理，合計總發行股數以不超過30,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以下列二基準計算價格較高者為參考價格。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營
業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除
權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請股東會授
權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日
內公告之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證
券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
預計辦理次數 資金用途
第一次辦理 充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。
第二次辦理 充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便且限制轉讓有助於公司經營權穩定及拓展營運，且較
可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:
以下列二基準計算價格較高者為參考價格
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營
業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除
權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並
於價格訂定二日內公告之。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股除依證券交易法第43條之8之
規定，交付日後三年內不得自由轉讓外，本公司將自交付日起滿三年後，授權董事
會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請同意後掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發
行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，
暨其他一切有關發行計劃之事項，若因法令修正或主管機關規定或基於營運評
估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀
況及法令規定全權處理之。
(2)本案於董事會決議通過後，依法提請股東會討論。

1. 董事會擬議日期：115/03/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.2500元

1.發生變動日期:115/03/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:中租實業股份有限公司 法人董事
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:基於其內部營運規劃考量辭任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/25~117/04/24
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115年03月13日接獲辭職書，辭任
生效日為115年股東常會召開前一天(預計為115年06月11日)。本公司董事缺額將於
115年股東常會辦理補選。

水星生醫*（6932）公告「武倍威剛口溶錠50毫克」已正式取得衛福部食品藥物管理署（TFDA）核准上市，為公司首項取得藥品許可證的成熟市場用藥產品，同時也是國內西地那非（Sildenafil）口溶錠的國產第二張藥證。

此次藥品許可證的取得，象徵水星生醫公司技術正式跨入具備實際銷售潛力與現金流貢獻的產品階段。口溶錠劑型的成功布局，亦有助於公司在成熟市場中建立差異化產品定位，為後續產品線拓展奠定關鍵基礎。

「武倍威剛口溶錠50毫克」採用口溶錠劑型設計，可於口腔中迅速溶解，無需搭配開水服用，有助於提升使用便利性，特別適合重視用藥即時性與使用彈性的族群。相較傳統吞服錠劑，薄荷口溶錠於實際使用情境中具備不同劑型特性與應用優勢，有助於提升患者用藥體驗與服藥依從性。另該產品技術已取得「含有口味西地那非口溶錠結構」的專利。

水星生醫表示，目前已正式邁入商業化準備階段，預計接續展開鋪貨，搶攻成年男性市場。規劃於未來幾個月內完成經銷合作相關作業，通路將涵蓋台灣之醫院、診所及藥局。產品通路目前先布局台灣市場，惟已陸續與各國經銷商洽談，下半年將結合市場需求與各國法規進度，持續擴展至東南亞及其他海外市場，將放大產品價值以提升公司的市占率。

展望未來，水星生醫將持續推進其他產品開發與藥證申請，擴充產品組合，以強化整體營運動能。

1.事實發生日:115/01/19
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司開發之學名藥產品武倍威剛口溶錠50毫克已獲衛生福利部食品
藥物管理署核准並取得藥品許可證。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司開發之學名藥產品武倍威剛口溶錠50毫克，適應症為治療成年男性
勃起功能障礙。
(2)根據市場研究機構The Business Research Company 2025年12月發布的報告，
2024年全球治療勃起功能障礙藥物市場規模預估為美金41.6億元，預估到
2029年為美金44.2億元，年複合成長率為1.6%。
(3)本產品將透過合作經銷商體系進行市場推廣與銷售。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣42,840,000元
2.原預定買回之期間:114/10/03~114/12/02
3.原預定買回之數量(股):4,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣3.50元至10.71元之間，若公司股價低於區
間價格下限，將持續買回庫藏股。
5.本次實際買回期間:114/10/03~114/12/02
6.本次已買回股份數量(股):1,405,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣8,561,117元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣6.09元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):4,944,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.16%
11.本次未執行完畢之原因:主係執行之部分期間股價已高於可買回價格上限，另在
激勵員工及兼顧市場機制下，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

　　台股11月開局不平靜，加權指數單周下跌581點，周線終結連十漲 ，惟大型權值股熄火之際，中小型股逆勢竄出頭，興櫃市場多頭火種 未受影響，水星生醫*（6932）、火星生技*（7731）兩檔生技股齊發 力，單周漲幅分別衝上34.91％及25.93％，稱霸興櫃，另展逸（679 8）則受惠營運回溫，也勁揚逾2成。

　　上市櫃及興櫃公司10月營收陸續公布，據統計，截至7日止，共計 132家興櫃公司搶先公布10月營收，當中44家繳出年月雙增成績單。 而關注個股周漲幅表現，興櫃本周漲幅前十大依序為水星生醫*、火 星生技*、展逸、環拓科技、泰宗、歐特明、金鼎科、達輝光電、政 美應用、國鼎，周漲幅介於13.04％～34.91％，其中周漲幅冠、亞軍 的水星生醫*、火星生技*單周成交量均超過萬張，分別達1.79萬張、 2.61萬張。

　　股市高檔震盪，生技族群再度成為資金避風港，興櫃聚焦特殊需求 藥物開發的水星生醫*，宣布將攜手保瑞藥業推進3D列印製藥技術平 台，利多消息激勵其股價單周大漲，其自主研發的StackDose製藥技 術平台，將導入保瑞藥業位於中壢的PIC／S GMP廠。由水星生醫負責 導入StackDose製藥設備、專利配方與技術驗證，為未來新藥臨床試 驗（IND）製造與商轉奠定基礎。

　　此外，運動行銷廠商展逸則受惠運動產業旺季來臨以及集團多元經 營發展，自7月來營收已連續三個月優於去年同期，第三季營收達2. 57億元，大幅季增76.46％、年增28.43％，市場看好其下半年營運動 能回溫，10月營收也有機會再度繳出不俗表現，全年仍可望力拚獲利 。

　　展望下周，興櫃市場也將再迎新兵，連接器廠貝爾威勒預計12日登 錄興櫃，其主要客戶群為國際一線的科技大廠。根據市調機構Globa l Market Insights的報告顯示，連接器整體市場在2024年達到717億 美元，預計至2034年將成長至1,057億美元，期間年複合成長率為3. 9％，公司看好隨近年來AI崛起，未來市場將呈穩定成長。

觀察近一周357家興櫃股表現，據統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周下跌0.3%，而生技醫療股的水星生醫*（6932），本周在以超過三成的漲幅再度蟬聯興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成的檔數增加至16檔，其中，前十強介於13.04%至34.9%間，以產業分布來觀察，生技醫療業一共有三檔入列、電子股也有三檔、其餘四檔四散在食品工業、運動休閒、綠能環保以及其他產業。

本周漲幅依序為生技醫療股水星生醫*周漲34.9%、保健食品銷售商火星生技*漲25.9%等。

　　台股高檔震盪，在指數屢創新高情況下，興櫃市場交投同步火熱， 其中，水星生醫*（6932）周漲幅大漲30.97％，躍居興櫃股周漲幅冠 軍；漢測（7856）周漲幅達27.12％，位居亞軍，而倍利科（7822） 周漲24.9％位居第三，展現買盤卡位企圖。

　　據CMoney統計，興櫃本周漲幅前十大依序為水星生醫*、漢測、倍 利科、鴻勁、綠岩能源、創新服務、凱鈿、睿騰能源、旭東環保、機 光科技等10檔，漲幅落在12.05％～30.97％，成交量介於219張～11 ,834張。

　　水星生醫*成立於民國108年7月，目前為全球第二家擁有特殊劑型 藥物配方與3D粉末製程融合的新藥開發技術公司，該項技術已擁有台 灣、日本、德國等多國發明新型的核心專利，有別於第一家美國A公 司的技術只能應用於大型產線及單一藥物；該公司StackDose新藥開 發技術平台具有所需空間小、成本低、配方保密性高、全自動化等優 勢，本周股價大漲30.97％，領漲興櫃市場。

　　漢測專注半導體晶圓測試領域，產品策略緊扣AI與先進製程測試需 求，協助客戶提升測試效能與良率。觀察前三季營收表現，探針卡與 清潔材料持續挹注營收強勁成長動能，工程服務與客製化產品亦隨著 客戶測試產能擴張而穩定貢獻營收。

　　法人表示，漢測營收成長動能來自AI與高效運算（HPC）市場持續 擴張，晶片設計日益複雜、功耗與散熱挑戰加劇，帶動探針卡與清潔 材料需求成長。據研調機構Yole Group報告指出，先進封裝市場規模 2030年將上看794億美元，2024～2030年複合成長率（CAGR）達9.5％ 。

　　法人看好，鴻勁在AI趨勢帶動下，公司AI／HPC客戶比重維持在70 ％，公司認為目前AI客戶的需求穩健，AI／HPC的高訂單比重有望維 持。

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周下跌1.1%，而表現最強興櫃股由生技醫療股的水星生醫*（6932）奪下，漲幅高達三成。

本周漲幅超過一成的檔數增加至14檔，其中，前十強介於12.05%至30.9%間，本周資金持續流往科技產業，一共有六檔入列。

本周漲幅前十強依序為水星生醫*周漲30.9%、半導體檢測設備股漢測27.1%、高階自動光學檢量測設備股倍利科24.9%、IC測試分選機及其相關設備整合性解決方案商鴻勁20.2%、太陽能股綠岩能源18.2%、半導體自動化設備開發商創新服務17.9%、軟體股凱鈿13.7%、能源技術服務股睿騰能源13.6%、太陽能股旭東環保12.2%、OLED有機發光二極體材料商機光科技12.05%。

1.董事會決議日期:114/10/02
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣42,840,000元
5.預定買回之期間:114/10/03~114/12/02
6.預定買回之數量(股):4,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣3.50元至10.71元之間，若公司股價低於區間價格
下限，將持續買回庫藏股。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.95%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,539,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
實際買回股份期間：113/05/30~113/07/29
預定買回股數(股)：5,100,000股、實際已買回股數(股)：3,539,000股
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：69.39%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，
視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：114/10/02
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司中正路辦公室暨展示中心於8月14日凌晨發生火災，大樓管理員緊急通報消防單
位進行救災，無人員傷亡。
4.處理過程：(1)已完成現場清查，無人員傷亡，並已開始進行清理及修復作業。
(2)本公司有商業火災保險，待與保險公司確認勘查結果進行相關理賠事宜。
5.處分情形：不適用。
6.是否遭裁處罰鍰：否
7.裁罰金額(元)：否
8.預計可能損失或影響：受損金額預估新台幣2,000-3,000仟元，低於截至114年8月底之資產總額1%，包含
房屋裝潢毀損及復原修繕。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：尚未確定
理賠金額尚在與保險公司確認中。
10.改善情形及未來因應措施：全面檢視及加強場所之安全維護機制。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：114年08月14日
12.其他應述明事項：無。

1.事實發生日:114/08/14
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年第二季iXBRL報表之每股淨值誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:114年第二季iXBRL報表之每股淨值
7.更正前金額/內容/頁次:114年第二季-71.30元
8.更正後金額/內容/頁次:114年第二季0.60元
9.因應措施:申請更正後重新上傳
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：114/08/14
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司中正路辦公室暨展示中心於8月14日凌晨發生火災，大樓管理員緊急通報消防單
位進行救災，事故發生原因尚待消防單位鑑定。
4.處理過程：發生火災後公司警報器響起，因適逢凌晨，故由大樓管理員立即聯絡消防單位進行滅火
，本公司員工接獲通知後亦盡速抵達現場，起火原因尚待消防單位鑑定。
5.處分情形：不適用。
6.是否遭裁處罰鍰：否
7.裁罰金額(元)：否
8.預計可能損失或影響：本公司已通知保險公司處理火災損失相關事宜，詳細損失待評估中。本次火災事故，初
步評估對本公司財務業務應無重大影響。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：尚未確定
待勘查結果進行相關理賠程序。
10.改善情形及未來因應措施：本公司將儘速配合消防單位釐清起火原因，進行檢討、改善及善後事宜。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無。

1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)林玉龍
(2)梁耀仁
(3)黃敏助
4.舊任者簡歷:
(1)林玉龍
學經歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)梁耀仁
學經歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職：
水星生醫(股)公司 董事及總經理
台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)黃敏助
學經歷：
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
櫃檯買賣中心 總經理
永豐金證券(股)公司 董事長
中華民國證券商業同業公會 理事長
國立政治大學會計學系 兼任教授
國立台北大學企管學系 兼任教授
水星生醫(股)公司 獨立董事
現職：
火星生技(股)公司 董事
華鴻管理顧問(股)公司 法人董事代表人
5.新任者姓名:
(1)林玉龍
(2)梁耀仁
(3)黃敏助
(4)申心蓓
6.新任者簡歷:
(1)林玉龍
學經歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)梁耀仁
學經歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職：
水星生醫(股)公司 董事及總經理
台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)黃敏助
學經歷：
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
櫃檯買賣中心 總經理
永豐金證券(股)公司 董事長
中華民國證券商業同業公會 理事長
國立政治大學會計學系 兼任教授
國立台北大學企管學系 兼任教授
水星生醫(股)公司 獨立董事
現職：
火星生技(股)公司 董事
華鴻管理顧問(股)公司 法人董事代表人
(4)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選。
8.異動原因:本公司114/04/25董事提前全面改選，重新委任永續發展委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/04~114/12/04
10.新任生效日期:114/05/28
11.其他應敘明事項:永續發展委員會之委員任期自董事會通過後開始生效，至
民國117年04月24日止，與第四屆董事會任期相同，倘若第四屆董事會任期
提前或延後解任時，則與第四屆董事會任期相同。