1.事實發生日:114/02/20
2.公司名稱:群運環保股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年現金增資總發行股數2,000,000股，每股發行價格新台幣32.8元，
實收股款總金額新台幣65,600,000，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年02月20日為增資基準日。

1.事實發生日:114/02/17
2.公司名稱:群運環保股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於114年2月17日截止，尚有部分股東及
員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自114年2月18日起至114年3月
18日止為本次現金增資股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期未繳款者即
喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依認購股數撥
入貴股東及員工登記之集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構: 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
，地址:台北市松山區東興路8號B1，電話:(02)27463797。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市南區鯤鯓路58號廠房
2.事實發生日:114/2/12~114/2/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單價數量：148.76平方公尺，折合45坪
(2)租金總金額：每月新台幣36,000元整(未稅)
(3)使用權資產總金額：新台幣1,270,504元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：群運環保股份有限公司
與公司之關係：子公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
因應電池事業部業務成長，現有空間不足，故租用母公司部份廠房，
已達活化資產運用效益。另本案無前次移轉之所有人。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
同翔創能(股)公司向群運環保(股)公司承租之部分廠房為群運環保
(股)公司租地委建，群運環保(股)公司取得總價款為101,303千元，
因同均動能(股)公司與臺灣港務(股)公司高雄港務分公司間租賃合
約要求致該建物登記的所有權人為同均動能(股)公司，群運環保
(股)公司預計於114年2月底前取得第一次序抵押權人之登記，抵押
金額為105,000千元，以確保股東權益，故本案並無前次移轉之所有
人，故不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依契約規定於租賃期間按月付款
(2)租賃期間：114/1/1~116/12/31
(3)契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：雙方議價。
(2)價格決定之參考依據：參考周邊市場行情。
(3)決策單位：子公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年12月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.董事會決議或公司決定日期:114/01/10
2.發行股數:2,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣20,000,000元
5.發行價格:每股新台幣32.8元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數15%之股份，計300,000股
供員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數85%之股份，計
1,700,000股，由原股東按現金增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，
每仟股得認購85股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東於停止
過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，員工及股東放棄認
購或認購不足，及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通之權利義務與原已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:114/02/11
13.最後過戶日:114/02/06
14.停止過戶起始日期:114/02/07
15.停止過戶截止日期:114/02/11
16.股款繳納期間:114/02/13~114/02/17
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/01/10
18.委託代收款項機構:國泰世華銀行東台南分行
19.委託存儲款項機構:國泰世華銀行永康分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會114年01月09日金管證發字
第1130368442號函申報生效在案。
(2)本次現金增資之主要內容，包括有關發行金額、發行股數及發行價格之訂定，
以及計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生
效益及其他相關發行條件，如遇法令變更、依主管機關指示修正或因客觀環境
而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。
(3)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理
現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市南區鯤鯓路58號廠房
2.事實發生日:113/12/27~113/12/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單價數量：148.76平方公尺，折合45坪
(2)租金總金額：每月新台幣36,000元整(未稅)
(3)使用權資產總金額：新台幣1,270,504元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：群運環保股份有限公司
與公司之關係：子公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依契約規定於租賃期間按月付款
(2)租賃期間：114/1/1~116/12/31
(3)契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：雙方議價。
(2)價格決定之參考依據：參考周邊市場行情。
(3)決策單位：子公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年12月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：113/11/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/11/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,000,000元/每股配發新台幣1.0元
4.除權（息）交易日:113/12/30
5.最後過戶日:114/01/01
6.停止過戶起始日期:114/01/02
7.停止過戶截止日期:114/01/06
8.除權（息）基準日:114/01/06
9.現金股利發放日期:114/01/17
10.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，
授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.董事會決議日期:113/11/28
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣20,000,000元整
6.發行價格:暫定為每股29元~40元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留15%計300,000股由本公司
員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之85%，
計1,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，股東自行於停止過戶
日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，員工及股東放棄認購或認購
不足，及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳納期間、
增資發行新股基準日等日程，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理之。
(2)本次發行計畫之主要內容，包括有關發行金額、發行股數及發行價格之訂定，
以及計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生
效益及其他相關發行條件，如遇法令變更、依主管機關指示修正或因客觀環境
而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。

1.法律事件之當事人:被告：本公司及其員工
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣台南地方法院刑事庭
3.法律事件之相關文書案號:113年度交簡附民字第259號
4.事實發生日:113/10/24
5.發生原委（含爭訟標的）:本公司員工執行職務車禍致他人受傷，於113年10月16日
刑事判決確定後，因針對受害者理賠金額無法達成和解，致該案轉至民事訴訟案，
本公司為被告之雇主，原告依民法第188條第一款將本公司列為民事訴訟之共同被告
，負連帶損害賠償之責，本公司應連帶給付原告新台幣66,482,331元，及自起訴狀繕本
送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
6.處理過程:本公司已洽律師依民事訴訟程序處理，本公司善盡企業社會責任，期以
該案件賠償金額能達成雙方合意之結果。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司經評估後該事件財務無重大影響，
本公司委任律師經評估民事訴訟狀受害者之請求賠償金額，以及本公司於事故前
已投保第三責任險，並依據國際會計準則第37號規定，本公司針對合理事證估計
負債準備；保險公司可歸墊金額，需待判決確定後方可入帳。
8.因應措施及改善情形:本公司已洽律師依民事訴訟程序處理，就上開訴訟積極回應
以維護各利益關係人之權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.法律事件之當事人:被告：本公司及其員工
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣台南地方法院刑事庭
3.法律事件之相關文書案號:113年度交簡附民字第259號
4.事實發生日:113/11/20
5.發生原委（含爭訟標的）:本公司員工執行職務車禍致他人受傷，於113年10月16日
刑事判決確定後，因針對受害者理賠金額無法達成和解，致該案轉至民事訴訟案，
本公司為被告之雇主，原告依民法第188條第一款將本公司列為民事訴訟之共同被告
，負連帶損害賠償之責。
6.處理過程:本公司已洽律師依民事訴訟程序處理，本公司善盡企業社會責任，期以
該案件賠償金額能達成雙方合意之結果。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司經評估後該事件財務無重大影響，
本公司委任律師經評估民事訴訟狀受害者之請求賠償金額，以及本公司於事故前
已投保第三責任險，並依據國際會計準則第37號規定，本公司針對合理事證估計
負債準備；保險公司可歸墊金額，需待判決確定後方可入帳。
8.因應措施及改善情形:本公司已洽律師依民事訴訟程序處理，就上開訴訟積極回應
以維護各利益關係人之權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/07/23
2.公司名稱:群運環保股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利之發放。
6.因應措施:
本公司本年度現金股利部分以匯款方式發放者，原訂於113年7月25日發放，
倘因颱風影響，停止上班地區之金融機構匯款作業可能須順延至次一營業日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
如未受颱風停班影響，仍依原訂日期發放現金股利。

1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
4.舊任者簡歷:
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
5.新任者姓名:
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
6.新任者簡歷:
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，重新委任第二屆薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/23~113/08/25
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
董事長 李天佑
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
4.舊任者簡歷:
董事長 李天佑；群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
5.新任者姓名:
董事長 李天佑
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
6.新任者簡歷:
董事長 李天佑；群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，重新委任第二屆永續發展委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~113/08/25
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,000,000元/每股配發新台幣1.0元
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/07
6.停止過戶起始日期:113/07/08
7.停止過戶截止日期:113/07/12
8.除權（息）基準日:113/07/12
9.現金股利發放日期:113/07/25
10.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，
授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
4.舊任者簡歷:
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
6.新任者簡歷:
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/23~113/08/25
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李天佑
4.舊任者簡歷:群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長
5.新任者姓名:李天佑
6.新任者簡歷:群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事 李天佑
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事 吳俊泰
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
4.舊任者簡歷:
董事 李天佑；群運環保(股)公司董事長、同翔創能(股)公司董事長
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理
同翔創能(股)公司董事
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事、
同翔創能(股)公司董事
董事 吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事 李天佑
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事 吳俊泰
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
6.新任者簡歷:
董事 李天佑；群運環保(股)公司董事長、同翔創能(股)公司董事長
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理
同翔創能(股)公司董事
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事、
同翔創能(股)公司董事
董事 吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事 李天佑 ，選任時持股數： 625,283股
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽，選任時持股數：3,176,059股
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰，選任時持股數：1,527,949股
董事 吳俊泰 ，選任時持股數： 756,000股
獨立董事 王文德 ，選任時持股數： 0股
獨立董事 嚴小梅 ，選任時持股數： 0股
獨立董事 林恒輝 ，選任時持股數： 0股
獨立董事 曾荷 ，選任時持股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 李天佑
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事 吳俊泰
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 曾荷
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事 李天佑
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事 吳俊泰
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
4.舊任者簡歷:
董事 李天佑；群運環保(股)公司董事長
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事
董事 吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事 李天佑
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事 吳俊泰
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
6.新任者簡歷:
董事 李天佑；群運環保(股)公司董事長
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事
董事 吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事 李天佑 ，選任時持股數： 625,283股
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽，選任時持股數：3,176,059股
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰，選任時持股數：1,527,949股
董事 吳俊泰 ，選任時持股數： 756,000股
獨立董事 王文德 ，選任時持股數： 0股
獨立董事 嚴小梅 ，選任時持股數： 0股
獨立董事 林恒輝 ，選任時持股數： 0股
獨立董事 曾荷 ，選任時持股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
4.舊任者簡歷:
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
6.新任者簡歷:
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/23~113/08/25
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。