1.發生變動日期:114/12/23
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)委員：朱竹元
(2)委員：葛望平
(3)委員：陳仕凱
6.新任者簡歷:
(1)委員：朱竹元/本公司獨立董事
(2)委員：葛望平/本公司獨立董事
(3)委員：陳仕凱/本公司管理處處長暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:委任本公司永續發展委員會第一屆委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/12/23
11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止(114/12/23~117/06/12)。

1.發生變動日期:114/12/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/賴淑芬
6.新任者簡歷:曼都國際股份有限公司董事長、中華民國第48屆楷模(2025)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/13~117/06/12
11.新任生效日期:114/12/23
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理及永續專責主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳仕凱
學歷：國立台北大學EMBA碩士畢業
私立輔仁大學會計系畢業
經歷：程曦資訊整合股份有限公司 管理處處長暨財務長
安永聯合會計師事務所 稅務及工商法令遵循部門協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/23
8.其他應敘明事項:經本公司114年12月23日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全專責主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂家華
學歷：國立中山大學資訊管理研究所碩士畢業
經歷：程曦資訊整合股份有限公司 資訊發展部經理
鴻海集團佳綸生技股份有限公司 資訊應用部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/23
8.其他應敘明事項:經本公司114年12月23日董事會決議通過。

1.股東會決議日:114/12/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：賴淑芬
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事：賴淑芬
曼都國際股份有限公司董事長
樺美食品股份有限公司董事長
博宇國際股份有限公司董事
亞緹實業股份有限公司董事
麗的國際股份有限公司董事長
漫都美容科技股份有限公司董事長
鮑伯股份有限公司董事
晶鈺食品股份有限公司董事
台塑食品股份有限公司董事長
樂馥食品股份有限公司董事
千逸有限公司董事長
川誼有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，
自115年3月16日起改委由兆豐證券股份有限公司股務代理本部辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年3月16日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票
辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨
或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理本部辦理。
營業地址及連絡電話詳列如后:
地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898

1.臨時股東會日期:114/12/23
2.重要決議事項:
一、討論事項：
(1)通過申請本公司股票上櫃案。
(2)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東
全數放棄優先認購之權利案。
二、選舉事項：
(1)本公司補選一席獨立董事案。
獨立董事當選名單：賴淑芬
三、其他議案：
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/12/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:諾亞投資股份有限公司
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/13~117/06/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114年12月22日接獲法人董事辭
任通知，辭職生效日為114年12月22日。

1.董事會決議日期:114/10/28
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股
總數10%至15%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除前項保留員工認購外，其餘之股份擬提請股東會決議原股東放棄優先認購權利，
全數提撥供本公司未來辨理股票上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，擬提請民國114年第一次股東臨時會
通過授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
此次現金增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:未定
13.其他應敘明事項:
本次發行計畫之主要內容（包含發行價格、實際發行數量、發行條件、
計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他
一切有關發行計畫之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或
客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期：114/10/28
2.股東臨時會召開日期：114/12/23
3.股東臨時會召開地點：台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：申請本公司股票上櫃案。
(2)：為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄優先認
購之權利案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：本公司補選一席獨立董事案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/11/24
10.停止過戶截止日期：114/12/23
11.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面
就本次獨立董事選舉提出候選人名單並提供合於法規之相關文件。請提名股東於信封上
加註『獨立董事候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，並以掛號函件寄送，(請於信封封面
上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣並以掛號函件送達)，受理期間自民國114年10月
29日起至民國114年11月7日止(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若股東逾公司公告之受理提名期間提案者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會
審查。

　程曦資訊（6898）9月合併營收首度突破1億元大關，達1.03億元， 年增11.94％，月增7.64％，主要受惠政府標案與年約合約專案的穩 定貢獻，以及新的任務型專案挹注。

　　該公司第三季合併營收2.99億元，年增4.11％，前三季合併營收8 .57億元，年增1.5％。單月、單季及累計營收皆創歷史新高表現。

　　程曦表示，第三季合併營收創歷史新高表現，主要受惠常態性年度 服務合約案量持續增長，包含移工諮詢服務、手語視訊轉譯服務、軌 道交通服務案、社會住宅諮詢案，以及今年首度切入的金融業客服案 等專案。

　　該公司今年營運表現創新高，最主要受惠任務型專案轉為常置型年 約，及年約專案的續約率維持高檔。尤其，在智慧客服與公部門專案 領域深耕多年，營運基礎穩健。

　　近年來公部門及民營企業數位轉型需求持續攀升，程曦運用AI技術 優化內部營運流程，全面應用於客服教育訓練、知識庫建置與服務品 質監控。透過AI知識庫與AI Trainer等生成式工具，結合AI質檢系統 強化應答準確度與服務效率，有效提升智能客服的信度與效度。AI已 成為推動數位客服服務升級與流程自動化的核心技術。

　　展望第四季，程曦續擴業務覆蓋範圍，深化AI智能客服技術應用， 強化公司在智慧客服及客戶關係管理領域的影響力。程曦表示，仍將 以擴大客戶服務委外規模為主要營運發展重心，持續強化AI智能客服 的信度與效率，提高顧客關係服務的附加價值。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/09/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
股票股利新台幣64,652,570元，每仟股無償配發約300股。
(2)變更後發放股利種類及金額:
股票股利新台幣64,652,570元，每仟股無償配發約286.696744股。
(3)調整原因：因辦理114年第一次現金增資1,000,000股，致流通在外普通股股數增加
，使原配股率發生變動。
4.除權（息）交易日:114/10/15
5.最後過戶日:114/10/16
6.停止過戶起始日期:114/10/17
7.停止過戶截止日期:114/10/21
8.除權（息）基準日:114/10/21
9.現金股利發放日期:不適用。
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，經金融監督管理委員會證券期貨局114年9月25日申報
生效在案。
(2)本次盈餘轉增資之無償配股，每仟股無償配發約286.696744股，分配不足一股之畸零
股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊成一股之登記，
其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為止)，拼湊不足一股之畸零股
授權董事長洽特定人認購。
(3)股票股利預計發放日期暫訂為114年11月21日。

1.事實發生日:114/09/19
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為
「兆豐證券股份有限公司」，接續原主辦券商「富邦綜合證券股份有限公司」
之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/08/06
2.公司名稱:程曦股份有限公司及程高資訊服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司100%持有之子公司
5.發生緣由:為配合集團海外發展規劃，將於印尼經營客服服務，故以現金設立印尼孫公
司，公司名稱為「PT. Chainsea Information Integration」，設立資本額為印尼盾
101億元整（折合新台幣約2,200 萬元），採分次注資方式辦理，分別由子公司程曦股
份有限公司投資印尼盾100億元整，以及子公司程高資訊服務股份有限公司投資印尼盾
1億元整。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關設立孫公司相關事宜，董事會授權董事長
全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):558,532
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):130,189
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82,812
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):83,504
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,415
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,415
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.45
11.期末總資產(仟元):694,007
12.期末總負債(仟元):222,744
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):471,263
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/04
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及股權規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事長：黃士軍
放棄認購股數：13,358股
占得認購股數之比率：100.00%
(2)董事：程曦投資股份有限公司
放棄認購股數：137,016股
占得認購股數之比率：100.00%
(3)董事：諾亞投資股份有限公司
放棄認購股數：43,672股
占得認購股數之比率：100.00%
4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

AI及永續轉型商機蓬勃發展，程曦資訊（6898）董事長黃士軍指出，AI技術快速發展，資訊產業也將面臨更嚴峻挑戰，資訊業者如同置身AI浪潮第一排，必須全員擁抱AI技術。

黃士軍將當前的技術革命比擬於歷史上的工業革命及互聯網革命，強調生成式AI的崛起對行業的重要影響。

黃士軍說，標準化的客服流程對提升服務品質至關重要。他舉例，當客戶報失卡片時，客服人員應根據標準流程進行詢問，確保確認客戶身份如姓名、生肖及生日等都能完整回答。這些細節不僅是為提升服務質量，也是為在未來可能出現的糾紛中保護公司利益。

為減少人工訓練造成的負擔，黃士軍認為，企業應適時導入AI技術來協助內部完成技術升級。他以「高鐵掛失的AI機器人」為範例，該機器人憑藉AI技術導入、能高效回答客戶問題，並保持高分數的服務評價。透過AI輔助，客服人員可更快掌握標準流程，從而降低訓練成本並提升服務品質。

黃士軍強調，企業須積極進行數位轉型，經濟部提供的補助計劃能幫助小型企業進行數位轉型。

展望下半年，程曦持續深耕公部門與企業的顧客關係管理服務，並擴展客戶群。

1.股東會決議日:114/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(a)董事：黃士軍
(b)董事：林啟峰
(c)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻
(d)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏
(e)獨立董事：朱竹元
(f)獨立董事：葛望平
(g)獨立董事：廖紫岑
3.許可從事競業行為之項目:
(a)董事：黃士軍/程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股份有限公司董事
長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程曦股份有限公司
董事長
(b)董事：林啟峰/美吾華股份有限公司獨立董事、台企再造管理顧問股份有限公司副董
事長
(c)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/無
(d)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏/無
(e)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、富宸材料國際股份有限公
司董事
(f)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、歐萊德控股股份有限公司董事
(g)獨立董事：廖紫岑/佳氫能源股份有限公司董事、台灣數位光訊科技股份有限公司董
事長、得濬股份有限公司董事長、台灣基礎開發科技股份有限公司董事長、鑫傳國際多
媒體科技股份有限公司董事長、鑫祺多媒體股份有限公司董事、鑫祺多媒體股份有限公
司董事、美雅國際勝長企業股份有限公司董事長、賽那美育樂開發股份有限公司董事長
、元扶企業股份有限公司董事長、凱月股份有限公司董事長、佳盈開發股份有限公司董
事長、佳顯股份有限公司董事長、北港投資股份有限公司董事、佳明投資股份有限公司
董事、冠華管理顧問股份有限公司董事長、佳采育樂股份有限公司董事長、凱薩股份有
限公司董事長、清新國際股份有限公司董事、佳昇休閒育樂股份有限公司董事長、全景
開發多媒體股份有限公司董事長、大佳國際投資股份有限公司董事長、佳研智聯股份有
限公司董事、新禾新能源科技股份有限公司董事、佳氫能源股份有限公司董事、佳泰國
際投資股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:114/06/13~117/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東之
出席，以出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事及獨立董事全面改選案。
董事及獨立董事當選名單如下：
董事：黃士軍
董事：林啟峰
董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻
董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏
獨立董事：朱竹元
獨立董事：葛望平
獨立董事：廖紫岑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)許士軍
(2)葛望平
(3)朱竹元
4.舊任者簡歷:
(1)許士軍/無
(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長
(3)朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠
沙龍永續認證協會理事長
5.新任者姓名:
(1)朱竹元
(2)葛望平
(3)廖紫岑
6.新任者簡歷:
(1)朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠
沙龍永續認證協會理事長
(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長
(3)廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長、中區創業楷模聯誼會會長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11
10.新任生效日期:114/06/13
11.其他應敘明事項:無。