1.董事會決議日期：115/05/07
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店怡園廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：本公司健全營運計畫書執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)：承認2025年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：解除本公司董事競業行為之限制案。
(3)：本公司擬以私募現金增資發行普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無

1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:115/5/7~115/5/7
3.董事會通過日期: 民國115年5月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：竑越工程股份有限公司
(2)與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本公司前於113年12月20日經董事會決議，授權董事長於新台幣700,000仟元額度內，全
權處理竹北廠統包工程承攬事宜。分別於114年7月17日與竑越工程股份有限公司簽署（不
含ICT及IBMS系統）之主體合約及115年1月8日與華電聯網股份有限公司簽署ICT及IBMS
系統之合約。本次董事會決議通過為符合進行 PIS/C GMP代工生產要求之追加工程款新
台幣52,500仟元。綜上，本公司竹北廠統包工程之總預算以不超過新台幣752,500仟元
整為限。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供營運使用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月7日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年12月20日、114年7月17日及115年1月8日
22.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/05/07
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):507,400股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣5,074,000元
6.發行價格:新台幣11元
7.員工認購股數或配發金額:507,400股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任所需之人才
13.其他應敘明事項:
本次增資基準日訂為115年5月7日，增資後本公司實收資本額為新台幣
2,005,672,500元，每股面額新台幣10元，計200,567,250股，並依法令
規定辦理相關變更登記事宜。

1.董事會決議日期:115/05/07
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前並
無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過10,000,000股普通股之額度內。
5.得私募額度:
本次私募股數以不超過10,000,000股普通股之額度內，自股東會決議日起一
年內分三次辦理，各次資金將用於充實營運及未來發展資金的需求。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格，以不低於：(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收
盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價
；或(2) 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者之八
成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授
權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。本次私募普通股價格之訂
定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望等
因素後決定之，其訂定方式尚屬合理，對股東權益尚不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:
本次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金、未來發展資金需求，預計可改
善財務結構、降低公司之財務經營風險及因應未來營運所需，有助公司業務
成長，對公司股東權益有正面且實質之助益。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量實際籌資市場狀況掌握不易，為充實營運資金，引進策略性投資
人，並考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券之轉讓限制可以確保
與策略性投資人間長期合作關係，加強公司經營之穩定性，故以私募之方式
辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:尚未議定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普
通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；自交付
日起滿三年後，授權董事會得依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價
證券掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募有價證券之主要內容，除私募價格定價成數外，包括實際發行數額
、發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等，若因法令修
正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響，須變更或修正時，擬
提請股東會授權董事會全權處理之。

再生醫療CDMO大廠樂迦再生科技昨（5）日宣布，繼竹北「智慧細胞工廠」正式啟用後，公司已成功發展出「一次性病毒感測數位晶片技術」，目前正全面布局美國、歐洲、日本與台灣等地的獨家專利，為全球細胞製程品質樹立全新數位化標準。

樂迦技術長劉恆宇表示，未來樂迦的定位將從單純的細胞代工廠，直接拉升數位化的結果判讀，並掌握數位智慧化的科技未來，不僅能大幅縮短產品放行時間，更已具備承接海外高階細胞治療產品的強大技術量能。

劉恆宇表示，精準醫療的製程品管中，傳統qPCR檢測面臨兩大經營痛點：一是逐一檢測導致樣本與試劑大量損耗；二是依賴標準曲線進行人工對照，導致流程繁瑣且易生誤差。過去每一批次篩檢，往往需支付高達百萬元的檢測成本，且耗時數日，拖累CDMO（委託開發暨製造服務）的產能周轉率。

樂迦再生利用自主優化的「次世代病毒安全數位檢測平台」，近期已成功將傳統繁瑣的類比檢測轉化為全自動數位化數據，並導入領先業界的「一次性病毒感測數位晶片技術」，利用這種單片多重精準識別，最大特色是僅靠一片晶片，就能在數萬個獨立反應中，同時識別並檢測20項以上病毒指標；每一顆病毒顆粒皆可能轉化為精確的純數位訊號，不僅消除了人為判讀誤差，更確保了數據在國際法規間的互認性與精確度。

透過這種病毒數位晶片技術的導入，樂迦成功實現成本的「斷層式優化」。樂迦引進次世代「一次性病毒感測數位晶片技術」，將傳統需耗時三到七天、甚至長達28天的複雜檢測流程，徹底縮短至僅需四到六小時，至少節省85%到95%的等待時間。

樂迦更透過單片多重一次性檢測，取代過往多次往返的重複實驗，使整體品管成本直接降低80%以上，讓過去動輒百萬元的品管支出，大幅優化至僅需五分之一，實現生技製程中真正的斷層式效能革命。

歷經台股大漲過後，加上連續假期來臨，整體而言，興櫃市場漲勢相對趨緩，本周沒有興櫃股觸及暫停交易標準，不過其中聯致（3585）周漲幅超過八成，推升4月來狂漲436.04%。

本周350家興櫃股下跌家數多於上漲，平均小跌0.63%，周漲幅前十強依序為聯致80.83%、歐特明42.02%、智微41.83%、廣化36.43%、樂迦再生35.72%、安成生技35.58%、恆勁科技32.98%、龍翩30.07%、宇川精材19.54%、群利科技18.49%。

從族群來看，資金仍然集中在電子股，共七檔，其餘有兩檔生技醫療股、一檔其他產業股。至於三檔興櫃千金股本周全數收跌。

就4月來看，興櫃股表現相當活潑，共12檔漲幅超過100%，依序為聯致436.04%、達輝光電339.77%、年程317.89%、樂迦再生242.11%、恆勁科技227.68%、景傳226.76%、耀穎190.58%、廣化171.99%、龍翩149.12%、美強光143.47%、碩豐124.26%、奇鼎科技118.36%。

再生醫療CDMO大廠樂迦再生（6891）昨（30）日宣布，旗下亞洲最大「智慧細胞工廠」啟用，並與德國再生醫療公司美天旎（Miltenyi Biotec）簽署合作協議，將透過樂迦的生產基地，協助美天旎將細胞治療產品推廣到台灣在內的亞洲市場。

華立轉投資之再生醫療CDMO大廠樂迦再生昨日於竹北生醫園區舉辦CDMO智慧型工廠啟用典禮。該廠為國內首座導入機器人於細胞製程的智慧工廠，並為機器人運作量身打造，歷時兩年半、投入逾10億元建置，預計將於第2季正式啟用，為台灣再生醫療產業寫下新里程碑。

樂迦再生訂單一波波，也與澳洲再生醫療公司Cambium Bio（CMB）及正揚生醫簽署協議，針對乾眼症先進細胞療法的大規模商業化量產進行全面合作布局。該產品已取得美國FDA快速審查及孤兒藥資格，正同步規劃進入美國FDA與台灣TFDA第三期臨床試驗。

樂迦昨日竹北廠啟用典禮，包括總統府資政邱義仁、衛福部次長林靜儀、國發會副主委詹方冠、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之等多國使節，與新竹縣長楊文科、竹科管理局局長胡世民、新竹縣衛生局等長官等代表共同出席活動。

樂迦再生董事長邱俊榮表示，竹北廠的落成啟用，標誌著樂迦正式將生技產業的「本夢比」，轉化為實質「本益比」的歷史時刻，期許樂迦能發揮如台積電般的智慧製造實力，不僅製造細胞，更是創造未來，將技術優勢轉化為改變病患生命的契機。

樂迦智慧細胞工廠高十層樓，是目前亞洲面積最大、整合自動化與智慧化製程最完整的細胞治療生產基地。工廠採用符合國際PIC/S GMP最高規範的製造標準設計，結合「數位雙生（Digital Twin）」技術與首創的「IDMO（創新開發製造機構）」自動化製造模式，將高度複雜的細胞製程系統性標準化，大幅突破傳統產能瓶頸，為規模化生產奠定堅實基礎。

興櫃股近期成為資金追逐焦點之一，4月多檔個股漲到熔斷，隨興櫃股揭露2025年財報，基本面受到關注，包含遠壽（5859）、和淞在內興櫃股稅後純益超過10億元；怡和國際成長、光晟生技獲利年成長率超過30倍。

根據CMoney統計350家興櫃股財報數據，有197家稅後純益為正數、153家負數，獲利為正占比56.2%，從2025年稅後純益觀察，有九檔年度獲利在5億元之上，又以金融股遠壽46.28億元最多、其次為高科技廠房的和淞23.38億元、第三是創投股倍利創投11.25億元、其餘依序為貝爾威勒10.83億元、和運租車8.86億元、溢泰實業8.47億元、饗賓7.44億元、錢櫃5.59億元、大鵬科CLMX的5.28億元。

就2025年稅後純益年增率來看，怡和國際成長7,649.4%最多、光晟生技3,118.5%、聯純2,255.8%、威睿1,976.8%、世紀樺欣1,964.5%、廌家1,519.3%、倍利創投1,066.2%、物聯644.3%、富味鄉538.6%。

觀察2025年每股純益（EPS）排名，超過10元的有和淞27.33元、貝爾威勒18.04元、聯純16.41元、慶康科技14.74元、饗賓12.6元、宏于電機12.24元、騏億鑫12.11元、湧盛11.35元、漢測10.83元、云光10.48元、大鵬科CLMX的10.38元。

除此之外，4月來聯致、達輝光電、年程、樂迦再生、恆勁科技、景傳、耀穎、廣化、龍翩、美強光、碩豐及奇鼎科技單月漲幅翻倍，介於118.3%至436.0%間，其中僅耀穎、廣化、龍翩及碩豐年度獲利為正，稅後純益在0.03億元0.44億元間。

高科技材料設備供應商華立（3010）轉投資之再生醫療CDMO大廠樂 迦再生
（6891）4月30日於竹北生醫園區舉辦CDMO智慧型工廠啟用典 禮。該廠為機器
人運作量身打造，成為台灣首座導入機器人用於製造 細胞的智慧工廠，該廠歷時
兩年半、投入逾新台幣10億元建置，預計 第二季啟用，期為台灣再生醫療產業寫
下新里程碑。

　　華立近年積極布局生醫產業，在再生醫學、新藥研發、醣生物學以 及實驗用
生化試劑與儀器等領域均有具體成果，並逐步拓展手術用醫 療器材市場，此外，
在中國市場的血液透析相關產品與整合方案亦已 開始展現營運成效。看好生醫未
來前景，華立轉投資之再生醫療CDM O大廠樂迦再生於竹北生醫園區新建的
CDMO智慧型工廠也已啟用。

　　樂迦再生與歐洲Miltenyi Biotec、澳洲Cambium Bio等夥伴建立策 略聯盟，有
助卡位全球細胞治療代工市場。華立作為樂迦再生的創始 股東與關鍵合作夥伴，
此次自日本引進先進生技設備與機器人系統， 協助完成智慧製程建置。

　台股30日雖拉回整理，但4月仍狂飆7,203點，展現多頭氣勢，興櫃 市場也呈現
輪動表現，由聯致（3585）周漲80.82％躍居單周漲幅冠 軍，歐特明（2256）、
智微（4925）周漲幅逾4成，排名二、三，扮 演興櫃領漲指標。

　　統計本周350檔興櫃股中，共有133檔股價收在平盤以上，關注個股 周漲幅表
現，興櫃漲幅前十大依序為聯致、歐特明、智微、廣化、樂 迦再生、安成生技、
恆勁科技、龍翩、宇川精材、群利科技，漲幅介 於80.82％～18.49％。以成交量
來看，恆勁科技周成交量達3.98萬張 最多，吸引市場關注。

　　聯致為欣興轉投資公司，主要產品包括Low CTE Non-flow PP、乾 膜防焊、晶
片電阻保護油墨、玻璃基板應用、軟板材料等，受惠欣興 ABF載板需求大增，股
價持續創高，帶動買盤轉進其供應鏈，聯致單 周大漲80.82％，興櫃價格重返百
元。

　　歐特明主要經營業務先進駕駛輔助系統（ADAS）、視覺AI感知系統 產品。
公司近期搭上機器人題材，興櫃價格連三日走揚，30日均價達 91.6元，再創新高
紀錄，周漲幅達42.01％。

　　智微單周漲幅同樣達4成以上，公司主要從事USB 20Gbps、SATA 6 Gbps、
PCIe Gen4和UFS 2.1等高速橋接晶片的研究設計工作，在AI趨 勢下，市場看好其
海量資料存儲需求與毫米波高精度感知兩大核心技 術方向，吸引多方買盤進駐。

　　另關注興櫃新星，廌家於28日登錄興櫃，參考價為258元，最高成 交價格一
度衝上883元，公司業務涵蓋電子工程、機構設計、高速設 計、作局設計以及天
線設計等。法人指出，廌家目前為AST衛星連接 器及電池獨家供應商，去年營收
貢獻約90％來自於AST應用於天上低 軌衛星之連接器、電池模組，在低軌衛星需
求大幅成長趨勢下，營運 動能正向。

再生醫療CDMO大廠樂迦再生（6891）昨（2）日宣布，耗時兩年半、斥資逾十億元建置的竹北生醫園區智慧化細胞工廠已完工，將於第2季正式啟用。

樂迦再生表示，這座總樓地板面積約6,100坪的大樓，將成為亞洲最大的PIC/S GMP規格的智慧細胞廠，目標三年後能轉虧為盈。

樂迦再生執行長張裕享透露，竹北廠完工啟用後，除了原有的先導工廠訂單將轉換為大產量訂單，目前正與一家歐洲公司洽談細胞製劑代工生產合作，預計於4月底完成所有談判，5月正式簽約，該公司所發展的自體細胞治療產品已進入商業化階段，將提供技術與材料由樂迦進行代工生產，並規劃以台灣為據點布局亞洲市場。

樂迦再生董事長邱俊榮表示，樂迦竹北廠是亞洲唯一專為細胞製造設計的超級細胞工廠，導入全方位原生數位生產管理系統，擺脫過去實驗室仰賴人工技術的高成本低效作業模式，且從日本導入機器人，讓細胞製造進入智慧製造的高速率量產時代，無論是尋求亞洲在地CMO的大型國際藥廠，或者是臨床階段，需要CDMO服務的中小型再生醫療公司，都可以成為樂迦多模態細胞製造平台的合作夥伴。

樂迦再生日前更與全球CRO巨頭 Charles River簽署合作備忘錄（MOU），將國外的檢測服務訂單引進台灣，由樂迦提供生產製程合作。

　樂迦2日宣布，歷時約2.5年、投入逾10億元打造的竹北生醫園區智 慧化細胞工
廠完工，預計第二季啟用，目前已有10年的大型合作案洽 談中，目標三年內轉
盈。隨著新廠投產，樂迦將全面加速布局細胞與 基因治療（GCT）委託開發與製
造（CDMO）市場，搶進全球高端生技 製造供應鏈。

　　樂迦執行長張裕享表示，這座總樓地板面積約6,100坪的大樓，將 成為亞洲
最大的PIC／S GMP規格的智慧細胞廠，提供「數位化」、「 智慧化」、「量產
化」的一站式服務，成為全球細胞與基因治療公司 的CDMO合作伙伴。

　　樂迦董事長邱俊榮表示，樂迦竹北廠是亞洲唯一專為細胞製造設計 的超級細
胞工廠，擺脫過去實驗室仰賴人工技術的高成本低效作業模 式，該廠也從日本導
入機器人，讓細胞製造進入智慧製造的高速率量 產時代，無論是尋求亞洲在地
CMO的大型國際藥廠，或者是臨床階段 ，需要CDMO服務的中小型再生醫療公
司，都可以成為樂迦多模態細胞 製造平台的合作夥伴。

　　張裕享表示，樂迦近年在製程優化與智慧製造已見成果，例如將i PSC製程時
間由77天縮短至55天，大幅降低人力需求；另與日本臍帶 血公司合作案中，透過
自動化設備成功將產能放大100倍，並於六個 月內完成導入，預計今年第二季開
始認列相關營收。

　　外泌體領域，樂迦積極拓展應用，已與日本製藥大廠合作進行iPS C分化技術
開發，第一階段完成指甲幹細胞外泌體製備，下一步將進 行頭髮幹細胞應用開
發。

　　邱俊榮表示，樂迦已規劃清晰的成長路徑，短期將以iPSC儲存、外 泌體產品
及先導工廠訂單維持現金流；中期透過竹北廠承接國際CDM O訂單，帶動營收與
毛利率提升；長期則將擴大全球布局，目標成為 亞洲具指標性的細胞治療CDMO
供應商。

1.董事會決議日期:115/03/09
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,950股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣129,500元
6.發行價格:新台幣11元
7.員工認購股數或配發金額:12,950股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任所需之人才
13.其他應敘明事項:
本次增資基準日訂為115年3月9日，增資後本公司實收資本額為新台幣
2,000,598,500元，每股面額新台幣10元，計200,059,850股，並依法令
規定辦理相關變更登記事宜。

1. 董事會決議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,738
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,274
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(174,576)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(181,542)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(181,542)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(181,542)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.91)
11.期末總資產(仟元):1,896,120
12.期末總負債(仟元):345,280
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,550,840
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店怡園廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：本公司健全營運計劃書執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)：承認2025年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/27
9.停止過戶截止日期：115/06/25
10.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:115/01/28
2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會
3.舊任者姓名:NA
4.舊任者簡歷:NA
5.新任者姓名:李易展
6.新任者簡歷:陽明交通大學生物醫學影像暨放射科學系教授
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/24-116/05/23
9.新任生效日期:115/01/28
10.其他應敘明事項:無

1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:115/1/8~115/1/8
3.董事會通過日期: 民國113年12月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：華電聯網股份有限公司
(2)與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約總金額：新臺幣130,000,000元（未稅）
(2)契約起訖日期：自簽約日至完工日為止
(3)限制條款：依合約規定
(4)其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供營運使用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月20日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年12月20日及114年7月17日
22.其他敘明事項:
本公司於113年12月20日經董事會決議，授權董事長於新台幣700,000,000元額度內，
全權處理竹北廠統包工程承攬事宜。繼114年7月17日與竑越工程股份有限公司簽署
（不含ICT及IBMS系統）之主體合約後，針對原保留之資訊與通訊技術(ICT)及智慧
建築(IBMS)系統工程，業於115年1月8日與華電聯網股份有限公司完成簽約，並依法
辦理補充公告。

1.發生變動日期:114/12/31
2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會
3.舊任者姓名:陳適安
4.舊任者簡歷:臺中榮民總醫院榮譽院長
5.新任者姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/24-116/05/23
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項:
(1)辭職生效日:114/12/31
(2)繼任董事將待法人董事行政院國家發展基金管理會指派後另行公告。

1.董事會決議日期:114/12/26
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):25,900股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣259,000元
6.發行價格:新台幣11元
7.員工認購股數或配發金額:25,900股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任所需之人才
13.其他應敘明事項:
本次增資基準日訂為114年12月26日，增資後本公司實收資本額為新台幣
2,000,469,000元，每股面額新台幣10元，計200,046,900股，並依法令
規定辦理相關變更登記事宜。