1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名：嚴世峰
級職：副總經理
簡歷：本公司財會處處長兼財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/04
8.其他應敘明事項:114/03/04董事會決議通過任命。

1. 董事會決議日期：114/03/04
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：無面額

1.董事會決議日期:114/03/04
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):14,000股
4.每股面額:無面額
5.發行總金額:182,000元
6.發行價格:13元
7.員工認購股數或配發金額:14,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年03月05日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為429,518,352元，計32,454,749股。

1.發生變動日期:114/03/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
賴宗成
許書豪
4.舊任者簡歷:
賴宗成/本公司獨立董事
許書豪/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
林佳儒
陳國強
6.新任者簡歷:
林佳儒/本公司獨立董事
陳國強/國泰綜合醫院國際醫學中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/05/26
10.新任生效日期:114/03/04
11.其他應敘明事項:任期自114/03/04至本屆(第三屆)董事任期截止。

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)113年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間114年04月23日起
至114年05月02日止，受理處所：朗齊生物醫學股份有限公司
(地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,285
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(82,304)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(82,091)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(82,595)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(82,595)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.56)
11.期末總資產(仟元):123,911
12.期末總負債(仟元):15,046
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):108,865
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/17
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司研發中小分子新藥LXP1788經美國FDA及台灣TFDA核准進行實體
腫瘤(Solid tumor)人體一期臨床試驗，該一期臨床試驗委由精睿醫藥
科技股份有限公司(CRO公司)執行，本公司今日接獲CRO公司通知中國
醫藥大學附設醫院收錄第一位病患 (First Patient In)，正式進入臨
床試驗。
(2)相關研究內容請參考：
https://e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/case-search/DBPR114-101
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LXP1788
二、用途:主要適應症為實體腫瘤(Solid tumor)。
三、預計進行之所有研發階段：針對晚期實體腫瘤患者評估癌症用藥
LXP1788注射劑之安全性、耐受性、藥物動力學與療效研究的臨床
一期開放標示與劑量訂定臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段:
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)
結果:通過核准執行實體腫瘤(Solid tumor)人體一期臨床試驗，
第一位病患 (First Patient In)之收錄。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用: 因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響
授權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段:
(一)預計完成時間：本項試驗預計於台灣收案24人。將依相關法規及進展
揭露相關訊息。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場狀況:
LXP1788為多靶點酪胺酸激(酉每)（Tyrosine kinase inhibitor，TKI）
抑制劑，可同時抑制多重癌細胞增生必要的訊息傳遞路徑，臨床顯示，
多靶點比單靶點更能達到抑制癌細胞生長、降低副作用及克服抗藥性等
問題。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面
臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/02/11
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應業務發展所需，擬於薩摩亞設立本公司100%持股之境外子公司，
暫定實收資本額為美金一佰萬元整。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/02/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：林慶琳/副總經理/本公司發言人
代理發言人：蕭國棟/稽核主管/本公司代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：嚴世峰/處長/本公司財會處處長兼財務主管
代理發言人：楊德倫/處長/本公司管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司114/02/11董事會通過新任發言人及代理發言人之任命。
7.生效日期:114/02/11
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/01/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
林慶琳/總經理室副總經理/本公司發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃辭去發言人職務
7.生效日期:114/01/20
8.其他應敘明事項:
本公司於今日(1/20)收到林慶琳副總辭任聲明，其因個人生涯規劃，
決定辭去發言人職務，發言人暫由本公司總經理陳丘泓代行職務，
待董事會通過任命後另行公告。

1.發生變動日期:114/01/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:許書豪獨立董事
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:因業務繁忙，辭任獨立董事。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114/01/20收到許書豪先生辭任獨立董事通知，其因業務繁
忙，自114/01/17起辭任本公司獨立董事。

1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:114年度商暫字第1號
4.事實發生日:114/01/16
5.發生原委（含爭訟標的）:
柯俊北董事、方慧珍董事及許書豪獨立董事(相對人)
依113年12月16日召集董事會請求書函請求本公司董事
長召開董事會，且本預計於114年1月7日自行召集董事
會。後卻又於114年1月5日自行召開董事會。經本公司
向智慧財產及商業法院聲請緊急處置，已於今日(114年
1月16日)收到定暫時狀態處分之民事裁定。
6.處理過程:
智慧財產及商業法院裁定如下：
一、聲請人以新臺幣壹佰陸拾伍萬元為相對人供擔保後，
於兩造間之本案訴訟確定前，禁止相對人執行朗齊生
物醫學股份有限公司民國114年1月5日董事會解任及
推選董事長案之決議。
二、禁止相對人柯俊北依民國114年1月5日朗齊生物醫學
股份有限公司董事會決議行使董事長職權。
三、禁止相對人以民國114年1月5日朗齊生物醫學股份有
限公司董事會決議聲請變更公司登記。
四、聲請程序費用由相對人連帶負擔。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運正常，本案對本公司之財務及業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
依智慧財產及商業法院民事裁定辦理。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管暨代理發言人
2.發生變動日期:114/01/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
蕭國棟/稽核室稽核主管/本公司內部稽核主管暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/01/16
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司財會處陳彥君經理代行職務。
(2)新任代理發言人就任前，暫由本公司財會處嚴世峰處長代行職務。
(3)新任內部稽核主管及代理發言人待相關委員會及董事會通過任命後
另行公告。

1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:114年度商暫字第2號
4.事實發生日:114/01/13
5.發生原委（含爭訟標的）:
柯俊北董事、方慧珍董事及許書豪獨立董事(相對人)
依113年12月16日召集董事會請求書函請求本公司董事
長召開董事會，且本預計於114年1月7日自行召集董事
會。後卻又於114年1月5日自行召開董事會。本公司先
前已向智慧財產及商業法院聲請緊急處置，今日(114年
1月13日)收到民事裁定，就114年1月6日114年度商暫字
第2號裁定主文第三四五項之有效期間延長三日。
6.處理過程:
如上所述。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運正常，本案對本公司之財務及業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
依智慧財產及商業法院民事裁定辦理。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/01/13
2.法人名稱:(月太)湛生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:顧啟東
4.舊任者簡歷:展新法律事務所 律師
5.新任者姓名:楊仁德
6.新任者簡歷:台灣金展保險代理人股份有限公司 董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
9.新任生效日期:114/01/13
10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/01/10
2.重要決議事項:
(1)補選第三屆二席董事及一席獨立董事案，當選名單如下:
董事：(月太)湛生物科技股份有限公司 法人代表人：顧啟東
董事：張益昌
獨立董事:林佳儒
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/01/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人：陳禮爵
董事 楊永列
獨立董事 賴宗成
4.舊任者簡歷:
董事 英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人：陳禮爵 /
英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 董事長特助
董事 楊永列 / 嶺東科技大學 副校長
獨立董事 賴宗成 / 責實精英企管顧問(股)公司 總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司 法人代表人：顧啟東
董事 張益昌
獨立董事 林佳儒
6.新任者簡歷:
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司 法人代表人：顧啟東 /
展新法律事務所 律師
董事 張益昌 / 欣德法律事務所 主持律師
獨立董事 林佳儒 / 惠理金融法律事務所 合署律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會補選第三屆二席董事及一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事：(月太)湛生物科技股份有限公司 法人代表人：顧啟東 / 343,800股
董事：張益昌 / 0股
獨立董事：林佳儒 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/01/10
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/01/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:賴宗成
4.舊任者簡歷:責實精英企管顧問(股)公司總經理
5.新任者姓名:林佳儒
6.新任者簡歷:惠理金融法律事務所 合署律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原委員賴宗成先生於113年11月13日辭任，本公司114年第一次股東臨時會
補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
10.新任生效日期:114/01/10
11.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:114年度商暫字第2號
4.事實發生日:114/01/06
5.發生原委（含爭訟標的）:
柯俊北董事、方慧珍董事及許書豪獨立董事(相對人)
依113年12月16日召集董事會請求書函請求本公司董事
長召開董事會，且本預計於114年1月7日自行召集董事
會。後卻又於114年1月5日自行召開董事會。經本公司
向智慧財產及商業法院聲請緊急處置，已於今日(114年
1月6日)收到民事裁定。
6.處理過程:
本公司向智慧財產及商業法院聲請緊急處置，並於今日
(114年1月6日)收到其民事裁定。智慧財產及商業法院
裁定如下：
一、禁止相對人依113年12月16日朗齊生物醫學股份有
限公司召集董事會請求書函召開董事會。
二、禁止相對人召集114年1月7日朗齊生物醫學股份有
限公司董事會。
三、禁止相對人執行朗齊生物醫學股份有限公司114年
1月5日董事會之決議。
四、禁止柯俊北依114年1月5日朗齊生物醫學股份有限
公司董事會決議行使相關職權。
五、禁止相對人以114年1月5日朗齊生物醫學股份有限
公司董事會決議聲請變更公司登記。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運正常，本案對本公司之財務及業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
依智慧財產及商業法院民事裁定辦理。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/12/30
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依公司法第192條之1規定公告候選人在案，股東周月枝提名
之董事候選人包括林慶琳先生，惟本公司收到林慶琳先生於113年
12月30日出具致本公司之辭任聲明書，聲明略為：「本人因生涯規
劃考量，爰辭去該董事候選人之提名與資格；縱本人經前開股東會
選任為董事，本人亦不願任朗齊公司董事乙職，特此聲明。」
6.因應措施:於公開資訊站發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無