興櫃市場本周沒有新兵報到，由老將持續上演衝刺行情，光電股坦 德科技（6867）周漲37.5％奪冠，食品工業的品元（6963）以周漲2 4.6％居亞軍，季軍則由生技醫療業的康聯生醫（6665）以20.63％摘 下。

　　本周349檔興櫃股有129檔股價收在平盤以上、占比37％過半，與上 周43.3％相比，興櫃股表現小幅下滑但仍不差。

　　本周加權指數下挫2.07％，半年線僅站回一日又失守。川普關稅議 題立場反覆，讓市場不確定性大增，原先將如期實施的加墨關稅也突 然急轉彎，部分商品將延後一個月，市場不明朗下導致外資大幅走、 連九賣，加上美國經濟數據顯示通膨有加速現象，後續川普關稅政策 發酵恐使通膨增幅更明顯，不利於股市。

　　本周櫃買指數下跌1.03％，跌幅小於加權指數，在國際利空使加權 指數盤跌之際，國家隊、內資主力低檔進場穩住指數，也將資金轉入 中小型股使櫃買力守重要季線支撐，儘管7日遭遇假日前賣壓，失守 半年線、年線與短期均線，但櫃買指數目前各期均線處於糾結狀態， 未形成明確支撐與壓力，法人指出只要下檔季線有守住，反彈機會大 ，興櫃走勢也跟著有撐。

　　興櫃本周漲幅前十大由高至低分別為坦德科技、品元、康聯生醫、 禾榮科、路易莎咖啡、竟天、群登、榮炭、火星生技*、山太士，漲 幅在11.57～37.5％不等，成交量介於204～12,082張，以電子族群有 四檔為大宗、生技醫療業也有三檔。

　　坦德科技為鴻海的車用零件供應商，擁導光式車燈光源模組等技術 優勢，以車用導光板為主力業務，開發出全新架構的LED頭燈，最大 股東為元創精密，2022年獲鴻海集團旗下創投「和順興」入股成第二 大股東，為鴻海架構電動車供應鏈後首家投資的公司。

　　坦德科技去年歸屬母公司淨利2,831萬元、每股稅後純益（EPS）0 .81元，不過，公司以資本公積配息，每股預計配出3.58元的高水準 ，帶動7日股價最高衝上41元，若以周五均價換算，現金殖利率高達 9.74％，具高殖利率題材吸睛。

　　品元實業主要從事麵包、西點、中西式糕點及飲料相關原物料生產 提供，包括烘焙及珍奶產業生產、應用之材料，與麵包、蛋糕、甜甜 圈及其他烘焙產品原料、飲品預拌粉等；受惠春節假期餐飲業績成長 ，品元前二月營收年增43.54％，去年上半年EPS為1.59元。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，349檔興櫃個股本周行情下跌家數多於上漲家數，平均本周轉為下跌0.57%，表現最強興櫃股由光電股坦德科技（6867）奪下，單周大漲超過三成，登上興櫃周漲幅王。

根據櫃買中心昨（7）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額126.07億元、成交1.9億股、成交14.19萬筆，三項數據均高於前一周；以個別表現來看，漲幅超過一成檔數增至15檔。

本周漲幅前十強落在11.5%至37.5%間，領漲股在電子族群共入列四檔，分別有車用照明零件製造股坦德科技、通信網路股群登、電子零組件股榮炭、光電股山太士，漲幅依序為37.5%、16.06%、15.5%、11.5%。

　興櫃市場本周沒有新兵報到，由老將接棒上演衝刺行情，上周登錄 興櫃的金融資訊股精誠金融（7819）連兩周奪漲幅冠軍、本周持續大 漲92.41％，資金追捧力道驚人，綠能環保股的聯純（6977）以周漲 50.21％居亞軍，季軍則由生技醫療業的禾榮科（7799）以26.2％摘 下。

　　本周355檔興櫃股有188檔股價收在平盤以上、占比52.9％過半，與 上周37.1％相比，興櫃股表現有所提升。

　　加權指數本周上漲2.49％，因美國總統川普半導體關稅殺傷力未如 市場擔憂強硬，使台股散發利空出盡氛圍，再加上國際股市如美、歐 股均刷新歷史高點，台股同步受到激勵，維持高檔震盪走勢，法人看 好下周輝達財報公布前後，將迎來利多爆發。

　　櫃買指數上漲3.38％更強勢，歷經多次測試終於站回所有均線之上 ，為去年10月24日以來首次返回所有均線之上，意味著內資主力看多 信心大增，並率先卡位進場布局指數爆發行情，興櫃走勢也受帶動向 上。

　　興櫃本周漲幅前十大由高至低分別為精誠金融、聯純、禾榮科、葳 天、永擎、格斯科技*、泓辰、坦德科技、台灣精材、漢達，漲幅在 92.41％～15.84％不等，成交量介於7,150～261張，以電子族群有六 檔為大宗。

　　精誠金融在線下信用卡設備成為市場龍頭，去年投入OMO的新業務 方向，將特約商店服務視為主要發展的對象，推出第三方支付服務、 電子發票加值中心及點數支付等三大數位金流服務。

　　精誠金融科技現階段擁有六大獲利引擎，在國內刷卡機端末設備市 場展現穩定的市場地位，及未來發展的強勁動能，包括刷卡機端末設 備、刷卡機維運服務暨特店商化服務、信用卡收單授權清算系統、第 三方支付、點數支付以及電子發票加值服務等，為產品線完整的OMO 零售金流服務業者。

　　回收水系統設廠聯純受惠半導體景氣復甦，去年下半年營收回溫、 年增6％，預期年報公布下半年獲利跟著轉盈，法人看今年營運表現 ，可望進一步優於去年。

　　聯純主要業務為純水、超純水及回收水系統設備的設計規畫，安裝 與維修保養，主要為客戶提供建造純水及回收水系統設備的整體規畫 方案，包括技術方案設計、工程設計、技術實施與整體系統建造等。

1. 董事會決議日期：114/02/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.72798740
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.85714286
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：125,479,559
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/14
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1. 113年度營業報告書。
2. 113年度審計委員會查核報告書。
3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4. 113年度盈餘分配現金股利情形報告。
5. 資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1. 承認113年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/16
12.停止過戶截止日期:114/05/14
13.其他應敘明事項:
本次最後過戶日為114年03月15日，因最後過戶日114年03月15日適逢星期例假日，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，欲辦理現場過戶之股東務必請提前於
114年03月14日(星期五)下午四點三十分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券
股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市信義路四段236號3樓），辦理過戶手續
，掛號郵寄者以114年03月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於民國114年03月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
受理股東提案期間：自114年03月07日起至114年03月17日。
受理股東提案處所：坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工九路8號，
電話: (05)557-5555)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年04月14日至
114年05月11日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公
司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):435,198
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):107,027
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,277
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,663
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,310
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,310
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81
11.期末總資產(仟元):588,693
12.期末總負債(仟元):84,087
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):504,606
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/20
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年02月20日董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)員工酬勞為新台幣735,329元；董事酬勞為新台幣367,664元
上述金額全數以現金方式發放。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

　　興櫃市場本周由唯一一檔新兵霸榜，周漲幅冠軍由中華電信的子公 司中華資安（7765）以漲幅52.16％奪下，蜜月行情甜滋滋，生技醫 療業的諾亞克（7724）以周漲45.06％居亞軍，半導體業的聯合聚晶 （6927）則以25.92％漲幅摘下第三名。

　　本周326檔興櫃股有121檔股價在平盤以上，占比37.1％，相比上周 48.6％走勢稍微降溫；加權指數本周陷入狹幅整理，在歷經低點大幅 反彈後，於高檔震盪消化套牢區賣壓，整周下跌0.86％，處於上有季 線22,470點反壓、下有月線21,802點支撐的區間，周線部分留下黑K 十字線，法人預期，將等到28日輝達財報公布後，台股才可望走出新 趨勢。

　　內資為主的櫃買指數技術型態更為強勢，23日仍力守5日線多頭攻 勢之上，周線連二紅，雖反彈力道較前一周縮小，但周漲2.04％相較 於加權指數仍強勢，興櫃市場本周上漲家數則較於趨緩。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為中華資安、諾亞克、聯合聚晶、國際 海洋、吉晟生、新穎生醫、聯享、碩網、坦德科技、台特化等，漲幅 9.31％～52.16％不等，成交量則介於82～3,276張之間。產業類別上 ，電子族群、生技醫療業各有三檔，數位雲端類股有二檔入列。

　　中華資安是中華電信集團的資安專業服務公司，擁有多年的資安攻 防實戰及資安事件處理經驗，提供事前資安檢測、事中監控應變、事 後鑑識回復的資安產品及服務，同時也提供工控、物聯網、無人機、 低軌衛星、雲端等新興領域的資安服務；去年每股稅後純益（EPS） 7.8元、發放股利6.68元，EPS逐年呈現成長態勢。

　　中華資安針對一站式滿足政府及企業的資安需求，已對4萬多家中 小企業防禦網路威脅、超過300家大型企業進行資安檢測、監控與緊 急應變、資安攻防，同時協助近千家政府部門建置資安防護機制、提 供資安檢測、監控及鑑識服務。

　　諾亞克也是近二周登錄興櫃的公司，主從事生產與銷售醫療耗材供 應鏈、提供長照資訊軟體一站式服務，公司營收比重上，長照軟體開 發收入、醫療耗材銷售收入分別占營收比重為15％及85％，來自於醫 療耗材之營業收入已成為主要獲利來源。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):240,180
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,507
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,460
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,922
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,431
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,431
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5
11.期末總資產(仟元):590,746
12.期末總負債(仟元):97,019
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):493,727
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣46,499,364元，每股配發新台幣1.32855325元。
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/07
6.停止過戶起始日期:113/06/08
7.停止過戶截止日期:113/06/12
8.除權（息）基準日:113/06/12
9.現金股利發放日期:113/06/25
10.其他應敘明事項:以上相關事宜如經主管機關核定或修正或為因應法令
(客觀環境)修訂，須予變更時，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:113/05/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳金華
(2)林孟毅
(3)沈千慈
4.舊任者簡歷:
(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)
(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)
(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
5.新任者姓名:
(1)陳金華
(2)林孟毅
(3)沈千慈
6.新任者簡歷:
(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)
(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)
(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/22
11.其他應敘明事項:
本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期自113/05/22起至本屆董事會任期屆滿為止。

1.股東會決議日:113/05/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：江凱量
董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：張明弘
3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司之利益下，為自己或他人
經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時出席股東表決權數：29,370,310權(含電子方式行使表決權數1,394.310權)
(2)贊成：29,363,235權(含電子方式行使表決權數1,387,235權)
(3)反對：5,010權(含電子方式行使表決權數5,010權)
(4)無效：0權(含電子方式行使表決權數0權)
(5)棄權/未投票：2,065權(含電子方式行使表決權數2,065權)
(6)贊成權數超過法定數額，本議案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：:張明弘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：:張明弘
蘇州崔圖爾貿易有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：張明弘
蘇州崔圖爾貿易有限公司:蘇州工業園區唯新路69號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州崔圖爾貿易有限公司:從事導光板、背光模組、光電及光學元器件、非
金屬製品模具及模具標準件、)電子元器件、電子設備及其零配件的批發、
進出口及傭金代理（拍賣除外）業務，並提供以上商品的售後、諮詢服務；
企業管理諮詢、企業經營策劃。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳金華
(2)林孟毅
(3)沈千慈
4.舊任者簡歷:
(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)
(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)
(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
5.新任者姓名:尚未委任。
6.新任者簡歷:尚未委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿，到期解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~113/06/30
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

1.股東會日期:113/05/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:
董事 元創精密車業股份有限公司 代表人：江凱量
董事 元創精密車業股份有限公司 代表人：張明弘
董事 元創精密車業股份有限公司 代表人：李昭霈
董事 和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 陳金華
獨立董事 林孟毅
獨立董事 沈千慈
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳金華
(2)林孟毅
(3)沈千慈
4.舊任者簡歷:
(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)
(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)
(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
5.新任者姓名:
(1)陳金華
(2)林孟毅
(3)沈千慈
6.新任者簡歷:
(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)
(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)
(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿改選，第二屆「審計委員會」由
第六屆獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/30~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/10
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人江凱量
(2)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人張明弘
(3)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人李昭霈
(4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人詹晉宗
(5)獨立董事:陳金華
(6)獨立董事:林孟毅
(7)獨立董事:沈千慈
4.舊任者簡歷:
(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(坦德科技股份有限公司董事長)
(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(坦德科技股份有限公司董事)
(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈
(坦德科技股份有限公司董事/總經理)
(4)董事:和順興智能移動有限合夥代表人詹晉宗
(和順興管理顧問股份有限公司業務副總經理)
(5)獨立董事:陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)
(6)獨立董事:林孟毅(群策法律事務所主持律師)
(7)獨立董事:沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人江凱量
(2)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人張明弘
(3)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人李昭霈
(4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人李博甯
(5)獨立董事:陳金華
(6)獨立董事:林孟毅
(7)獨立董事:沈千慈
6.新任者簡歷:
(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(坦德科技股份有限公司董事長)
(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(坦德科技股份有限公司董事)
(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈
(坦德科技股份有限公司董事/總經理)
(4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人李博甯
(和順興管理顧問股份有限公司業務協理)
(5)獨立董事:陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)
(6)獨立董事:林孟毅(群策法律事務所主持律師)
(7)獨立董事:沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(12,918,000股)
(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(12,918,000股)
(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈(12,918,000股)
(4)董事:和順興智能移動有限合夥代表人李博甯(10,000,000股)
(5)獨立董事:陳金華(0股)
(6)獨立董事:林孟毅(0股)
(7)獨立董事:沈千慈(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:江凱量
4.舊任者簡歷:坦德科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:江凱量
6.新任者簡歷:坦德科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，新任董事一致推舉江凱量董事續任本公司董事長。
9.新任生效日期:113/05/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/05/10
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告書。
2.112年度審計委員會查核報告書。
3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「誠信經營守則」案。
5.修訂本公司「道德行為準則」案。
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
7.修訂本公司「永續發展實務守則」案。(增列)
8.修訂本公司「董事會議事規範」案。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂「股東會議事規則」案。(增列)
2.討論修訂「公司章程」案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/12
12.停止過戶截止日期:113/05/10
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於民國113年03月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
依據公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額7名(含獨
立董事3名)。凡有意提名之股東務請於民國113年03月01日起至113年03月13日，每
日上午9點至下午4點送達(郵寄者以受理期間內寄達為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式。
請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。提名股東應
敘明被提名人姓名、學歷、經歷。惟獨立董事被提名人選應檢附符合「公開發行公
司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他
證明文件。被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料
及持有之股份數額證明文件。
有下列情事之一，不列入董事候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3.提名人數超過應選名額。
4.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」
所列相關證明文件。
5.被提名人不符法定資格。
受理股東提案、提名期間：自113年03月01日起至113年03月13日。
受理股東提案、提名處所：坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工九路8號，
電話: (05)557-5555)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113年04月10日至
113年05月07日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公
司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】

　外貿協會主辦的「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」、 「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）」與「台灣國際智慧 移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」等三聯展，預計4月17至20日 在台北南港展覽一館登場，今年參展家數與攤位規模均有望創新高。

　　貿協指出，台北國際汽機車零配件展是全球指標的汽機車零配件重 點展會之一，去年吸引逾5萬人次觀展，儼然成為亞洲地區鏈結國際 汽機車及電動車供應鏈的最佳平台；今年AMPA整合跨產業優勢，攜手 台廠爭國際話語權，以「RE：DUCE減碳永續、RE：THINK創新思維、 RE：SECURE安全出行、RE：CONNECT生態鏈結」等四大展覽主軸，呈 現車輛零配件、車用電子、ICT、半導體以及面板等跨產業整合優勢 。

　　此外，兩個新展區包括「車輛安全產品及系統區」、「新能源專區 」集結包含氫能源車在內的相關零組件及技術應用；多家指標性廠商 包括巨鎧、東陽、帝寶、龍鋒、南晃、琦玉、沛斯可、為升、國全、 秀山、凱銳、輝創、怡利、神達等均參展，並有起而行綠能、麥迪創 科技、三圓新技、達方電子、坦德科技等眾多新進亮點企業，將以豐 富的新產品、新技術及新觀念引爆市場議題，鏈結全球車輛產業生態 系。