1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(2)通過本公司申請股票上市(櫃)案
(3)本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權
利案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/06
2.契約或承諾相對人:某國際生技儀器公司(簽署保密協議)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/05/06
5.主要內容(解除者不適用):本公司將依據合約規範的產品進行貼牌，銷售予某國際生技
儀器公司，並提供必要的市場資訊供對方籌備與推廣。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:可挹注營業收入，對公司財務有正面之助益。
10.具體目的:擴展產品及市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):此合約對未來公司營業收入之貢獻將視客戶實
際業務發展需求狀況，實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資
人應審慎判斷謹慎投資。

興櫃生技股光鼎生技（6850）昨（24）日董事會通2024年財報及盈餘分配案，全年每股純益0.76元，董事會決議超額配發1.3元股利，包括現金股利0.3元及股票股利1元。

光鼎生技去年合併營收2.02億元，年減11%；稅後純益2,273萬元，年減40%，每股純益0.76元。

光鼎生技董事長蔡守冠指出，該公司主要市場為中國大陸，去年受中國大陸經濟成長結構失衡，衝擊內需消費與投資意願，加上地方政府財政壓力，使得當地成為該公司全球布局中，唯一出現衰退的地區，以致拖累整體營運表現，但仍是同業中，少數維持獲利的公司。

蔡守冠表示，中國經濟在政策利多推波下，今年以來內需回暖，經濟有逐步復甦跡象。

　光鼎（6850）去年受到中國大陸經濟成長結構失衡拖累業績表現， 全年營收2.02億元、年減11％，稅後純益2,273萬元、年減40％，EP S為0.76元，惟董事會仍決議擬超額配發每股1.3元股利，包括現金0 .3元、股票1元，其中0.7元股票股利為資本公積配股，股東可免課所 得稅。

　　光鼎董事長蔡守冠指出，中國大陸是光鼎的主力銷售市場，去年受 到了對岸內需消費與投資意願下滑影響，加上地方政府的財政壓力， 使得大陸市場業績衰退，但仍是同業中少數維持獲利的公司。

　　今年第一季光鼎大陸地區接單動能明顯回升，加上其他市場需求仍 穩定成長，帶動第一季合併營收5,091萬元，改寫同期新高，年增22 .9％。

　　展望今年，蔡守冠表示，為了因應中美貿易戰升溫，光鼎將會持續 擴展海外市場，除了歐洲及中東市場拓展有成以外，日前更與禾茂電 、世基生醫簽署合作意向書，將會共同拓展日本精準醫療大健康市場 ，分散營運風險。

　　除此之外，光鼎也完成了集團的內部整合，可以減少隱性的成本、 並且大幅提升營運效率，以擴增獲利的空間。

　　今年在內外並進下，樂觀看待全年營運展望。

1.事實發生日:114/04/24
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年04月24日董事會決議通過分派113年度員工酬勞新台幣2,130,789元及
董事酬勞新台幣304,398元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與113年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1. 董事會擬議日期：114/04/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,024,180
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.70000000
　(8)股東配股總股數(股)：3,008,060
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/04/24
2.增資資金來源:盈餘及資本公積
盈餘轉增資新台幣9,024,180元；資本公積轉增資新台幣21,056,420元
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
盈餘轉增資902,418股；資本公積轉增資2,105,642股，合計發行新股3,008,060股。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣30,080,600元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股
(盈餘轉增資每仟股無償配發30股；資本公積轉增資每仟股無償配發70股)
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過
戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足一股
之畸零股，按面額折發現金計算至元為止，並擬請股東常會授權董事長洽特定人按面
額承購。配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前述拼湊不足一股之
畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展所需。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定增
資基準日及辦理相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，或如
因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請
股東常會授權董事會全權處理相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,687
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,280
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,026
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,591
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,923
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,727
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76
11.期末總資產(仟元):596,409
12.期末總負債(仟元):134,662
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):449,721
14.其他應敘明事項:無。

光鼎生技（6850）昨（16）日宣布，與禾茂電、世基生醫兩公司簽署合作意向書（MOU），將結合三方優勢共同拓展日本生物創新技術與醫療診斷市場，搶攻龐大的精準健康商機。

光鼎生技表示，這是繼去年與禾茂電、大塚電子簽訂Qsep Ultra生物片段分析儀與相關檢測試劑套組開發的日本市場共同推廣與銷售合約後，進一步擴大在日本市場的布局。

根據本次MOU，光鼎生技、禾茂電與世基將先成立聯合工作小組，針對日本市場需求、技術整合及法規等議題，定期召開會議討論並擬定策略規劃，確保合作靈活性與持續性，具體的技術及產品發展等相關細節，將再另行簽定正式合約。

光鼎生技21年前以毛細管電泳技術起家，迄今在全球60個國家都能見自有產品的蹤跡。禾茂電是禾伸堂企業全資子公司，主要業務為電子半導體之進出與國內銷售，近年積極發展新事業。世基生醫則專注於基因診斷工具及精準醫療服務的開發。

光鼎生技董事長蔡守冠表示，透過光鼎提供具競爭力的簡便檢測平台，世基堅強的基因檢測試劑開發技術以及禾茂電的市場通路，結合各自在生物醫藥領域的優勢，針對日本大健康市場，推動創新技術及產品在地化應用。

　　興櫃市場本周新兵掛零，由老將接棒上演衝刺行情，文化創意類股 唯數（6626）以驚人周漲幅90.44％奪冠，上周空降冠軍的視航生醫 （7759）本周再度入榜前二名，以周漲27.93％居亞軍，季軍則由台 積電廠務供應鏈的和淞（6826）以漲幅24.7％摘下。

　　本周347檔興櫃股有172檔股價收在平盤以上、占比高達49.5％，與 上周29％相比，興櫃股表現受惠股市展開跌深反彈攻勢，整體表現大 幅回升。

　　加權指數本周反彈1.1％，結束周線連三黑的下挫行情，周線收紅 十字線，顯示多空雙方仍在觀望，而市場傳台灣入列川普點名的「骯 髒15國」之一，恐受高關稅伺候，台股成交量萎縮、周末賣壓出籠， 不過法人指出，多方力道歷經短空洗禮後，有逐漸回補的態勢，雖指 數21日再次失守年線，不過仍力守短均的5、10日線。

　　櫃買指數本周上漲1.57％，漲幅強過加權指數，由於外資持續調節 以台積電為主的權值股，使加權指數持續承受強大賣壓，且櫃買指數 的位階本就較低，吸引低接買盤、內資主力追捧，一度收復季線，2 1日同樣遭到獲利了結賣壓而下挫，但在國際變數告一段落、外資大 幅回補台積電前，中小型股的反彈力道將更強，興櫃市場同步受激勵 而股價強彈。

　　興櫃本周漲幅前十大由高至低分別為唯數、視航生醫、和淞、仲恩 生醫、富田、亞洲教育、晶鑽生醫、聯友金屬、光鼎生技及泰合，漲 幅90.44％～13.36％不等，成交量介於5,358～277張。

　　唯數娛樂的業務是手機遊戲研發及代理營運業務，以代理動漫電影 等IP類型自製遊戲，營收比重上以遊戲運營收入為主，公司去年底開 始擴大布局人力資源市場，發展創新人力媒合平台「Worky」，提供 商家、兼職人力高效媒合服務，為缺工提供全新解方。

　　唯數在財務部分，過去兩年均為虧損，但公司透過處分資產、減資 等方式，使去年半年報每股稅後純益（EPS）虧損縮小，但每股淨值 仍滑落至1.97元，由於公司近期財務、會計等主管異動，股價逆天帶 量大漲，投資宜謹慎。

　　連續霸榜兩周的視航生醫，為佳世達集團策略投資的公司，1月完 成2.43億元的私募增資，資金用於臨床試驗推進、產品開發與國際市 場拓展，公司主要產品為眼科創新藥物開發，針對近視控制、乾眼症 與角膜損傷等領域的突破性療法，推動新一代核酸眼藥水研發。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，347檔興櫃個股本周轉為上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲1.1%，表現最強興櫃股由手機遊戲股唯數（6626）奪下，單周大漲90.4%。

根據櫃買中心昨（21）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額128.47億元、成交1.79億股、成交14.21萬筆，三項數據均略低於於前一周；不過，漲幅超過一成檔數增加，由前一周的九檔增加至20檔。

本周漲幅前十強落在13.3%至90.4%間，以產業分布觀察，本周資金持續點火生技醫療股，一共入列五檔，其餘五檔四散在文化創意、電子、電機機械、綠能環保及教育股。

本周漲幅前三強都有亮點，手機遊戲股唯數連續兩周狂漲，繼前一周大漲80.6%後，本周再大漲90.4%；高科技廠房廠務供應系統工程和淞同樣也是連續兩周入列興櫃前十強名單，前一周漲幅18.3%、本周再漲24.7%。至於眼科創新藥物開發股視航生醫本周漲幅也來到27.9%。，

周漲幅前十強還有幹細胞新藥研發股仲恩生醫21.3%、馬達股富田20.55%、短期補習班股亞洲教育20.52%、醫療耗材廠晶鑽生醫18.3%、鎢酸鈉與碳酸鈷公司聯友金屬14%、檢測試劑股光鼎生技13.9%、新藥股泰合13.3%。

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　(1)113年度營業報告
　(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
　(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
　(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
　(1)113年度營業報告書及財務報表案
　(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
　(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
　(2)修訂本公司「公司章程」案
　(3)本公司申請股票上市(櫃)案
　(4)本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利
　　 案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
　(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為114年05月27日至114年06月23
　　 日止。
　(2)因最後過戶日114年04月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之
　　 股東，請於114年04月25日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股
　　 份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，
　　 掛號郵寄者以114年04月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結
　　 算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕
　　 行辦理過戶手續。
　(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理提案期間114年04
　　 月18日起至114年04月28日17時止，受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新
　　 店區民權路108號5樓)。

光鼎生技是國內少有的分子檢測事業上游廠商，公司成立於2004年，早年原為國際大廠的台灣代工公司，從2007年公司轉型為經營自有品牌後，目前為興櫃生技公司；光鼎生技目前不僅是亞洲唯一的毛細管電泳技術原廠，更獲知名調研機構Research&Markets在毛細管電泳儀產業報告中列入與Agilent（安捷倫）、QIAGEN、ThermoFisher等國際大廠齊名的公司。

光鼎生技董事長蔡守冠並非光鼎生技最初創辦人，但他是2004年公司創立時的最早員工。加入光鼎之前，蔡守冠原本和生技產業沒有任何交集。他大學和碩士主修土木工程、曾在桃園高鐵站當過機電組系統整合主管，加入光鼎生技時，蔡守冠的職位是專案經理，後來隨著公司一連串的發展演變，也讓蔡守冠逐步接下公司領導重擔。

橫向溝通 扁平化管理

有一年光鼎生技的海外代工客戶被併購，但是卻沒有眷顧到在台灣的光鼎生技，當時一群工程師在光鼎面臨前途未卜的挑戰，2007年蔡守冠出頭帶領公司，將光鼎轉型為自有品牌公司。

多年來光鼎生技以「BiOptic」自有品牌的Qsep系列分析儀已行銷至包含東非共同體五國、尚比亞WHO實驗室、伊朗、埃及、沙烏地阿拉伯等61國家，累計賣出近2,800台，目前在歐美二大市場的滲透率仍持續成長。

蔡守冠說，他的職場生涯都在跨領域做中學、學中做，摸著石頭過河。一開始在公司做技術、然後研究市場，到了這幾年來又開始學資本操作，直到2020年更是順利獲得生技博士學位。

提到如何經營光鼎生技，蔡守冠說，光鼎從一家只有幾名員工的公司，到現在員工已達到100人以上，再加上公司發展的產品，專業跨度包含生物、電子、電機、機械等，若橫向溝通不夠順暢，常會造成許多誤解。

蔡守冠認為，多年來光鼎生技的管理向來維持著扁平化的管理，公司規模小時，許多不同專業透過不同的高階主管，可直接向他報告工作進程，但是隨著光鼎生技的產品技術愈來愈複雜，蔡守冠慢慢發覺，任何一項產品的精，都無法透過單一部門或團隊就能克服；因此，他在2024年起進行了一系列組織調整，目標是以任務導向，讓工作更加明確。

拓展技能 推部門輪調

光鼎生技做為一家生技公司，目前組織上有三分之一為研發人員，另有三分之一員工負責生產相關工作，最後三分之一員工負責業務推廣與行政管理。

為了提升員工的跨領域專業技能，蔡守冠會適時的讓研發、生產及銷售等不同部門的人員進行調動，在第一線的業務推廣人員能因為更熟悉公司的產品，可更熟悉的提供客戶售後服務；另一方面，研發部門的員工因為熟悉第一線業務工作，將能更清楚掌握研發的重點。

2024年12月20日光鼎生技舉行20周年慶祝典禮時，蔡守冠表示，公司將在既有營運基礎上，持續深耕定點照護（POCT）、液態活檢、基因檢測、DNA鑑定等四大領域，期待透過自有的雙研發團隊、攜手合作夥伴，打造光鼎生技成為一站式且全方位大健康基因檢測與預防醫學集團，再創下一個20年的成長軌跡。

　　光鼎生技20日舉辦20周年慶，董事長蔡守冠中表示，將持續深耕定 點照護（POCT）、液態活檢、基因檢測、DNA鑑定等四大領域，期待 透過自有的雙研發團隊、攜手合作夥伴，打造成為一站式且全方位大 健康基因檢測與預防醫學集團，再創下一個20年的成長軌跡。

　　光鼎從代工製造起家，2007年跨足自有品牌開發，以毛細管電泳技 術，透過機台與試劑雙研發團隊，開發出獨特的Qsep系列分析儀，目 前是亞洲唯一毛細管電泳技術原廠，更獲知名調研機構Research ＆ Markets在毛細管電泳儀產業報告中列入與Agilent（安捷倫）、QIA GEN、ThermoFisher等國際大廠齊名。

　　蔡守冠表示，Qsep在毛細管電泳儀的開放式創新架構，如同Googl e的行動裝置安卓（Android）平台、或鴻海的智能電動車MIH平台， 不僅能協助第三方試劑開發商整合不同技術與系統，以最低成本開發 出符合市場需求的產品與服務，還能帶動光鼎旗下的儀器與耗材銷售 同步成長，達到開發商與公司雙贏目標。

　　光鼎二年前推出全球首款、整合核酸擴增（PCR）與毛細管電泳生 物片段分析的一站式自動化分析儀「Qsep Ultra」，採樣後可直接上 機，只需兩步驟就可輸出帶有軟體自動判讀的檢測報告，可應用於包 括水產養殖、食品安全、健檢相關等各種場域，實現伴隨式診斷和P OCT現地檢測的需求。

　　光鼎以「BiOptic」自有品牌的Qsep系列分析儀已行銷至包含東非 共同體五國、尚比亞WHO實驗室、伊朗、埃及、沙烏地阿拉伯等61國 家，累計賣出近2,800台。目前在歐美二大市場的滲透率仍持續成長 。

　　光鼎五年間的營收複合成長率達29.7％，且自2019年轉盈後，年年 都有獲利且穩定配發股利。

　　光鼎去年收購擁有專業核酸提取技術的「開啟基因」，之後再成立 基因檢測服務子公司「科學基因」，並且結盟大塚電子共同拓展日本 市場，擴大在精準醫療及大健康產業版塊的布局。

　　蔡守冠表示，光鼎的二合一分析儀Qsep Ultra，若結合開啟基因開 發的前端自動核酸萃取系統iCATCHER，可以從液態檢體中提取極微量 的ctDNA（循環腫瘤DNA），甚至針對部分艱難檢體如尿液、糞便等的 核酸提取都有極高效能，不僅能提供完整的癌症基因檢測一條龍解決 方案，也同步擴大集團產品線組合與潛在市場商機。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:市場營銷處副總經理
2.發生變動日期:113/10/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:李德政/市場營銷處副總經理/開啟基因(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:配合公司營運規劃
7.生效日期:113/10/14
8.其他應敘明事項:新任市場營銷處副總經理案，待提報最近期董事會追認。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):77,494
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,432
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,665
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,579
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,513
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,922
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
11.期末總資產(仟元):579,640
12.期末總負債(仟元):135,527
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):432,786
14.其他應敘明事項:無