1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/02/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡秀珍/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/03/01
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待114年3月審計委員會及董事會通過任命後
另行公告。

開陽能源（6839）董事長、商總能源產業推動委員會主委蔡宗融表示，妥善的儲能政策規劃，才能確保未來能源穩定。行政院院長卓榮泰去年12月出席商總舉辦的商業領袖座談會時，他提出「響應政府電網韌性規劃之儲能政策建議」，直指目前太陽光電搭配儲能的標案投標量能不足，AFC輔助服務市場的dReg、E-dReg儲能服務卻供過於求，導致產業發展遇到瓶頸。

2024年4月3日花蓮地震，證明儲能系統對穩定電力的重要性，並顯示其關鍵價值。業界擔心，若無明確的政策方向，儲能產業恐在發展初期便遭受重創，無法健康發展。首先應解決「調頻備轉dReg 0.25」結清價0元的困境，建議已完成的儲能系統，台電不應0元購回，重新檢視收購機制，提供合理且具市場競爭力的結算價格，以確保儲能系統的運行價值與長期穩定發展。

台電109年推出AFC電力輔助服務，儲能業者參與踴躍，調頻輔助服務dReg設置過量，目前市場容量費降為0元，增強型動態調頻備轉容量輔助服務E-dReg也即將供過於求，儲能產業發展遭受重創，無法健康發展，助力電網強韌。

蔡宗融建議，dReg應比照E-dreg，設定市場需求曲線，讓運作中的儲能案場得以健康存活，以利電力系統整體發展。台電應公告E-dreg的年度需求目標，業者可作為dReg市場轉移或投資決策的依據，有助產業健康發展。並建議另闢民間電能輔助服務市場（如：尖離峰移轉），引導輔助服務市場設置及申請過量的儲能案場，經台電輸電網路轉移服務民間電力用戶，助力電網韌性政策推動。政府規劃且清楚說明儲能的短中長期方向，使電力穩定、產業穩定發展，能源順利轉型，成為綠能發展的模範。

太陽光電產業協會、太陽光電發電系統公會、永續發展協會、商總能源產業推動委員會、GESA太陽光電委員會與再生能源公會日前拜訪經濟部，向部長郭智輝說明太陽光電產業的發展困境。

關於如何滿足半導體等科技大廠及外銷企業的綠電需求，出席的產業代表一致認為，就時效而言，太陽光電的建置時間最短，可立即產出綠電，其他再生能源則緩不濟急，從國外進口綠電雖可中長期規劃，但難解燃眉之急。

台灣太陽光電已20年，近8年系統大量建置，發展成為千億產業，但去年卻出現雪崩式腰斬。

業界估計，去（113）年全台太陽能案場併網以屋頂型為主，加上極少數中大型案場，合計僅1.58GW，相較前年的2.69GW，大幅衰退近五成。

模組廠對此特別有感，市況低迷加上進口模組步步進逼至市占近六成，太陽光電產業協會理事長徐秀蘭代表業界發聲，強調太陽光電在地化發展有其必要性，不能輕言放棄，然而市場遲遲不見回暖，連檯面上的大廠都感受到生死存亡的威脅，呼籲政府正視當前局勢，在業者能否存續的關鍵時刻，應該伸出援手，協助度過難關。

系統公會理事長、全面性系統整合科技董事長廖禎松表示，多年來已完工發電以及持續開發、施工的光電案場，估計接近10萬場，儘管其中或有圖利取巧的情事，但均為個案，不應放大炒作，讓光電產業承受莫須有的污名。

永續發展協會理事長、寶晶能源董事長蔡佳晋指出，太陽光電在國外普遍受到民眾歡迎，輿論都正向看待，在台灣似乎面臨水土不服的挑戰。應該正視「一地兩用」無法達成光電目標的事實，並提到澳洲及德國已開始鼓勵農地種電，以達成全面使用再生能源的目標。

商總能源產業推動委員會主委、開陽能源董事長蔡宗融，以及GESA太陽光電委員會代表沈維鈞、林恬宇也出席並發言。有鑑於開放綠能專區的訴求涉及土地使用，非能源署權責，農業部為主要關卡。

郭智輝承諾匯整業界的意見，代為向農業部溝通，太陽光電上中下游一致期望，中央部會先建立共識，並與地方政府齊一步調，為達標第一階段20GW共同努力。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、發言人
2.發生變動日期:113/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:盧定鈞/本公司財務部資深協理
發言人:盧定鈞/本公司財務部資深協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:詹順裕/本公司會計部資深協理
發言人:詹順裕/本公司會計部資深協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/01/01
8.其他應敘明事項:本公司於113年12月31日董事會通過財務主管及發言人異動案。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1.新北市新莊區中正路6x1-3號8樓
2.新北市新莊區中正路6x1號4樓
3.高雄市左營區博愛二路36x號22樓-2
2.事實發生日:113/12/31~113/12/31
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:108.44坪、每單位655坪/元(未稅)
每月租金總金額71,000元(未稅)
2.交易單位數量:173.22坪、每單位652坪/元(未稅)
每月租金總金額113,000元(未稅)
3.交易單位數量:73.28坪、每單位587坪/元(未稅)
每月租金總金額43,000元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：(一)興義科技股份有限公司、(二)晁暘科技股份有限公司
其與公司之關係：(一)同一董事長(二)本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團整體營運需要
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依租賃契約書約定每月付款
契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：經參考鄰近區域行情並與關係人進行議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
集團整體營運需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年12月31日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月31日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.事實發生日：113/12/26
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司於113/12/16收到勞動部職業安全衛生署勞職授字第1130207776A號函，
本公司發包工程予承包商，承包商對於高度16公尺之屋頂場所作業，未依營造
安全衛生設施標準第19條第1項之規定，應於該處設置護欄、護蓋或安全網等
防護設備，違反職業安全衛生法第6條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署
檢查屬實，依同法第43條第2款規定，處罰鍰新台幣12萬元整。
4.處理過程：預計於收到本處分書次日起30天之內繳納罰鍰。
5.處分情形：新台幣120,000元整。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 120,000 元
8.預計可能損失或影響：新台幣120,000元整。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：本公司將加強相關人員及承包商之教育訓練，並落實每日工具箱會議宣導改善，
以避免類似情形再次發生。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無。

太陽光電發電系統公會與七股光電關懷會共同舉辦的「魚你尬電」嘉年華，日前在台南七股鹽山盛大登場，在台電再生能源處處長、系統公會社區關懷委員會主委蔡英聖總指揮下，活動圓滿結束。

系統公會理事長廖禎松表示，「魚你尬電」嘉年華是再生能源界一大盛事，活動規劃6公里健走路線，吸引上千人攜家帶眷參加，並獲得多家企業熱情贊助。現場設有充滿台南特色的市集及完賽禮品，並舉辦七雄海鮮宴，讓參加者盡享當地美食。

廖禎松表示，七股不僅是台灣重要的漁業區，還擁有眾多漁電共生案場，成為全台漁電共生典範。系統公會社區關懷委員會今年1月成立，積極投入地方回饋及社區關懷，許多當地弱勢群體因此受惠。

此次活動贊助者除七股光電關懷會外，還包括：士林電機、大同智能、全面性系統整合、沅基光電、森崴能源、開陽能源、雲豹能源、銓泰環能科技、聯合再生、緻揚實業、藥師健生活、雲嘉南鹽選物產館、日益智慧能源、永豐商銀、翊生科技、鴻晶新科技等。當天也捐贈一筆急難救助金給龍山宮，代轉交地方弱勢族群。

漁電共生引進大量人才、資金與技術，成功帶動傳統漁業轉型，重塑養殖業新面貌，也吸引年輕人投身漁村與漁業。

七股的漁電共生案場密度居全台之首，地方支持度也高於各縣市。很多人對漁電共生有所耳聞，但未曾親眼見識實際運作。

此次健走路線經過多處漁電共生案場，民眾能夠近距離觀察漁電案場的運行，了解養殖環境、物種生長及光電板鋪設細節，是結合光電與漁業的生態休閒活動。

開陽能源（6839）旗下子公司開陽電力銷售綠電，導入交易信託，選定永豐銀行為合作夥伴，建構發電、售電及購電三方互信交易機制，開陽能源董事長蔡宗融、永豐銀行資深副總歐陽子能日前代表雙方簽約。

蔡宗融表示，透過專款專用信託資金，保證金流安全，提升綠電交易效率、加速企業能源轉型。開陽電力為開陽能源旗下綠電銷售公司，目前與多達11家光電電廠及7家綠電用戶合作，從2022年第四季起陸續啟動轉供，預計未來一年可達逾7,500萬度、減碳量約3.7萬公噸。

因應再生能源需求增加，綠電信託可活絡供需，永豐銀行以金融力量推動綠電交易，加速臺灣淨零永續目標。目前已與20家售電業者合作，從2023年第四季起陸續啟動轉供，預計一年可達逾9.5億度，減碳量約47萬公噸。

據統計，臺灣再生能源設置量至2023年底達17.96GW，占總體發電量9.5%，預計2030年再生能源發電占比將擴大至24.7%。蔡宗融表示，為達成2050淨零排放目標，企業對再生能源需求與日俱增，為滿足市場需求，政府積極推動再生能源發展，開陽電力也加快綠電媒合腳步。

開陽能源整合上下游綠電系統，跨足太陽能工程、電廠投資及維運、儲能及綠電交易等，受到永豐銀行高度肯定。為開陽電力導入再生能源售電電費信託管理機制，保障交易金流安全性、提升交易效率及活絡綠電供需市場，助力再生能源普及和應用。蔡宗融表示，開陽目前持有光電案場超過50MW，加上協力廠商投資100MW，可助力開陽電力發展售電事業，提供全方位淨零方案，為企業客戶達成減碳目標。

開陽能源（6839）旗下的開陽電力專攻銷售綠電，去年轉供中砂集團500萬度，2025年轉供量估計不低於5,000萬度，成長幅度將高達10倍。

董事長蔡宗融表示，許多重量級用電大戶相繼上門，遍及金控、半導體、面板、被動元件、百貨及石化傳產等產業，不乏一線指標大廠；雙方的購電合約大多5年起跳至20年，並約定逐年提高供電量，未來營收將呈複合式成長。太陽能電廠發電易受天候影響，100MW大約可創電力1.25億度，可創造每年約6億多元營收。

開陽能源是太陽能EPC大廠，亦持有可觀的太陽能電廠，並且投資4座儲能案場合計40MW，可增加開陽電力的銷售綠電優勢。蔡宗融強調，電廠及儲能系統可提供10%綠電轉供容量備援，是穩定供電的重要保障，開陽的售電客戶大多是全天候的用電大戶，若電場維運交由開陽能源來負責，可對三型電廠合作方提出100%購電合同、沒有餘電的承諾。蔡宗融解釋，光電電廠的發電量隨當地日照而不同，用電戶的用電量也因淡旺季而改變，售電業者的供電承諾大多保守定在80%。

不僅如此，開陽也導入金控的信託機制，9月正式簽約，開陽電力透過第三方平台來確保金流更加安全無慮，降低買賣綠電風險。蔡宗融認為，企業逐步落實RE100，綠電供不應求，再生能源建置量卻趕不上需求，供應吃緊只會更加強烈。開陽每年增加數十MW光電案場，也向市場現有三型電廠招手，建立開陽電力綠電合作關係。

蔡宗融表示，太陽光電是再生能源的中流砥柱，產出綠電助力企業減碳，對社會有直接的貢獻。蔡宗融分析，綠電市場前景佳，雖是賣方市場，但價格透明度高，業者不易有價差，只有合理的服務費，在大者恆大下，最後可能會有整併潮。

開陽能源為太陽光電EPC專業廠，從屋頂到地面都有代表性案例，每年建置量平均50MW以上，去年以83MW量體居EPC業界第三大。開陽除了與光電大廠長期合作外，多年前開發地層下陷區「天機」案場，合計規模80MW，1、2期32MW已併網，3至5期配合海管法，開發時間拉長，明年第一季應可完工。

蔡宗融表示，今年最大投資興建240MW共同升壓站，金額超過數十億，可提供同業的屋頂型、地面型及漁電連接電網。開陽多元發展，看好農電未來，目前在嘉義大林有一場試驗案場，種植牧草並採機械化採收及粉碎，目前市場期盼政策推動。此外，開陽今年也第一次嘗試異業結盟完成光電停車場，設計為350多位停車格及數十座充電樁和2.5MW光電，應可成為成功的參考範例。

蔡宗融認為，好品質確保穩定發電，也是開陽電力整合綠電銷售的後盾，讓客戶安心的有力保證。因為堅持高品質施工，因此連3年獲得5座光鐸獎肯定。

開陽能源2022年揮軍儲能，開陽集團布局儲能產業投資的關係企業，目前持有嘉一40MW儲能案場。

董事長蔡宗融表示，儲能在電力系統的重要性日增，可在強韌電網扮演關鍵性角色，目前計畫進場的儲能系統估計超過3GW，政府應擅用民間資源。

蔡宗融認為，儲能應朝分散式發展，表後儲能的應用已從工廠延伸至商業及住宅，光+儲前景看好，開陽將評估現行案場後可積極進行投資業務。

儲能系統要保有妥善率及高效能，需要嚴謹的維運管理，技術難度高於太陽光電。

蔡宗融表示，開元佳能經改組後具有專業能力，目前維運的儲能案場總數超過145MW。對照台電電力交易平台上線參與輔助服務的d-Req及E-dReg儲能，合計約1GW，開元佳能的維運規模在業界名列前茅。

　　為加速臺灣淨零永續目標，永豐銀行以金融力量推動綠電交易。永 豐銀行表示，9月30日攜手開陽能源旗下子公司－開陽電力簽約合作 、導入綠電交易信託，建構發電、售電及購電三方互信交易機制，透 過專款專用信託資金提升民間綠電交易效率、加速企業能源轉型。永 豐銀行現已與20家售電業者合作，並從去（2023）年第四季起陸續啟 動轉供，預計一年可達9.5億度電、減碳量約47萬公噸，相當於1,20 8座大安森林公園的減碳效果。

　　為達成「2050淨零排放」目標，企業對再生能源需求與日俱增，為 滿足市場需求，政府積極推動再生能源發展；據統計，臺灣再生能源 設置量至去年底達17.96GW百萬瓩），占總體發電量9.5％，預計203 0年再生能源發電占比將擴大至24.7％。

　　永豐銀行表示，開陽能源整合上下游綠電系統，跨足太陽能工程、 電廠投資／維運、儲能及綠電交易等；其持有光電案場超過50 MW千 瓩）、加上協力廠商投資100MW，助力旗下開陽電力發展售電事業； 並提供全方位淨零方案，為企業客戶達成減碳目標。為協助開陽光電 推動再生能源普及和應用，永豐銀行為其導入售電電費信託管理機制 ，以保障交易金流安全性、提升民間交易效率並活絡綠電供需市場。

　　永豐銀行表示，為加速「2050淨零排放」目標，永豐持續以多元化 綠色金融服務，建構發電、售電、儲電等綠電供應鏈、活絡市場供需 。

綠電交投熱絡，躍為持續成長的新興產業，開陽電力110年成立，全力投入綠電轉供，至今已成功為多家半導體、半導體協力廠商及科技電子業大廠媒合綠電，成為售電業指標大廠。

開陽電力是開陽能源（6839）子公司，董事長蔡宗融表示，政府訂下太陽光電20GW目標，全數綠電約可創造100多億元產值，2050年太陽光電目標增至40GW至80GW，市場規模更達200多億到400億元以上，加上風電的金額將更可觀。

綠電炙手可熱，一型電廠可直接與企業簽定CPPA購電合約，眾多三型電廠則須透過售電平台交易。蔡宗融身兼商總理事，也關注服務業綠電需求，他表示，中小企業在激烈的綠電搶奪競爭不具優勢，政府有意設立泛官股售電平台，立意良好，但要避免造成與現有民營售電業者不公平競爭。

蔡宗融表示，企業往來講求門當戶對，綠電交易也是如此，買賣方看對眼是成交的前提，信譽良好的發電業及售電平台，提供買方穩定無虞的電力，對賣方保證安全可靠的金流。

開陽電力結合永豐的信託保證，經常接獲買賣方主動洽詢合作，目前有50MW綠電待價而沽，近期新增近10MW委託案。開陽也為三型電廠合作方提供維運服務，以確保買賣雙方的長期權益。

值得注意的是，原本就供不應求的綠電市場，在資料中心及AI伺服器加入搶電後，供需失衡更加嚴重。近期Google宣布要在台灣建置1GW太陽光電，讓市場更加緊繃。解決之道是增加綠電產能、加速太陽光電建置，如何找到土地及饋線，卻是最大的問題。

蔡宗融表示，長期以來，土地及饋線是再生能源發展的兩大瓶頸，呼籲政府加快腳步，展現「有感」施政，應正視再生能源「專區化」的必要性。

1.事實發生日:113/07/17
2.公司名稱:開陽能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第2頁/(五)無。
(2)第15頁/1.一般董事及獨立董事之酬金。
(3)第18頁/3.總經理及副總經理之酬金。
(4)第30頁/(四)公司薪資報酬委員會組成及運作情形。
(5)第32頁/四、社會議題。
(6)第52頁/五、員工認股權憑證辦理情形。
(7)第59頁/4.無。
(8)第63頁/3~7項:無。
(9)第76頁/修改112年度會計師查核簽證之財務報告參閱頁次。
(10)第85頁/各關係企業基本資料。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第2頁/增列(五)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境
之影響說明。
(2)第16頁/1.一般董事及獨立董事之酬金/增列A~D及A~G加總總額。
(3)第19頁/3.總經理及副總經理之酬金/增列A~D加總總額。
(4)第31頁/(四)增列1.薪資報酬委員會成員資料(表格)。
(5)第34頁/四、社會議題(三)說明。
(6)第54頁/增列(二)取得員工認股權憑證之經理人及可認股數前
十大員工姓名、取得及認購情形。
(7)第62頁/4.增列長、短期業務發展計畫說明。
(8)第66~68頁/增列3~7項說明。
(9)第81頁/修改112年度會計師查核簽證之財務報告參閱頁次。
(10)第90~92頁/增列(二)各關係企業基本資料實收資本額及主要
營業或生產項目。(三)各關係企業董事、監察人及總經理資訊。
(四)各關係企業營運概況。
9.因應措施:發布重大訊息,並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/05/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.21000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,403,957
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：3,905,704
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡宗融
4.舊任者簡歷:開陽能源股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡宗融
6.新任者簡歷:開陽能源股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選後之選任
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃博怡、陳建富、張瑞當、洪茂蔚
4.舊任者簡歷:
(一)黃博怡:致理科技大學財務金融系教授兼副校長
世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事
(二)陳建富:成功大學電機系教授
台灣汽電共生股份有限公司獨立董事
(三)張瑞當:中興大學會計學系教授
東捷資訊服務股份有限公司獨立董事
(四)黃茂蔚:台灣大學講座教授
世芯電子股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:黃博怡、陳建富、張瑞當、洪茂蔚
6.新任者簡歷:
(一)黃博怡:致理科技大學財務金融系教授兼副校長
世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事
(二)陳建富:成功大學電機系教授
台灣汽電共生股份有限公司獨立董事
(三)張瑞當:中興大學會計學系教授
東捷資訊服務股份有限公司獨立董事
(四)黃茂蔚:台灣大學講座教授
世芯電子股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事:弘儒投資有限公司法人代表人:蔡宗融
(二)董事:弘儒投資有限公司法人代表人:林志成
(三)董事:天源國際投資股份有限公司法人代表人:黃義順
(四)獨立董事:張瑞當
(五)獨立董事:黃博怡
(六)獨立董事:陳建富
(七)獨立董事:洪茂蔚
3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:蔡宗融
(二)董事:玉宸投資有限公司法人董事代表人:林志成
(三)董事:天源國際投資股份有限公司法人董事代表人:黃義順
(四)獨立董事:黃博怡
(五)獨立董事:陳建富
(六)獨立董事:張瑞當
(七)獨立董事:洪茂蔚
4.舊任者簡歷:
(一)董事:開陽能源股份有限公司董事長
(二)董事:開陽能源股份有限公司資深副總經理
(三)董事:天源國際投資股份有限公司董事長
(四)獨立董事:致理科技大學財務金融系教授兼副校長
世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事
(五)獨立董事:成功大學電機系教授
台灣汽電共生股份有限公司獨立董事
(六)獨立董事:中興大學會計學系教授
東捷資訊服務股份有限公司獨立董事
(七)獨立董事:台灣大學講座教授
世芯電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:蔡宗融
(二)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:林志成
(三)董事:天源國際投資股份有限公司法人董事代表人:黃義順
(四)獨立董事:黃博怡
(五)獨立董事:陳建富
(六)獨立董事:張瑞當
(七)獨立董事:洪茂蔚
6.新任者簡歷:
(一)董事:開陽能源股份有限公司董事長
(二)董事:開陽能源股份有限公司資深副總經理
(三)董事:天源國際投資股份有限公司董事長
(四)獨立董事:致理科技大學財務金融系教授兼副校長
世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事
(五)獨立董事:成功大學電機系教授
台灣汽電共生股份有限公司獨立董事
(六)獨立董事:中興大學會計學系教授
東捷資訊服務股份有限公司獨立董事
(七)獨立董事:台灣大學講座教授
世芯電子股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(一)董事:弘儒投資有限公司(法人董事代表人:蔡宗融) 8,003,000股
(二)董事:弘儒投資有限公司(法人董事代表人:林志成) 8,003,000股
(三)董事:天源國際投資股份有限公司(法人董事代表人:黃義順) 1,330,386股
(四)獨立董事:黃博怡 0股
(五)獨立董事:陳建富 0股
(六)獨立董事:張瑞當 0股
(七)獨立董事:洪茂蔚 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無