1.事實發生日:114/03/07
2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　
1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年03月07日董事會決議通過112年度員工酬勞
新台幣2,324,460元及董事酬勞新台幣2,324,460元，全數以現金發放。
(2)本次員工及董事酬勞實際分派情形與估列數差異為(18,567)元及
(18,567)元，主要係為稅前盈餘估列之差異，依照會計估計變動處理列為
次年度損益。

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/09
3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業狀況報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查決算報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「修訂『道德行為準則』及『誠信經營作業程序及行為指南
程序』報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂『公司章程』案。
(2)修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』案。
(3)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/11
12.停止過戶截止日期:114/06/09
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/03/07
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000002
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,898,114
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,004
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,172
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111,431
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,214
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,801
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,801
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.40
11.期末總資產(仟元):948,514
12.期末總負債(仟元):461,263
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):487,251
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區林森北路426號8樓
2.事實發生日:113/10/17~113/10/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：辦公室(含公用坪數)合計44.50坪。
(2)辦公室每月租金：新台幣120,000元(未稅)。
(3)交易總金額：新台幣4,320,000元(120,000元*36個月) (未稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：南緯實業股份有限公司。
(2)與公司之關係：本公司之母公司、與本公司董事長為同一人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：續租作為營業場所使用。
(2)前次移轉相關資訊：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
與本公司董事長為同一人
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1) 付款條件：依契約約定，租金每月新台幣120,000元（未稅）。
(2) 租期：113年11月1日~116年10月31日。
(3) 契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)參考歷史資訊及市場行情。
(2)決策單位：依公發取處準則第15條第2項規定，將提報最近期之董事會追認。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營運辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
擬於113/11/8召開董事會。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
擬於113/11/8召開審計委員會。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:113/08/07
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)黃子坤
(2)周惠玉
(3)林水永
4.舊任者簡歷:
(1)黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
(2)周惠玉，震大建設股份有限公司執行長
(3)林水永，前中國輸出入銀行理事主席
5.新任者姓名:
(1)黃子坤
(2)周惠玉
(3)林水永
6.新任者簡歷:
(1)黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
(2)周惠玉，震大建設股份有限公司執行長
(3)林水永，前中國輸出入銀行理事主席
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選；經本公司第十屆第二次董事會重新委任
第二屆薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/05
10.新任生效日期:113/08/07
11.其他應敘明事項:
本屆薪酬委員會委員任期自113/08/07至116/06/12，同本屆董事任期屆滿日為止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):230,676
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,111
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,165
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,771
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,040
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,040
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13
11.期末總資產(仟元):952,313
12.期末總負債(仟元):503,288
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):449,025
14.其他應敘明事項:113年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣36,014,529元，每股配發新台幣1.5元。
(2)股票股利新台幣24,009,690元，每股配發新台幣1.00000017元。
4.除權（息）交易日:113/08/23
5.最後過戶日:113/08/26
6.停止過戶起始日期:113/08/27
7.停止過戶截止日期:113/08/31
8.除權（息）基準日:113/08/31
9.現金股利發放日期:113/09/26
10.其他應敘明事項:
(1)股票股利預計於113/10/09發放(若因客觀因素影響致發放日期變動，
授權董事長另訂之並另行公告)。
(2)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年07月15日申報生效在案。
(3)本次盈餘轉增資係依增資基準日股東名簿記載之股東持股比率，
每仟股無償配發100.000017股，配發不足一股之畸零股，
由股東自停止過戶日起五日內，辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面額
計算發放現金(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之，
股東增資股票配發不足一股之畸零股款，將充抵為集保帳簿劃撥之費用。
(4)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外之股份總數，以致股東配息及配股率
因而發生變動者，及其他未盡事宜須予以變更時，董事會授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
黃子坤
周惠玉
林水永
4.舊任者簡歷:
黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
周惠玉，震大建設股份有限公司執行長
林水永，前中國輸出入銀行理事主席
5.新任者姓名:尚未委任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/05
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。
此公告係補充舊任者姓名及簡歷。

1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十屆董事全面改選共七席(含獨立董事3席)案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案
(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)
(2) 董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)
(3) 董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)
(4) 董事：陳明俊
(5)獨立董事：周惠玉
(6)獨立董事：林水永
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
在無損及本公司 利益之前提下，解除其競業禁止限制。
(1) 董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)
南緯實業(股)公司 董事長
政緯興業股份有限公司 董事長
台超萃取洗淨精機股份有限公司 董事長
名紡國際股份有限公司 董事長
緯笠紡織股份有限公司 董事長
愛克智慧科技股份有限公司 董事長
星捷科技股份有限公司 董事長
廣欣藥品股份有限公司 董事長
懷緯生技股份有限公司 董事長
大冠(上海)紡織有限公司 董事長
碳集應用科技股份有限公司 董事
(2) 董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)
King's Metal Fiber Technologies B.V. Managing Director
(3) 董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)
南緯實業(股)公司 總經理
台超萃取洗淨精機(股)公司 董事
漢門科技股份有限公司 董事
碳集應用科技股份有限公司 董事
懷緯生技股份有限公司 監察人
(4) 董事：陳明俊
卓越成功股份有限公司 董事
源資國際生物科技股份有限公司 董事
源資國際股份有限公司 董事長
亞太燃料電池科技股份有限公司 董事
財團法人陳立教育基金會 董事長
(5) 獨立董事：周惠玉
旭暉應用材料股份有限公司 獨立董事
悅城科技股份有限公司 獨立董事
(6) 獨立董事：林水永
中華民國國際經濟合作協會 顧問
大江基因股份有限公司 獨立董事
高林實業股份有限公司 獨立董事
友華生技醫藥(股)公司 獨立董事
致茂電子股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數19,970,638權，
贊成權數19,956,943權， 佔總權數99.93%，
決議：本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1) 董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1) 董事林瑞岳：大冠(上海)紡織有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區田州路99號12幢5樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:服裝,紡織。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
黃子坤、周惠玉
4.舊任者簡歷:
黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
周惠玉，震大建設股份有限公司執行長
5.新任者姓名:尚未委任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/05
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期: 113/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林瑞岳
4.舊任者簡歷:本公司董事長、南緯實業股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:林瑞岳
6.新任者簡歷:本公司董事長、南緯實業股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，由新一屆董事會推選林瑞岳續任董事長
9.新任生效日期:113/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)
(2)董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)
(3)董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)
(4)董事：陳明俊
(5)獨立董事：黃子坤
(6)獨立董事：周惠玉
4.舊任者簡歷:
(1)董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事長、
南緯實業股份有限公司 董事長
(2)董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事暨總經理
南緯實業(股)公司 織布事業處 副總經理
(3)董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事、
南緯實業股份有限公司 總經理
(4)董事：陳明俊-本公司董事、卓越成功股份有限公司 董事
(5)獨立董事：黃子坤-本公司獨立董事、大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
(6)獨立董事：周惠玉-本公司獨立董事、震大建設股份有限公司執行長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)
(2)董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)
(3)董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)
(4)董事：陳明俊
(5)獨立董事：黃子坤
(6)獨立董事：周惠玉
(7)獨立董事：林水永
6.新任者簡歷:
(1)董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事長、
南緯實業股份有限公司 董事長
(2)董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事暨總經理、
南緯實業(股)公司 織布事業處 副總經理
(3)董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事、
南緯實業股份有限公司 總經理
(4)董事：陳明俊-本公司董事、卓越成功股份有限公司 董事
(5)獨立董事：黃子坤-本公司獨立董事、大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
(6)獨立董事：周惠玉-本公司獨立董事、震大建設股份有限公司執行長
(7)獨立董事：林水永-中華民國國際經濟合作協會顧問、前中國輸出入銀行理事主席
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)14,217,459股
(2) 董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)14,217,459股
(3) 董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)14,217,459股
(4) 董事：陳明俊：0股
(5) 獨立董事：黃子坤：0股
(6) 獨立董事：周惠玉：0股
(7) 獨立董事：林水永：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：黃子坤
獨立董事：周惠玉
4.舊任者簡歷:
獨立董事：黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
獨立董事：周惠玉，震大建設股份有限公司執行長
5.新任者姓名:
獨立董事：黃子坤
獨立董事：周惠玉
獨立董事：林水永
6.新任者簡歷:
獨立董事：黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
獨立董事：周惠玉，震大建設股份有限公司執行長
獨立董事：林水永，前中國輸出入銀行理事主席
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查決算報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂『股東會議事規則』案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)本公司修訂『公司章程』案。(本次新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十屆董事全面改選(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無