1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告
(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國113年度盈餘分派股東現金紅利報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國113年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
一、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限
公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股
東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本
公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均
不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理時間：民國114年03月21日起至民國114年03月31日17:00前。
受理方式：書面方式，請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請
於信封加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。
受理處所：邁(艸+科)科技股份有限公司
(地址：新北市中和區中正路788號11樓)
聯絡電話：02-8226-8518。
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：民國114年04月26日起至
民國114年05月23日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。

1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於民國114年03月10日董事會決議通過民國113年度員工及董事酬勞分派案。
(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣4,214,077元，董事酬勞新台幣4,073,608元，
全數以現金方式發放。
(3)上述分派金額與民國113年度帳列數無差異。
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於民國114年度股東常會報告。

1. 董事會決議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,005,017
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):462,803
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):127,444
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,402
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,936
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):105,936
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.80
11.期末總資產(仟元):2,829,542
12.期末總負債(仟元):1,256,777
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,572,765
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林俊宏/董事兼總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理
(2)越南邁(艸+科)有限公司 總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
與本議案有利害關係之林俊宏董事兼總經理，於討論及表決時均已離席迴避，
其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:林俊宏/總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:惠州惠立勤電子科技有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道南塘路1號(1號廠房)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件之製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:114/02/26
3.報導內容:
工商時報B05版之報導「散熱廠邁科（6831）近期主要成長動能圍繞AI領域...
法人看好，邁科今年營收有機會維持雙位數成長。」
「整體觀察，邁科今年成長動能集中在AI伺服器、AI PC、電競PC等產品...
法人預期，邁科今年營收仍有機會維持雙位數百分比成長。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
該等報導所提營收、獲利、業績走高等為法人自行推估，有關本公司之相關營收、
獲利及相關財務資訊，應以公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。

　　散熱廠邁科（6831）近期主要成長動能圍繞AI領域，看好新顯示卡 掀起的PC換機潮及AI伺服器散熱需求，也聚焦大型基礎建設的散熱設 備，目前正積極擴展高階散熱技術，預期今年上半年完成液冷產線並 展開投產，進攻資料中心市場。隨著相關需求升溫，法人看好，邁科 今年營收有機會維持雙位數成長。

　　邁科受惠AI應用帶動，2024全年合併營收以20.05億元寫下歷年新 高紀錄，訂單熱度至今不減，今年1月儘管受農曆新年假期工作天數 減少影響，單月營收仍有1.83億元，年增7.43％，營收基期已逐步墊 高，明顯可見業務擴展見效，尤其是AI趨勢依舊向上，相關產品持續 帶來穩定增長。

　　所有產品線中，又以AI伺服器為邁科主要成長動能。目前市面上包 括輝達（NVIDIA）陸續推出新一代AI晶片，帶動高階AI伺服器需求； 由於整體高效能運算設備需求擴大，推升高毛利的高階散熱產品出貨 成長，法人預期，隨著AI伺服器需求提升，液冷技術成為散熱產品關 鍵，邁科的散熱解決方案將有更多市場機會。

　　PC散熱方面，輝達與超微（AMD）今年將推出新世代GPU平台，其中 新款顯示卡已陸續見到搶貨熱潮，市場看好主流新品熱度可望延續半 年，將掀起新一波電競PC換機潮，加上AI PC發展愈來愈成熟，將進 一步推動今年PC散熱產品出貨增長，邁科的電競產品將持續受惠相關 需求。

　　整體觀察，邁科今年成長動能集中在AI伺服器、AI PC、電競PC等 產品，另在網路通訊方面，則著重在大型基礎建設的散熱設備；至於 車用散熱，由於汽車市場仍平淡，惟隨著電動車普及，散熱產品也有 機會隨之增加，法人預期，邁科今年營收仍有機會維持雙位數百分比 成長。

　　散熱廠邁科（6831）2024全年營收20.05億元，年增22.14％，寫下 歷史新高紀錄。展望2025年，法人看好邁科持續受惠新顯示卡推出的 換機潮及AI伺服器散熱需求將持續擴大，今年營運可望續拚雙位數成 長表現，營收獲利再創新高。

　　邁科2024年受惠於伺服器產品帶動，其中又以AI伺服器最亮眼，加 上網通、PC相關散熱業務也都有成長表現，12月營收一舉衝破2.03億 元，月增35.97％，年增48.41％，寫下單月歷史新高，也推升第四季 營收來到5.27億元，季增4％，年增22.12％，成全年亮點。

　　除了AI伺服器相關產品線業績亮眼，邁科指出，在PC產品方面，受 惠於輝達（NVIDIA）與超微（AMD）兩大GPU廠商，將推出新一代GPU 平台顯示卡新品，帶動PC相關散熱產品有明顯成長，加上之前遞延拉 貨，近期營運動能相對強勁。

　　儘管電競產業受限新舊產品交替影響，但隨著中國大陸3A級（高成 本、高規模、高品質）電玩遊戲《黑神話：悟空》熱賣下，使得電競 PC出貨重回成長軌道，終結連兩年衰退。今年新世代高階GPU顯示卡 也將迎來新一波板卡換機潮，推升電競PC及散熱相關產品出貨量。

　　展望後市，法人看好邁科等散熱廠，可望持續受惠新顯示卡帶來的 換機潮，推動PC相關散熱產品業績向上。另在伺服器方面，輝達推出 新世代GPU引領市場，預期AI伺服器需求將持續擴大，將帶動高毛利 的高階散熱產品出貨成長。

　　產能方面，邁科尚有擴充空間，將依客戶需求增加產能，除一般氣 冷與高階3D VC產能可再增加外，水冷產線將在2025年上半年建置完 成。法人預期，邁科今年營運可望續有雙位數成長。

1.事實發生日:113/12/25
2.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:因應公司整體營運規劃，
擬將原設立營業地址自「新北市中和區建一路150號16樓之4」，
遷移至「新北市中和區中正路788號11樓」。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
中華人民共和國廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道南塘路1號(1號廠房)1-5層
2.事實發生日:113/12/25~113/12/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:32,575.45平方公尺，折合9,854.0736坪
(2)每單位價格:
2025/1/1~2026/12/31每月租金624,611.84人民幣(約新台幣2,816,999元)
2027/1/1~2028/12/31每月租金605,484.97人民幣(約新台幣2,730,737元)
2029/1/1~2031/12/31每月租金612,059.83人民幣(約新台幣2,760,390元)
(3)使用權資產金額:45,535,439人民幣(約新台幣205,364,829元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：惠州市粤泰翔科技有限公司
(2)與公司之關係：非本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：依契約規定於租賃期間按月付款
(2)租賃期間：2025/1/1~2031/12/31
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：參酌目前市場價格及與賣方議價
(2)價格決定之參考依據：鑑價機構鑑價報告
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所及其估價金額47,150,015人民幣(約新台幣212,646,568元)
11.專業估價師姓名:
許春寶
12.專業估價師開業證書字號:
(112)北市估字第000325號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求辦公及製造生產
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年12月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
新台幣列示金額以匯率4.51換算

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/10/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡志明/協理/本公司行政管理中心主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳聰賢/資深經理/本公司資訊處主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/10/30
8.其他應敘明事項:無

　　AI伺服器需求熱度不減，加上返校商機啟動，帶動NB產品線起飛， 不單各PC品牌廠皆推出AI PC搶市，通路商加碼折扣促銷，加上遊戲 大作「黑神話：悟空」爆紅，引領電競NB熱與換機潮，從而帶動散熱 廠邁科（6831）8月合併營收以1.73億元，逆轉連續3個月出現月減的 逆境，成功出現雙成長。

　　邁科8月營收為1.73億元，呈月增15.01％、年增19.96％的雙成長 ，累計前8月營收12.96億元，亦較去年同期的10.48億元，年增23.6 6％。

　　消費市場不振，但伴隨著返校商機啟動，邁科也看好未來PC市場的 表現，並引述研調機構IDC預估，估今年PC出貨量將達到2.64億台、 年增2％，到2028年的出貨量將達到2.92億台，年複合成長率為2.4％ 。另據研調機構Canalys預估今年的AI PC佔整體PC市場的滲透率為1 9％，2025年將增加至37％，滲透率接近翻倍成長，而在2027年時， AI PC的滲透率將達60％，從2022至2027的年複合成長率將高達64％ ，在換機需求增加，以及市場逐步往高階的AI PC發展，業者的平均 銷售單價也將隨之提升，有助貢獻營收向上。

　　除了AI PC是潛力股外，市場已經熱燒的液冷散熱，未來也不可小 覷，不過邁科表示，目前市場上僅有輝達即將推出的高階Grace Bla ckwell將採用液冷散熱，其餘仍以氣冷為主，而在現行的氣冷方案中 ，採熱板結合熱管的3D VC（Vapor Chamber）因能解更高瓦數的熱， 且相較於水冷方案更具成本優勢，從而被列為一般氣冷與液冷散熱過 渡期的最佳選擇。

　　著眼於此，邁科除了在液冷方案展開佈局外，也投入3D VC的開發 ，邁科透露，3D VC產品目前已開發完成，預計在今年小批量試產後 ，於明年量產，正好銜接上市場對3D VC的需求，可望成為明年主力 產品之一。

　　邁科表示，目前在手訂單仍在穩定成長中，另產能利用率也算穩健 ，法人以其前8月累計營收12.96億元，年增率達23.66％估，今年雙 位數成長的目標應可望順利達成。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):972,150
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):225,445
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,521
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87,506
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,235
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,235
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.21
11.期末總資產(仟元):2,403,787
12.期末總負債(仟元):875,076
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,528,711
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
配發現金股利:新台幣44,291,058元(每股配發0.7787元)
配發股票股利:新台幣31,220,700元(每股配發0.5489元)
4.除權（息）交易日:113/08/16
5.最後過戶日:113/08/19
6.停止過戶起始日期:113/08/20
7.停止過戶截止日期:113/08/24
8.除權（息）基準日:113/08/24
9.現金股利發放日期:113/09/20
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會於民國113年7月19日核准
申報生效。
(2)本次盈餘轉增資發行新股之配股方式，按增資配股基準日股東名簿記載之股東
及其持有股數計算，每仟股無償配發54.89股，配發不足壹股之畸零股，股東得
自股票停止過戶日起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不
足壹整股之畸零股，因本公司依法採無實體發行，故畸零股款充抵劃撥費用，
其所剩餘股份授權由董事長洽特定人按面額承購之。如嗣後因本公司股本變動
致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，由董事會授權董事長全權
辦理變更相關事宜。
(3)本次新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
(4)本次增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳
簿劃撥方式交付，屆時另行公告，並通知各股東領取。

1.發生變動日期:113/07/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)薪酬委員會委員：潘榮春
(2)薪酬委員會委員：向志中
(3)薪酬委員會委員：張敏玉
4.舊任者簡歷:
(1)薪酬委員會委員：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事
(2)薪酬委員會委員：向志中/中萬(股)公司 負責人
(3)薪酬委員會委員：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)薪酬委員會委員：潘榮春
(2)薪酬委員會委員：向志中
(3)薪酬委員會委員：張敏玉
6.新任者簡歷:
(1)薪酬委員會委員：潘榮春/本公司 獨立董事
(2)薪酬委員會委員：向志中/本公司 獨立董事
(3)薪酬委員會委員：張敏玉/本公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/07/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:亨朗股份有限公司代表人 趙元山
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:亨朗股份有限公司代表人 趙元山
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，推舉新任董事長
9.新任生效日期:113/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山
(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗
(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏
(4)董事：胡亦侃
(5)獨立董事：潘榮春
(6)獨立董事：向志中
(7)獨立董事：張敏玉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山
惠州惠立勤電子科技有限公司 董事長
緯博投資(股)公司 董事
精成科技(股)公司 獨立董事
(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗
(牛牛牛)亞證券(股)公司 獨立董事
凱崴電子(股)公司 董事
正奇投資有限公司 董事
衡平股份有限公司 監察人
誠大財務管理顧問有限公司 總經理
漢誠財務管理(股)公司 董事長
漢友投資顧問(股)公司 董事
亨朗股份有限公司 監察人
上海鄉村(股)公司 董事
泰安綠舟(股)公司 董事
大昱光電(股)公司 董事
東亞建築經理(股)公司 董事
(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏
惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理
(4)董事：胡亦侃
汎球生物藥劑研發(股)公司 董事兼總經理
竑瑞實業(股)公司 董事
華生國際(股)公司 董事
寶泰生醫(股)公司 副董事長
北光極能股份有限公司 監察人
崇本建設股份有限公司 監察人
新蘭投資(股)公司 董事長
(5)獨立董事：潘榮春
財團法人臺北市禮賢社會福利基金會 董事
(6)獨立董事：向志中
中萬(股)公司 董事長
(7)獨立董事：張敏玉
台新金融控股(股)公司 獨立董事
台新國際商業銀行(股)公司 獨立董事
光友(股)公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上
股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)亨朗股份有限公司代表人 趙元山/董事
(2)亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)惠州惠立勤電子科技有限公司 董事長
(2)惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道南塘路1號(1號廠房)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件之製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:
係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)薪酬委員會委員：潘榮春
(2)薪酬委員會委員：向志中
(3)薪酬委員會委員：張敏玉
4.舊任者簡歷:
(1)薪酬委員會委員：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事
(2)薪酬委員會委員：向志中/中萬(股)公司 負責人
(3)薪酬委員會委員：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:第二屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會委員：潘榮春
(2)審計委員會委員：向志中
(3)審計委員會委員：張敏玉
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會委員：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事
(2)審計委員會委員：向志中/中萬(股)公司 負責人
(3)審計委員會委員：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員會委員：潘榮春
(2)審計委員會委員：向志中
(3)審計委員會委員：張敏玉
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會委員：潘榮春/本公司 獨立董事
(2)審計委員會委員：向志中/本公司 獨立董事
(3)審計委員會委員：張敏玉/本公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選七席董事(含獨立董事三席)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過民國112年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過申請股票上市案
(4)通過現金增資發行新股為初次上市前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案
(5)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無