1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派情形案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選兩席董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、113年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)、本公司擬申請股票上櫃案。
(4)、擬辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承銷，並由原股東全數放棄優先
認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:丁予康
(2)董事:謝榮盛
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/27~116/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:丁予康
(2)董事:謝榮盛
6.新任者簡歷:
(1)董事:丁予康/達欣工程獨立董事、創意電子獨立董事
(2)董事:謝榮盛/松瑞製藥(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:丁予康/0股
(2)董事:謝榮盛/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/27
2.法人名稱:
(1)積善投資股份有限公司
(2)漢友財務管理顧問股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)丁予康
(2)謝榮盛
4.舊任者簡歷:
(1)丁予康/本公司法人董事
(2)謝榮盛/本公司法人董事
5.新任者姓名:
(1)周家駒
(2)李香雲
6.新任者簡歷:
(1)周家駒/本公司董事
(2)李香雲/本公司董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
9.新任生效日期:114/06/27
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/06/20
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:192,000,000元。
6.發行價格:暫定每股新台幣32元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留15%計900,000股由
本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行新股總數85%計5,100,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認
購，每仟股得認購股數將以最終發行總股數計算。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股
或逾期未認股者，視同放棄。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授
權董事長洽特定人按發行價格承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/3/28董事會決議通過現金增資發行新股案，本次修正保留員工認購
比例為15%，計900,000股供員工認購，其餘85%計5,100,000股，由原股東按認股基準日
股東名簿記載之持股比例認購，其餘條件不變。
(2)本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資
基準日、繳款期間及辦理與本次增資相關事宜。

　　全球財富500強企業信賴的智慧物聯網解決方案領導者和暢科技宣 布與邊緣AI技術先驅耐能智慧達成策略聯盟。結合雙方優勢，為和暢 科技新一代空間管理裝置與工業電腦導入AI加速智慧。耐能智慧獲得 鴻海科技集團與高通等國際科技領導企業的投資支持，其技術實力與 產業潛力備受肯定，也為本次合作奠定堅實信任基礎。

　　透過整合耐能智慧超高效能邊緣AI處理器與和暢科技基於Arm架構 的技術平台，此合作將實現關鍵企業應用的即時終端運算，同時兼顧 隱私保護與效能表現。這項合作充分展現兩家企業對開發安全、可擴 展且永續解決方案的共同承諾，專為混合辦公環境、教育、醫療及公 共場域所設計。

　　和暢科技總經理邵允若表示：「和暢科技致力於開發具有高度適應 性與自主學習能力的智慧裝置，讓技術能即時響應現場環境變化需求 。此次與耐能智慧的合作，結合其領先的邊緣AI運算技術與我們在A rm架構設備的深厚經驗，將協助企業客戶在第一線實現高效能即時決 策，同時兼顧資料隱私與運算效率。這不僅是技術整合的突破，更是 推動智慧環境落地應用的關鍵一步。」

　　透過此合作，和暢科技探索多項AI增強功能，包括先進人臉辨識、 存在偵測與情境自動化等，全由耐能智慧可重組神經網路處理器（N PU）與輕量化AI模型驅動。

　　耐能智慧創辦人及執行長劉峻誠表示：「耐能作為邊緣側AI先行者 ，很榮幸與和暢科技合作，推動邊緣AI在企業級應用中的進一步落地 。我們的解決方案致力將AI計算推向資料產生端，全面提升資料處理 安全性、即時性與自主性。透過結合和暢科技在Arm架構與智慧裝置 領域的深厚實力，雙方將共同樹立邊緣運算新標竿。」

1.發生變動日期:114/03/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:周家駒、李香雲
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年3月19日接獲辭任書，董事辭任生效日為114年6月27日。

1.董事會決議日期:113/12/24
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:109年第一次總金額70,000元
6.發行價格:109年第一次發行價格10元
7.員工認購股數或配發金額:7,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換普通股增資基準日訂為民國113年12月24日。
(2)本次增資後實收資本額為新台幣224,991,440元，計22,499,144股。
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:何教信/本公司管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/24
8.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場本周有一檔新兵資拓宏宇（6614）報到，興櫃周漲幅冠軍 由其他電子業的歐特明（2256）以漲幅101.39％奪下，數位雲端類股 的資拓宏宇以周漲54.71％居亞軍，新登錄蜜月行情甜滋滋，化學工 業的大同精化（4738）則以26.24％漲幅摘下第三名。

　　本周329檔興櫃股只有80檔股價在平盤以上，占比24.3％，相比上 周58％走勢大幅下降；加權指數本周下挫3.74％，因美國製造業數據 低於市場預期，造成台股904股災，開盤直接跌落月、半年線下，接 續兩天雖有所止穩，但整體走勢仍在區間盤整中，等待近一步向上攻 擊化解套牢反壓，6日台股雖在AI、權值股領軍下反彈，但成交量萎 縮，市場等待美國非農數據公布後的多空解讀。

　　內資主導的櫃買指數則周跌4.65％，原先櫃買的技術型態更為強勢 ，受904股災干擾回測也較深，不過走勢仍力守半年線收腳，維持在 月、半年線之間狹幅震盪，雖領航多頭的5日線向下穿越月、季線， 但整體型態仍較加權指數更具下檔支撐，興櫃股同步受股災影響，本 周上漲家數銳減。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為歐特明、資拓宏宇、大同精化、新代 、群利科技、中華資安、和暢科技、晶瑞光、光焱科技、印能科技等 ，漲幅9.17％～101.39％不等，成交量則介於131～8,917張之間；在 產業類別上，以電子族群占五檔為主、次產業較為分散，數位雲端類 股也有二檔入列。

　　興櫃周漲幅冠軍的歐特明從事先進駕駛輔助系統（ADAS）、視覺A I感知系統開發生產，公司今年上半年每股盈餘（EPS）-1.06元仍為 虧損，但較去年同期EPS -2.81元大幅改善；歐特明今年前七月營收 1.82億元、年增33.59％，公司今年以來單月營收均呈現年增格局。

　　歐特明產品包括智慧型倒車攝影機、智慧型3D環景影像系統、先進 駕駛輔助系統、視覺AI感知系統產品、自動駕駛攝像頭、自動駕駛技 術開發工具、自動駕駛相關的產品；自動停車感知系統包含：車規攝 像頭、車載邊緣運算系統的ECU和視覺AI演算法等技術。

　　興櫃新兵資拓宏宇從事雲端數位科技系統建置及軟體開發，主要提 供應用系統開發顧問及建置專案服務、雲端SaaS及ISV服務、軟硬體 設備買賣以及維運服務，和專業人力委外服務，範圍包括公共服務、 金融資訊、醫療照護、智慧城市、電信聯網以及資訊管理顧問等領域 。

觀察近一周興櫃市場表現，統計329檔興櫃個股本周平均下跌1.36%，不過本周表現最亮眼的是駕駛輔助系統（ADAS）概念股歐特明（2256），股價漲幅翻倍，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（6）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額110.31億元、成交1.52億股、成交11.31萬筆。至於在個股表現，呈現兩極，其中漲幅超過一成檔數由前一周15檔大幅降至八檔。

本周領漲以電子股占多數，相關共有六檔，其餘四檔散在化學工業、電機機械、其他及數位雲端，前十強周漲幅在8.1%至101.3%間。

由於特斯拉宣布將於2025年第1季在歐洲和中國推出全自動輔助駕駛（FSD）服務，目前正待監管部門批准，近周股價反彈，帶動相關概念股，其中ADAS概念股歐特明本周大漲101.3%。

其餘領漲股還有化學工業製造商大同精化周漲26.2%、機械零組件廠新代周漲19.8%、消費應用電子產品股群利科技周漲17.8%、資安概念股中華資安周漲12.1%、工用電腦股和暢科技周漲11.1%。

隨半導體展開跑，矽光子概念股晶瑞光周漲10.8%，半導體設備光焱科技周漲10.07%、印能科技周漲9.1%、慶康科技周漲8.1%，慶康科技連續兩周入列興櫃周漲前十強名單。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘配發現金股利總額新台幣1,360,804元，每股配發新台幣0.07元。
(2)盈餘轉增資發行新股總額新台幣11,080,840元，每股配發新台幣0.57元。
(3)資本公積轉增資發行新股總額新台幣19,440,050元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:113/09/10
5.最後過戶日:113/09/11
6.停止過戶起始日期:113/09/12
7.停止過戶截止日期:113/09/16
8.除權（息）基準日:113/09/16
9.現金股利發放日期:113/10/25
10.其他應敘明事項:
(1)以上相關事宜，如經主管機關核示修正，或因應客觀環境之營運需要而須
變更或新訂時，授權董事長全權處理之。
(2)本次增資配發新股不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起5日內，辦理自
行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。
(3)本次配發之新股採無實體發行，故畸零股款充抵劃撥費用，其權利義務與原
股份相同。