1. 董事會擬議日期：114/02/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,919,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):695,077
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):315,840
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):159,255
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):164,180
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131,593
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,593
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.15
11.期末總資產(仟元):812,673
12.期末總負債(仟元):373,291
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):439,382
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(一)、本次股東會股東得以電子投票行使表決權，相關事項如下：
1、行使時間：114年4月26日起至114年5月24日止。
2、電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司及網址
https://stockservices.tdcc.com.tw
(二)、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
1、股東提案期間：114/3/22~114/4/01。
2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面向
本公司提出股東常會議案提案。
3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於113年4月01日下午17時前將書面提案資料以
掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股
東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資
料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。
5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

1.事實發生日:114/02/25
2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年02月25日董事會決議通過發放113年度員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣5,088,600元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：新台幣1,680,000元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與113年度認列費用之差額0元主要係估列計算之差異，此差異將
結轉至114年度之損益。
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報114年股東常會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):329,552
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):153,009
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,908
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,179
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,851
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,851
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.47
11.期末總資產(仟元):831,216
12.期末總負債(仟元):461,016
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):370,200
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/12
2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更新本公司113年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東會年報/持股比例占前十名之股東，其相互間為
關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第53頁/基亞生物科技股份有限公司
(2)第53頁/第一創業投資股份有限公司
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第53頁/基亞生物科技股份有限公司 代表人：張世忠
(2)第53頁/第一創業投資股份有限公司 代表人：李建忠
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣121,552,200元，每股配發6.6元
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.現金股利發放日期:113/07/22
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：王耀賢
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事：王耀賢
采創生技股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)贊成權數 11,948,689權
(2)反對權數 86,014權
(3)棄權/未投票權數 125,151權
(4)無效權數 0權
贊成本案之表決權占總表決權數98.26%，已超過出席總表決權2/3，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/06/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張馨文/本公司財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/06
8.其他應敘明事項:經本公司113/06/06董事會決議通過