1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,248
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,272
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):163
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,754
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,807
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,807
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
11.期末總資產(仟元):407,450
12.期末總負債(仟元):56,619
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):350,831
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發現金股利新台幣17,694,920元(每股配發0.6397元)
配發資本公積新台幣9,966,358元(每股配發0.3603元)
4.除權（息）交易日:115/08/19
5.最後過戶日:115/08/20
6.停止過戶起始日期:115/08/21
7.停止過戶截止日期:115/08/25
8.除權（息）基準日:115/08/25
9.現金股利發放日期:115/09/11
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/04/21
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.63970000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.36030000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,661,278
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/21
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):129,310
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,695
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,435
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,451
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,542
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,542
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76
11.期末總資產(仟元):402,256
12.期末總負債(仟元):27,571
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):374,685
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/21
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度私募普通股案執行情形報告
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)：114年度資本公積發放現金案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：本次新增議案為討論事項(1)(2)

1.事實發生日:115/04/21
2.公司名稱:機光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司115年04月21日董事會審查第九屆董事會被提名人資格，
其中獨立董事被提名人鄭淑芬女士自擔任公司獨立董事，任期已連
續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第　
五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
(2)本次獨立董事被提名人鄭淑芬女士，自擔任本公司獨立董事起，
任期己連續達三屆，考量其具備40年化學之專業專長及經驗，且於
任職期間秉持獨立、客觀立場，對本公司董事會之決議能提供專業
且具建設性之建議，對公司經營及公司治理有顯著助益。綜合評估
其專業性及獨立性，董事會認為鄭淑芬女士仍具備擔任本公司獨立
董事之適格性，爰依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦
法」第5條規定，擬繼續提名其擔任本公司獨立董事，並將於股東會
選任時向股東說明前述理由。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/18
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度私募普通股案執行情形報告
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：無

　　台股近日受國際市場及農曆年封關在即影響，加權指數拉回整理，成交量能略見縮減，不過，興櫃市場仍繳出亮眼表現，喬越（7896）單周上漲54％，躍居興櫃周漲幅冠軍，機光科技（6729）、倍利科（ 7822）周漲47.43％及31.79％，分居二、三名。

　　根據CMoney統計，本周359檔興櫃股共有151檔股價收紅，對比上市櫃走勢震盪之際，逆勢突圍，合計興櫃成交張數32.58萬張，日均量約6.51萬張。

　　關注本周興櫃漲幅前十大排名依序為喬越、機光科技、倍利科、漢測、百辰、宇越生醫*、一元素、太康精密、亞果生醫、碩正科技，漲幅落15.35％～54％，成交量介於281張～4,980張。

　　喬越為全方位電子應用材料解決方案專家，深耕散熱及封裝膠材領域，產品廣泛應用於工業電子、光電、半導體、汽車電子、資通訊、消費電子以及特用橡塑膠等七大產業，隨著半導體先進封裝製程與A I伺服器高階應用散熱需求高速成長，營運動能持續攀升。搭上業績成長題材，近一周股價大漲54％。

　　機光科技在有機光電材料與特化材料研發與製造經驗超過25年，長年專注發展有機發光二極體（OLED）、鈣鈦礦太陽能電池（PSC）、聚醯亞胺（PI）等光電產業關鍵材料，由於馬斯克喊出太陽AI，帶動鈣鈦礦電池成為市場焦點，推升機光科技股價大漲，周成交量放大至 4,476張。

　　倍利科技董事長為林坤禧，實收資本額為4.15億元，主要產品為半導體自動化檢測及量測設備與服務，產品內銷占59.70％、外銷占40 .30％。

　　營運表現方面，去年稅前淨利為1.48億元 ，每股稅後純益（EPS）為3.84元。上市案已獲證交所通過，擬將展開承銷。

　　展望後市，法人認為，隨著農曆年封關將近，加上美科技財報普遍出現利多不漲跡象，AI概念股拉回整理，預料興櫃市場短線也因買盤觀望而相對降溫，開紅盤後可望再起攻勢。

觀察近一周359家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均下跌0.2%，下跌家數多於上漲家數，其中特用塑料股喬越（7896）周漲幅高達54.01%，成為興櫃漲幅王；此外，興櫃股王漢測也入列2,000元俱樂部。

本周漲幅前十強依序為特用塑料喬越54.01%、二極體材料廠機光科技47.4%、高階自動光學檢量測設備倍利科31.7%、探針卡漢測28.2%、機模組與電腦周邊百辰26.2%、生技股宇越生醫*20.9%、可程式邏輯晶片瑞宇19.4%、連接器太康精密17.3%、生技醫療亞果生醫16.1%、離型膜碩正科技15.3%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張正澔/副總經理/機光科技(股)公司廠長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:晉升
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無