www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00064196 人
日期:2026-10-30
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9137
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3343
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 公司基本資料 > 百聿數碼創意股份有限公司 > 個股新聞
個股新聞
公司全名
百聿數碼創意股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 芯測大漲逾三成居冠 摘錄經濟B2版 2026-10-24
AI疑慮籠罩,台股繼前一周周線下殺,本周再跌2.2%,連二黑,本周366家興櫃股呈現下跌家數多於上漲,平均下跌2.5%,興櫃市場也沒有任何千金股,不過IP股芯測(6786)卻以超過三成漲幅,成為興櫃周漲幅王。

本周興櫃領漲股以生技醫療股占據多數,共有四檔,電子股三檔,其餘則油電燃氣、綠能環保及文化創意各一;且多數為中低價位股。

漲幅前十強依序為芯測32.4%、歐特明27.7%、原創生醫17.07%、格斯科技*15.3%、巨生醫15.1%、源大環能14.2%、安盛生13.2%、傑智環境12.2%、百聿數碼8.4%、世基生醫7.2%。

新藥開發股安成生技周跌幅高達62.8%,19日甚至因跌勢過大觸及暫停交易標準,主因18日公布旗下治療「單純型遺傳性表皮分解性水皰症」(俗稱泡泡龍症)新藥AC-203,二╱三期樞紐性臨床試驗EBShield Study主要療效指標統計數據,其給藥組與安慰劑組之間差異並未達統計學顯著意義。
2 興櫃半導體鏈漲勢凌厲 摘錄工商B2版 2026-10-17
  護國神山台積電法說會本周重磅登場,儘管台股高檔震盪加劇,半導體設備及廠務供應鏈仍受惠法說題材,吸引資金積極卡位,興櫃市場相關概念股同步上演強漲行情,半導體製程設備廠凌嘉科(3644)單周逆勢漲逾2成,水資源系統廠聯純(6977)、泰創工程(6750)等,均躋身漲幅前段班,展現半導體供應鏈強勁多頭氣勢。

  興櫃周漲幅前十強依序為凌嘉科、百聿數碼、聯純、為昇科、泰創工程、慧康生技*-KY、旭東環保、德信、視航生醫、得生製藥。台積電法說會前後,興櫃設備廠務供應鏈同步受惠押寶買盤加持,半導體製程設備廠商凌嘉科單周勁揚24.14%,榮登興櫃周漲幅之冠;水資源系統廠聯純、EPC工程廠泰創工程,雙雙受到資金青睞。

  凌嘉科技為半導體乾式製程設備廠,核心產品涵蓋真空濺鍍(Spu tter)及電漿蝕刻(Plasma Etch)設備,並提供製程開發、設備整合及售後服務等整體解決方案。受惠AI、高效能運算(HPC)及5G應用快速發展,帶動先進封裝及高階載板需求攀升,凌嘉科近來連四個月營收站穩2億元大關之上,前九月營收達13.01億元,較去年同期大增1.46倍。

  而全球半導體產業呈現強勁成長,在AI資料中心與半導體製程對超純水、廢水回收與液冷系統需求快速攀升下,也連帶拉高水資源相關廠商的市場關注度。水資源系統廠聯純,營收約8成來自先進封裝與半導體大廠,9月營收以2.96億元創單月新高,該公司指出,目前在手訂單餘額超過30億元,預期未來數月營收有望維持高檔、甚至再寫新紀錄。

  興櫃市場下周將一舉迎來高達7檔新兵,包括鑫詮科技、第一傳動、廣騰、六俊、宇田控制、亞昕科技、翰可能源等,將相繼登錄興櫃,推高今年來登錄興櫃家數至80家,已逼近去年全年的81家。今年尚有逾兩個月時間,且年底往往是企業進入資本市場的高峰期,預期今年登錄興櫃家數將輕鬆超車2024年的83家,再寫新高。
3 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案 摘錄資訊觀測 2026-08-06
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):內部稽核主管
2.發生變動日期:115/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:管珮珊/經理/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴雅倫/經理/本公司法務
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/06
8.其他應敘明事項:本公司於115年8月6日經審計委員會及董事會決議通過內部
稽核主管任命案。
4 公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告 摘錄資訊觀測 2026-08-06
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):29,516
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,187
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,230)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,027
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,597
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,597
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.44
11.期末總資產(仟元):595,156
12.期末總負債(仟元):230,723
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):364,433
14.其他應敘明事項:無。
5 公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)(更正 新任者選任時持股數) 摘錄資訊觀測 2026-06-18
1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 張承宏
法人董事 富德亞投資有限公司
法人董事 布雷克羅投資有限公司
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 蔡幸言
4.舊任者簡歷:
董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事
法人董事 富德亞投資有限公司
法人董事 布雷克羅投資有限公司
獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師
獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長
獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事 張承宏
法人董事 富德亞投資有限公司
法人董事 布雷克羅投資有限公司
法人董事 格林德爾投資有限公司
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 徐慶柏
6.新任者簡歷:
董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事
法人董事 富德亞投資有限公司
法人董事 布雷克羅投資有限公司
法人董事 格林德爾投資有限公司
獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師
獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長
獨立董事 徐慶柏/台經院研究六所副研究員兼任組長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:張承宏,持股數:808,845股
法人董事:富德亞投資有限公司,持股數:4,332,076股
董事:布雷克羅投資有限公司,持股數:4,332,079股
董事:格林德爾投資有限公司,持股數:2,822,030股
獨立董事:柏有為,持股數:0股
獨立董事:張鈺民,持股數:0股
獨立董事:徐慶柏,持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):
112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:
115/06/17
12.同任期董事變動比率:
任期屆滿全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:
任期屆滿全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:
不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):
否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
6 公告本公司董事會決議委任第五屆薪酬委員會委員 摘錄資訊觀測 2026-06-17
1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)柏有為
(2)張鈺民
(3)蔡幸言
4.舊任者簡歷:
(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)柏有為
(2)張鈺民
(3)徐慶柏
6.新任者簡歷:
(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(3)徐慶柏/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選,重新委任。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:
(1)第五屆薪酬委員會成員任期與第五屆董事會相同,至118年06月16日屆滿解任。
(2)本屆薪資報酬委員會召集人由委員共同推舉柏有為先生擔任。
7 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制 摘錄資訊觀測 2026-06-17
1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 張承宏
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 蔡幸言
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 張承宏
富德亞投資有限公司董事長
格林德爾投資有限公司董事長
布雷克羅投資有限公司董事長
(2)獨立董事 柏有為
務實法律事務所合夥律師
  松國華為有限公司代表人
富味鄉食品股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事 張鈺民
台灣省總工會 秘書長
(4)獨立董事 徐慶柏
台經院研究六所副研究員兼任組長
4.許可從事競業行為之期間:115/06/17~118/06/16
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
贊成權數23,839,744權(含電子投票389,457權),占出席表決權數99.67%;
反對權數21,032權(含電子投票21,032權);無效權數0權;
棄權/未投票權數55,677權(含電子投票55,677權),
本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
8 公告本公司第四屆審計委員會委員 摘錄資訊觀測 2026-06-17
1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)柏有為
(2)張鈺民
(3)蔡幸言
4.舊任者簡歷:
(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)柏有為
(2)張鈺民
(3)徐慶柏
6.新任者簡歷:
(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(3)徐慶柏/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事,由新任獨立董事組成審計委員會。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:審計委員會成員任期與董事會任期相同,
任期自115/06/17至118/06/16止,共計三年。
9 公告本公司董事會推選董事長 摘錄資訊觀測 2026-06-17
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:富德亞投資有限公司
4.舊任者簡歷:富德亞投資有限公司/本公司董事長
5.新任者姓名:富德亞投資有限公司
6.新任者簡歷:富德亞投資有限公司/本公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會因董事任期屆滿全面改選後,由董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
10 公告本公司新任法人董事指派代表人 摘錄資訊觀測 2026-06-17
1.發生變動日期:115/06/17
2.法人名稱:
(1)富德亞投資有限公司
(2)布雷克羅投資有限公司
(3)格林德爾投資有現公司
3.舊任者姓名:
(1)盧俊偉
(2)楊盛昱
(3)不適用
4.舊任者簡歷:
(1)盧俊偉/百聿數碼創意股份有限公司董事長
(2)楊盛昱/百聿數碼創意股份有限公司董事
(3)不適用
5.新任者姓名:
(1)盧俊偉
(2)楊盛昱
(3)陳志炫
6.新任者簡歷:
(1)盧俊偉/百聿數碼創意股份有限公司董事長
(2)楊盛昱/百聿數碼創意股份有限公司董事
(3)陳志炫/百聿數碼創意股份有限公司總經理
7.異動原因:董事任期屆滿全面改選,新任法人董事指派代表人
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/15~115/06/14
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項:無
11 公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 摘錄資訊觀測 2026-06-17
1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 張承宏
法人董事 富德亞投資有限公司
法人董事 布雷克羅投資有限公司
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 蔡幸言
4.舊任者簡歷:
董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事
法人董事 富德亞投資有限公司
法人董事 布雷克羅投資有限公司
獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師
獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長
獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事 張承宏
法人董事 富德亞投資有限公司
法人董事 布雷克羅投資有限公司
法人董事 格林德爾投資有限公司
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 徐慶柏
6.新任者簡歷:
董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事
法人董事 富德亞投資有限公司
法人董事 布雷克羅投資有限公司
法人董事 格林德爾投資有限公司
獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師
獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長
獨立董事 徐慶柏/台經院研究六所副研究員兼任組長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:張承宏,持股數:808,845股
法人董事:富德亞投資有限公司,持股數:4,332,076股
董事:布雷克羅投資有限公司,持股數:4,332,079股
董事:格林德爾投資有限公司,持股數:2,822,030股
獨立董事:柏有為,持股數:0股
獨立董事:張鈺民,持股數:0股
獨立董事:蔡幸言,持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):
112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:
115/06/17
12.同任期董事變動比率:
任期屆滿全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:
任期屆滿全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:
不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):
否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
12 公告本公司115年股東常會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2026-06-17
1.股東會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)案。
(1)董事當選名單如下:
董事 張承宏
董事 富德亞投資有限公司
董事 布雷克羅投資有限公司
董事 格林德爾投資有限公司
(2)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 徐慶柏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。
13 漲瘋了! 3檔興櫃嗨到熔斷 摘錄工商B2版 2026-04-17
 台股多頭馬車狂飆,不只加權指數16日站上37K,櫃買指數創高, 興櫃股票也
衝衝衝,熱鬧非凡!興櫃市場16日高達三檔股票熔斷,其 中被動元件股年程
(3117)16日開盤即熔斷,一早成交1張股價漲逾 1倍,馬上熔斷暫停交易,接下
來伍豐(8076)轉投資的POS廠碩豐( 6536)及生技檢測股博錸(6572) 等也相
繼熔斷。

  興櫃市場16日強強滾,年程一早9點1秒時,直接開出24.15元大漲 112.03%,
觸及股價上漲超過單大上5成即熔斷的機制,隨後就暫停 交易直到收盤;本周四
個交易日漲了約2倍。

  不過依據資料顯示,年程的累積虧損達實收資本額二分之一;投資 人留意風
險。

  接下來約12點10分過後,碩豐衝高至27.8元大漲72.56%,均價來 到24.17
元,單日均價漲幅已超過5成,也隨即熔斷;本周四個交易日 累計上漲逾1倍。

  台股上市櫃於中午1點30分收盤,但興櫃市場交易到下午3點,行情 一路熱到
下午,博錸於1點42分過後,股價飆高到13元上漲近7成,此 時均價為11.52元,
也啟動熔斷機制,單日爆出4,886多張天量,4月 來股價最低為5.78元,直接拉到
16日盤中最高13.2元。

  除了年程、碩豐及博錸熔斷之外,16日和詮、甲尚、微電能源等漲 幅都超過
5成,另凱銳光電漲逾4成,以及勵威、怡和國際、安盛生、 善德生技、美強光、
佳運、百聿數碼、寶元數控、為昇科、美賣*、 歐付寶、醣基、暐世、來毅數
位、大同精化、基米等近20檔個股,股 價都強漲2成~3成,漲勢從電子股擴散至
生技股族群。
14 百聿數碼董事會決議召開115年股東常會公告(更正) 摘錄資訊觀測 2026-04-02
1.董事會決議日期:115/03/23
2.股東會召開日期:115/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:報告事項
(1):114年度營業報告。
(2):審計委會員審查114年度決算表冊報告。
(3):114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二:承認事項
(1):114年度營業報告書及財務報告案。
(2):114年度虧損撥補案。
7.召集事由三:討論事項
(1):修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四:選舉事項
(1):全面改選本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五:其他事項
(1):解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議:
11.停止過戶起始日期:115/04/19
12.停止過戶截止日期:115/06/17
13.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定,受理持股1%以上股東
提案及提名7席董事(含3席獨立董事)候選人名單之期間及處所如下,
受理期間:115年04月09日起至115年4月20日止。
受理處所:百聿數碼創意股份有限公司財務行政處
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓)
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為
自115年5月16日起至115年6月14日止。
15 「更正」公告本公司庫藏股註銷減資變更登記完成 摘錄資訊觀測 2026-03-24
1.主管機關核准減資日期:115/03/20
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/20
3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):
(1)本次註銷庫藏股161,000股,減資新台幣1,610,000元。
(2)本次註銷減資後:
本公司原實收資本額為新台幣354,619,500元,減資後實收資本額為
新台幣353,009,500元。
(3)本次註銷庫藏股對流通在外股數及每股淨值無影響。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/03/20接獲主管機關變更登記核准函。
(2)更正115/03/21公告主旨,原公告主旨因人工誤植為「限制員工權利新股收回」
16 本公司董事會決議114年度虧損撥補案暨無分派股利 摘錄資訊觀測 2026-03-23
1. 董事會擬議日期:115/03/23
2. 股利所屬年(季)度:114年 年度
3. 股利所屬期間:114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
 (3)資本公積發放之現金(元/股):0
 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
 (8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
其他調整事項:
虧損彌補項目
資本公積 165,969,773 元
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
17 百聿數碼董事會決議召開115年股東常會公告 摘錄資訊觀測 2026-03-23
1.董事會決議日期:115/03/23
2.股東會召開日期:115/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:報告事項
(1):114年度營業報告。
(2):審計委會員審查114年度決算表冊報告。
(3):114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二:承認事項
(1):114年度營業報告書及財務報告案。
(2):114年度虧損撥補案。
7.召集事由三:討論事項
(1):修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四:選舉事項
(1):全面改選本公司第五屆董事案。
9.召集事由五:其他事項
(1):解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議:
11.停止過戶起始日期:115/04/19
12.停止過戶截止日期:115/06/17
13.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定,受理持股1%以上股東
提案及提名7席董事(含3席獨立董事)候選人名單之期間及處所如下,
受理期間:115年04月09日起至115年4月20日止。
受理處所:百聿數碼創意股份有限公司財務行政處
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓)
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為
自115年5月16日起至115年6月14日止。
18 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞 摘錄資訊觀測 2026-03-23
1.事實發生日:115/03/23
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會115年03月23日決議通過不分派114年度員工酬勞及董事酬勞。
19 公告本公司董事會通過以「資本公積」彌補虧損 摘錄資訊觀測 2026-03-23
1.事實發生日:115/03/23
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣165,969,773元彌補
累積虧損,彌補後之累積虧損餘額為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
20 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告 摘錄資訊觀測 2026-03-23
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):119,483仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(12,894)仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,531)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(57,154)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(56,351)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,351)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.64)元
11.期末總資產(仟元):561,960仟元
12.期末總負債(仟元):213,992仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):347,968仟元
14.其他應敘明事項:有關114年度合併財務報告相關資訊,將於主管機關規定期限內
完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
 
第 1 頁/ 共 2 頁 共( 27 )筆
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首