1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、內部稽核主管
2.發生變動日期:115/09/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：張珮珊/財務經理
財務/會計主管：張珮珊/財務經理
內部稽核主管：馬銘禪/稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：馬銘禪/財務協理
財務/會計主管：馬銘禪/財務協理
內部稽核主管：李姵瑩/經理（代理）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/09/07
8.其他應敘明事項:
經115年9月7日審計委員會審議通過後，提請董事會決議通過
財務/會計主管異動案。
內部稽核主管遺缺待補，待審計委員會審議通過，提報董事會
決議通過正式任命後另行公告。

1.事實發生日:115/08/25
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲委任專利事務所通知，本公司申請之
「同伴動物的纖維蛋白／纖維蛋白原降解產物偵測方法」取得中華民國經濟部
智慧財產局專利核准審定書，申請案號：111134359，已獲經濟部智慧財產局發出
專利核准審定書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本發明專利係關於伴侶動物血液樣本中纖維蛋白／纖維蛋白原降解產物（FDP）
之定量檢測方法，涵蓋血液樣本前處理、稀釋及免疫分析等檢測流程，
可強化本公司於伴侶動物腫瘤生物標記檢測技術之專利布局。
(2)本專利核准審定對本公司智慧財產權布局具正面意義，惟對本公司財務業務之
實際影響，仍視後續產品商品化及市場開發進展而定，現階段尚無法量化，
且對本年度財務報告無重大影響。
(3)本公司後續如有重大進展，將依相關規定辦理資訊揭露。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:115/08/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭明聰/本公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:戴國明/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/19
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:戴國明
6.新任者簡歷:
國鼎生物科技股份有限公司 財務長兼發言人
駿吉-KY公司 董事長特助兼發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/08/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發長
2.發生變動日期:115/08/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:王愈善
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/19
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/03
2.法人名稱:健亞生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)陳 正
(2)朱佳真
4.舊任者簡歷:
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正
健亞生物科技股份有限公司 董事長兼策略長
浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
健亞生物科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:
(1)林惠玲
(2)洪　筠
6.新任者簡歷:
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：林惠玲
健亞生物科技股份有限公司 財務副總經理
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：洪　筠
健亞生物科技股份有限公司 董事長特助
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/18至118/05/17
9.新任生效日期:無
10.其他應敘明事項:本公司於115年8月3日接獲健亞生物科技股份有限公司改派書，
新任法人董事代表人生效日為115年8月3日。

1.發生變動日期:115/08/03
2.法人名稱:健亞生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)陳 正
(2)朱佳真
4.舊任者簡歷:
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正
健亞生物科技股份有限公司 董事長兼策略長
浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
健亞生物科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:無
(1)林惠玲
(2)洪　筠
6.新任者簡歷:不適用
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：林惠玲
健亞生物科技股份有限公司 財務副總經理
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：洪　筠
健亞生物科技股份有限公司 董事長特助
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/18至118/05/17
9.新任生效日期:無
10.其他應敘明事項:本公司於115年8月3日接獲健亞生物科技股份有限公司改派書，
新任法人董事代表人生效日為115年8月3日。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳 正
4.舊任者簡歷:
健亞生物科技股份有限公司 董事長兼策略長
浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
(3)董 事 王愈善
(4)董 事 鄭宏泰
(5)董 事 蘇志宏
(6)董 事 鄭明聰
(7)獨立董事 簡合瑩
(8)獨立董事 陳建文
(9)獨立董事 李俊德
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事 陳 正
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
(3)董 事 陳德芳
(4)董 事 王愈善
(5)獨立董事 汪嘉林
(6)獨立董事 謝明娟
(7)獨立董事 簡合瑩
4.舊任者簡歷:
(1)董 事 陳 正
健亞生物科技股份有限公司 董事長兼策略長
浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
健亞生物科技股份有限公司 總經理
(3)董 事 陳德芳
康德國際生技股份有限公司 董事
(4)董 事 王愈善
華宇藥品股份有限公司 總經理
(5)獨立董事 汪嘉林
智合精準醫學科技股份有限公司 總經理
(6)獨立董事 謝明娟
嘉南藥理大學助理教授
(7)獨立董事 簡合瑩
晁元會計師事務所(原群悅會計師事務所)所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
(3)董 事 王愈善
(4)董 事 鄭宏泰
(5)董 事 蘇志宏
(6)董 事 鄭明聰
(7)獨立董事 簡合瑩
(8)獨立董事 陳建文
(9)獨立董事 李俊德
6.新任者簡歷:
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正
華宇藥品股份有限公司 董事長兼策略長
浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
健亞生物科技股份有限公司 總經理
浩宇生醫股份有限公司 董事
(3)董 事 王愈善
華宇藥品股份有限公司 總經理
(4)董 事 鄭宏泰
樺康智雲股份有限公司 董事長特助
東隆興業股份有限公司 獨立董事
(5)董 事 蘇志宏
活力再生科技公司 副董事長
(6)董 事 鄭明聰
尚永創鑫股份有限公司 總經理
(7)獨立董事 簡合瑩
晁元會計師事務所(原群悅會計師事務所)所長
(8)獨立董事 陳建文
普蒙生技股份有限公司 董事長兼總經理
(9)獨立董事 李俊德
華義國際數位娛樂股份有限公司 財務長
亞洲塑膠再生資源控股有限公司 獨立董事
宇越生醫科技股份有限公司 薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 6,270,000股
代表人： 陳 正540,000股
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 6,270,000股
代表人： 朱佳真152,000股
(3)董 事 王愈善 90,000股
(4)董 事 鄭宏泰 0股
(5)董 事 蘇志宏 379,014股
(6)董 事 鄭明聰 0股
(7)獨立董事 簡合瑩 0股
(8)獨立董事 陳建文 0股
(9)獨立董事 李俊德 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/19~115/04/18
11.新任生效日期:115/05/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
(3)董 事 王愈善
(4)董 事 鄭宏泰
(5)董 事 蘇志宏
(6)董 事 鄭明聰
(7)獨立董事 簡合瑩
(8)獨立董事 陳建文
(9)獨立董事 李俊德
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經有代表已發行股份總數
半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/18
2.法人名稱:健亞生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:朱佳真
4.舊任者簡歷:健亞生物科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:
(1)陳 正
(2)朱佳真
6.新任者簡歷:
(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正
健亞生物科技股份有限公司 董事長兼策略長
浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長
(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
健亞生物科技股份有限公司 總經理
7.異動原因:任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/05/18
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳 正
4.舊任者簡歷:
健亞生物科技股份有限公司 董事長兼策略長
浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長
5.新任者姓名:陳 正
6.新任者簡歷:
健亞生物科技股份有限公司 董事長兼策略長
浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會推舉陳正先生續任董事長
9.新任生效日期:115/05/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 汪嘉林
(2)獨立董事 謝明娟
(3)獨立董事 簡合瑩
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 汪嘉林
智合精準醫學科技股份有限公司 總經理
(2)獨立董事 謝明娟
嘉南藥理大學助理教授
(3)獨立董事 簡合瑩
晁元會計師事務所(原群悅會計師事務所)所長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 簡合瑩
(2)獨立董事 陳建文
(3)獨立董事 李俊德
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 簡合瑩
晁元會計師事務所(原群悅會計師事務所)所長
(2)獨立董事 陳建文
普蒙生技股份有限公司 董事長兼總經理
(3)獨立董事 李俊德
華義國際數位娛樂股份有限公司 財務長
亞洲塑膠再生資源控股有限公司 獨立董事
宇越生醫科技股份有限公司 薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/19~115/04/18
10.新任生效日期:115/05/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 汪嘉林
(2)獨立董事 謝明娟
(3)獨立董事 簡合瑩
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 汪嘉林
智合精準醫學科技股份有限公司 總經理
(2)獨立董事 謝明娟
嘉南藥理大學助理教授
(3)獨立董事 簡合瑩
晁元會計師事務所(原群悅會計師事務所)所長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 簡合瑩
(2)獨立董事 陳建文
(3)獨立董事 李俊德
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 簡合瑩
晁元會計師事務所(原群悅會計師事務所)所長
(2)獨立董事 陳建文
普蒙生技股份有限公司 董事長兼總經理
(3)獨立董事 李俊德
華義國際數位娛樂股份有限公司 財務長
亞洲塑膠再生資源控股有限公司 獨立董事
宇越生醫科技股份有限公司 薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/19~115/04/18
10.新任生效日期:115/05/18
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/03
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年03月03日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/18
3.股東會召開地點：臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告案
(2)：審計委員審查114年度各項表冊報告案
(3)：114年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)：承認本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/20
12.停止過戶截止日期：115/05/18
13.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
(1)受理期間：115年3月11日起至115年3月20日17時止。
(2)受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）股務單位

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/03
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):88,444
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,221
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,125)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,544)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40,544)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,544)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.14)
11.期末總資產(仟元):274,944
12.期末總負債(仟元):45,202
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):229,792
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/03
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/02/11
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司申請撤銷114年第1次現金增資發行新股案，
業經金融監督管理委員會115年02月11日金管證發字第1150333435號函核准撤銷。。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。