台股多頭列車持續狂飆，不只加權指數站上37,000點整數大關，再寫新里程碑，櫃買及興櫃市場也大放異彩，興櫃股本周嗨翻天，多檔個股再現「熔斷秀」，多頭巨浪擋都擋不住，年程（3117）、聯致（ 3585）、和詮（6673）、碩豐（6536）等高達七檔單周繳出翻倍漲的飆風行情。

　　中東戰事透曙光，市場傳出美伊下周可望展開第二度協商，美國總統川普樂觀喊話戰爭將結束，提振全球金融市場信心，台股多頭行情也一路向北，興櫃市場受到資金熱浪帶動而出量強漲，單周日均量攀高至2.38億元，較前周大增76.69％，且全周合計高達六檔個股觸及熔斷機制，締造新紀錄。

　　被動元件股年程15、16日連二日「漲到熔斷」，短短兩日內股價強漲218.18％，15日同步觸及熔斷的還有欣興轉投資PCB上游材料廠聯致、生醫股醣基、特殊投影抗光幕製造商和詮；而16日則有伍豐轉投資POS廠碩豐、生技大廠博錸跟進，興櫃中小型題材股嗨翻天，拉高今年興櫃觸及熔斷次數至25次。

　　統計興櫃市場本周漲幅前十大，依序為年程、聯致、和詮、碩豐、達輝光電、醣基、景傳、勵威、宇川精材、廣化，單周七檔興櫃股翻倍強漲，還有127家繳出雙位數周漲幅，多頭行情勢不可擋。

　　被動元件漲價潮擴大，日商太陽誘電跟進村田加入被動元件漲價陣容，正式向中國大陸代理商發出漲價通知，台廠3月營收全線飆高音，興櫃被動元件廠年程業績顯著回溫，第一季營收1.78億元，年增1 9.53％，帶動股價單周大漲187.48％。

　　台股上市櫃普天同慶，興櫃「小金雞」也跟進表態，ABF指標大廠欣興轉投資印刷電路板上游材料製造商聯致科技也沾光，聯致由欣興持股24.35％，主要經營PCB相關應用化學品、PCB內層壓合及PCB上游材料，受惠AI伺服器需求大舉攀高，PCB產業已進入快速擴張期。欣興股價4月飆漲44.66％持續創新高，聯致單周也飆漲179.19％回應。

　　而受惠面板雙虎友達、群創積極轉型分別切入矽光子及半導體封裝領域，興櫃光電族群題材利多連帶發酵。和詮為被動元件暨半導體設備商雷科轉投資公司，主要從事抗光投影幕及激光電視螢幕材料之製造與銷售，3月營收年月雙增，達1,831.3萬元；單季營收5,406萬元，更較去年成長58.15％，表現不俗。

加權指數昨（17）日拉回修正，37K失守，終止連續五個交易日創高，不過中小型股表現更加突出，周間內有多檔興櫃漲到熔斷，帶動包含年程（3117）在內七檔興櫃股周漲幅破100%，表現亮麗。

本周352家興櫃股呈現上漲家數多於下跌，平均漲幅有13.4%，其中15日年程、聯致、醣基、和詮達暫停交易標準，16日有年程、碩豐、博錸達暫停交易標準，年程更是連續兩個交易日達暫停交易標準。

周漲幅前十強依序為年程187.48%、聯致179.19%、和詮159.69%、碩豐158.29%、達輝光電127.87%、醣基105.61%、景傳101.94%、勵威94.69%、宇川精材78.99%、廣化77.80%。

從族群來看，資金仍然集中在電子股，共達九檔，其中半導體及光電有三檔、電子零組件兩檔、資訊服務一檔。

至於高價股部分本周漲跌互見，漢測周跌2.93%收3,420元、山太士周漲18.57%收2,205元、創新服務周漲0.96%收1,430元；至於元鈦科周漲42.53%收1,205元，本周入列千金俱樂部。

　台股多頭馬車狂飆，不只加權指數16日站上37K，櫃買指數創高， 興櫃股票也
衝衝衝，熱鬧非凡！興櫃市場16日高達三檔股票熔斷，其 中被動元件股年程
（3117）16日開盤即熔斷，一早成交1張股價漲逾 1倍，馬上熔斷暫停交易，接下
來伍豐（8076）轉投資的POS廠碩豐（ 6536）及生技檢測股博錸（6572） 等也相
繼熔斷。

　　興櫃市場16日強強滾，年程一早9點1秒時，直接開出24.15元大漲 112.03％，
觸及股價上漲超過單大上5成即熔斷的機制，隨後就暫停 交易直到收盤；本周四
個交易日漲了約2倍。

　　不過依據資料顯示，年程的累積虧損達實收資本額二分之一；投資 人留意風
險。

　　接下來約12點10分過後，碩豐衝高至27.8元大漲72.56％，均價來 到24.17
元，單日均價漲幅已超過5成，也隨即熔斷；本周四個交易日 累計上漲逾1倍。

　　台股上市櫃於中午1點30分收盤，但興櫃市場交易到下午3點，行情 一路熱到
下午，博錸於1點42分過後，股價飆高到13元上漲近7成，此 時均價為11.52元，
也啟動熔斷機制，單日爆出4,886多張天量，4月 來股價最低為5.78元，直接拉到
16日盤中最高13.2元。

　　除了年程、碩豐及博錸熔斷之外，16日和詮、甲尚、微電能源等漲 幅都超過
5成，另凱銳光電漲逾4成，以及勵威、怡和國際、安盛生、 善德生技、美強光、
佳運、百聿數碼、寶元數控、為昇科、美賣*、 歐付寶、醣基、暐世、來毅數
位、大同精化、基米等近20檔個股，股 價都強漲2成～3成，漲勢從電子股擴散至
生技股族群。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/02/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周依蓓/本公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/02/05
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管待近期董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:115/01/14
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之醣抗原抗體抗癌新藥(CHO-A04)向台灣衛福部食品藥物
管理署(TFDA)提出一期人體臨床試驗審查申請(IND)
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：CHO-A04
二、用途：治療晚期惡性實體腫瘤之醣抗原抗體抗癌新藥
三、預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗/ 二期臨床試驗/ 三期臨床試驗
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗(含期中分析)
結果/發生其他影響新藥研發之重大事件：向台灣衛福部食品藥物管理
署(TFDA)提出一期人體臨床試驗審查申請(IND)。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未
達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨
之風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保障
公司及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：實際時程依台灣衛福部食品藥物管理署(TFDA)審核進度
而定。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
根據Business Research Company及Research Nester等國際研究機構之報告
指出，全球癌症負擔持續攀升，每年新增癌症病例已達2,000萬例，預期
至2050年全球新增病例將突破3,500萬例，帶動整體市場規模快速成長，
預估2025年將達2,660億美元，並有望於2030年前超過4,000億美元。其中，
新興抗癌藥物的研發趨勢，正朝向更具精準性與選擇性的標靶治療與免
疫療法發展。根據市場預測，全球抗體藥物市場規模將於2025年達到1,225
億美元，並於2037年成長至8,350億美元。
然而，傳統抗體藥物多以蛋白質抗原為標靶，隨臨床應用經驗累積，其侷
限性亦逐漸浮現，例如:標靶蛋白常同時存在於正常組織中、或其表現侷
限於特定癌種，影響藥物之安全性與適用範圍。此外，腫瘤細胞易因點突
變、標靶表現量降低，或代償性訊息傳導路徑活化等機制，逐步發展出對
蛋白質標靶抗體的抗藥性，使得此類療法在長期用藥或復發病患治療上面
臨重大挑戰。
相較之下，腫瘤在癌化過程中所產生的異常醣化結構，具備與正常細胞醣
體高度區辨之特異性，且廣泛存在於多種實體腫瘤中。此類醣抗原非由單
一基因表現主導，而需仰賴多種酵素協同合成，降低產生抗藥性之機率，
成為抗體藥物開發之嶄新且具潛力標靶。
醣基生醫所研發之創新抗體藥物CHO-A04，針對之標靶為醣抗原SSEA-4，其
已知於多種癌細胞中高度表現，尤以對化療藥物已產生抗性的腫瘤細胞最
為顯著。CHO-A04不僅充分體現醣抗原應用於抗體藥物開發之優勢，並透過
公司專有CHOptimax(R) 技術強化療效，有望發展為治療具抗藥性或復發性
癌症患者之新一線藥物，補足現有療法選項之不足，進而提升病患之整體
預後與生活品質。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面
臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/01/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：蔡文晃/SMART Asset Management Ltd., Beijing, China Principal
(2)會計主管：蔡文晃/SMART Asset Management Ltd., Beijing, China Principal
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：遺缺待補
(2)會計主管：遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司內部職務異動。
7.生效日期:115/01/06
8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待近期董事會通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:114/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：周依蓓/本公司財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言人
(2)會計主管：周依蓓/本公司財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言人
(3)代理發言人：周依蓓/本公司財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言
人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：蔡文晃/SMART Asset Management Ltd., Beijing, China Principal
(2)會計主管：蔡文晃/SMART Asset Management Ltd., Beijing, China Principal
(3)代理發言人：蔡文晃/SMART Asset Management Ltd., Beijing, China
Principal
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司內部職務異動。
7.生效日期:114/12/29
8.其他應敘明事項:本公司新任財務主管、會計主管、代理發言人任命案業經114年
12月29日董事會通過。

1. 董事會決議日期：114/12/18
2. 股利所屬年(季)度：114年 第3季
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/09/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:114/11/17
2.法人名稱:中央研究院
3.舊任者姓名:陳建璋
4.舊任者簡歷:中央研究院學術及儀器事務處處長
5.新任者姓名:孟子青
6.新任者簡歷:中央研究院生物化學研究所研究員
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/26至117/06/25
9.新任生效日期:114/11/20
10.其他應敘明事項:本公司於114年11月17日收到法人董事改派通知書。

1.事實發生日:114/07/10
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之醣抗原抗體抗癌新藥(CHO-A04)向美國食品藥物管理局
(FDA)提出一期人體臨床試驗審查申請(IND)
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：CHO-A04
二、用途：治療晚期惡性實體腫瘤之醣抗原抗體抗癌新藥
三、預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗/ 二期臨床試驗/ 三期臨床試
驗
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗(含期中分析)
結果/發生其他影響新藥研發之重大事件：向美國食品藥物管理局
(FDA)提出一期人體臨床試驗審查申請(IND)
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所
面臨之風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營
方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保
障公司及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：實際時程依美國食品藥物管理局(FDA)審核進度而定。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
依Business Research Company研究報告指出，近年全球實體腫瘤年新增病
例已達2,000萬例，預期至2050年全球新增病例將突破3,500萬例，增幅高
達77%，顯見此類抗癌藥物未滿足的市場需求，其市場規模於2025年預估
為2,660億美金，至2029年將超過4,420億美金，其中年新增病例較高之癌
種，諸如非小型細胞肺癌、三陰性乳癌、結直腸癌、胰臟癌、卵巢癌等，
近幾年之年新增病例分別達到30-200萬例，市場規模達到70-200億美金，
而已知這些癌種患者有40-80%比例其癌細胞表達SSEA-4；醣基生醫之
CHO-A04，乃為解決先前其它針對癌細胞表面醣分子抗體所遭遇的毒性高或
療效不足的難題，利用醣基生醫特有CHOptimax技術所開發出的新一代
SSEA-4醣分子均相化抗體藥物；CHO-A04於臨床前試驗中針對多種SSEA-4高
表達癌細胞展現顯著之抑制活性，對部分已產生化療藥物抗性的癌細胞，
CHO-A04甚至能表現更佳之毒殺效果，且於重複給藥之猴子毒理試驗中，未
觀察到明顯毒性反應，顯示出可接受之安全性，由這些非臨床數據顯示，
CHO-A04有機會應用於多種類型癌症以及腫瘤復發患者的治療，若能順利開
發成功，將為日益增加的抗癌病患提供一項有力的新選擇。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面
臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/07/11
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之醣抗原抗體抗癌新藥(CHO-A04)向美國食品藥物管理局
(FDA)提出一期人體臨床試驗審查申請(IND)
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：CHO-A04
二、用途：治療晚期惡性實體腫瘤之醣抗原抗體抗癌新藥
三、預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗/ 二期臨床試驗/ 三期臨床試
驗
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗(含期中分析)
結果/發生其他影響新藥研發之重大事件：向美國食品藥物管理局
(FDA)提出一期人體臨床試驗審查申請(IND)
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所
面臨之風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營
方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保
障公司及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：實際時程依美國食品藥物管理局(FDA)審核進度而定。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
依Business Research Company研究報告指出，近年全球實體腫瘤年新增病
例已達2,000萬例，預期至2050年全球新增病例將突破3,500萬例，增幅高
達77%，顯見此類抗癌藥物未滿足的市場需求，其市場規模於2025年預估
為2,660億美金，至2029年將超過4,420億美金，其中年新增病例較高之癌
種，諸如非小型細胞肺癌、三陰性乳癌、結直腸癌、胰臟癌、卵巢癌等，
近幾年之年新增病例分別達到30-200萬例，市場規模達到70-200億美金，
而已知這些癌種患者有40-80%比例其癌細胞表達SSEA-4；醣基生醫之
CHO-A04，乃為解決先前其它針對癌細胞表面醣分子抗體所遭遇的毒性高或
療效不足的難題，利用醣基生醫特有CHOptimax技術所開發出的新一代
SSEA-4醣分子均相化抗體藥物；CHO-A04於臨床前試驗中針對多種SSEA-4高
表達癌細胞展現顯著之抑制活性，對部分已產生化療藥物抗性的癌細胞，
CHO-A04甚至能表現更佳之毒殺效果，且於重複給藥之猴子毒理試驗中，未
觀察到明顯毒性反應，顯示出可接受之安全性，由這些非臨床數據顯示，
CHO-A04有機會應用於多種類型癌症以及腫瘤復發患者的治療，若能順利開
發成功，將為日益增加的抗癌病患提供一項有力的新選擇。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面
臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：陳肇隆
董 事：蔡明興
董 事：馬寶琳
董 事：吳宗益
董 事：中央研究院代表人葉雲卿
董 事：中央研究院代表人陳舜伶
獨立董事：劉玄達
獨立董事：何弘能
獨立董事：錢宗良
4.舊任者簡歷:
董 事：陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長
董 事：蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長
董 事：馬寶琳 / 富邦人壽保險(股)公司顧問
董 事：吳宗益 / 醣基生醫(股)公司總經理
董 事：中央研究院代表人葉雲卿 / 世新大學法律學院教授
董 事：中央研究院代表人陳舜伶 / 中央研究院法律學研究所副研究員
獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電股份有限公司董事長
獨立董事：何弘能 / 臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長
5.新任者職稱及姓名:
董 事：陳肇隆
董 事：蔡明興
董 事：馬寶琳
董 事：吳宗益
董 事：中央研究院代表人陳建璋
董 事：中央研究院代表人陳舜伶
獨立董事：劉玄達
獨立董事：俞松良
獨立董事：裘正健
6.新任者簡歷:
董 事：陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長
董 事：蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長
董 事：馬寶琳 / 富邦人壽保險(股)公司顧問
董 事：吳宗益 / 醣基生醫(股)公司總經理
董 事：中央研究院代表人陳建璋 / 中央研究院學術及儀器事務處處長
董 事：中央研究院代表人陳舜伶 / 中央研究院法律學研究所副研究員
獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電(股)公司董事長
獨立董事：俞松良 / 國立臺灣大學醫學檢驗暨生物技術學系教授兼系主任
獨立董事：裘正健 / 國家衛生研究院特聘研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：陳肇隆 0股
董 事：蔡明興 3,312,500股
董 事：馬寶琳 0股
董 事：吳宗益 6,079,900股
董 事：中央研究院 24,288,000股
代表人陳建璋 0股
董 事：中央研究院 24,288,000股
代表人陳舜伶 0股
獨立董事：劉玄達 0股
獨立董事：俞松良 0股
獨立董事：裘正健 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：劉玄達
獨立董事：何弘能
獨立董事：錢宗良
4.舊任者簡歷:
獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電股份有限公司董事長
獨立董事：何弘能 / 臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長
5.新任者姓名:
獨立董事：劉玄達
獨立董事：俞松良
獨立董事：裘正健
6.新任者簡歷:
獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電(股)公司董事長
獨立董事：俞松良 / 國立臺灣大學醫學檢驗暨生物技術學系教授兼系主任
獨立董事：裘正健 / 國家衛生研究院特聘研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳肇隆先生
4.舊任者簡歷:醣基生醫(股)公司董事長
5.新任者姓名:陳肇隆先生
6.新任者簡歷:醣基生醫(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：陳肇隆
董 事：蔡明興
董 事：馬寶琳
獨立董事：劉玄達
3.許可從事競業行為之項目:
董 事：陳肇隆
(1)中天(上海)生物科技有限公司：董事長
(2)南六企業(股)公司：獨立董事
(3)科妍生物科技(股)公司：獨立董事
(4)京城商業銀行(股)公司：獨立董事
(5)富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司：董事
董 事：蔡明興
(1)富邦金融控股(股)公司：董事長
(2)台北富邦商業銀行(股)公司：董事長
(3)富邦銀行(香港)有限公司：副主席
(4)台灣大哥大(股)公司：董事
(5)明東實業(股)公司：董事
(6)道盈實業(股)公司：董事
(7)天乾實業(股)公司：董事
(8)地坤實業(股)公司：董事
(9)希伯來實業(股)公司：董事
(10)以弗所實業(股)公司：董事
(11)忠興開發(股)公司：董事
(12)富邦房屋仲介(股)公司：董事
(13)國基投資(股)公司：董事
(14)台灣固網(股)公司：董事
(15)台固新創投資(股)公司：董事
(16)喜馬拉雅創投(股)公司：董事
(17)永明生技投資(股)公司：董事
(18)台大校友創業投資管理顧問(股)公司：董事
(19)Castle Lion Investments Limited：董事
(20)Cosgrove Global Limited：董事
(21)Eagle Legacy Limited：董事
(22)Globotex International Limited：董事
(23)Key Gain Limited：董事
(24)Lucky Way Limited：董事
(25)Oceana Glory Limited：董事
(26)Orientland International Limited：董事
(27)Rainbow Cheer Limited：董事
(28)Ultimate Epoch Limited：董事
董 事：馬寶琳
(1)聯橫資本投資顧問(股)公司：董事長
(2)新耀生技投資(股)公司：董事
(3)欣耀生醫(股)公司：董事
(4)漢芝電子(股)公司：董事
(5)榮炭科技(股)公司：董事
(6)聯橫資本一有限公司：董事長
(7)精英投資(股)公司：董事
(8)汽購文化事業(股)公司：董事
(9)富邦人壽保險(股)公司：顧問
(10)富邦證券投資信託(股)公司：顧問
獨立董事：劉玄達
(1)曜輝光電(股)公司：董事長
(2)方略電子(股)公司：董事
(3)晶采光電科技(股)公司：獨立董事
(4)椰林資本(股)公司：董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:陳肇隆董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
中天(上海)生物科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市松江區光星路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、
食品生 產及銷售等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：劉玄達
獨立董事：何弘能
獨立董事：錢宗良
薪酬委員：韓立群
4.舊任者簡歷:
獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電股份有限公司董事長
獨立董事：何弘能 / 臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長
薪酬委員：韓立群 / 統一期貨股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：劉玄達
獨立董事：俞松良
獨立董事：裘正健
薪酬委員：韓立群
6.新任者簡歷:
獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電(股)公司董事長
獨立董事：俞松良 / 國立臺灣大學醫學檢驗暨生物技術學系教授兼系主任
獨立董事：裘正健 / 國家衛生研究院特聘研究員
薪酬委員：韓立群 / 統一期貨股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選案(改選董事9席，含獨立董事3席)
當選名單：
(1)董事：陳肇隆
(2)董事：蔡明興
(3)董事：馬寶琳
(4)董事：吳宗益
(5)董事：中央研究院代表人：陳建璋
(6)董事：中央研究院代表人：陳舜伶
(7)獨立董事：劉玄達
(8)獨立董事：俞松良
(9)獨立董事：裘正健
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。