1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一三年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事案。
董事當選名單如下：
董事 郭啟銘
董事 林顯郎
董事 巫錦和
董事 鄭中人
獨立董事 曾永慶
獨立董事 陳曉開
獨立董事 蕭國珍
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
曾永慶先生
蕭國珍先生
陳曉開女士
4.舊任者簡歷:
曾永慶先生 淡江大學 經濟系 兼任副教授
蕭國珍先生 格瑪數位(股)公司 董事
陳曉開女士 儒鴻企業(股)公司 獨立董事
5.新任者姓名:
曾永慶先生
蕭國珍先生
陳曉開女士
6.新任者簡歷:
曾永慶先生 淡江大學 經濟系 兼任副教授
蕭國珍先生 格瑪數位(股)公司 董事
陳曉開女士 儒鴻企業(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)郭啟銘-董事
(二)林顯郎-董事
(三)鄭中人-董事
(四)陳曉開-獨董
(五)蕭國珍-獨董
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/20~117/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。
表決結果：表決時出席股東總表決權數15,102,277權，贊成權數15,021,910權，
反對權數75,139權，無效權數0權，棄權及未投票權數5,228權，
贊成權數佔出席總表決權數99.46%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:郭啟銘-董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事郭啟銘擔任物聯智慧科技(深圳)有限公司法定代表人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳市龍華區龍華街道景龍社區人民路與八一路交匯處壹成環智中心1座11層1103。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
物聯智慧科技(深圳)有限公司-資訊軟體服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
物聯智慧科技(深圳)有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:郭啟銘
董事:林顯郎
董事:巫錦和
董事:鄭中人
獨立董事:曾永慶
獨立董事:陳曉開
獨立董事:蕭國珍
4.舊任者簡歷:
董事:郭啟銘 物聯智慧(股)公司 董事長
董事:林顯郎 全國電子(股)公司 獨立董事
董事:巫錦和 物聯智慧(股)公司 董事
董事:鄭中人 威聯通科技(股)公司 獨立董事
獨立董事:曾永慶 淡江大學 經濟系 兼任副教授
獨立董事:陳曉開 儒鴻企業(股)公司 獨立董事
獨立董事:蕭國珍 格瑪數位(股)公司 董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:郭啟銘
董事:林顯郎
董事:巫錦和
董事:鄭中人
獨立董事:曾永慶
獨立董事:陳曉開
獨立董事:蕭國珍
6.新任者簡歷:
董事:郭啟銘 物聯智慧(股)公司 董事長
董事:林顯郎 全國電子(股)公司 獨立董事
董事:巫錦和 物聯智慧(股)公司 董事
董事:鄭中人 威聯通科技(股)公司 獨立董事
獨立董事:曾永慶 淡江大學 經濟系 兼任副教授
獨立董事:陳曉開 儒鴻企業(股)公司 獨立董事
獨立董事:蕭國珍 格瑪數位(股)公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 郭啟銘 1,080,853股
(2)董事 林顯郎 3,437,583股
(3)董事 巫錦和 0股
(4)董事 鄭中人 0股
(5)獨立董事 曾永慶 0股
(6)獨立董事 陳曉開 0股
(7)獨立董事 蕭國珍 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年03月28日董事會審查第七屆董事會被提名人
資格，其中獨立董事被提名人曾永慶先生自擔任公司獨立董
事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及
應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立
董事之理由。
(2)曾永慶先生具有財務金融專長及熟稔相關法令，於任職期
間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，對本
公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。
(3)綜上述，曾永慶先生經本公司114年03月28日董事會審查其
符合獨立董事資格，已列為第七屆獨立董事候選人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　　興櫃市場本周有二檔新兵報到，其中一檔擠進漲幅前十大且空降冠 軍，為經營淨水產品的溢泰實業（7818）周漲87.78％奪得，蜜月行 情甜滋滋，玩具IP產業的野獸國（6995）則以周漲69.11％奪得亞軍 ，季軍則由生技醫療業的禾榮科（7799）以42.52％拿下。

　　本周353檔興櫃股有217檔股價收在平盤以上、占比達61.4％，整周 上漲家數高於下跌家數，興櫃整體表現處於高檔水位。加權指數本周 金蛇開年小跌0.2％，不過周K收紅留下影線，顯示低接買盤回籠。

　　櫃買指數本周則上漲1.02％，走勢比加權指數強勢，因櫃買指數跌 幅較深跌，為市場低接反彈的契機，櫃買指數連三天上漲站回季線， 可望進一步向上挑戰年線、半年線，興櫃市場也受激勵，本周逾半數 個股收紅。

　　興櫃本周漲幅前十大分別為溢泰實業、野獸國、禾榮科、元樟生技 、宇辰系統、醣基、訊聯智藥、物聯、吉晟生、磐采，漲幅在87.78 ％～23.99％不等，成交量介於5,719張～166張，以生技醫療業有五 檔為最大宗。

　　溢泰實業以過濾技術、機械結構及系統整合工程等技術為核心，產 品為水資源、金屬產品及工業水處理，水資源產品涵蓋家用、商用淨 水設備及其濾芯耗材、泳池及SPA過濾濾芯；金屬產品涵蓋戶外車載 用品及金屬家具應用產品；工業水處理涵蓋廢水處理與回收水系統工 程，系統營運與維護服務、客製化耗材以及海水淡化工程。

　　溢泰實業客戶為國際知名淨水設備大廠、半導體、光電等電子大廠 、國際知名車廠及國際戶外用品公司，2024年前11月自結每股稅後純 益（EPS）達8.14元。

　　野獸國營業內容為IP授權收藏玩具、文具、禮品、服飾等周邊產品 製造及銷售、開發沉浸式娛樂體驗的IP展覽、授權展覽開發及策畫授 權代理及運營，2024年前11月自結轉虧為盈、EPS達0.97元。

1.事實發生日:113/11/20
2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日
起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話：(02)2586-5859
6.因應措施:
凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬
請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:113/11/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳少喬，本公司財務部協理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊雅茹，本公司財務部經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:原財會主管吳少喬調任董事長特別助理。
7.生效日期:113/11/08
8.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:113/11/05
2.重要決議事項:通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
3.其它應敘明事項:無。

　　興櫃市場本周沒有新兵報到，周漲幅前十大由老將上演季底衝刺行 情，冠軍由光電業的研晶（6559）以漲幅34.7％奪下，生技醫療業的 世基生醫（7595）以周漲16.39％居亞軍，數位雲端類股的美賣*（6 473）則以15.19％漲幅摘下第三名。

　　本周328檔興櫃股有167檔股價在平盤以上，占比51％，相比上周3 8.3％大幅上升；在市場最大不確定因素、聯準會降息2碼確定塵埃落 定後，股市利多解讀看待，台股多日的低成交量有望呈現逐漸增溫態 勢，加權指數全周上漲1.84％，力圖挑戰季線，美中不足為高檔賣壓 浮現，使指數開高走低。

　　櫃買指數則是周漲1.03％，幅度雖小於加權指數，且20日資金出現 流入大型權值股，但仍力守所有均線之上。由於櫃買指數已經率先加 權指數站上季線，中小型股在技術型態上仍較為強勢，帶動興櫃市場 本周平盤以上家數超越5成，下周則觀察資金流向是否持續轉向大型 股。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為研晶、世基生醫、美賣*、歐付寶、 沅聖、眾智、普惠醫工、振大環球、物聯、暄達等，漲幅34.7％～1 0.13％不等，成交量則介於1,616～102張之間；在產業類別上，電子 族群、生技醫療業各有三檔最多，數位雲端類股也有二檔入列。

　　研晶光電主要從事大功率UV／IR LED封裝技術的發展和製造，是台 灣工業級大功率UV／IR LED封裝廠，主要為非可見紫外光LED及紅外 光山LED的封裝、模組及光學系統，應用於監控光學追蹤、固化、消 毒殺菌暨健康等產業。

　　研晶今年上半年每股稅後純益（EPS）0.32元、較去年同期轉虧為 盈；今年累計前八月營收5,201萬元、年增11.31％，8月單月營收也 年增逾30％，相較前兩個月恢復正向年增長。

　　世基生醫主要從事藥物基因及醫學分子診斷試劑的產品開發、生產 及行銷，提供用藥前的基因檢測服務，避免藥物不良反應；新經營團 隊於四年前進駐，規畫已從藥物不良反應的伴隨式診斷，拓展到癌症 相關檢測工具，新加坡及越南子公司也已完成成立，海外事業部將陸 續開展業務，且國內的新莊新廠辦於20日開幕，瞄準精準醫療商機。

1.董事會決議日期:113/09/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人
之選擇擬提請股東會授權董事會依據證券交易法第43條之6等相關法令規定
及主管機關相關函釋所定之特定人為限決定之。
4.私募股數或張數:不超過12,000,000股。
5.得私募額度:以不超過12,000,000股額度內，於股東會決議之日起一年內
分次(最多分二次)辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公
司實際需要及洽特定人情形辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募現金增資發行普通股價格之訂定，
應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高者之八成：
(a)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除
無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(c)實際定價日及實際私募價格以不低於股東會決議定價依據與成數範圍內
授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。故其價格訂定方式係遵
循主管機關之相關規定應屬合理，對股東權益尚不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:充實營運資金以改善公司財務結構，預計將達成降低
公司經營風險、改善財務結構，並強化公司競爭力，提升未來營運績效之
效益，對股東權益有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展引進策略合作夥伴並穩定及
強化公司產品市場營運競爭力，且考量私募對象、私募方式相對具迅速簡
便之時效性，如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取
得所需資金，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集，透過
授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資
之機動性及效率，而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公
司與策略合作夥伴之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:以不低於股東會決議定價依據與成數範圍內授權董事會視日
後洽特定人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:
(a)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除
無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(c)實際定價日及實際私募價格以不低於股東會決議定價依據與成數範圍內
授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。故其價格訂定方式係遵
循主管機關之相關規定應屬合理，對股東權益尚不致有重大影響。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:以不低於股東會決議定價依據與成數範
圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之
普通股相同；惟依證券交易法之規定，除符合特定情形外，本公司私募普通
股於交付日起三年內，除依該法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得賣出。
本次私募普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規
定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/09/18
2.股東臨時會召開日期:113/11/05
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓
(南港軟體育成中心447會議室)。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/10/07
12.停止過戶截止日期:113/11/05
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/09/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊宗翰，本公司研發處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉開國，本公司研發處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命案。
7.生效日期:113/07/31
8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):136,489
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):69,609
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):838
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,249
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,750
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,750
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
11.期末總資產(仟元):237,727
12.期末總負債(仟元):139,397
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):98,330
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊宗翰，本公司研發處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉開國，本公司研發處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:113/07/31
8.其他應敘明事項:待本公司提請最近期董事會決議任命通過後公佈。