興櫃市場本周沒有新兵報到，由老將持續上演衝刺行情，光電股坦 德科技（6867）周漲37.5％奪冠，食品工業的品元（6963）以周漲2 4.6％居亞軍，季軍則由生技醫療業的康聯生醫（6665）以20.63％摘 下。

　　本周349檔興櫃股有129檔股價收在平盤以上、占比37％過半，與上 周43.3％相比，興櫃股表現小幅下滑但仍不差。

　　本周加權指數下挫2.07％，半年線僅站回一日又失守。川普關稅議 題立場反覆，讓市場不確定性大增，原先將如期實施的加墨關稅也突 然急轉彎，部分商品將延後一個月，市場不明朗下導致外資大幅走、 連九賣，加上美國經濟數據顯示通膨有加速現象，後續川普關稅政策 發酵恐使通膨增幅更明顯，不利於股市。

　　本周櫃買指數下跌1.03％，跌幅小於加權指數，在國際利空使加權 指數盤跌之際，國家隊、內資主力低檔進場穩住指數，也將資金轉入 中小型股使櫃買力守重要季線支撐，儘管7日遭遇假日前賣壓，失守 半年線、年線與短期均線，但櫃買指數目前各期均線處於糾結狀態， 未形成明確支撐與壓力，法人指出只要下檔季線有守住，反彈機會大 ，興櫃走勢也跟著有撐。

　　興櫃本周漲幅前十大由高至低分別為坦德科技、品元、康聯生醫、 禾榮科、路易莎咖啡、竟天、群登、榮炭、火星生技*、山太士，漲 幅在11.57～37.5％不等，成交量介於204～12,082張，以電子族群有 四檔為大宗、生技醫療業也有三檔。

　　坦德科技為鴻海的車用零件供應商，擁導光式車燈光源模組等技術 優勢，以車用導光板為主力業務，開發出全新架構的LED頭燈，最大 股東為元創精密，2022年獲鴻海集團旗下創投「和順興」入股成第二 大股東，為鴻海架構電動車供應鏈後首家投資的公司。

　　坦德科技去年歸屬母公司淨利2,831萬元、每股稅後純益（EPS）0 .81元，不過，公司以資本公積配息，每股預計配出3.58元的高水準 ，帶動7日股價最高衝上41元，若以周五均價換算，現金殖利率高達 9.74％，具高殖利率題材吸睛。

　　品元實業主要從事麵包、西點、中西式糕點及飲料相關原物料生產 提供，包括烘焙及珍奶產業生產、應用之材料，與麵包、蛋糕、甜甜 圈及其他烘焙產品原料、飲品預拌粉等；受惠春節假期餐飲業績成長 ，品元前二月營收年增43.54％，去年上半年EPS為1.59元。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，349檔興櫃個股本周行情下跌家數多於上漲家數，平均本周轉為下跌0.57%，表現最強興櫃股由光電股坦德科技（6867）奪下，單周大漲超過三成，登上興櫃周漲幅王。

根據櫃買中心昨（7）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額126.07億元、成交1.9億股、成交14.19萬筆，三項數據均高於前一周；以個別表現來看，漲幅超過一成檔數增至15檔。

本周漲幅前十強落在11.5%至37.5%間，領漲股在電子族群共入列四檔，分別有車用照明零件製造股坦德科技、通信網路股群登、電子零組件股榮炭、光電股山太士，漲幅依序為37.5%、16.06%、15.5%、11.5%。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):145,334
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):45,662
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-5,629
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,529
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,529
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,529
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):192,538
12.期末總負債(仟元):35,930
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):156,608
14.其他應敘明事項:
1.擬提請114年股東常會承認。
2.有關113年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，
屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為http://mops.twse.com.tw)

1. 董事會決議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(天賜良緣大飯店-茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一三年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
4.本公司「董事會議事規則」修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
1.一一三年度營業報告書及財務報表案
2.一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第規定，自114年4月5日至6月3日止為股票停止過戶期間，惟因114年
4月3日及4月4日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於
民國114年4月2日(星期三)下午16時前 親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，
國票綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市松山區南京東路五段188號15樓)
掛號郵寄者以民國114年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
2.股東常會受理股東之提案相關事宜如下：
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)提案受理期間︰114年3月28日起至114年4月7日。
(每日上午9時至下午5時)
(三)受理提案處所：群登科技股份有限公司
(新北市樹林區博愛街242號9樓)電話：(02)8685-9877。
(四)提案之審理標準及作業流程：
一、提案資料審查標準：
1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，
均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過
戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
二、提案資料審查作業流程：
1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。
2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。
3.董事會依上述審查標準審查股東提案。
4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰
前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。
5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。
對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
6.於股東常會後二日內公告決議情形。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/05
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
郭欣頤
4.舊任簽證會計師姓名2:
寇惠植
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張肇文
7.新任簽證會計師姓名2:
郭欣頤
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整更換會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/02/07
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.發生變動日期:113/12/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:方文昌
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:公務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年12月12日接獲方文昌獨立董辭任信，因公務繁忙辭任獨立董事一職，
辭任日期於辭任通知送達後立即生效。

1.發生變動日期:113/12/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:方文昌
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:公務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18-116/06/17
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於113年12月12日接獲方文昌獨立董辭任信，因公務繁忙辭任獨立董事一職，
辭任日期於辭任通知送達後立即生效。

　興櫃市場本周有多達七檔新兵報到，六檔成功擠進周漲幅前十大， 並一舉包辦前三名，冠軍為生技醫療業的禾榮科（7799）周漲幅高達 176.33％，電子零組件業的長廣（7795）周漲57.19％獲亞軍，季軍 則由食品工業的皇家可口（7791）周漲43.98％拿下，興櫃市場六奇 兵蜜月行情甜滋滋。

　　本周348檔興櫃股有119檔股價在平盤以上、占比達34.2％，相較於 上周占比38.8％小幅下滑。加權指數本周大跌2.8％，近來周K線維持 紅黑交錯的區間走勢，受到川普揚言上任立刻對墨西哥、加拿大、大 陸等開徵高額關稅，及對半導體產業不友善的態度持續發酵等利空， 台股大幅下挫跌破重要的季線、半年線支撐，台積電周五也守不住千 元關卡、跌落至996元，法人研判股市弱勢格局可望於22K關卡前止穩 。

　　櫃買指數本周下挫1.1％，由於櫃買已經率先回測至年線以下，幅 度較加權指數更深，周五上演破底翻走勢，重返年線之上並試圖收復 10日線反壓，市場資金有回到中小股的跡象，從11月開始美股以中小 型股為主的羅素2000指數漲勢亮眼，法人研判未來台股中小股反彈力 道可期，興櫃登錄新兵也率先展現資金追捧的蜜月行情。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為禾榮科、長廣、皇家可口、群登、泓 辰、華芸科技、連訊、威聯通、博瑞達應材、鋒魁科技，漲幅176.3 3％～17.45％不等，成交量則介於6,002～81張之間；產業類別上， 以電子族群占六檔為主，次產業以通信網路業有二檔。

　　禾榮科主要以研發加速器硼中子捕獲癌症治療（AB-BNCT）整體解 決方案並轉入商業化應用，從場域評估、輻射屏蔽規畫服務、醫學中 心建置、設備製造供應到AB-BNCT治療計畫系統，全方位提供一站式 高階核醫精準醫療專案服務，收入組成可區分為三部分：AB-BNCT設 備收入、FBPA／BPA藥物收入及固定維護收入。

　　長廣精機主要從事ABF載板用真空壓膜機的研發及製造，位於產業 鏈中游的「IC載板製造」環節，上游供應商包括銅箔及各種特用化學 品供應商、下游客戶則涵蓋IC封裝產業，及電子產品組裝（EMS）廠 商。長廣公司成立至今約三年，2022、2023年每股稅後純益（EPS） 分別達17.33元、5.66元，今年累計前十月自結EPS為4.13元。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，348檔興櫃個股本周平均下跌0.16%，由電子材料批發股群登（6403）以漲41.8%登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（29）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額177.89億元、成交1.71億股、成交13.06萬筆，三項數據均高於前一周，且漲幅超過一成檔數也由九檔增加至14檔，連三周增加。

本周漲幅前十強在13.5%至41.8%間，以產業分布觀察，本周資金轉往電子股，科技股在前十強中占半數，生技醫療族群兩檔，其餘分別為電機機械、運動休閒、油電燃氣業則各一。

電子材料批發股群登大漲41.8%；下半年新掛牌的自動化設備股泓辰連兩周大漲，繼前一周大漲21.3%、這周再漲40.2%。

1.發生變動日期:113/11/25
2.法人名稱:瑞利智工股份有限公司
3.舊任者姓名:連家和
4.舊任者簡歷:瑞利智工(股)公司/董事兼執行副總
5.新任者姓名:郭振瑋
6.新任者簡歷:崴凌科技股份有限公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/18至116/06/17
9.新任生效日期:113/11/25至116/06/17
10.其他應敘明事項:無

　興櫃市場本周有二檔新兵報到，有一檔擠進漲幅前十大且空降漲幅 冠軍，為居家生活類股的宏碁智新（7794）以周漲58.73％奪冠，蜜 月行情甜滋滋，生技醫療業的元樟生技（6864）周漲32.72％獲亞軍 ，上周元璋奪冠而本周漲幅仍舊驚人，季軍由電子通信網路業的群登 （6403）周漲18.9％拿下。

　　本周340檔興櫃股只有75檔股價在平盤以上、占比22％，相較於上 周占比45.58％大幅下降。

　　加權指數本周大跌3.44％、周線紅翻黑，15日終止連四日下跌翻漲 ，高點一度達22,940點，多頭向上突破23K的野心最終仍不敵假日來 臨的獲利了結尾盤賣壓，使指數留上影線黑K，雖然美中不足，但止 跌跡象浮現。

　　櫃買指數本周同步大跌3.78％，回測幅度較加權指數更深，在歷經 連五日下跌、跌落短中長期均線，下探至下方的年線支撐保衛戰，也 出現止跌跡象，15日盤中、收盤都未再破底，雖然留長上影線，顯示 短線仍有賣壓出籠，不過K線翻紅有止穩跡象。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為宏碁智新、元樟生技、群登、碳基、 鴻勁、紘通、采威國際、熙特爾、仁大資訊、連訊，漲幅9.47～58. 73％不等，成交量則介於79～7,355張之間；產業類別上，電子族群 有六檔，次產業中通信網路業、資訊服務業各有二檔入列。

　　宏碁智新主要產品為品牌事業商品銷售，領域涵蓋空氣清淨、淨水 處理、清潔家電、循環扇、個人護理、廚房家電及液晶顯示器等系列 ，主攻智慧家電和節能產品的研發銷售，旗下子公司渴望園區服務開 發公司提供旅館業務及租賃業務。

　　宏碁智新推出新品牌Acerpure，以空氣清淨及循環扇的產品出發， 逐步發展更多元品項的智慧家電和節能產品。宏碁智新今年前三季自 結每股稅後純益（EPS）0.81元，2022年、2023年EPS分別為-0.03元 、0.75元。

　　群登科技為國內無線通訊模組、物聯網模組廠商，營運項目包含模 組測試、覆墨蓋印、捲帶包裝三大產品線，客戶涵蓋國內知名封裝測 試、IC設計廠商。公司產品營收比重上IoT-LoRa/NB 47％、IoT-WiF i 22％、ODM 22％、其他9％。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):77,014
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,651
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-4,694
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,596
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,596
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,596
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1
11.期末總資產(仟元):196,345
12.期末總負債(仟元):43,670
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):152,675
14.其他應敘明事項:
有關113年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，
屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為http://mops.twse.com.tw)

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:鍾依華
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經董事會通過任命
9.新任生效日期:113/08/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司已於113/05/15公告鍾依華董事長兼任執行長(總經理)一職，
113/08/09經董事會正式通過任命案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾依華
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:鍾依華
6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
鍾依華
曾禹旖
鄭敦謙
瑞傳科技股份有限公司 代表人林宗德
獨立董事
丁原梓
方文昌
劉建成
4.舊任者簡歷:
董事
鍾依華：本公司董事長兼任執行長
曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長，大立雲康科技(股)公司/董事
鄭敦謙：閎鼎資本(股)公司/董事長，士鼎創業投資(股)公司/董事長
瑞傳科技股份有限公司 代表人林宗德：瑞傳科技(股)公司/董事長
獨立董事
丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事
鍾依華
曾禹旖
鄭敦謙
瑞利智工股份有限公司 代表人連家和
獨立董事
丁原梓
方文昌
劉建成
6.新任者簡歷:
董事
鍾依華：本公司董事長兼任執行長
曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長，大立雲康科技(股)公司/董事
鄭敦謙：閎鼎資本(股)公司/董事長，士鼎創業投資(股)公司/董事長
瑞利智工股份有限公司 代表人連家和：瑞利智工(股)公司/董事兼執行副總，
瑞台電傳(股)公司/董事長兼總經理，
世欣會計師事務所/所長
獨立董事
丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
鍾依華：5,005,000股
曾禹旖：0股
鄭敦謙：0股
瑞利智工股份有限公司 代表人連家和：4,000,000股
獨立董事
丁原梓：0股
方文昌：10,000股
劉建成：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.丁原梓先生因其經驗豐富，能為本公司提供重要建言，
雖已連任本公司四屆獨立董事，本公司仍需借重其專業之處，
並給予董事會監督及提供專業意見。
2.瑞利軍工(股)公司於於113年05月31日經核准變更登記，更名為瑞利智工(股)公司。

1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
鍾依華：豐泰企業(股)公司/董事
汎瑋材料科技(股)公司/董事
鈺叡(股)公司/董事
曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長
大立雲康科技(股)公司/董事
台灣嘉碩科技(股)公司/獨立董事
神盾(股)公司/獨立董事
鄭敦謙：閎鼎資本(股)公司/董事長
士鼎創業投資(股)公司/董事長
益登科技(股)公司/獨立董事
亞洲聚合(股)公司/獨立董事
復盛應用科技(股)公司/董事
台光電子材料(股)公司/獨立董事
Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd./董事
民盛應用企業(股)公司/董事
力智電子(股)公司/董事
晨暉生物科技(股)公司/獨立董事
瑞利智工股份有限公司代表人 連家和：
瑞利智工(股)公司/董事兼執行副總經理
瑞台電傳(股)公司/董事長兼總經理
路迦生醫(股)公司/獨立董事兼審計委員
獨立董事
丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：大葉大學/校長
台北大學商學院企管系/特聘教授
景文高中/董事
大葉文教基金會/董事
瑞祺電通(股)公司/獨立董事
劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長
展逸國際企業(股)公司/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
本公司113年股東常會決議通過新任董事(獨立董事)若有擔任
屬於公司營業範圍之其他公司董事(獨立董事)職務之情事者，在不
影響本公司業務運作情形下及無損於本公司利益為限之下，股東
常會同意並解除公司法第二百零九條有關董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東投票表決：20,014,195權贊成、3,223權反對、579,757棄權，
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:
瑞利軍工(股)公司於113年05月31日經核准變更登記，更名為瑞利智工(股)公司。

1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
丁原梓薪資報酬委員
方文昌薪資報酬委員
劉建成薪資報酬委員
4.舊任者簡歷:
丁原梓：本公司獨立董事、正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：本公司獨立董事、大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：本公司獨立董事、樂智康(股)公司/董事兼執行長，
鴻淵會計師事務所/會計師
5.新任者姓名:
丁原梓薪資報酬委員
方文昌薪資報酬委員
劉建成薪資報酬委員
6.新任者簡歷:
丁原梓：本公司獨立董事、正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：本公司獨立董事、大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：本公司獨立董事、樂智康(股)公司/董事兼執行長，
鴻淵會計師事務所/會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，重新聘任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
丁原梓審計委員會委員
方文昌審計委員會委員
劉建成審計委員會委員
4.舊任者簡歷:
丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師
5.新任者姓名:
丁原梓審計委員會委員
方文昌審計委員會委員
劉建成審計委員會委員
6.新任者簡歷:
丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選第六屆董事七席(含三席獨立董事)。
當選名單
董事：鍾依華、曾禹旖、鄭敦謙、瑞利智工(股)公司代表人 連家和
獨立董事：丁原梓、方文昌、劉建成
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
瑞利軍工(股)公司於113年05月31日經核准變更登記，更名為瑞利智工(股)公司。