1.股東會日期:114/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及個體
暨合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/06/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：林雨晹副總/本公司總管理處副總
代理發言人：闕宇紘副總/本公司製造中心副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：林毅志總經理/本公司總經理
代理發言人：林雨晹副總/本公司總管理處副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/23
8.其他應敘明事項:發言人及代理發言人經董事會通過任命。

1.事實發生日:114/06/23
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:深圳市紘通電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司與深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
銀行融資保證
(4)背書保證之限額(仟元):404,415
(5)原背書保證之餘額(仟元):58,219
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):58,219
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):58,219
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
(1)被背書保證之公司名稱:深圳市紘通電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
湖北高宏通電子科技有限公司與深圳市紘通電子有限公司
同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
銀行融資保證
(4)背書保證之限額(仟元):181,979
(5)原背書保證之餘額(仟元):125,395
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):147,787
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):147,788
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):22,392
(9)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
(1)被背書保證之公司名稱:賀州通發科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
深圳市紘通電子有限公司與賀州通發科技有限公司
同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
銀行融資保證
(4)背書保證之限額(仟元):108,038
(5)原背書保證之餘額(仟元):13,435
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):58,219
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):58,219
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):44,784
(9)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
2.背書保證之總限額(仟元):
404,415
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
264,226
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
65.34
4.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/06/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
湖北高宏通電子科技有限公司與深圳市紘通電子有限公司
同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)背書保證之限額(仟元):181,979
(4)原背書保證之餘額(仟元):125,395
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):22,392
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):147,787
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):147,787
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):200,504
(2)累積盈虧金額(仟元):-92,467
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依授信合約規定
(2)日期:
依授信合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
404,415
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
219,442
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
54.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
36.54
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/06/23
2.解散事由:本公司考量High Achieve International Limited、完全科技有限公司、宏
通電子(蘇州)有限公司、深圳市宏懋電子有限公司已無實質營運功能，為減
輕集團營運資源負擔，提升集團架構效率，擬予以辦理註銷。
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:經董事會決議，授權董事長全權處理該子(孫)公司相關清算後續程序

1.事實發生日:114/06/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:賀州通發科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
深圳市紘通電子有限公司與賀州通發科技有限公司
同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)背書保證之限額(仟元):108,037
(4)原背書保證之餘額(仟元):13,435
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):44,784
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):58,219
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):58,219
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):146,207
(2)累積盈虧金額(仟元):-92,521
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依授信合約規定
(2)日期:
依授信合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
404,415
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
264,226
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
65.34
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
14.40
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/06/20
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年5月負債比率、流動比率、速動比率
　　負債比率= 59.76%
　　流動比率= 107.05%
　　速動比率= 86.23%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
　　--------------------------------------------------
　　　項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月
　　--------------------------------------------------
　　　期初餘額 156,936 159,387 134,579
　　　現金流入 50,450 40,336 61,768
　　　現金流出 47,999 65,145 74,992
　　　期末餘額 159,387 134,579 121,355
　　--------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
　　--------------------------------------------------
　　　項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
　　--------------------------------------------------
　　　融資額度 515,011 515,011 515,011
　　　已用額度 357,360 357,360 357,360
　　　額度餘額 157,651 157,651 157,651
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/05/20
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年4月負債比率、流動比率、速動比率
　　負債比率= 57.97%
　　流動比率= 107.99%
　　速動比率= 87.88%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
　　--------------------------------------------------
　　　項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
　　--------------------------------------------------
　　　期初餘額 181,745 170,657 173,108
　　　現金流入 53,988 50,450 40,336
　　　現金流出 65,076 47,999 65,145
　　　期末餘額 170,657 173,108 148,299
　　--------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
　　--------------------------------------------------
　　　項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
　　--------------------------------------------------
　　　融資額度 555,307 555,307 555,307
　　　已用額度 395,926 395,926 395,926
　　　額度餘額 159,381 159,381 159,381
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/04/18
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年3月負債比率、流動比率、速動比率
　　負債比率= 56.18%
　　流動比率= 108.35%
　　速動比率= 86.82%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
　　--------------------------------------------------
　　　項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
　　--------------------------------------------------
　　　期初餘額 168,697 164,278 162,206
　　　現金流入 54,471 53,988 50,450
　　　現金流出 58,890 56,060 47,969
　　　期末餘額 164,278 162,206 164,687
　　--------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
　　--------------------------------------------------
　　　項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月
　　--------------------------------------------------
　　　融資額度 522,767 522,767 522,767
　　　已用額度 380,201 380,201 380,201
　　　額度餘額 142,566 142,566 142,566
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年2月負債比率、流動比率、速動比率
　　負債比率= 55.22%
　　流動比率= 107.92%
　　速動比率= 87.74%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
　　--------------------------------------------------
　　　項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月
　　--------------------------------------------------
　　　期初餘額 162,248 141,975 137,556
　　　現金流入 54,571 54,471 53,988
　　　現金流出 74,844 58,890 56,060
　　　期末餘額 141,975 137,556 135,485
　　--------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
　　--------------------------------------------------
　　　項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月
　　--------------------------------------------------
　　　融資額度 499,064 499,064 499,064
　　　已用額度 358,760 358,760 358,760
　　　額度餘額 140,304 140,304 140,304
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:闕壯練
4.舊任者簡歷:紘通企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李東興
6.新任者簡歷:太空梭高傳真資訊科技有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任生效日期:114/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:闕壯練
4.舊任者簡歷:紘通企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李東興
6.新任者簡歷:太空梭高傳真資訊科技有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任生效日期:114/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:114/03/06
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：全面改選董事案:
當選名單：董事 李東興
董事 闕壯練
董事 許晉維
董事 林毅志
獨立董事 廖炳琮
獨立董事 林于心
獨立董事 陳毓凱
(2)其他議案：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:闕壯練
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司增設一席副董事長
9.新任生效日期:114/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/03/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳秀卿委員
王譯賢委員
李彥賢委員
4.舊任者簡歷:
陳秀卿委員:翔合法律事務所所長及律師
王譯賢委員:中國文化大學財務金融學系教授兼系主任
李彥賢委員:中原大學財務金融學系教授
5.新任者姓名:
廖炳琮委員
林于心委員
陳毓凱委員
6.新任者簡歷:
廖炳琮委員:光寶科技機殼事業部總經理
林于心委員:AchieveGlobal 台灣總經理
陳毓凱委員:中國科技大學通識教育中心兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:提前全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
10.新任生效日期:114/03/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：闕壯練、林毅志
(二)獨立董事：陳秀卿、王譯賢、李彥賢
4.舊任者簡歷:
闕壯練 本公司董事長
林毅志 本公司總經理
陳秀卿 翔合法律事務所所長及律師
王譯賢 中國文化大學財務金融學系教授兼系主任
李彥賢 中原大學財務金融學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：李東興、闕壯練、林毅志、許晉維
(二)獨立董事：廖炳琮、林于心、陳毓凱
6.新任者簡歷:
李東興 太空梭高傳真資訊科技有限公司董事
闕壯練 本公司董事長
林毅志 本公司總經理
許晉維 國格科技股份有限公司協理
廖炳琮 光寶科技機殼事業部總經理
林于心 AchieveGlobal 台灣總經理
陳毓凱 中國科技大學通識教育中心兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
李東興 7,613,319股
闕壯練 2,479,649股
林毅志 18,000股
許晉維 410,000股
廖炳琮 32,000股
林于心 0股
陳毓凱 210,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
11.新任生效日期:114/03/06
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/03/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳秀卿委員
王譯賢委員
李彥賢委員
4.舊任者簡歷:
陳秀卿委員:翔合法律事務所所長及律師
王譯賢委員:中國文化大學財務金融學系教授兼系主任
李彥賢委員:中原大學財務金融學系教授
5.新任者姓名:
廖炳琮委員
林于心委員
陳毓凱委員
6.新任者簡歷:
廖炳琮委員:光寶科技機殼事業部總經理
林于心委員:AchieveGlobal 台灣總經理
陳毓凱委員:中國科技大學通識教育中心兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:提前全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
10.新任生效日期:114/03/06
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/03/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:李東興
董事:許晉維
董事:林毅志
獨立董事 廖炳琮
獨立董事 陳毓凱
3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總額過半數股東之出席，出席股東表決權
三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:李東興
董事:林毅志
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:李東興
東莞市台商投資企業協會厚街分會名譽會長
東莞朝隆機械有限公司
董事:林毅志
東莞聯聿電子有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:五金商品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/19
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年1月負債比率、流動比率、速動比率
　　負債比率= 56.35%
　　流動比率= 107.97%
　　速動比率= 87.19%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
　　--------------------------------------------------
　　　項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月
　　--------------------------------------------------
　　　期初餘額 162,209 144,404 124,249
　　　現金流入 54,985 54,571 54,471
　　　現金流出 72,791 74,726 58,890
　　　期末餘額 144,404 124,249 119,830
　　--------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
　　--------------------------------------------------
　　　項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
　　--------------------------------------------------
　　　融資額度 509,150 509,150 509,150
　　　已用額度 378,410 378,410 378,410
　　　額度餘額 130,740 130,740 130,740
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/01/20
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)113年12月負債比率、流動比率、速動比率
　　負債比率= 56.88%
　　流動比率= 108.01%
　　速動比率= 90.73%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
　　--------------------------------------------------
　　　項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
　　--------------------------------------------------
　　　期初餘額 203,494 160,088 141,982
　　　現金流入 55,823 54,985 54,571
　　　現金流出 99,230 73,091 75,026
　　　期末餘額 160,088 141,982 121,527
　　--------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
　　--------------------------------------------------
　　　項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月
　　--------------------------------------------------
　　　融資額度 508,570 508,570 508,570
　　　已用額度 508,570 508,570 508,570
　　　額度餘額 0 0 0
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。