1.董事會決議日期:114/03/07
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):76,500股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:765,000元
6.發行價格:10元
7.員工認購股數或配發金額:76,500股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年3月7日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為493,665,000元，計49,366,500股。

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會B103會議室(台北市松山區八德路三段2號
B1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會查核報告。
(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/02/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳桂恒/御華生醫執行長/
曾任美國食品藥物管理局FDA學名藥審查部門處長(Director)、美國GloboAsia LLC CRO
公司創辦人、Ciba-Geigy藥廠主管、美國馬里蘭大學藥學院教授、國立政治大學智財研
究所教授，有產官學研四棲經驗。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/02/14
8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
御華生醫股份有限公司現金增資發行新股之股權
2.事實發生日:113/12/30~113/12/30
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本公司92.5%持有之子公司御華生醫股份有限公司現金增資發行普通股22,000,000股
，每單位發行價格新台幣9.5元，保留發行股數10%，計2,200,000股供員工認購；
發行股數90%，即19,800,000股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東
及其持股比例認購，每仟認購198股。本公司得按持股比例92.5%認購18,315,000股。
子公司御華生醫股份有限公司本次現金增資，113年10月31日董事會決議擬認購
6,320,000股，交易總金額為60,040,000元，並放棄原股東可認購新股11,995,000股。
特定人認購不足者，授權董事長於6,000,000股內由本公司認購之。
本公司最終認購6,320,615股，交易總金額為60,045,794元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
御華生醫股份有限公司為本公司92.5%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依子公司御華生醫股份有限公司增資作業時程辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
0.73元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有股權：81.00%
累積投資金額：152,546仟元
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:21.76%
佔歸屬於母公司業主之權益比例:23.91%
營運資金:579,587仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
不適用，依113年10月31日彥臣董事會決議，御華生醫特定人認購不足者，授權董事長於6,000,000股內由本公司認購之。
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依113年10月31日彥臣董事會決議，御華生醫特定人認購不足者，授權董事長於6,000,000股內由本公司認購之。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
恒立會計師事務所
22.會計師姓名:
鄭瑞宗會計師
23.會計師開業證書字號:
1.金管會證字第5569號。
2.中市會證字第681號。
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：投資新臺幣42,500,000元
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
1.子公司御華生醫股份有限公司於該公司113年10月31日董事會決議辦理
113年第二次現金增資發行新股案。
2.本公司於113年10月31日董事會決議參與
子公司御華生醫股份有限公司現金增資6,320,000股，金額合計60,040,000元。
放棄認購之11,995,000股，為使本公司全體股東共享御華公司經營成果，將由本
公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東，依所載持股數按比例計算優先
認購，每仟股可認購御華公司243.356股。本公司股東放棄認購之股份或認購不
足一股之畸零股，則依御華公司董事會決議，授權御華公司董事長洽特定人認購
之；特定人認購不足者，授權董事長於6,000,000股內由本公司認購之。
3.依經濟部84年4月29日商207018號函規定本次御華生醫股份有限公司現金增資
全體彥臣生技藥品股份有限公司股東以特定人身份認購，若欲放棄認購權利亦不
得將認購權利移轉他人。
4.補充公告子公司御華生醫股份有限公司現金增資，其中特定人認購不足者，授
權董事長於6,000,000股內由本公司認購之。本公司最終認購6,320,615股，交
易總金額為60,045,794元，發行普通股後，流通在外股數將自100,000,000股
增加至122,000,000股，本公司持有御華生醫股份有限公司普通股將自
92,500,000股增加為98,820,615股，持股比例由92.5%下降至約81.00%。本
公司持股比例下降係因子公司御華生醫股份有限公司依公司法第267條規定保
留發行股數10%由員工認購；又本公司放棄可認購新股計11,994,385股所致。

1.事實發生日:113/12/30
2.公司名稱:御華生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司原持有御華生醫股份92.5%，本次現金增資後持股為81%。
5.發生緣由:依據子公司御華生醫113/10/31董事會決議授權董事長俟股款收足後訂定增
資基準日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)子公司御華生醫股份有限公司113年第二次現金增資發行總股數22,000,000股，每股
面額新台幣1元，認購價格新台幣9.5元，實收股款總金額為新台幣209,000,000元，
業已全數收足。
(2)子公司御華生醫股份有限公司訂定113年12月30日為增資基準日。
(3)本次增資將作為新藥NBM-BMX多形性膠質母細胞瘤(一種惡性腦癌)，葡萄膜色素瘤
(一種眼癌)轉移至肝臟之二期臨床試驗之用。
根據DataM Intelligence Analysis 2024年報告，全球多形性膠質母細胞癌藥物市場
2022年達到24億美元，預計到2031年將達到45億美元，以8.6%的複合年成長率增長。
葡萄膜色素瘤的市場規模根據Mordor intelligence的報告在2024年為14.9億美元，
預計在2029年將達19.6億美元，以5.70%的年複合成長率增長。

1.事實發生日:113/11/08
2.契約或承諾相對人:國立成功大學
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/11/01~133/10/31
5.主要內容(解除者不適用):
國立成功大學授權御華生醫股份有限公司於全球專屬使用、實施、重製、修改「標靶
RNA及其用途暨治療膠質母細胞瘤的醫藥組合物和方法」專利組合並使用、製造（或委
託他人製造）、販賣、許諾銷售、進口因該專利或依該專利所發展之技術所製造或組裝
之產品。
依據雙方簽訂之授權合約內容，御華生醫股份有限公司將支付首期授權金及依合約約定
之各項開發階段，支付階段授權金(Milestone payment)。未來在相關產品銷售後，御
華生醫股份有限公司將另依其淨銷售額支付一定比率之衍生利益金(Royalties)。
6.限制條款(解除者不適用):
御華生醫股份有限公司得將其依本契約所取得權利一部或全部再授權予第三人，惟再授
權予第三人前，應副知國立成功大學，且同意將再授權予第三人所得之再授權金，依特
定比例支付再授權費予國立成功大學。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:御華生醫股份有限公司可望在既有小分子新藥領域外，拓展
新的產品線。
10.具體目的:取得「標靶RNA及其用途暨治療膠質母細胞瘤的醫藥組合物和方法」之專利
及技術等。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
微核酸(microRNA)治療領域開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能
使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/10/31
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司之子公司御華生醫股份有限公司為充實營運資金，擬辦理現金增資發行　
新股22,000,000股。
二、依公司法第267條規定，保留發行新股10%由符合條件之子公司員工認購外，其
餘90%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。為使本公司全體股東
共享御華公司經營成果，本公司得按持股比例92.5%認購18,315,000股，擬認購
6,320,000股，放棄原股東可認購新股11,995,000股。
三、子公司御華生醫股份有限公司現金增資發行普通股後，流通在外股數將自
100,000,000股增加至122,000,000股，本公司持有御華生醫股份有限公司普通股將自
92,500,000股增加為98,820,000股，持股比例由92.5%下降至約81.00%。
四、本次放棄認購子公司御華生醫股份有限公司之現金增資案，對其控制力並無重大
影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
御華生醫股份有限公司現金增資發行新股之股權
2.事實發生日:113/10/31~113/10/31
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本公司92.5%持有之子公司御華生醫股份有限公司現金增資發行普通股22,000,000股，
每單位發行價格新台幣9.5元，保留發行股數10%，計2,200,000股供員工認購；發行
股數90%，即19,800,000股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股
比例認購，每仟認購198股。本公司得按持股比例92.5%認購18,315,000股。子公司
御華生醫股份有限公司本次現金增資，本公司擬認購6,320,000股，交易總金額為
60,040,000元，並放棄原股東可認購新股11,995,000股。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
御華生醫股份有限公司為本公司92.5%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依子公司御華生醫股份有限公司增資作業時程辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
0.73元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有股權：81.00%
累積投資金額：152,540仟元
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:14.10%
佔歸屬於母公司業主之權益比例:15.49%
營運資金:579,587仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年10月31日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年10月31日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
恒立會計師事務所
22.會計師姓名:
鄭瑞宗會計師
23.會計師開業證書字號:
1.金管會證字第5569號。
2.中市會證字第681號。
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：投資新臺幣42,500,000元
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
1.子公司御華生醫股份有限公司於該公司113年10月31日董事會決議辦理
113年第二次現金增資發行新股案。
2.本公司於113年10月31日董事會決議參與子公司御華生醫股份有限公司
現金增資6,320,000股，金額合計60,040,000元。放棄認購之11,995,000股
，為使本公司全體股東共享御華公司經營成果，將由本公司最近一次停止過戶
日之股東名簿記載之股東，依所載持股數按比例計算優先認購，每仟股可認購
御華公司243.356股。本公司股東放棄認購之股份或認購不足一股之畸零股，
則依御華公司董事會決議，授權御華公司董事長洽特定人認購之；特定人認購
不足者，授權董事長於6,000,000股內由本公司認購之。
3.子公司御華生醫股份有限公司現金增資發行普通股後，流通在外股數將自
100,000,000股增加至122,000,000股，本公司持有御華生醫股份有限公司
普通股將自92,500,000股增 加為98,820,000股，持股比例由92.5%下降至
約81.00%。 本公司持股比例下降係因子公司御華生醫股份有限公司依公司
法第267條規定保留發行 股數10%由員工認購；又本公司放棄可認購新股計
11,995,000股所致。
4.依經濟部84年4月29日商207018號函規定本次御華生醫股份有限公司現
金增資全體彥臣生技藥品股份有限公司股東以特定人身份認購，若欲放棄
認購權利亦不得將認購權利移轉他人。

1.董事會決議日期:113/10/31
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):22,000,000股
4.每股面額:新台幣1元整
5.發行總金額:新台幣209,000,000元
6.發行價格:新台幣9.5元整
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%股份計2,200,000股供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之90%，即19,800,000股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及
其持股比例認購，每仟股認購198股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日
內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，由董事
會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)子公司御華生醫股份有限公司現金增資時程：
‧認股基準日：113/11/09
‧停止過戶期間：113/11/05~113/11/09
‧原股東及員工認股繳款期間：113/11/18~113/11/22
‧洽特定人繳款期間：113/12/05~113/12/30
‧發行新股基準日：授權董事長俟股款收足後訂定之 。
(2)本案所訂計畫內容、發行價格、發行條件及其他有關事項，如因客觀環境變更而
需修正時，授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,795
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,023
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,389
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,786
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,288
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,031
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18
11.期末總資產(仟元):700,912
12.期末總負債(仟元):58,981
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):638,116
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:御華生醫股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股92.5%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):63,812
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63,356
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63,356
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):50,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-14,024
5.計息方式:
實際資金貸與利率區間於0~4%間，授權董事長依實際利率狀況調整，按季收取。
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還為限。
(2)日期:
一年內償還為限。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
63,356
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.93
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣9,858,000元,每股配發新台幣0.2元
4.除權（息）交易日:113/08/27
5.最後過戶日:113/08/28
6.停止過戶起始日期:113/08/29
7.停止過戶截止日期:113/09/02
8.除權（息）基準日:113/09/02
9.現金股利發放日期:113/09/24
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜,授權董事長依公司
法或其相關法令規定全權處理之。

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股
作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。
(二)通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃中洋 董事長
吳萬得 副董事長
花敏華 董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:
黃中洋 董事長:御華生醫股份有限公司董事長
吳萬得 副董事長:御華生醫股份有限公司董事
花敏華 董事代表人:仲安生醫科技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/04/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,858,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號
5樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告案。
(二)112年度審計委員會查核報告案。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股
作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。(增列)
(二)解除董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:新增三、討論事項(一)配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，
本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):160,142
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,379
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,434
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,924
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,120
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,120
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):698,451
12.期末總負債(仟元):64,887
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):633,564
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室(台北市松山區八德路三段2號
5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告案。
(二)112年度審計委員會查核報告案。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。