1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:113/11/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:周恒豪/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:考量永續經營方向發展及強化組織運作功能
7.生效日期:114/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:周恒豪
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:周曉艷
6.新任者簡歷:本公司投資開發部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:考量永續經營方向發展及強化組織運作功能
9.新任生效日期:114/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 原公告日期：
110/07/09
2. 簡述原公告申報內容：
本公司於110年7月9日代子公司德一能源股份有限公司公告設置儲能系統
3. 變動緣由及主要內容：
將原dReg之儲能系統調整轉換為E-dReg儲能系統，變更後需額外投入資金為
新台幣未稅21,000,000元整。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大影響
5. 其他應敘明事項：
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,320,000元，每股配發新台幣0.2元。
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.現金股利發放日期:113/07/08
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊朝旭
高家俊
陳志斌
4.舊任者簡歷:
楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:
楊朝旭
高家俊
陳志斌
6.新任者簡歷:
楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/11~113/04/21
10.新任生效日期:113/05/10
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
楊朝旭
高家俊
陳志斌
4.舊任者簡歷:
楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:
楊朝旭
高家俊
陳志斌
6.新任者簡歷:
楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/22~113/04/21
10.新任生效日期:113/04/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:周恒豪
(2)董事:莊博貴
(3)獨立董事:陳志斌
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:周恒豪/博晉能源股份有限公司法人代表人董事
(2)董事:莊博貴/博晉能源股份有限公司法人代表人董事
(3)獨立董事:陳志斌/連展科技股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數二分之一以上股東出
席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:周恒豪
(2)董事:莊博貴
(3)董事:周曉艷
(4)董事:劉金龍
(5)董事:吳宏能
(6)獨立董事:楊朝旭
(7)獨立董事:高家俊
(8)獨立董事:陳志斌
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:周恒豪
大亞綠能科技股份有限公司法人代表人董事
心忠電業股份有限公司法人代表人董事
大聚電業股份有限公司法人代表人董事
博斯太陽能股份有限公司法人代表人董事
博碩電業股份有限公司法人代表人董事
志光能源股份有限公司法人代表人董事
博曜電力股份有限公司法人代表人董事
鮮豐生物科技股份有限公司法人代表人董事
博晉能源股份有限公司法人代表人董事
(2)董事:莊博貴
大亞電線電纜股份有限公司群總經理
大河工程顧問股份有限公司法人代表人董事兼董事長
心忠電業股份有限公司法人代表人董事兼總經理
大亞綠能科技股份有限公司法人代表人董事兼總經理
博斯太陽能股份有限公司法人代表人董事兼總經理
博碩電業股份有限公司法人代表人董事兼總經理
大聚電業股份有限公司法人代表人董事兼總經理
協同能源科技股份有限公司法人代表人董事
安鼎國際工程股份有限公司法人代表人董事
聯友機電股份有限公司法人代表人董事
博晉能源股份有限公司法人代表人董事兼總經理
志光能源股份有限公司法人代表人董事兼總經理
博曜電力股份有限公司法人代表人董事兼總經理
大亞儲能科技股份有限公司法人代表人董事
博豐儲能股份有限公司法人代表人董事
博盛儲能股份有限公司法人代表人董事
(3)董事:周曉艷
鮮豐生物科技股份有限公司法人代表人董事
(4)董事:劉金龍
和鴻國際科技股份有限公司董事長
(5)董事:吳宏能
亞洲水泥股份有限公司顧問
(6)獨立董事:楊朝旭
國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
(7)獨立董事:高家俊
國立成功大學水利及海洋工程學系兼任教授
(8)獨立董事:陳志斌
德臻科技股份有限公司董事長
連翔綠能科技股份有限公司董事長
連淨綠色科技股份有限公司董事
氫淼科技股份有限公司董事
連展電能科技股份有限公司監察人
連杏生醫股份有限公司監察人
連展科技（深圳）有限公司董事長
昆山德寰電子有限公司董事長
連展科技（天津）有限公司監察人
連展科技（江西）有限公司監察人
天津展慧企業管理諮詢有限公司董事
TOP PEAK ENTERPRISE LIMITED.董事長
連展科技股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數二分之一以上股東出
席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事:陳志斌
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
昆山德寰電子有限公司董事長
連展科技（深圳）有限公司董事長
連展科技（天津）有限公司監察人
連展科技（江西）有限公司監察人
天津展慧企業管理諮詢有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山德寰電子有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號8號房
連展科技（深圳）有限公司-廣東省深圳市龍崗區坪山新區蘭景中路2號
連展科技（天津）有限公司-天津經濟技術開發區泰祥路32號
連展科技（江西）有限公司-江西省鷹潭市月湖區鷹潭經濟技術開發區206國道以西
天津展慧企業管理諮詢有限公司-天津市濱海新區天津開發區睦寧路45號津濱
發展通廠5#后樓辦公室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山德寰電子有限公司-電池組開發製造、計算機周邊產品製造、塑料製品製造、
銷售自產產品並提供相關技術服務
連展科技（深圳）有限公司-電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
連展科技（天津）有限公司-電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
連展科技（江西）有限公司-電腦、通訊之電子連接器、發光二極體之製造及買賣
天津展慧企業管理諮詢有限公司-企業管理及相關信息諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周恒豪
4.舊任者簡歷:聚恆科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:周恒豪
6.新任者簡歷:聚恆科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事
、自然人董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事:周恒豪
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人-莊博貴
董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人-陳修雄
董事:劉金龍
董事:周恒守
董事:吳宏能
獨立董事:楊朝旭
獨立董事:高家俊
獨立董事:陳志斌
4.舊任者簡歷:
董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人-
莊博貴/大亞電線電纜股份有限公司群總經理
董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人-
陳修雄/漢寶能源科技股份有限公司董事長
董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長
董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理
董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司顧問
獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
獨立董事:高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:周恒豪
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴
董事:周恒守
董事:劉金龍
董事:周曉艷
董事:吳宏能
獨立董事:楊朝旭
獨立董事:高家俊
獨立董事:陳志斌
6.新任者簡歷:
董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴/
大亞電線電纜股份有限公司群總經理
董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理
董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長
董事:周曉艷/聚恆科技股份有限公司投資開發部業務副總經理
董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司顧問
獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
獨立董事:高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:周恒豪 2,454,000股
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴 7,503,422股
董事:周恒守 1,083,630股
董事:劉金龍 314,236股
董事:周曉艷 17,000股
董事:吳宏能 0股
獨立董事:楊朝旭 0股
獨立董事:高家俊 0股
獨立董事:陳志斌 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/22~113/04/21
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不
適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊朝旭
高家俊
陳志斌
4.舊任者簡歷:
楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/11~113/04/21
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告

1. 董事會決議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,320,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1748702
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):160080
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-35418
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7499
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15830
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16472
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):3666624
12.期末總負債(仟元):2460425
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1191929
14.其他應敘明事項:無