1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):89,948
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,934
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,552
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,291
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,291
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,291
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
11.期末總資產(仟元):343,714
12.期末總負債(仟元):147,581
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):196,133
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年08月07日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司114年第二季合併財務報告案。
(2)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款授信案。
(3)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信案。
(4)本公司副總經理人事案。
(5)擬任命財務部王心妤主任為本公司內部稽核主管案。
(6)本公司更換主辦輔導推薦證券商追認案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳建勳/本公司內部稽核主管/暐世生物科技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:
王心妤/會計主任兼稽核主管代理人/暐世生物科技股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:生涯規劃。
7.生效日期:114/08/07
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/21
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司因營運需求，擬變更股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為
「台中銀證券股份有限公司」，接續原主辦證券商「玉山綜合證券股份有限公司」業務
，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：113/03/28
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司於114年3月28日接獲新竹市政府裁罰書，
因有違反性別平等工作法第11條第1項規定，
依據同法第38條之1第一項及第6項規定，裁罰新台幣30萬元整。
4.處理過程：依規定繳納罰款並提請訴願。
5.處分情形：新台幣300,000元罰款。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 300,000 元
8.預計可能損失或影響：新台幣300,000元罰款。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：依規定繳納罰款並提請訴願。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無。

1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東請於114年04月19日起至114年04月29日上午9時前寄達或送達本公司管理部，
並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件
寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定
之議案列於開會通知書。
(二)除有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
(四)依公司法規定自114年04月28日至114年06月26日停止股票過戶登記；因最後過戶日
114年4月27日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至114年4月25日下午4時30分，
親臨股務代理機構，郵寄過戶者以114年04月27日郵戳為憑。

1. 董事會擬議日期：114/03/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,759
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,261
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,300)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,729)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,729)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,729)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.59)
11.期末總資產(仟元):332,090
12.期末總負債(仟元):138,248
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):193,842
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:
本公司114年03月25日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5)訂定本公司114年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上
股東書面提案期間及處所相關事宜。
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年12月19日董事會重要決議事項如下：
(1)訂定本公司114年度稽核計畫。
(2)本公司114年度預算案。
(3)本公司113年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。
(4)擬為本公司董事及獨立董事投保董事及監察人責任保險案。
(5)發放113年度年終獎金案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/11/20
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更
營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話：(02)2586-5859
6.因應措施:
凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票
辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或
郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無