1. 董事會決議日期：114/02/19
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/19
2.股東會召開日期:114/05/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業報告
（2）審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
（1）113年度營業報告書及財務報表案
（2）113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/21
12.停止過戶截止日期:114/05/19
13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/19
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):118,766
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,860
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(189,824)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(183,467)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(183,493)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(183,493)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.29)
11.期末總資產(仟元):352,988
12.期末總負債(仟元):58,916
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):294,072
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:分公司經理人
2.發生變動日期:113/12/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳宗忠 前總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊晴華 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/12/25
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:113/12/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：楊晴華 副總經理
(2)代理發言人：吳宗忠 前總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：侯嘉隆 研發總監
(2)代理發言人：楊晴華 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/25
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/09/27
2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司用於治療黃斑部病變(Aged related macular degeneration: AMD)
之新藥AMD112，於中華民國2024年6月27日遞件經濟部發展署申請生技新藥
公司投資，並於2024年09月27日接獲通知核准該項新藥研發。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：AMD112
二、用途：AMD112為本公司創新化學成分(new chemical entity :NCE)，
具有多重路徑抑制血管增生之藥物作用機轉，用於治療黃斑部
病變，目前以治療濕式黃斑部病變的口服劑型為優先研發目標。
三、預計進行之所有研發階段：
劑型優化，製程放大及最適化、臨床前毒理藥理研究、新藥臨床試驗
、人體臨床試驗及新藥查驗登記。
四、目前進行中之研發階段：
動物藥效驗證、口服劑型設計、有效劑量與藥物動力學、藥物作用機轉探討。
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
不適用
(二)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
(三)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義者，未來經營方向：不適用
(四)已投入之累積研發費用：
係屬未來授權談判之資訊，為免影響授權金額，暫不揭露以保障公司及投
資人權益。
五、將再進行之下一研發階段：臨床前毒理藥理研究及人體臨床試驗審查(IND)申請
預計應負擔之義務：AMD112為本公司自主開發之治療黃斑部病變新藥，目前已
進行美國台灣和全球(Patent Cooperation Treaty, PCT)專利的申請，並建
立相關專利佈局，故本項不適用。
六、市場現況：黃斑部病變是導致不可逆轉失明的主要原因之一，尤其常見於老年族
群。目前可用的治療方法僅能防止疾病惡化並延緩其進程，尚無法完全治癒。
隨著全球人類壽命延長與老年化加劇，黃斑部病變發生率逐步攀升，約為8.7％。
由世界衛生組織(World Health Organization; WHO)的統計，2020年估計全
球黃斑部病變患者的數量已超過1.9億，其中超過1000萬病患面臨中度至重度的
視力退化，預計到2040年，患者的數量將增加到2.88億。
在美國，根據American Academy of Ophthalmology統計， 50 歲以上約有910
萬人罹患早期(乾式)黃斑部病變(dry AMD)，210萬人患有晚期(濕式)黃斑部病
變(Wet AMD)。而且80歲以上族群中，每10人就有1人罹患晚期濕式黃斑部病變。
由Grand View Research 報告，2021年全球黃斑部病變市場規模約為98.4億美
元，預計到2030年將達到180億美元，複合年增長率達6.9%。根據BrightFocus
的統計，估算黃斑部病變導致視力損害帶來的支出高達3,430億美元，其中2,550
億美元為醫療相關支出，美國、加拿大與古巴的直接醫療支出就高達980億美元，
而這些醫療費用在高齡化國家更是沉重的財政負擔。
濕式黃斑部病變由於異常血管新生，侵入視網膜下區域，造成組織液的滲漏、出
血，導致視力模糊。若未接受積極治療， 90％的患者可能最終失明。目前對濕
性黃斑部病變的一線治療是眼球玻璃體內注射抗血管內皮新生因子
(vascular endothelial growth factor, VEGF)藥物，如Aflibercept(阿
柏西普：EyleaR)、Ranibizumab (蘭尼單抗：LucentisR)和Bevacizumab
(貝伐珠單抗：AvastinR)，抑制眼球中血管內皮新生因子VEGF的作用，而降低
異常血管的新生。然而，由於需要長期在玻璃體內重複注射，患者易於出現眼
內炎症、視網膜血管炎、出血、視網膜剝離等副作用，影響患者治療意願。因
此，眼球注射長效性抗VEGF藥物或是非眼球注射的治療方式，無論是口服、靜
脈注射或皮下注射，皆有極大的臨床需求。
本公司新藥AMD112是一創新的化學新成分藥物，動物試驗結果顯示，無論是眼
球內或靜脈注射皆能有效抑制眼底脈絡膜血管新生
(choroidal neovascularization:CNV)。此外，細胞試驗進一步證實，AMD112
能夠抑制人類臍靜脈內皮細胞(Human umbilical vein endothelial cell:HUVEC)
的血管形成(tube formation)作用。
上述研究初步證明AMD112的作用機制是經由抑制磷脂?肌醇3-激?
(Phosphoinositide 3-kinase,PI3K)/蛋白激?B(protein kinase B,Akt)/
哺乳動物雷帕黴素靶蛋白(mammalian target of rapamycin, mTOR)途徑，從而
達到抑制新生血管的效果。
現今市場上尚未出現口服黃斑部病變治療藥物，作為為一種極具潛力的新型態
濕式黃斑部病變治療藥物，AMD112有望成為口服藥物 作為更方便病患的治療
選項，為患者帶來新的希望。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):71,260
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,143
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(89,692)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(87,413)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(87,413)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(87,413)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63)
11.期末總資產(仟元):432,540
12.期末總負債(仟元):44,129
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):388,411
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/23
2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第23頁:推動永續發展執行情形與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形
及原因
(2)第74頁:其他重要風險及因應措施
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第23頁:增列四、(三)當年度無火災之相關資訊
(2)第74頁:增列資安風險評估說明
9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)
至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
唐錦榮董事長
林懋元副董事長
吳宗忠董事
楊晴華董事
黃昭媛獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目並無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:林懋元副董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
天津紅日健達康有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
天津紅日健達康有限公司:天津市武清區源泉路5號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
天津紅日健達康有限公司:醫藥研發、醫藥技術諮詢及技術服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過核准修訂股東會議事規則案
(2)通過核准修訂取得或處分資產處理程序案
(3)通過核准申請股票上櫃案
(4)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案
(5)通過核准解除董事競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)收到經濟部核准函，調整 現金增資新股上櫃日期。
(2)增資新股上櫃日期：113年05月17日。

台股震盪整理，興櫃市場個股跌多於漲，統計330檔興櫃個股本周平均上漲0.52%，盤面呈類股輪動，其中生技醫療股禾生技（4194）股價上漲逾26.2%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（3）日資料顯示，本周興櫃市場成交金額104.05億元、成交1.8億股、成交11.44萬筆。

個股表現上，本周漲幅超過一成檔數由前一周11檔增加至15檔。以族群性來看，不同於上周資金停泊在生技醫療股上，本周領漲股轉進科技族群，一共有六檔，生技醫療族群仍有三檔、航運一檔。

電子股部分，涵蓋半導體、光電、電腦及周邊設備、通信網路業，漲幅前十強包含久昌、梭特、普達系統、連騰、廣化及有成精密。

　　邁入5月天，興櫃市場本周由老將上演520衝刺行情，周漲幅冠軍由 生技醫療業的禾伸堂生技（4194）以26.21％奪下，半導體業的久昌 （6720）則以周漲18.71％位居亞軍，光電業的梭特（6812）以18.1 4％拿下季軍。

　　據統計，本周330檔興櫃股有158檔維持平盤以上，占比達47.8％， 與上周占比超越5成達55.4％相較，小幅下降但仍在較高水平；本周 櫃買指數反彈力道1.89％，收復所有均線之上，惟留下長上影線代表 上檔賣壓仍需消化，但相較於加權指數周漲1.04％，力守5日線支撐 ，櫃買指數深跌反彈的力道更強勁，興櫃市場也受到激勵。

　　據統計，本周興櫃股漲幅前十強分別為禾生技、久昌、梭特、普達 系統、友霖、連騰、仁新、昱臺國際、廣化、有成精密等，漲幅從1 1.84％～26.21％不等，成交量介於102～2,208張之間；在產業分類 上，電子族群占六檔為主，其中半導體業、光電業各有二檔；生技醫 療業有三檔。

　　禾生技主要研發產品為炎性腸道疾病初期用藥的抗發炎藥物，另有 代理銷售植入性醫材及檢驗試劑等。公司以自行研發的「透明質酸藥 物傳輸技術平台」為藥物載體，在手研發產品為口服膠囊劑型炎性腸 道疾病（IBD）新藥（IBD98-M），營收比重為自有產品達57％、代理 經銷達43％；代理銷售的醫材主要以內銷為主，台灣市占率約為5～ 10％。

　　久昌科技為類比IC設計公司，擁有電源管理領域及霍爾（Hall）半 導體元件開發能力，開發馬達專用與電流偵測Hall IC，應用於消費 性家電、工業設備及自動車領域。產品營收比重上，霍爾元件IC占8 9％、電源管理IC占8％、積體電路IC占2％；依區域來看，內銷約占 26％、大陸約占67％。

　　梭特為國內LED分選設備龍頭，與LED點測整合設備商惠特結盟，公 司主要業務為挑揀設備的研發、製造及銷售，產品應用在LED、IC和 Lens後段製程，針對半導體或LED製程中，進行切割後晶粒的分選及 固晶作業；產品營收比重上LED分選機占30％、半導體分選機占49％ 、權利金收入占16％。梭特指出，積極轉型先進封裝，布局研發奈米 級Hybrid Bonding製程相關設備，該技術還在發展初期。

　生技股再掀搶錢潮，統計至4月底至少有22家公司宣布募資，合計 吸金約百億元，其中中裕、漢達、泰福-KY、圓祥募資金額都從10億 元起跳，麗豐-KY也啟動股票上市後首次現增，「備銀彈」已成生技 業新顯學！

　　除在本土募資外，仁新子公司Belite獲國際大型生技基金挹注資金 2,500萬美元（約合新台幣8億元）；明基醫也規畫以普通股或發行海 外存託憑證方式，向海外吸金。

　　生技募資市場上就屬台灣生物醫藥製造公司（TBMC），在確任董事 長將由楊育民（美國韌力創辦人）出任、曾任羅氏製藥副總裁的張幼 翔擔任執行長後，TBMC原預計A輪募資45億～60億元，結果是超額認 購數倍，改寫台灣生技募資紀錄，且吸引美、日、新加坡等海外資金 ，有助提升國際知名度。

　　就初步統計，今年生技業募資案，以興櫃股最積極，除漢達為了轉 上櫃掛牌現增外，圓祥、台寶、禾生技、永立榮、晶鑽、安特羅、華 上、三鼎、浩宇、新穎、路迦、普惠醫工、元樟和瀚醫等14家興櫃公 司都加入募資行列，吸金家數創下歷年同期新高。

　　尚未提出申請的景凱則規畫募資1.5億元；台寶為拓展營運版圖， 董事會已通過將辦理私募3萬張充實營運資金。

　　值得一提的是，今年生技業的吸金潮，也出現新面孔，中裕是自2 015年以來首度辨理現增，突顯公司將加速愛滋新藥開發和營運布局 ，且因經營階層也加碼增加持股宣示看好營運前景。

　　麗豐則是IPO後首次加入募資行列，董事長陳碧華說，「廣積糧」 備妥銀彈是為了投資做準備。法人認為，麗豐近年低調布局台灣市場 ，除入股普生和永立榮外，持股100％專攻直銷市場的「慷碩生醫」 ，已陸續推出天然鹼性水、普生具專利的P113＋口腔護理系列和與永 立榮合作的 「原生肌秘」系列保養品，此次擬募資4.8億元，不排除 是建立生產基地。

1.減資恢復交易日:113/02/05
2.分割基準日:113/11/13
3.被分割公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
4.分割受讓公司名稱:禾麗陽生技股份有限公司
5.被分割公司分割基準日前一日之股本、淨值及每股淨值
（請註明係自行結算或經會計師核閱）:(自行結算)
股本1387384仟元/淨值306964仟元/每股淨值0.22
6.分割受讓公司分割基準日前一日之股本、淨值及每股淨值
（請註明係自行結算或經會計師核閱）:為新設公司無財報資料
7.被分割公司最近期經會計師簽證或核閱之每股盈餘
（請註明年度及季別）:-0.98(112年第二季核閱)
8.分割受讓公司最近期經會計師簽證或核閱之每股盈餘
（請註明年度及季別）:為新設公司無財報資料
9.其他應敘明事項:無