鑫品生醫（4170）日前經董事會決議通過，公告114年上半年財報 ，營收較去年同期成長約43％，創近年同期新高，上半年稅後淨利約 383萬元，在營運連續虧損三年後順利轉虧為盈。

　　鑫品生醫長年聚焦細胞培養技術，在健全財務業務、改善公司營運 體質後，目前已核准特管辦法合作的醫院有14家，遍及北中南部地區 ，共通過22件免疫細胞治療計畫，可提供醫院DC樹突細胞疫苗與NK自 然殺手細胞製劑，用於治療12種第四期常見癌症，接受醫療、研究單 位及企業委託開發暨製造（CDMO）業務也穩定成長，近年癌症免疫療 法成為抗癌新趨勢，再生醫療雙法也在去年三讀通過，國內再生醫療 領域可謂發展蓬勃。

　　鑫品生醫除了持續加深與醫療院所的合作，預計今年新增治療第一 至三期癌症的細胞治療計畫外，也基於自身多年來研發細胞培養技術 的豐厚底蘊，踏足細胞外泌體供應鏈，開發出高純度的間質幹細胞M SC外泌體與自然殺手細胞NK外泌體，進一步拓展市場，有別於幹細胞 外泌體修復與再生的功用，NK外泌體猶如NK細胞的「分身」，帶有大 量的活化受體、細胞因子及功能性蛋白，不但可以活化其它免疫細胞 ，亦可以殺死癌細胞，且具有作為藥物載體將抗癌藥物精準地傳遞到 癌細胞的潛力。

　　展望未來，鑫品總經理歐明昌表示，除了累積多年的細胞儲存和特 管辦法細胞治療的發展，外泌體產品突破過去自體細胞治療過於客製 化、高成本、無法長途運送的限制，能夠大量生產大量提供給國內外 醫療、研究單位及生技開發企業使用，大幅提升市場規模，將是對鑫 品發展上的另一大挹注。

　　研發方面，鑫品生醫正與工研院合作，持續優化免疫細胞的擴增製 程，推動個人化精準醫療發展，未來可望為我國在新型疫苗佐劑與生 醫關鍵技術的自主布局注入創新動能。

　　而海外市場方面，鑫品在中國也有子公司運作，將和大型醫學中心 進行癌症細胞治療合作，也可銷售外泌體產品供當地研究開發使用， 期望在當地法規完善後及早奪得市場先機。

鑫品生醫(4170)昨（13）日公布最新財報，宣布公司於今年上半年成功轉虧為盈，實現營運重大突破，新經營團隊展現轉型策略成效，提振市場信心。鑫品生醫上半年營收較去年同期成長約43%， EPS 0.09元，在營運連續虧損三年後順利轉虧為盈。

鑫品生醫董事長張所鑄感謝全體同仁三年來的努力不懈，目前公司所經營的細胞技術業務，已核准特管辦法合作醫院14家，通過22件細胞治療計畫，可提供DC樹突細胞疫苗與NK自然殺手細胞製劑，治療12種第四期常見癌症；接受委託開發暨製造（CDMO）業務也持續穩定成長。

鑫品生醫除了正在申請治療第一至三期癌症的細胞治療計畫外，也踏足細胞外泌體供應鏈。鑫品生醫總經理歐明昌表示，過去自體細胞治療受限於客製化、高成本、無法長途運送等限制，新增外泌體業務能夠大量生產、大幅提升市場規模，將是鑫品生醫發展上的一大挹注。此外，鑫品生醫也與工研院合作中，持續優化免疫細胞的擴增製程，推動個人化精準醫療發展，未來可望在新型疫苗佐劑與生醫關鍵技術的自主布局注入創新動能。

展望未來，鑫品生醫除原有細胞治療業務外，外泌體可望成為另一個營收成長動能，公司未來營運表現值得期待。

1.法律事件之當事人:
原告：徐洵平
被告：鑫品生醫科技股份有限公司、開曼鑫品生醫科技股份有限公司、潘俊佑
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣士林地方法院
3.法律事件之相關文書案號:士院鳴民華112金3字第 1140316044號
4.事實發生日:114/08/07
5.發生原委（含爭訟標的）:
本案經臺灣士林地方法院於114年1月20日公告112年度金字第3號判決主文，本公司
並於114年1月20日收受上開案號之判決書。因原告徐洵平不服臺灣士林地方法院上
開判決，提起上訴。
6.處理過程:臺灣士林地方法院來函說明檢送徐洵平所提上訴狀及訴訟卷宗送交
臺灣高等法院。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:上開訴訟事件對本公司之財務、業務狀況
並無重大影響，相關營運活動均正常進行。
8.因應措施及改善情形:本公司已委託法律事務所處理後續訴訟相關事務。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)
董事 蔡世星
董事 孟祥越
董事 蔡長恩
獨立董事 楊宗憲
獨立董事 賴柏蓉
獨立董事 湯健明
4.舊任者簡歷:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄:鑫品生醫科技(股)公司董事長
董事 蔡世星 :中華航空資深協理
董事 孟祥越 :華經資訊企業(股)公司醫療顧問 、蘋果樹醫學美容中心負責人
董事 蔡長恩 :北捷運建築開發(股)公司總經理特助、長易投資有限公司負責人
獨立董事 楊宗憲 :協益電子股份有限公司總經理
獨立董事 賴柏蓉 :美商恩傑有限公司全球財會副總監
獨立董事 湯健明 :財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人、 財團法
人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 張所鑄
董事 弘磐投資有限公司代表人:孟祥越
董事 弘磐投資有限公司代表人:蔡世星
董事 蔡長恩
獨立董事 楊宗憲
獨立董事 賴柏蓉
獨立董事 湯健明
6.新任者簡歷:
董事 張所鑄 :鑫品生醫科技(股)公司董事長
董事 弘磐投資有限公司代表人-孟祥越 :華經資訊企業(股)公司醫療顧問
蘋果樹醫學美容中心負責人
董事 弘磐投資有限公司代表人-蔡世星 :中華航空資深協理
董事 蔡長恩:北捷運建築開發(股)公司總經理特助、長易投資有限公司負責人
獨立董事 楊宗憲:協益電子股份有限公司總經理
獨立董事 賴柏蓉:美商恩傑有限公司全球財會副總監
獨立董事 湯健明:財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人、財團法
人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 張所鑄 股數:5,626,919股
董事 弘磐投資有限公司代表人:孟祥越 股數:3,413,845股
董事 弘磐投資有限公司代表人:蔡世星 股數:3,413,845股
董事 蔡長恩 股數:635,134股
獨立董事 楊宗憲 股數:0股
獨立董事 賴柏蓉 股數:0股
獨立董事 湯健明 股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/6/14
11.新任生效日期:114/06/18~117/6/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 張所鑄
董事 弘磐投資有限公司代表人：孟祥越
董事 蔡長恩
獨立董事 賴柏蓉
獨立董事 湯健明
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張所鑄 (弘磐投資有限公司 代表人)
4.舊任者簡歷:鑫品生醫科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:張所鑄
6.新任者簡歷:鑫品生醫科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊宗憲、賴柏蓉、湯健明
4.舊任者簡歷:
楊宗憲-本公司獨立董事/協益電子股份有限公司總經理
賴柏蓉-本公司獨立董事/美商恩傑有限公司全球財會副總監
湯健明-本公司獨立董事/財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
5.新任者姓名:
楊宗憲、賴柏蓉、湯健明
6.新任者簡歷:
楊宗憲-本公司獨立董事/協益電子股份有限公司總經理
賴柏蓉-本公司獨立董事/美商恩傑有限公司全球財會副總監
湯健明-本公司獨立董事/財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿及改選新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/11~114/06/14
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一三年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。新任董事名單如下：
董事：張所鑄
董事：弘磐投資有限公司代表人: 孟祥越
董事：弘磐投資有限公司代表人: 蔡世星
董事：蔡長恩
獨立董事：楊宗憲
獨立董事：賴柏蓉
獨立董事：湯健明
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:楊宗憲、賴柏蓉、湯健明
4.舊任者簡歷:
楊宗憲-本公司現任獨立董事/協益電子股份有限公司總經理
賴柏蓉-本公司現任獨立董事/美商恩傑有限公司全球財會副總監
湯健明-本公司現任獨立董事/財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
5.新任者姓名:楊宗憲、賴柏蓉、湯健明
6.新任者簡歷:
楊宗憲-本公司現任獨立董事/協益電子股份有限公司總經理
賴柏蓉-本公司現任獨立董事/美商恩傑有限公司全球財會副總監
湯健明-本公司現任獨立董事/財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/04/22
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/22
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):57,770
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,968
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,973)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,074)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40,074)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,052)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.92)
11.期末總資產(仟元):412,777
12.期末總負債(仟元):23,198
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):389,163
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/13
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日114年4月19日
適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月18日(星期五)下午4點30分前
親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」
(台北市松山區民生東路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國114年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1.事實發生日:114/02/10
2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「台中銀證券股份有限公司」，因營運
考量，擬辭任本公司上櫃輔導推薦證券商。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台中銀證券於114/02/10申請辭任後，本公司仍有四家輔導推薦證券商，故對本公司
並無影響。

1.法律事件之當事人:
原告：劉學濂、洪如玲、徐洵平
被告：鑫品生醫科技股份有限公司、開曼鑫品生醫科技股份有限公司、潘俊佑
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣士林地方法院
3.法律事件之相關文書案號:112年度金字第3號
4.事實發生日:114/01/20
5.發生原委（含爭訟標的）:
原告於民國112年1月間向臺灣士林地方法院起訴請求本公司、開曼鑫品生醫科技
股份有限公司（下稱「開曼鑫品公司」）與潘俊佑應連帶給付或賠償其等投資款
各美金10萬5仟元、美金21萬元、美金31萬5仟元。本公司及開曼鑫品公司均認為
原告劉學濂等三人主張無理由，故於訴訟中提出答辯，並請求法院駁回
原告劉學濂等三人之訴。
6.處理過程:臺灣士林地方法院於民國114年1月20日作成一審判決，經本公司
同日於司法院網站查得判決主文為：「原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費
用由原告劉學濂負擔六分之一，由原告洪如玲負擔三分之 一，由原告徐洵平
負擔二分之一。」，即法院認為原告劉學濂等三人主張均無理由，故駁回其訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:上開訴訟事件對本公司之財務、業務狀況
並無重大影響，相關營運活動均正常進行。
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無