山太士（3595）舉行股東常會，董事長吳學宗表示，今年半導體營收比重將達70％以上，光電產品比重會逐步下降。目前探針清潔材料業務穩定成長，抗翹曲材料已經送客戶端驗證，預計下半年會開始進入量產。

　　山太士股東會中承認2025年財務報表及各項議案，通過每股配發3 元股利，包括2元股票股利及1元現金股利。

　　山太士耕耘半導體材料市場有成，去年合併營收約4.99億元，年成長200％，營業利益約1.75億元，稅前盈餘約1.74億元，稅後純益約 1.45億元，稅後每股純益約4.41元，全年轉虧為盈。今年成長動能強勁，前四個月合併營收約1.9億元，年成長128％。

　　山太士表示，公司研發資源聚焦開發半導體材料，主要應用於晶圓及先進封裝製程（FOWLP），玻璃基板封裝（FOPLP），矽晶圓減薄研磨（BGBM）等市場，目前開發中的產品已經陸續送交客戶驗證，將跟隨客戶量產腳步出貨。

　　抗翹曲材料屬於新的製程應用，山太士的產品適用於高階產品。未來將視營運需求適當增加抗翹曲材料與探針清潔材料之產線擴充。本次山太士股東會為配合長期經營發展目標，已通過申請股票上櫃議案，預計將於6月遞件申請上櫃相關事宜。

　　山太士表示，半導體材料實驗室將擴充研發人力及分析驗證儀器以服務半導體客戶。公司表示，2026年將持續投入更多研發資源，強化材料研發市場推廣及銷售，協同半導體客戶製程開發並跨入新的應用領域，期待能以多元化的產品分散營運風險，以提升整體營業毛利表現。

　　公司表示，目前全球約80％先進封裝集中台灣，現階段仍以晶圓大廠供應鏈為核心，但公司未來也會和國際客戶合作，海外市場仍具擴張空間。擴廠週期僅約9個月，可快速因應客戶需求擴充產能，未來可配合AI封裝需求快速放大供給能力。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:115/05/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:方慧思/本公司財務行政部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/21
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於115/03/27發佈重大訊息公告財務主管異動。
(2)新任財務主管經115/05/21董事會決議通過任命。

1.股東會決議日:115/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
辛耘企業股份有限公司代表人：李宏益-董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經出席股東表決權總數20,228,839權票決後，贊成權數19,317,697權佔表決權總
數95.49%，反對權數117,427權，棄權權數793,715權，贊成權數超過法定數額，本案
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:辛耘企業股份有限公司代表人：李宏益
6.新任者簡歷:辛耘企業股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選董事。
9.新任者選任時持股數:1,282,800股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/13至116/6/12
11.新任生效日期:115/05/21
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:無
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案,當選名單如下:
董事:辛耘企業股份有限公司代表人：李宏益
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現
金增資認股權利案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(6)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/05/21
2.審計委員會通過財務報告日期:115/05/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):131,082
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,072
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,504
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,990
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,028
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,028
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.27
11.期末總資產(仟元):881,689
12.期末總負債(仟元):144,675
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):737,014
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:115/05/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張師誠/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/21
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於115/03/27發佈重大訊息公告代理發言人異動。
(2)新任代理發言人經115/05/21董事會決議通過任命。

　　台股市場續強，盤中攻上38,000點大關，AI題材持續發酵，資金全面點火，熱潮同步帶旺興櫃股，4檔千金股續強外，22日登錄興櫃的被動元件電感廠新聿科（7912），開盤即躍升千金股，大量買盤湧入，一度飆升至1845元，最終均價772.44元，引發市場熱議。

　　不過，法人示警，興櫃市場有過熱趨勢，漲幅過大標的須提高警覺，避免追高。

　　根據CMoney統計，均價穩站千元之上，包括漢測（7856）3,810.1 元、山太士（3595）2,785.63元、元鈦科（7892）1,271.9元、鈺祥（7909）1,027.92元。其中，山太士被視為興櫃領頭羊，成功打入台積電先進封裝（CoWoS／FOPLP）供應鏈，提供抗翹曲平衡膜（balan ce film），解決晶片堆疊過程中的翹曲問題，搭上護國群山浪潮，市場資金追捧，股價連六日上漲，合計成交量達138.4億元。

　　新聿科則於24日以每股112元登錄興櫃，受惠AI伺服器與高效能運算需求強勁，開盤後買盤迅速湧入，吸引5.11億元資金挹注，最高價一度衝至1,845元，最終收盤價為1,005元，日均價772.44元，以收盤價計算，漲幅達797.32％。

　　永豐投顧總經理黃柏棠認為，投資人應理性看待，避免在情緒高點追價，即使公司具備AI與半導體供應鏈題材，仍需觀察下半年實際營收與獲利表現，面對漲幅過大、評價偏高的個股，宜控管持股水位，以防市場修正帶來波動風險。

加權指數昨（17）日拉回修正，37K失守，終止連續五個交易日創高，不過中小型股表現更加突出，周間內有多檔興櫃漲到熔斷，帶動包含年程（3117）在內七檔興櫃股周漲幅破100%，表現亮麗。

本周352家興櫃股呈現上漲家數多於下跌，平均漲幅有13.4%，其中15日年程、聯致、醣基、和詮達暫停交易標準，16日有年程、碩豐、博錸達暫停交易標準，年程更是連續兩個交易日達暫停交易標準。

周漲幅前十強依序為年程187.48%、聯致179.19%、和詮159.69%、碩豐158.29%、達輝光電127.87%、醣基105.61%、景傳101.94%、勵威94.69%、宇川精材78.99%、廣化77.80%。

從族群來看，資金仍然集中在電子股，共達九檔，其中半導體及光電有三檔、電子零組件兩檔、資訊服務一檔。

至於高價股部分本周漲跌互見，漢測周跌2.93%收3,420元、山太士周漲18.57%收2,205元、創新服務周漲0.96%收1,430元；至於元鈦科周漲42.53%收1,205元，本周入列千金俱樂部。

　受中東戰事影響，台股延續多空震盪格局，而興櫃市場中，仍有不 少個股表
現逆勢突圍，達勝（7419）單周大漲77.22％，登上興櫃周 漲幅王位；晶瑞光
（6787）、微邦（3184）兩檔單周分別上漲44.32 ％、41.16％，位居二、三
名，繳出亮眼成績；興櫃股后山太士（35 95）亦周漲23.52％，表現不俗。

　　統計本周356檔興櫃股中，共有118檔股價收在平盤以上；關注個股 周漲幅
表現，興櫃漲幅前十大依序為達勝、晶瑞光、微邦、榮炭、山 太士、竟天、安
圖斯、研晶、晨暉生技及聯致等，漲幅介於12.88％ ～77.22％。

　　達勝為聚醯亞胺（PI）薄膜製造廠，具多年PI產業經驗技術團隊， 提供上
下游產業經驗、技術提供以及相關產品支援等服務，公司目前 PI產品線主要應
用在電源供應器散熱，已取得美中大廠加工客戶訂單 。近期PI膜在AI、半導體
晶圓、先進封裝都有新商機。柔性透明PI可 用於折疊手機、AR眼鏡、鈣鈦礦太
陽能面板等，挾帶太空AI題材，帶 動成交價格走揚。

　　晶瑞光近年積極推動轉型，營運版圖由單一零組件供應延伸至系統 整合與
AI應用領域，布局涵蓋AI算力營運與影像辨識模組等多元業務 。展望今年，公
司成長動能包括近紅外光窄帶濾光片與類藍玻璃濾光 片兩大核心產品需求升
溫，以及光學模組與AI算力營運新業務等，對 全年業績審慎樂觀。

　　微邦2月公告，其呼吸照護品牌帕基艾兒經歐盟最高標準醫療法規 審查通
過，取得MDR雙產品認證，其中「顧康醫療緩釋型吸入噴霧器 」為全台第一家
取得MDR免持霧化吸入產品進入居家市場；而「樂友 康霧化治療系統」正式切
入呼吸道疾病醫療市場。市場看好，MDR認 證取得不僅可以加速擴大呼吸照護
市場，更強化微邦在個人化醫療與 精準給藥領域之關鍵技術供應商的角色定
位；公司董事會1日通過擬 配發0.22元現金股利。

　　值得一提的是，興櫃股后山太士為半導體先進材料廠，受惠轉型成 效顯
現，2月自結營收4,218.5萬元，年增107％，每股盈餘0.37元， 較去年同期由虧
轉盈。法人表示，隨著先進封裝、測試等相關材料新 品通過驗證並逐步放量，
其今年營收、獲利有機會達高速成長；激勵 單周股價上漲23.52％。

1.事實發生日:115/03/23
2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月單月資訊
項目/月份 115年02月 114年02月 與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 42,185 20,352 107%
稅前純益(損)(仟元) 15,982 (5,393) 由虧轉盈
稅後純益(損)(仟元) 12,618 (5,393) 由虧轉盈
每股盈餘(虧損)(元) 0.37 (0.2) 由虧轉盈
-----------------------------------------------------------
(2)最近一季單季資訊
項目/月份 114年10月-114年12月 113年10月-113年12月 與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 148,926 60,296 147%
稅前純益(損)(仟元) 55,766 10,765 418%
稅後純益(損)(仟元) 42,258 10,765 293%
每股盈餘(虧損)(元) 1.25 0.40 213%
-----------------------------------------------------------
(3)最近二季資訊
項目/月份 114年07月-114年12月 113年07月-113年12月 與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 346,272 99,071 250%
稅前純益(損)(仟元) 153,947 (1,846) 由虧轉盈
稅後純益(損)(仟元) 125,245 (1,846) 由虧轉盈
每股盈餘(虧損)(元) 3.79 (0.07) 由虧轉盈
-----------------------------------------------------------
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，未經會計師查核(核閱)，
僅供投資人參考。

　光學膜材廠搶進半導體材料市場。山太士因探針清潔片等材料放量，去年轉盈，股價登上四位數；誠美材投資封裝應用膜材、先進封裝材料，華宏跨足半導體高技術門檻的電子級特殊氣體混配製造領域，近期股價均繳出好表現。

　　山太士去年6月因為探針清潔片、雷射解膠層、晶背研磨／金屬化製程膠帶等半導體材料放量出貨，帶動下半年營收、獲利大幅成長。全年合併營收約4.99億元，年成長200％，營業利益約1.75億元，稅前盈餘約1.74億元，稅後純益約1.45億元，稅後每股純益約4.41元，全年轉虧為盈。山太士擁半導體材料題材，其中又以獨家的翹曲平衡膜（balance film）最受關注。

　　華宏近年積極拓展非顯示器應用業務，開發了PCB製程所需的保護膜、離型膜、貼合膜等，搭配客戶做FOPLP熱解黏膜開發，先從FOPL P封裝材製程開發，逐步拓展晶圓製程。去年底取得錦德氣體29％股權，並攜手華立企業合計持有約80％股權，跨足半導體高技術門檻的電子級特殊氣體混配製造領域。 集團母公司華立在半導體材料設備以代理銷售為主，台灣半導體產業壯大，不少國際材料廠商也尋求在台合作，華立引介了一些合作的機會，營收貢獻可望逐步放大。

　　誠美材投入封裝應用膜材市場製程材料數年，2026年第一季打入封測廠供應鏈，將加速其他客戶的導入進程。今年計劃將砸22.4億元資本支出，購置下一階段的先進封裝材料相關研發與生產設備，聚焦於「封裝應用膜材」、「先進封裝材料」兩大領域。

　　台股近期雖面臨國際政經局勢動盪，加權指數來回整理，興櫃市場仍展現強勁多頭氣氛，華鉬（6990）、天弘化（7742）單周狂飆，股價翻倍上漲，位居興櫃周漲幅冠、亞軍，另廣化（5297）、丹立（7 866）也上漲逾8成，繳出亮眼成績。

　　統計本周360檔興櫃股中，共有188檔股價收在平盤以上，關注個股周漲幅表現，興櫃漲幅前十大依序為華鉬、天弘化、廣化、丹立、芝普、昕力資*、勝釩、磐采、政美應用及山太士，漲幅介於140％～5 9.96％。

　　以成交量來看，昕力資*周成交量達12.03萬張，交投最為熱絡。

　　華鉬主要營業項目為釩鐵、鉬鐵、氧化鉬及氧化釩提煉與加工，以廢棄材料循環經濟作為企業發展核心。由於中東戰事升溫，加上近期金屬報價再度走揚，且具備太空AI中太陽能電池材料等利多題材，挹注股價連六日收漲，近一周漲幅高達1.4倍，周交易量同步放大至2, 324張。

　　康普子公司天弘化為專業特殊化學品生產商，今年前二月營收達4 .9億元，年增率高達573.68％，營運動能顯著增溫，受惠於切入新能源材料與半導體化學品，市場聚焦其半導體製程用「特用蝕刻液」供應半導體大廠，帶動產品附加價值大幅提升，近期吸引買盤大舉進駐，股價連三日跳漲，周漲幅115.45％。

　　廣化為半導體自動化生產設備供應商，提供功率元件組裝設備，產品包括鋼網印刷機、晶片鍵合機、夾式晶片鍵合機、真空回流焊爐以及甲酸真空回流焊爐等。外界看好公司已成功打入韓國、美國領導級電動車廠商以及日本功率半導體大廠供應鏈，並且與台灣光纖大廠策略合作，未來將開發矽光子自動化封裝設備，挾帶輝達GTC大會以及 OFC 2026雙重利多，股價連日放量上攻。

　半導體材料廠山太士（3595）2025年合併營收4.99億元，年成長2 00％，稅後純益1.45億元，每股稅後純益（EPS）4.41元，全年轉虧為盈。董事會通過股利政策，每股配發現金1元，盈餘轉增資配股2元，合計配發3元。

　　山太士去年因探針清潔片、雷射解膠層、晶背研磨／金屬化製程膠帶等半導體材料放量出貨，帶動營收、獲利大幅成長。

　　去年全年合併營收約4.99億元，年成長200％，毛利率增至58.76％，營業利益1.75億元，稅前淨利1.74億元，稅後純益約1.45億元，每股稅後純益4.41元，全年轉虧為盈。山太士轉型有成，去年營運爆發，公司將申請上櫃。山太士今年累計前2月營收7,950萬元，年增87. 83％，其中半導體材料比重達75％。18日在興櫃均價達1,410元。

　　山太士AI晶片測試探針清潔材料、超薄晶片研磨方案、方形玻璃基板暫時接著固晶材料、多功能型晶圓晶背研磨材料等產品都已拿到客戶訂單穩定出貨。抗翹曲材料也送台、日、美客戶驗證中，未來配合客戶量產時程出貨。

　　法人預估，隨先進封裝、測試等相關材料續有新品通過驗證並逐步放量，預估今年營收有機會維持高成長，獲利表現有旺優於2025年。

　　山太士早期聚焦LCD光學材料，多年前轉型開發半導體材料，去年半導體材料出貨貢獻放大，帶動營收、獲利大幅攀升。山太士主要客戶涵蓋晶圓製造、封測廠及面板廠。

　　此外，先進封裝技術持續推進，不論扇出型晶圓級封裝（FOWLP）、面板級封裝（FOPLP）等封裝製程，都面臨翹曲難題。

　　山太士的翹曲平衡膜（balance film），針對玻璃基板多層線路與封裝翹曲抑制有很大改善效果，公司和客戶合作導入中，2026年成長可期。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):499,413
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):293,456
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):174,983
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):173,603
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):144,901
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):144,901
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.41
11.期末總資產(仟元):811,292
12.期末總負債(仟元):118,873
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):692,419
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/18
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,913,282
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：6,782,656
5. 其他應敘明事項：
1.本次盈餘分配數額以114年度盈餘為優先。
2.以本公司目前股本數33,913,282股計算。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

台股近期整理，指數陷入區間格局，興櫃市場買盤相對熱絡，勵威（5246）單周狂飆80.27％，躍居興櫃周漲幅冠軍，達勝（7419）上漲逾6成、建騰（5240）周漲近6成，分居二、三名。

　　根據CMoney統計，本周興櫃漲幅前十大排名依序為勵威、達勝、建騰、歐特明、群利科技、廣化、山太士、華洋精機、新特、聖育等，漲幅落在31.23％～80.27％，成交量介於979張～12,294張。

　　勵威產品主要應用於AI、HPC、GPU、車用電子等領域，進一步跨入高階半導體測試。MEMS探針卡除了能支援高速、高功耗，能達到訊號傳輸低損耗以及低干擾（Low noise），進而提升測試效率。

　　達勝現有兩條PI薄膜材料生產線，規格設計上適用厚型、差異化、特殊PI材料量產，目前生產軟板用補強板、黑色PI、厚型PI等利基應用外，改質的散熱型PI、人造合成石墨片等兩大產品線是目前，也是未來達勝營運重心與成長來源，瞄準高科技電源散熱市場區塊。

　　值得一提的是，富邦證券輔導的民盛應用，已受理理競價拍賣作業。本次承銷方式採競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股80.51元，自3月10日起競價拍賣至3月12日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於13日開始公開申購。

　　法人指出，民盛應用長期深耕運動裝備領域，具備縫紉工藝、塑膠射出與金屬沖壓三大核心製程的一站式整合能力，提供從產品開發、打樣到量產的完整製造服務。公司產品涵蓋越野機車靴、冰上曲棍球鞋、直排輪鞋等專業運動鞋靴，以及棒球打擊頭盔、曲棍球頭盔、捕手護具等高防護性裝備，為多家國際運動領導品牌的一階供應商。民盛應用憑藉優異的研發能力與垂直整合技術，在高技術門檻的利基型運動市場占有關鍵地位。

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市沿河街28巷158號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」
部分條文
(5)：訂定本公司「永續發展實務守則」相關辦法
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)：申請股票上櫃案
(3)：為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資
認股權利案
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(5)：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選第十一屆董事1席案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/23
12.停止過戶截止日期：115/05/21
13.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/02
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過本公司申請股票上櫃案。
6.因應措施:
本公司為配合長期經營發展目標，擬於符合相關法令規定並衡酌公司整體
營運發展情形之適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃。
有關申請股票上櫃相關事宜，擬授權董事長於適當時機全權處理申請上櫃相關
作業，並依實際狀況於適當時機向主管機關申請辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:馮碧鳳/本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/02
8.其他應敘明事項:經本公司董事會115/03/02決議通過。