1.董事會決議日期:114/01/23
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
(地址：高雄市左營區文學路597號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告。
2.監察人審查本公司113年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.本公司113年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持
有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理
股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
1.受理期間：114年4月1日起至114年4月10日。
2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部
(高雄市左營區文學路597號)。
3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於114年4月10日
下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備
查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股
東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過
一項或三百字者，不列入議案。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日至
114年6月14日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服
務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):474133
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):193445
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23234
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26225
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20932
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20932
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.93
11.期末總資產(仟元):1171888
12.期末總負債(仟元):515317
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):656571
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣67,764,843元，每股配發3元
4.除權（息）交易日:113/09/18
5.最後過戶日:113/09/19
6.停止過戶起始日期:113/09/20
7.停止過戶截止日期:113/09/24
8.除權（息）基準日:113/09/24
9.現金股利發放日期:113/10/11
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:胡湘麒
6.新任者簡歷:
能率網通(股)公司/董事長
正能量智能股份有限公司/董事長
捷邦國際科技股份有限公司/董事長兼執行長
能率亞洲資本(股)公司/總經理
能率創新(股)公司/董事/總經理
亞力電機股份有限公司/獨立董事/薪酬會委員
佳能企業(股)公司/董事
愛山林建設開發(股)公司/獨立董事/薪酬會委員/審計委員會委員
第一化成控股(開曼)(股)公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事黃聖青先生因公務繁忙於112年11月24日辭任。依本公司章程
規定，補選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
當選名單：獨立董事：胡湘麒
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：113/04/24
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,764,843
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):974579
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):419419
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):96638
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105389
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84336
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84336
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.73
11.期末總資產(仟元):1191529
12.期末總負債(仟元):492215
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):699314
14.其他應敘明事項:無