1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/30
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳明煇
4.舊任簽證會計師姓名2:
林心彤
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳明煇
7.新任簽證會計師姓名2:
陳秀雯
8.變更會計師之原因:
本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國113年第4季起變更簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/11/05
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市前金區中正四路136號10樓
2.事實發生日:113/8/12~113/8/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:土地面積42.91平方公尺(折合12.9802坪)
建物面積342.03平方公尺(折合103.43坪)
授權獨立董事就估價報告金額新台幣13,963,050元以內辦理議價及簽約過戶
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:協進營造股份有限公司
與本公司之關係:法人董事負責人與其負責人為同一人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
關係人為交易對象之原因:配合公司未來發展
前次移轉之所有人:陳慶源
前次移轉之所有人與公司及交易相對人相互之關係:無關係
前次移轉日期:95年11月28日
前次移轉金額:12,000,000元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依照雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價機構之估價報告
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:宏大不動產估價師聯合事務所
估價金額:13,963,050元
11.專業估價師姓名:
宏大不動產估價師聯合事務所,聶湘明
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第000083號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
配合公司未來發展
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國113年08月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年08月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):210,547
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,369
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,283)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(4,745)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,313)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,313)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)
11.期末總資產(仟元):651,528
12.期末總負債(仟元):284,476
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):367,052
14.其他應敘明事項:有關113年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市前金區中正四路136號10樓
2.事實發生日:113/8/12~113/8/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:土地面積42.91平方公尺(折合12.9802坪);
建物面積342.03平方公尺(折合103.43坪)
授權董事長就估價報告金額新台幣13,963,050元以內辦理議價與簽約過戶
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:協進營造股份有限公司
與本公司之關係:法人董事負責人與其負責人為同一人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
關係人為交易對象之原因: 配合公司未來發展
前次移轉之所有人:陳慶源
前次移轉之所有人與公司及交易相對人相互之關係:無關係
前次移轉日期:95年11月28日
前次移轉金額:12,000,000元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依照雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價機構之估價報告
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:宏大不動產估價師聯合事務所
估價金額:13,963,050元
11.專業估價師姓名:
宏大不動產估價師聯合事務所，聶湘明
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第000083號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
配合公司未來發展
22.本次交易表示異議之董事之意見:
-
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國113年08月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年08月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:陳鴻文
4.舊任者簡歷:成功大學氫能減碳應用中心主任
5.新任者職稱及姓名:何文賢
6.新任者簡歷:眾福科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事陳鴻文先生於112年10月6日辭任，本公司113年股東常會補選
一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

1.股東會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席
6.重要決議事項五、其他事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案
2.新任獨立董事競業禁止解除案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 何文賢
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司113年06月25日股東常會，經
投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳鴻文
4.舊任者簡歷:成功大學氫能減碳應用中心主任
5.新任者姓名:何文賢
6.新任者簡歷:眾福科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原委員陳鴻文先生於112年10月6日辭任，本公司113年股東常會
補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:113/06/25
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:日高工程實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會113年03月25日決議通過不發放112年度員工酬勞及董事酬勞
(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會

1. 董事會擬議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A一一二年度營業報告案。
B審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
C一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
D修訂本公司「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
A一一二年度營業報告書及財務報表案。
B一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
A修訂本公司「股東會議事規則」案。
B修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
新任獨立董事競業禁止解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):437,179
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-18,066
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-43,398
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-39,236
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-43,339
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-43,339
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.30
11.期末總資產(仟元):661,304
12.期末總負債(仟元):289,816
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):371,488
14.其他應敘明事項:無