1.事實發生日:114/02/24~114/02/24
2.事件緣由:
(1)本公司子公司將捷建設股份有限公司(下稱將捷建設)建案台北市將捷之琚新建工程，
委託豐興營造股份有限公司(下稱豐興公司)承攬，並已開始進行該案建築工程(下稱
本工程)。
(2)因豐興公司於晚間施工被認有違反台北市建築工程夜間及例假日施工管理辦法及
建築法第67條規定，故被台北市政府都市發展局函令課處承造人罰款並勒令停工。
3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用。
4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:本工程雖因暫時停工略為
停滯，惟本公司子公司將捷建設將於復工後督促營造豐興公司改善並積極補足完工
進度，故對本公司及子公司財務業務無重大影響。
5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:不適用。
6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用。
7.決策過程:本公司子公司將捷建設於114/02/24接獲停工通知後，已積極督促豐興公司
立即停止在禁止施工時段施工，並將申請復工。
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/02/10
2.舊任者姓名及簡歷:
鼎和投資(股)公司 代表人:林嵩烈 將捷(股)公司董事長
鼎和投資(股)公司 代表人:龔福來 將捷(股)公司董事
鼎和投資(股)公司 代表人:李建德 將捷(股)公司董事
長穎開發有限公司 代表人:林炎煌 將捷(股)公司董事
林梅婷 將捷(股)公司副董事長
林莉婷 將捷(股)公司董事
孫俊賢 將捷(股)公司董事
謝進興 將捷(股)公司監察人
劉服昌 將捷(股)公司監察人
鄧葉玉蘭 將捷(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
林嵩烈 將捷(股)公司董事長
林梅婷 將捷(股)公司副董事長
林莉婷 將捷(股)公司董事
長穎開發有限公司 代表人:林炎煌 將捷(股)公司董事
孫俊賢 將捷(股)公司董事
黃世孟 將捷(股)公司董事
吳繁治 將捷(股)公司獨立董事
吳壽山 將捷(股)公司獨立董事
邱文良 將捷(股)公司獨立董事
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會，調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
董事長 ：林嵩烈 2,007,321
副董事長：林梅婷 2,006,353
董事 ：林莉婷 2,126,853
董事 ：長穎開發有限公司 代表人:林炎煌 27,039,634
董事 ：孫俊賢 0
董事 ：黃世孟 0
獨立董事：吳繁治 0
獨立董事：吳壽山 0
獨立董事：邱文良 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/12/01~114/11/30
7.新任生效日期:114/02/10
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司原設置七席董事及三席監察人，配合審計委員會之成立，
改為九席董事，其中包含三席獨立董事。

1.股東會決議日:114/02/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
林嵩烈 本公司董事
林梅婷 本公司董事
林莉婷 本公司董事
長穎開發有限公司 代表人:林炎煌 本公司董事
孫俊賢 本公司董事
黃世孟 本公司董事
吳繁治 本公司獨立董事
吳壽山 本公司獨立董事
邱文良 本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與
本公司營業範圍相同或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制。
4.許可從事競業行為之期間:114/02/10~117/02/09
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案業經已發行股份總數三分之二以上
股東出席，且出席股東表決權過半同意，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/10
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體新任獨立董事組成審計委員會取代監察人
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡稱：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：吳繁治
經歷：土地銀行 董事長、合作金庫銀行 總經理、台灣銀行 副總經理、
台灣銀行 總稽核、第一商業銀行 常務董事、富邦金融控股股份有限公司
獨立董事、山林水環境工程股份有限公司 獨立董事
現職：名軒開發股份有限公司 董事、叡朋科技股份有限公司 董事
獨立董事：吳壽山
經歷: 中華民國證券櫃檯買賣中心 董事長、證券暨期貨市場發展基金會 董事長、
長庚大學管理學院 教授兼院長、國立交通大學管理科學系 教授、系主任、所長、
台灣電力公司 常務董事/董事
現職：臺灣師範大學 講座教授、華安醫學股份有限公司 獨立董事、
兆利科技工業股份有限公司 獨立董事、花旗（台灣）商業銀行股份有限公司
獨立董事
獨立董事:邱文良
經歷：外貿協會 專員、經濟日報 記者
現職：大展國際股份有限公司 董事長
(4)異動原因：本公司114年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並依公司章程
設置審計委員會。
(5)新任生效日期：114/02/10
(6)本屆審計委員會委員會成員之任期同本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日:114/02/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林嵩烈/將捷(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林嵩烈/將捷(股)公司董事長
5.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
6.新任生效日期:114/02/10
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/10
2.發生緣由:114年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：114/02/10
二、討論事項
本公司「公司章程」部分條文修正案。
三、選舉事項
本公司董事及獨立董事選舉案。
四、其他議案
解除新任董事競業禁止案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/17
2.契約相對人:豐宇綠能股份有限公司
3.與公司關係:關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):「熱源改善工程」擬以不超過新台幣5,600萬元(稅後)
授權董事長全權處理簽約等相關事宜。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):熱源改善提高發電量及售電量
增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):提升機組發電量。
9.其他應敘明事項:
契約起迄日期:自開工日起至完工驗收日止。

1.事實發生日:114/01/17
2.契約相對人:豐宇綠能股份有限公司
3.與公司關係:關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):「電廠統包工程」擬以不超過
新台幣193,000,000元內(含稅)，授權董事長簽訂合約事宜。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):售電增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):完成電廠興建工程，以順利取得電業執照及售電。
9.其他應敘明事項:
契約起迄日期:自開工日起至完工驗收日止。

1.事實發生日:113/12/24
2.發生緣由:本公司(將捷股份有限公司)直間接持股
75%之子公司(清水地熱電力股份有限公司)擔任被保證
公司與遠東國際商業銀行簽訂授信契約之連帶保證人。
背書保證之限額(仟元)：2,579,950
原背書保證之餘額(仟元)：300,000
本次新增背書保證之金額(仟元)：112,500
迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：412,500
被背書保證公司實際動支金額(仟元)：281,250
本次新增背書保證之原因：授信契約屆期，
申請展期續約暨新增額度。
被背書保證公司提供擔保品之內容:發電設備
被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元):0
被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元):276,000
被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-16,126
解除背書保證責任之條件:契約到期
解除背書保證責任之日期:117/01/19
背書保證之總限額(仟元)：7,371,286
迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：5,794,200
迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行　
公司最近期財務報表淨值之比率：157.21
迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與
餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.75
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:由本公司(將捷股份有限公司)及子公司
(結元能源開發股份有限公司)擔任清水地熱電力股份有限公司
申請遠東銀行授信額度412,500仟元之連帶保證人，
本公司與結元能源開發股份有限公司各自連帶保證415,000仟元。

1.事實發生日:113/12/24
2.契約相對人:臺北市政府捷運工程局
3.與公司關係:非關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
(1)土地標示：臺北市中正區永昌段六小段283地號等29筆土地
(2)開發基地面積：1,199平方公尺
(3)預計參與投入之金額：1,225,860仟元
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建店鋪、辦公、住宅大樓出售
增加公司營業收入
8.具體目的(解除者不適用):提升品牌競爭力
9.其他應敘明事項:
(1)契約起迄日期：114/1/16~完工日
(2)契約種類：捷運土地開發
(3)專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果：不適用
(4)不動產估價師姓名：不適用。
(5)不動產估價師開業證書字號：不適用
(6)本次交易表示異議之董事意見：不適用
(7)本次交易為關係人交易：否
(8)董事會通過日期：民國113年12月24日
(9)監察人承認或審計委員會同意日期：不適用
(10)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格：否或不適用
(11)是否尚未取得估價報告：不適用
(12)尚未取得估價報告之原因：不適用
(13)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見：不適用
(14)會計師事務所名稱：不適用
(15)會計師姓名：不適用
(16)會計師開業證書字號：不適用

1.事實發生日:113/12/24
2.契約相對人:豐興營造工程有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
本案裝修及機電工程擬以不超過新台幣3.33億元(稅後)
授權董事長全權處理簽約等相關事宜。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):NA
8.具體目的(解除者不適用):興建辦公及住宅大樓
9.其他應敘明事項:
(1)113.12.24董事會決議，捷運系統環狀線Y26站土地開發案
大樓興建「裝修及機電工程」、「設備及公設精裝修工程」
工程發包。
(2)本次擬發包「裝修及機電工程」，經詢比議價後，
評估最優廠商為豐興營造工程有限公司。
(3)「設備及公設精裝修工程」發包案，需視大樓興建工程
進度，再行發包事宜，擬以不超過新台幣4,600萬元(稅後)
授權董事長全權處理發包簽約等相關事宜。
(4)以上金額皆含稅。
(5)契約起迄日期：自開工日起至完工驗收日止
(6)專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果：不適用。
(7)契約種類：工程契約
(8)不動產估價師姓名：不適用。
(9)不動產估價師開業證書字號：不適用
(10)本次交易表示異議之董事意見：無
(11)本次交易為關係人交易：否
(12)董事會通過日期：民國113年12月24日
(13)監察人承認或審計委員會同意日期：不適用
(14)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格：不適用
(15)是否尚未取得估價報告：不適用
(16)尚未取得估價報告之原因：不適用
(17)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見：不適用
(18)會計師事務所名稱：不適用
(19)會計師姓名：不適用
(20)會計師開業證書字號：不適用

1.事實發生日:113/12/24
2.發生緣由:本公司(將捷股份有限公司)直間接
持股75%之子公司(清水地熱電力股份有限公司)
擔任被保證公司與遠東國際商業銀行簽訂
授信契約之連帶保證人。
背書保證之限額(仟元)：2,579,950
原背書保證之餘額(仟元)：5,269,200
迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：5,381,700
被背書保證公司實際動支金額(仟元)：281,250
本次新增背書保證之金額(仟元)：112,500
本次新增背書保證之原因：授信契約屆期，
申請展期續約暨新增額度。
背書保證之總限額(仟元)：8,625,938
迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：5,794,200
迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行　
公司最近期財務報表淨值之比率：157.21
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/05
2.發生緣由:投標臺北市政府捷運工程局公開徵求「臺北都會區大眾捷運系統萬大線
廈安站(捷十)土地開發案」之投資人。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:公告本公司獲選「臺北都會區大眾捷運系統萬大線廈安站(捷十)
土地開發案」之最優申請人資格。

1.事實發生日:113/12/05
2.發生緣由:(1)本公司子公司將捷建設股份有限公司(下稱將捷建設)標案
新北市環狀線土開大樓新建工程，領有新北市政府核發111中建字第417號
建照在案，該建案委託宏民營造股份有限公司(下稱宏民公司)承攬，
並已開始進行該案建築工程(下稱本工程)。(2)因新北市政府勞動檢查處
對於本工程認有勞動檢查法第28條第1項規定勞工有立即發生危險之虞而
命本工程停工改善。
3.因應措施:[處理過程](1)新北市政府勞動檢查處派員至本工程
施工處進行勞動檢查後，通知宏民公司停止施工並進行改善，本公司子公司
將捷建設於113/12/5接獲停工通知，已積極督促宏民公司完成改善，
並於113/12/5申請復工中。(2)違反勞動檢查法疑義說明：本工程依
勞動檢查法第28條第1項認定致勞工有立即發生危險之構成標準係
「第3條第1款（於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合
規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施）」，停工範圍為
本工程8樓至10樓陽台開口處及鄰景平路121巷側施工架之工作場所，
本公司子公司將捷建設已積極督促宏民公司完成改善，並於113/12/5
申請復工中。[預計可能損失]本工程雖因暫時停工略為停滯，惟本公司
子公司將捷建設將於復工後督促營造宏民公司改善並積極補足完工進度，
故對本公司及子公司財務業務無重大影響。[可能獲得保險理賠之金額]
不適用。[改善情形及未來因應措]已依新北市政府勞動檢查處要求
進行改善，未來落實勤前教育及宣導。
4.其他應敘明事項:無

　　開車到行情200萬起跳的信義計劃豪宅聚落只要10分鐘的木柵，近 期新案從9字頭正要跨入百萬大關。綜觀大台北房市，台北市全區預 售均價120.6萬，板橋也有多案傳出破百成交紀錄，加上新店也對破 百行情躍躍欲試，比價效應下，更凸顯百萬行情「正在進行式」中的 文山區，擁有高CP值北市門牌的優勢。木柵路二段的大型公辦都更案 「將捷旅境.」9月初登場，就以捷運環狀線Y3站出口預定地旁、「到 站就到家」的獨家優勢，迅速吸引市場矚目。

　　串聯大台北捷運路網的南環段，是文山區重量級的開發利多，全線 以貫穿木柵生活圈的秀明路、木柵路二段，經考試院連結到新店寶橋 路。目前動物園站Y01-Y1A站已動工，先前Y2A至Y05站段工程也成功 標出，待政院核發預算即可簽約動工，完成最後一哩路。

　　Y3站出口預定地旁的「將捷旅境.-真境」，1,473坪基地量體適中 ，計畫興建AB兩棟22層樓高的雙塔建築，主力規劃23～25坪兩房、3 0坪邊間兩房與35～37坪邊間三房，19樓以上有規劃49坪3房戶型，標 準層為7戶3部電梯，公設比約33％。

　　從一樓門廳到二樓公設層，無所不在的各式圓拱造型開窗、廊道、 門框，展現出以《愛麗絲夢遊仙境》為靈感發想，打造探索未知的奇 幻境地。

　　「將捷旅境.」所在的木柵路沿線，公園綠地比例高，政大、再興 中學與木柵國中小等多所校園群聚，文教氣息濃厚，開車往返北市各 區都很方便，上北二高可往內湖、南港區，經信義快速道路可到信義 區，生活鬧中取靜，居住品質佳，區內有軍公教族群換屋需求支撐， 來自信義、大安的跨區購屋比例，近期更明顯攀升。

　　信義代銷指出，去年至今除零星小基地推案外，木柵房市空窗已久 ，積蓄不少潛在購屋能量，近期「元利四季莊園」、「潤隆信義富境 」、「將捷旅境.」合計總銷破千億的三大案齊力噴發，讓原本在文 山區購屋指名度就很高的木柵路，一舉成為台北房市大黑馬。市場看 準南環段願景最佳時機進場卡位「將捷旅境.」，區域房市價量有望 在三大案齊力強銷下，持續推升。

　　開車到行情200萬起跳的信義計劃豪宅聚落只要10分鐘的木柵，近 期新案從9字頭正要跨入百萬大關。綜觀大台北房市，台北市全區預 售均價120.6萬，板橋也有多案傳出破百成交紀錄，加上新店也對破 百行情躍躍欲試，比價效應下，更凸顯百萬行情「正在進行式」中的 文山區，擁有高CP值北市門牌的優勢。

　　木柵路二段的大型公辦都更案「將捷旅境.」9月初登場，就以捷運 環狀線Y3站出口預定地旁、「到站就到家」的獨家優勢，迅速吸引市 場矚目。

　　串聯大台北捷運路網的南環段，是文山區重量級的開發利多，全線 以貫穿木柵生活圈的秀明路、木柵路二段，經考試院連結到新店寶橋 路，目前動物園站Y01-Y1A站已動工，待Y2A至Y05站這段，力拚順利 招標開工，完成最後一哩路。

　　Y3站出口預定地旁的「將捷旅境.真境」，1,473坪基地量體適中， 計畫興建AB兩棟22層樓高的雙塔建築，主力規劃23～25坪兩房、30坪 邊間兩房與35～37坪邊間三房，19樓以上有規劃49坪3房戶型，標準 層為7戶3部電梯，公設比約33％。從一樓門廳到二樓公設層，無所不 在的各式圓拱造型開窗、廊道、門框，展現出以《愛麗絲夢遊仙境》 為靈感發想，打造探索未知的奇幻境地。

　　「將捷旅境.」所在的木柵路沿線，公園綠地比例高，政大、再興 中學與木柵國中小等多所校園群聚，文教氣息濃厚，開車往返北市各 區都很方便，上北二高可往內湖、南港區，經信義快速道路可到信義 區，生活鬧中取靜，居住品質佳，區內有軍公教族群換屋需求支撐， 來自信義、大安的跨區購屋比例，近期更明顯攀升。

　　信義代銷指出，木柵房市空窗已久，近期「元利四季莊園」、「潤 隆信義富境」、「將捷旅境.」三大案齊發，成台北房市大黑馬。