1.事實發生日:114/03/07
2.發生緣由:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)討論事項:
一.本公司擬申請股票上櫃案。
二.本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，
擬提請原股東全數放棄優先認股案。
三.修訂本公司「公司章程」案。
(2)選舉事項:
一.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
新任董事(含獨立董事)名單如下：
董事:陳俊琦
董事:張書嫻
董事:吳森田
董事:致鑫國際開發有限公司代表人:張靜宜
董事:信惜有限公司代表人:李文桐
獨立董事: 蘇朝琴
獨立董事: 陳美雲
獨立董事: 賈民生
獨立董事: 李建明
(3)其他議案:
一.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/07
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:陳俊琦/立盈環保科技(股)公司 董事長
董事:張書嫻/立盈環保科技(股)公司 董事
董事:吳森田/立盈環保科技(股)公司 董事
董事:致鑫國際開發有限公司 代表人:張靜宜/立盈環保科技(股)公司 董事
董事:信惜有限公司 代表人:李文桐/立盈環保科技(股)公司 董事
監察人:吳靚茹/立盈環保科技(股)公司 監察人
監察人:高玉珠/立盈環保科技(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:陳俊琦/立盈環保科技(股)公司 董事長
董事:張書嫻/立盈環保科技(股)公司 董事
董事:吳森田/泰鼎國際股份有限公司 策略長
董事:致鑫國際開發有限公司 代表人:張靜宜/立盈環保科技(股)公司 董事
董事:信惜有限公司 代表人:李文桐/立盈環保科技(股)公司 董事
獨立董事: 蘇朝琴/財團法人種子教育基金會 董事長
獨立董事: 陳美雲/無
獨立董事: 賈民生/元智大學兼任助理教授
獨立董事: 李建明/無
4.異動原因:全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
董事:陳俊琦:324,632股
董事:張書嫻:10,272股
董事:吳森田:55,000股
董事:致鑫國際開發有限公司 代表人:張靜宜:10,976,257股
董事:信惜有限公司 代表人:李文桐:1,753,258股
獨立董事:蘇朝琴:0股
獨立董事:陳美雲:0股
獨立董事:賈民生:0股
獨立董事:李建明:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25
7.新任生效日期:114/03/07
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:本公司原設置5席董事及2席監察人，配合審計委員會成立
改為9席董事，其中包含4席獨立董事。

1.董事會決議日:114/03/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳俊琦/立盈環保科技(股)公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳俊琦/立盈環保科技(股)公司 董事長
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:114/03/07
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/07
2.發生緣由:本公司成立審計委員會，依法監察人自然解任
3.因應措施:
(1)發生變動日期:114/03/07
(2)舊任者姓名及簡歷：
監察人：吳靚茹/本公司監察人
監察人：高玉珠/本公司監察人
(3)新任者姓名及簡歷:不適用
(4)異動原因：本公司成立審計委員會，依法監察人自然解任
(5)新任監察人選任時持股數：不適用
(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 113/06/26至116/06/25
(7)新任生效日期：不適用
(8)同任期監察人變動比率：不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/07
2.發生緣由:公告本公司全面董事改選，選任獨立董事，成立審計委員會
及第一屆審計委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：審計委員會
(二)審計委員姓名及簡歷
獨立董事: 蘇朝琴/財團法人種子教育基金會 董事長
獨立董事: 陳美雲/無
獨立董事: 賈民生/元智大學兼任助理教授
獨立董事: 李建明/無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/05
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司114年現金增資發行普通股2,000,000股，每股認購
價格新台幣60元，實收股款總金額新台幣120,000,000元
，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年02月05日為現金增資基準日。

1.事實發生日:114/01/20
2.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年01月20日截止，
惟仍有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自114年01月21日起
至114年02月21日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願敬請於上述期間內，持原繳款書
至上海商業儲蓄銀行儲蓄部分行及全國各地分行辦理繳款，逾期未繳款者
即喪失認購新股之權利，並授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務股務代理機構
：元大證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市大安區敦化南路2段67號
地下一樓，電話：(02)2586-5859)。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/01/17
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
江家齊
4.舊任簽證會計師姓名2:
關春修
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
江家齊
7.新任簽證會計師姓名2:
張純怡
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/01/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/01/03
2.發生緣由:本公司董事會決議通過發行新股認股基準日及相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:113/11/25
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3)發行股數:2,000,000股
(4)每股面額:新臺幣10元。
(5)發行總金額:按面額計新臺幣20,000,000元
(6)發行價格:每股新臺幣60元。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%
，計300,000股由員工認購。
(8)公開銷售股數:無。
(9)原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總數85%，計1,700,000股由原股東按
認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，原股東每仟股認購58.16829675股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東於
停止過戶日首日起前五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊及拼湊
後仍不足一股之畸零股，以及原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
(13)本次增資時程如下:
a.現金增資認股基準日: 114/01/13
b.最後過戶日:114/01/08
c.停止過戶起始日期:114/01/09
d.停止過戶截止日期:114/01/13
e原股東及員工繳款期間:114/01/14 ~ 114/01/20
f特定人認股繳款期間:114/01/21~ 114/02/04
(14).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/01/02
(15).委託代收存款機構:上海商業儲蓄銀行儲蓄部分行。
(16).委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行西湖分行。
(17)本次現金增資發行普通股之主要內容，包括但不限募集金額、發行價格、發行股
數、資金運用計畫、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機
關指示、相關法令規則修正，或因應主客觀環境需修訂或修正時，
授權董事長全權處理。

1.事實發生日:114/01/03
2.發生緣由:依據 發行人募集與發行有價證券處理準則 第9條第1項第2款之規定
公告本公司簽訂現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)簽約日期：114/01/02
(2)委託代收股款行庫：上海商業儲蓄銀行儲蓄部分行
(3)委託存儲專戶行庫：上海商業儲蓄銀行西湖分行。

台積電在中科園區投資擴廠，相關群聚效益持續發酵。昨（13）日台積啟用零廢製造中心，三家綠色技術新夥伴長春石化、成信實業與立盈環保科技，及供應鏈、產官學代表共同見證。

台積電目前在中科共有七座12吋晶圓廠，製程已進到7奈米，規劃中的中科二期園區擴建案，另規劃四座晶圓，可望進入更先進的1.4奈米、甚至1奈米製程，總投資金額在8,000億至1兆元。

另外台積電在中科規劃的先進封測五廠工程正如火如荼進行中，預計11月可以裝機試車。整體而言，台積電在中科園區的投資金額，初估已逼近2兆元。

台積電在中科布局的產業群聚效應持續發酵，除了上述廠商進駐中科各園區擴建廠之外，包括艾司摩爾、東京威力科創、科磊、基恩斯、利機等國內外相關半導體設備廠，也進駐台中市七期設立中部營運總部。

台積電昨（13）日宣布，位於中科園區的全台首座「零廢製造中心」正式商轉，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，這座零廢製造中心初估每年可削減15億元的環境成本，其中包括4萬公噸、逾110座大安森林公園負碳量的減碳效益。

台積電昨日在中科廠區舉行「台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式」，秦永沛致詞時強調，推動循環經濟是責任也是契機，零廢中心將實現廢棄資源的「點石成金」，把它升級成高價值的原物料。

總投資金額逾74億元的台中零廢製造中心，同時為台灣第一個導入「薄膜碳捕捉技術」的示範場域。台積電與環境部簽署合作備忘錄，共同發展薄膜碳捕捉技術，後續將導入一般廢棄物熱處理設施焚化爐，以創新減碳技術擴大永續影響力。

昨天包括環境部長彭啓明、國科會主委吳誠文、經濟部政務次長何晉滄、台中市政府秘書長黃崇典、中科管理局長許茂新，以及綠色技術合作夥伴長春石化、成信實業、立盈環保科技及供應鏈等逾200餘人皆出席。

台積電表示，秉持「減廢最大量、環境效益最大化、管理風險最小化」三大原則，台中零廢製造中心設有氟化鈣汙泥回收廠、氧化矽汙泥回收廠、有機溶劑熱回收廠及異丙醇回收廠等四大回收處理廠區。

秦永沛表示，以全廠區滿載計算，台中零廢製造中心每年可為台積電減少13萬公噸廢棄物委外處理量。