1.發生變動日期:114/02/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸/本公司董事長
董 事：家懿投資股份有限公司代表人:魏隆誠/久陞昌企業股份有限公司董事長
董 事：施文昌/本公司總經理
董 事：楊偉文/智勝科技股份有限公司總經理
董 事：張輝哲/智勝科技股份有限公司副總經理
監 察 人：徐碧玉
監 察 人：王裕標/沛紘投資有限公司執行長
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸/本公司董事長
董 事：家懿投資股份有限公司代表人:魏隆誠/久陞昌企業股份有限公司董事長
董 事：楊偉文/智勝科技股份有限公司總經理
董 事：闕聖哲/意德士科技股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：李佳玲/國立政治大學會計系教授
獨立董事：方雍仁/誠一國際法律事務所主持律師兼所長
獨立董事：林群翔/台灣恩智浦半導體(股)公司董事長
兼台灣區總經理暨全球委外代工品質總監
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董 事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸/5,531,163股
董 事：家懿投資股份有限公司代表人:魏隆誠/6,449,588股
董 事：楊偉文/116,400股
董 事：闕聖哲/0股
獨立董事：李佳玲/0股
獨立董事：方雍仁/0股
獨立董事：林群翔/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28
7.新任生效日期:114/02/19~117/02/18
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/02/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸/本公司董事長
董 事：家懿投資股份有限公司代表人:魏隆誠/久陞昌企業股份有限公司董事長
董 事：施文昌/本公司總經理
董 事：楊偉文/智勝科技股份有限公司總經理
監 察 人：徐碧玉
監 察 人：王裕標/沛紘投資有限公司執行長
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸/本公司董事長
董 事：家懿投資股份有限公司代表人:魏隆誠/久陞昌企業股份有限公司董事長
董 事：楊偉文/智勝科技股份有限公司總經理
董 事：闕聖哲/意德士科技股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：李佳玲/國立政治大學會計系教授
獨立董事：方雍仁/誠一國際法律事務所主持律師兼所長
獨立董事：林群翔/台灣恩智浦半導體(股)公司董事長
兼台灣區總經理暨全球委外代工品質總監
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董 事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸/6,022,031股
董 事：家懿投資股份有限公司代表人:魏隆誠/6,934,968股
董 事：楊偉文/200,455股
董 事：闕聖哲/0股
獨立董事：李佳玲/0股
獨立董事：方雍仁/0股
獨立董事：林群翔/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28
7.新任生效日期:114/02/19~117/02/18
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/02/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:朱明癸/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:朱明癸/本公司董事長
5.異動原因:114年第1次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:114/02/19
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/19
2.發生緣由:公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項
(1)股東會日期：114/02/19
(2)重要決議事項：
一、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」案。
二、討論事項：
（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（三）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
（四）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（五）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
（六）修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
三、選舉事項：全面改選董事七席（含獨立董事三席）案。
當選名單：
董 事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸
董 事：家懿投資股份有限公司代表人:魏隆誠
董 事：楊偉文
董 事：闕聖哲
獨立董事：李佳玲
獨立董事：方雍仁
獨立董事：林群翔
四、其他議案：通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事
組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

1.股東會決議日:114/02/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸
董 事：家懿投資股份有限公司代表人:魏隆誠
董 事：楊偉文
董 事：闕聖哲
獨立董事：李佳玲
獨立董事：林群翔
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍相同或類似之
項目。
4.許可從事競業行為之期間:114/02/19~117/02/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東
出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/19
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：李佳玲/國立政治大學會計系教授
獨立董事：方雍仁/誠一國際法律事務所主持律師兼所長
獨立董事：林群翔/台灣恩智浦半導體(股)公司董事長
兼台灣區總經理暨全球委外代工品質總監
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期自114/02/19至117/02/18止，同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:114/02/19
2.發生緣由:本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬
委員會委員。
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：李佳玲/國立政治大學會計系教授
獨立董事：方雍仁/誠一國際法律事務所主持律師兼所長
獨立董事：林群翔/台灣恩智浦半導體(股)公司董事長
兼台灣區總經理暨全球委外代工品質總監
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期自114/02/19至117/02/18止，同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:114/02/13
2.發生緣由:本公司於114年2月12日於代收股款專戶收足現金增資股款
新台幣704,704,000元，但於114年2月13日將現金增資股款由代收股款
專戶轉存至存儲專戶，依相關規定將收足股款日期及現金增資基準日
由114年2月12日改為114年2月13日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年現金增資發行普通股8,008,000股，每股認購價格新台幣88元，
實收股款總額新台幣704,704,000元，業已全數收足。
(2)本公司修正114年2月13日為現金增資基準日。

1.事實發生日:114/02/12
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年現金增資發行普通股8,008,000股，每股認購價格新台幣88元，
實收股款總額新台幣704,704,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年2月12日為現金增資基準日。

1.事實發生日:114/01/06
2.發生緣由:公告本公司113年度現金增資發行新股認股基準日等事宜
3.因應措施:(1)董事會決議日期：113/12/03
(2)發行股數：8,008,000股
(3)每股面額：新臺幣10元
(4)發行總金額：新臺幣80,080,000元
(5)發行價格：每股新臺幣88元
(6)員工及原股東認購比例：依公司法第267條之規定，保留發行新股之15%，
計1,201,200股，由本公司員工認購，其餘85%，計6,806,800股，由原股東按
認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。
(7)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由股東自
行拼湊，並自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理之，逾期未繳納
股款者，其認股權利視為自動放棄，員工及原股東放棄認購或拼湊不足一股之
累積畸零股股份，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(8)公開銷售股數：不適用
(9)本次發行新股之權利義務：其權利與義務與原發行股份相同
(10)本次增資資金用途：充實營運資金
(11)本次增資訂定時程如下：
a.最後過戶日：114年01月20日
b.股票停止過戶期間：自114年01月21日至114年01月25日止
c.認股基準日：114年01月25日
d.原股東及員工股款繳納期間：自114年02月05日至114年02月07日止
e.特定人繳款期間：自114年02月10日至114年02月12日止
f.增資基準日：114年02月12日
(l2)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：114年01月06日
(13)委託代收款項機構：兆豐國際商業銀行 向上分行
(14)委託存儲款項機構：兆豐國際商業銀行 寶成分行
4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
113年12月31日金管證發字第1130367687號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益等，
如因市場情況及主管機關要求或為因應客觀環境而需修正時，授權董事長
全權處理。相關契約、文件及發行相關事宜，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:113/12/31
2.發生緣由:公告本公司113年度現金增資發行新股認股基準日等事宜
3.因應措施:(1)董事會決議日期：113/12/03
(2)發行股數：8,008,000股
(3)每股面額：新臺幣10元
(4)發行總金額：新臺幣80,080,000元
(5)發行價格：每股新臺幣88元
(6)員工及原股東認購比例：依公司法第267條之規定，保留發行新股之15%，
計1,201,200股，由本公司員工認購，其餘85%，計6,806,800股，由原股東按
認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。
(7)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由股東自
行拼湊，並自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理之，逾期未繳納
股款者，其認股權利視為自動放棄，員工及原股東放棄認購或拼湊不足一股之
累積畸零股股份，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(8)公開銷售股數：不適用
(9)本次發行新股之權利義務：其權利與義務與原發行股份相同
(10)本次增資資金用途：充實營運資金
(11)本次增資訂定時程如下：
a.最後過戶日：114年01月20日
b.股票停止過戶期間：自114年01月21日至114年01月25日止
c.認股基準日：114年01月25日
d.原股東及員工股款繳納期間：自114年02月05日至114年02月07日止
e.特定人繳款期間：自114年02月10日至114年02月12日止
f.增資基準日：114年02月12日
(l2)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟正式簽約後另行公告
(13)委託代收款項機構：俟正式簽約後另行公告
(14)委託存儲款項機構：俟正式簽約後另行公告
4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
113年12月31日金管證發字第1130367687號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益等，
如因市場情況及主管機關要求或為因應客觀環境而需修正時，授權董事長
全權處理。相關契約、文件及發行相關事宜，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:113/12/11
2.發生緣由:本公司自行撤回現金增資發行新股
3.因應措施:(1)原公告申報日期：113/12/03
(2)簡述原公告申報內容：本公司113年12月3日董事會決議辦理現金增資發行新股，募集
資金總金額為新台幣704,704,000元。
(3)變動緣由及主要內容：因申報書件不完備，經考量相關調整作業時間及維護本公司股
東之最大權益，擬向主管機關申請自行撤回本案，待書件齊備再洽適當時機申報及發
行。
(4)變動後對公司財務業務之影響：對本公司財務、業務尚無重大影響。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/14
2.發生緣由:本公司為因應整體營運發展需求，擬以100%直接投資方式，
於大陸東莞市投資設立子公司，投資金額為人民幣50萬元。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無