1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
(1) 通過承認113年度營業報告書及財務報表案
(2) 通過承認113年度虧損撥補案
(3) 完成本公司改選董事案
(4) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：張家祥/雅倉國際商務顧問有限公司主持顧問
董事：葛雲湘/ Comos Ray Development Limited負責人
董事：黃雅玫/新傑雅股份有限公司董事長
董事：長育管理顧問有限公司代表人葛允娟/長育管理顧問有限公司負責人
獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師
獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長
獨立董事：蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：張家祥/雅倉國際商務顧問有限公司主持顧問
董事：葛雲湘/ Comos Ray Development Limited負責人
董事：黃雅玫/新傑雅股份有限公司董事長
董事：長育管理顧問有限公司代表人葛允娟/長育管理顧問有限公司負責人
獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師
獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長
獨立董事：蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
4.異動原因:任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：張家祥1,009,756股
董事：葛雲湘1,087,969股
董事：黃雅玫924,096股
董事：長育管理顧問有限公司代表人葛允娟1,679,344股
獨立董事：嚴玉珠0股
獨立董事：吳正煥0股
獨立董事：蕭名仁0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
7.新任生效日期:114/06/26
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪酬委員會委員。
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡稱:
嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師
吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長
蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
(3)新任者姓名及簡歷：
嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師
吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長
蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
(4)異動原因：任期屆滿
(5)原任期:113/05/21~114/06/22
(6)新任生效日期：114/6/26。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/06/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
張家祥 雅倉國際商務顧問有限公司主持顧問
4.新任者姓名及簡歷:
張家祥 雅倉國際商務顧問有限公司主持顧問
5.異動原因:任期屆滿，董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:114/06/26
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 張家祥
董事 黃雅玫
獨立董事 吳正煥
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/26~117/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:本公司114年股東常會選舉董事及獨立董事，並由全體獨立董事
組成審計委員會。
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡稱:
嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師
吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長
蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
(3)新任者姓名及簡歷：
嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師
吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長
蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
(4)異動原因：任期屆滿
(5)原任期:113/05/21~114/06/22
(6)新任生效日期：114/6/26。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/20
2.發生緣由:本公司擬辦理現金增資發行新股案
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:113/12/20
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
2,899,000股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣28,990,000元
(6)發行價格:暫定發行價格為每股新台幣20元。
(7)員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計289,900股。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%計2,609,100股，由原股東按認股基準日之股東名
簿所載持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至股務代理機
構辦理合併湊成整股之登記，逾期未併湊者視為放棄。本次現金增資
發行新股若有認購不足一股之畸零股及員工或股東未認購之股份，授
權董事長洽特定人按發行價格認購。
(11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
(12)本次增資資金用途:改善財務結構。
4.其他應敘明事項:
(1)有關本次現金增資相關事宜，未來如因主管機關修正，或基於
營運評估或因應客觀環境需要變更或修正時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行新股之股數、發行價格、訂定認股基準日、
繳款期間及增資基準日等相關事宜，授權董事長全權處理。