1.事實發生日:115/02/05
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國115年03月20日(星期五)上午十時整
二、股東會召開地點：台北市大安區基隆路二段172之1號2樓(大會議室)
三、股東會召開方式：實體會議
四、召集事由：
(1)報告事項：
1. 健全營運計劃書執行情形。
2. 與子公司簡易合併報告案。
(2)選舉事項：補選董事一席案。
(3)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
(4)臨時動議
五、停止過戶期間：民國115年02月19日起至115年03月20日止。

　　台股2025年亮麗封關，受惠AI點燃多頭火種，台股權值股、中小型 股聯袂攻高，半導體、AI伺服器供應鏈等電子次族群也集體催油門， 連A　因應高齡化與預防醫學需求升溫，盛弘（8403）旗下精準健康（6 991）31日宣布，攜手轉投資夥伴上加健康，整合「哈佛健診」與臨 床體系，導入AI健康大數據，布局健檢與健康管理市場。

　　上加健康聚焦健康管理，旗下包含「上加恩健康」及具多年臨床經 驗的「立達健康管理診所」。其中上加恩健康已串聯全台10家合作健 檢機構，成立「健康管理聯盟」，建構跨區共照、資源共享與技術交 流的實體網絡，為健康管理服務奠定規模化與系統化的營運基礎。

　　精準健康打造「一條龍」健康照護平台，旗下哈佛健診專注預防保 健與個人化健康管理，是全台首家通過JCI國際醫療品質認證的健診 品牌。近年更導入健康大數據分析，全面提升營運效能。 帶激勵興櫃市場題材中小型股扮演盤面吸金焦點，統計興櫃市場全 年迎來85家新兵加入，累計成交金額達5,421.86億元，較2024年大幅 成長近8成，顯示在多頭續航下，興櫃市場持續活絡，投資人對中小 微型優質企業投以青睞目光，漲幅第一名為山太士（3595）逾8倍。

　　2025年台股延續多頭氣勢，企業投入資本市場的意願也隨之升溫。 據統計，2025年來申請登錄興櫃的公司共計85家，儘管較2024年度9 2家的申請登錄家數小幅回落，但仍維持高檔水準，且遠遠勝過年初 訂定的47家目標，而全年累計正式登錄家數則有81家。

　　在2025年申請興櫃公司產業類別中，以生技醫療業占比20％為最高 ，半導體業17％次之，顯示不僅生技醫療產業是興櫃市場長久以來最 受關注的潛力族群，隨AI、5G物聯網時代全面到來，半導體產業在櫃 買家族中扮演的地位也日益吃重，可望成為台股新護國群山，另綠能 環保業占比也達10％，位居第三名，為資本市場重要的新聚落。

　　統計興櫃市場350檔個股中，共計84家2025年呈現上漲態勢，占比 僅達24％，但其中卻有高達12家漲幅超過100％，繳出股價翻倍漲佳 績，顯示漲勢明顯集中於少數幾檔飆股。而興櫃2025年漲幅前十大則 依序為山太士、聯純、圓祥生技、和淞、泰宗、恆勁科技、仁新、泰 合、仲恩生醫及亞果生醫等，漲幅介於157％～869％不等，以半導體 及生技醫療股為大宗。

　　其中，全年漲幅居冠的山太士為半導體界新兵，以半導體先進材料 為主要開發方向，應用於扇出型面板級封裝（FOPLP）、扇出型晶圓 級封裝（FOWLP）與AI封測等相關材料，市場看好在先進封裝、測試 等相關材料新品通過驗證並放量帶動下，其2026年營運有望維持高速 成長態勢。

　　展望2026年，中國信託證券投顧總經理陳豊丰指出，台股2026年獲 利預期將年增20％，但與今年不同的是，2026年雖仍由電子權值撐腰 ，但非電與中小型股在銜接低基期、關稅利空鈍化、降息利多帶動下 ，營運有望復甦，伺機表現的空間較大。

1.事實發生日:114/11/10
2.發生緣由:
114年第二次股東臨時會重要決議如下
(1)通過承認本公司修正113年度虧損撥補案。
(2)通過修訂本公司章程案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過補選董事一席案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/11/10
2.舊任者姓名及簡歷:
法人董事：緁邦科技股份有限公司
代表人：李鴻益 / 精準健康(股)公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:
依公司法第197條第3項，法人董事-緁邦科技股份有限公司於股東會召開前
之停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之一，其當選失其效力。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/11/10~117/06/18
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/5
9.其他應敘明事項:缺額之董事席次將於下次召開股東會時補選。

1.事實發生日:114/11/10
2.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
3.因應措施:
(1) 董事會決議日期：114/11/10
(2) 增資資金來源：現金增資
(3) 發行股數：普通股10,000,000股
(4) 每股面額：新台幣10元
(5) 發行總金額：新台幣100,000,000元
(6) 發行價格：新台幣10元
(7) 員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，
計1,000,000股由本公司員工認購。
(8) 公開銷售股數：不適用
(9) 原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，
計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購，
股東每仟股可認購272.79443802股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：
認購不足一股之畸零股由股東自停止過戶日起5日內自行向本公司股務代理機構
辦理拼湊成整股，其併湊不足一股之畸零股、原股東、員工認購不足及逾期未申
報併湊之部分，授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金及償還銀行借款。
4.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資發行新股嗣後經報主管機關申報生效後，其認股期間、認股基準日
及辦理後續等相關事宜，授權董事長另訂及全權處理本次增資相關事宜，如遇有
變動亦同。
(2) 本次增資發行新股如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要
而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權
處理之。

1.股東會決議日:114/11/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事代表人/李鴻益 董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之行為，請參閱本公司
114年第二次股東臨時會議事手冊第9頁。
4.許可從事競業行為之期間:114/11/10~117/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/11/10
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
法人董事：緁邦科技股份有限公司
代表人：李鴻益 / 精準健康(股)公司總經理
4.異動原因:補選董事一席
5.新任董事選任時持股數:
法人董事：緁邦科技股份有限公司/代表人：李鴻益，
選任時持有4,400,000股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:114/11/10~117/06/18
8.同任期董事變動比率:1/5
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國114年11月10日(星期一)上午十時整
二、股東會召開地點：台北市大安區基隆路二段172之1號2樓(大會議室)
三、股東會召開方式：實體會議
四、召集事由：
(1)報告事項：
1. 累積虧損達實收資本額二分之一報告。
2. 健全營運計劃書執行情形。
3. 監察人審查本公司修正113年度虧損撥補表。
(2)承認事項：本公司修正113年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
1. 修訂本公司章程案。
2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)選舉事項：補選董事一席案。
(5)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
(6)臨時動議
五、停止過戶期間：民國114年10月12日起至114年11月10日止。

1.事實發生日:114/09/25
2.發生緣由:本公司法人董事辭任
(1)發生變動日期:114/09/05
(2)選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人)：法人董事
(3)舊任者姓名及簡歷:法人董事盛弘醫藥(股)公司代表人劉慶文/
簡歷:盛弘醫藥(股)公司總經理
(4)新任者姓名及簡歷:不適用
(5)異動原因:辭職
(6)新任董事選任時持股數:不適用
(7)原任期:114/06/19 ~ 117/06/18
(8)新任生效日期:不適用
(9)同任期董事變動比率:1/5
3.因應措施:
本公司將於最近期股東會補選之。
4.其他應敘明事項:
本公司於114/09/25接獲法人董事辭任書，生效日為114/10/02。

1.事實發生日:114/09/25
2.發生緣由:本公司法人董事辭任
(1)發生變動日期:114/09/25
(2)選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人)：法人董事
(3)舊任者姓名及簡歷:盛弘醫藥(股)公司代表人劉慶文/
簡歷:盛弘醫藥(股)公司總經理
(4)新任者姓名及簡歷:不適用
(5)異動原因:辭職
(6)新任董事選任時持股數:不適用
(7)原任期:114/06/19 ~ 117/06/18
(8)新任生效日期:不適用
(9)同任期董事變動比率:1/5
3.因應措施:
本公司將於最近期股東會補選之。
4.其他應敘明事項:
本公司於114/09/25接獲法人董事辭任書，生效日為114/10/02。

1.事實發生日:114/08/29
2.發生緣由:
更正本公司112年度合併財務報告第28-32頁及113年度合併財務報告第29-32頁
之部分內容，新增附註無形資產之商譽減損測試相關說明。
3.因應措施:
發布重大訊息說明並將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站，更正內容請參見
財務報告更補正專區。
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/06/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，重新選任。
6.新任生效日期:114/06/19
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事/盛弘醫藥(股)公司
法人董事代表人/楊弘仁 董事
法人董事代表人/劉慶文 董事
法人董事代表人/汪弘鈞 董事
法人董事代表人/鄭達 董事
法人董事/中華開發貳生醫創業投資有限合夥
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之行為，請參閱本公司
114年股東常會議事手冊第8至9頁。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/19~117/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
代表人：楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長
(2)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
代表人：張斯綱 / 精準健康(股)公司董事長
(3)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司
代表人：汪弘鈞 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事長
(4)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司
代表人：鄭達 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事
(5)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
代表人：不適用
(6)自然人監察人：葉菁雯 / 安準科技(股)公司董事
(7)自然人監察人：蔡志銘 / 銘興會計師事務所執業會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
代表人：楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長
(2)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
代表人：劉慶文 / 盛弘醫藥(股)公司董事暨總經理
(3)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司
代表人：汪弘鈞 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事長
(4)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司
代表人：鄭達 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事
(5)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
代表人：不適用
(6)自然人監察人：葉菁雯 / 安準科技(股)公司董事
(7)自然人監察人：張長榮 / 榮揚管理顧問有限公司董事長
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司/代表人：楊弘仁、劉慶文，
選任時持有12,600,632股。
(2)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司/代表人：汪弘鈞、鄭達，
選任時持有7,796,875股。
(3)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥，選任時持有8,880,445股。
(4)自然人監察人：葉菁雯，選任時持有50,000股。
(5)自然人監察人：張長榮，選任時持有0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
7.新任生效日期:114/06/19~117/06/18
8.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/19
2.發生緣由:
113年股東常會重要決議如下
(1)通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認113年度虧損撥補案。
(3)通過董事及監察人全面改選案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/21
2.發生緣由:
本公司之子公司哈佛健康股份有限公司原經114年02月06日董事會決議通過
與本公司及弘翰健康事業股份有限公司之簡易合併案，原合併基準日訂於
114年03月18日，並授權該公司董事長得視合併作業之實際需要調整合併
基準日。
因考量實際作業需求之時程，已於114年3月14日經該公司董事長核定延後
本案合併基準日。
現已確認相關作業之完成時程，故由該公司董事長核決重新訂定本案合併
基準日為114年7月1日。
3.因應措施:
依規定辦理相關公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/21
2.發生緣由:
本公司原經114年02月06日董事會決議通過與持股100%之子公司哈佛健康股份
有限公司及弘翰健康事業股份有限公司之簡易合併案，原合併基準日訂於114
年03月18日，並授權董事長得視合併作業之實際需要調整合併基準日。
因考量實際作業需求之時程，已於114年3月14日經董事長核定延後本案合併
基準日。
現已確認相關作業之完成時程，故由董事長核決重新訂定本案合併基準日為
114年7月1日。
3.因應措施:
依規定辦理相關公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/21
2.發生緣由:
本公司之子公司弘翰健康事業股份有限公司原於114年02月06日由該公司
唯一董事同意通過與本公司及哈佛健康股份有限公司之簡易合併案，原
合併基準日訂於114年03月18日，並授權該公司唯一董事得視合併作業之
實際需要調整合併基準日。
因考量實際作業需求之時程，已於114年3月14日經該公司唯一董事核決
延後本案合併基準日。
現已確認相關作業之完成時程，故由該公司唯一董事核決重新訂定本案
合併基準日為114年7月1日。
3.因應措施:
依規定辦理相關公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/15
2.發生緣由:
更正本公司113年度個體財務報告第7頁現金流量表之部分內容。
3.因應措施:
發布重大訊息說明並將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站，
更正內容請參見財務報告更補正專區。
4.其他應敘明事項:無