1.事實發生日:114/02/06
2.發生緣由:本公司董事會決議通過與子公司哈佛健康股份有限公司及
弘翰健康事業股份有限公司之簡易合併案
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓)：簡易合併
(2)事實發生日：114/02/06
(3)參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司
之名稱:
(a)存續公司：精準健康股份有限公司(以下簡稱精準公司)。
(b)消滅公司：哈佛健康股份有限公司(以下簡稱哈佛公司)及
弘翰健康事業股份有限公司(以下簡稱弘翰公司)。
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：
哈佛健康股份有限公司及弘翰健康事業股份有限公司。
(5)交易相對人為關係人：是。
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
哈佛公司及弘翰公司均為本公司持股達100%之子公司，依企業併購法第十九條規
定進行簡易合併，本合併案係為組織重整，對公司股東權益無重大影響。
(7)併購目的：為簡化組織、重整資源、增加管理效率。
(8)併購後預計產生之效益：集團資源集中，營運成本降低。
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響：無。
(10)併購之對價種類及資金來源：不適用
(11)換股比例及其計算依據：不適用
(12)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：不適用
(13)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：不適用
(14)會計師或律師姓名：不適用
(15)會計師或律師開業證書字號：不適用
(16)獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、
成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利
情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明
該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公
司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之
影響評估)：不適用
(17)預定完成日程：合併基準日暫定為114年03月18日。
(18)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項：
自合併基準日起，消滅公司(哈佛公司及弘翰公司)之資產、負債及一切權利義務，
均由存續公司(精準公司)依法概括承受之。
(19)參與合併公司之基本資料：
(a)參與合併公司名稱：精準健康股份有限公司(存續公司)。
主要營業項目：健康管理服務業及設備租賃等。
(b)參與合併公司名稱：哈佛健康股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：健康管理服務業等。
(c)參與合併公司名稱：弘翰健康事業股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：保健品經銷等。
(20)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分
割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減
少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)：不適用
(21)併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
(22)併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公
司股東權益之重大事項)：
集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運成本，提昇營運績效及
競爭力。
(23)其他重要約定事項：無
(24)其他與併購相關之重大事項：無
(25)本次交易，董事有無異議：否
(26)併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓
名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)：
(a)董事姓名：楊弘仁董事長
(b)自身利害關係：以本公司法人代表人身分擔任哈佛公司及弘翰公司之董事。
(c)迴避或不迴避理由及迴避情形：該董事係受本公司所指派擔任哈佛公司及弘翰
公司之法人董事代表人，於本合併案尚無利害關係之衝突，且本合併案係符合
本公司及股東之最大利益，故依企業併購法第18條第6項規定仍得行使表決權，
無須迴避。
(d)贊成或反對併購決議之理由：贊成此合併案，因可達成集團營運資源之整合運
用並簡化組織架構，節省管理營運成本，提昇營運績效及競爭力。
(27)是否涉及營運模式變更:否
(28)營運模式變更說明：不適用
(29)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
(30)資金來源：不適用
(31)其他敘明事項：無
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/06
2.發生緣由:代子公司哈佛健康股份有限公司公告董事會決議通過簡易合併案
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓)：簡易合併
(2)事實發生日：114/02/06
(3)參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司
之名稱:
(a)存續公司：精準健康股份有限公司(以下簡稱精準公司)。
(b)消滅公司：哈佛健康股份有限公司(以下簡稱哈佛公司)及
弘翰健康事業股份有限公司(以下簡稱弘翰公司)。
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：
精準健康股份有限公司及弘翰健康事業股份有限公司。
(5)交易相對人為關係人：是。
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
哈佛公司及弘翰公司均為精準公司持股達100%之子公司，依企業併購法第十九條
規定進行簡易合併，本合併案係為組織重整，對公司股東權益無重大影響。
(7)併購目的：為簡化組織、重整資源、增加管理效率。
(8)併購後預計產生之效益：集團資源集中，營運成本降低。
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響：無。
(10)併購之對價種類及資金來源：不適用
(11)換股比例及其計算依據：不適用
(12)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：不適用
(13)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：不適用
(14)會計師或律師姓名：不適用
(15)會計師或律師開業證書字號：不適用
(16)獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、
成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利
情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明
該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公
司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之
影響評估)：不適用
(17)預定完成日程：合併基準日暫定為114年03月18日。
(18)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項：
自合併基準日起，消滅公司(哈佛公司及弘翰公司)之資產、負債及一切權利義務，
均由存續公司(精準公司)依法概括承受之。
(19)參與合併公司之基本資料：
(a)參與合併公司名稱：精準健康股份有限公司(存續公司)。
主要營業項目：健康管理服務業及設備租賃等。
(b)參與合併公司名稱：哈佛健康股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：健康管理服務業等。
(c)參與合併公司名稱：弘翰健康事業股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：保健品經銷等。
(20)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分
割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減
少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)：不適用
(21)併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
(22)併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公
司股東權益之重大事項)：
集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運成本，提昇營運績效及
競爭力。
(23)其他重要約定事項：無
(24)其他與併購相關之重大事項：無
(25)本次交易，董事有無異議：否
(26)併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓
名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)：
(a)董事姓名：楊弘仁董事長
(b)自身利害關係：以精準公司法人代表人身分擔任哈佛公司及弘翰公司之董事。
(c)迴避或不迴避理由及迴避情形：該董事係受精準公司所指派擔任哈佛公司及
弘翰公司之法人董事代表人，於本合併案尚無利害關係之衝突，且本合併案
係符合本公司及股東之最大利益，故依企業併購法第18條第6項規定仍得行使
表決權，無須迴避。
(d)贊成或反對併購決議之理由：贊成此合併案，因可達成集團營運資源之整合運
用並簡化組織架構，節省管理營運成本，提昇營運績效及競爭力。
(27)是否涉及營運模式變更:否
(28)營運模式變更說明：不適用
(29)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
(30)資金來源：不適用
(31)其他敘明事項：無
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/06
2.發生緣由:代子公司弘翰健康事業股份有限公司公告該公司唯一董事
同意通過簡易合併案
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓)：簡易合併
(2)事實發生日：114/02/06
(3)參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司
之名稱:
(a)存續公司：精準健康股份有限公司(以下簡稱精準公司)。
(b)消滅公司：哈佛健康股份有限公司(以下簡稱哈佛公司)及
弘翰健康事業股份有限公司(以下簡稱弘翰公司)。
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：
精準健康股份有限公司及哈佛健康股份有限公司。
(5)交易相對人為關係人：是。
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
哈佛公司及弘翰公司均為精準公司持股達100%之子公司，依企業併購法第十九條
規定進行簡易合併，本合併案係為組織重整，對公司股東權益無重大影響。
(7)併購目的：為簡化組織、重整資源、增加管理效率。
(8)併購後預計產生之效益：集團資源集中，營運成本降低。
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響：無。
(10)併購之對價種類及資金來源：不適用
(11)換股比例及其計算依據：不適用
(12)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：不適用
(13)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：不適用
(14)會計師或律師姓名：不適用
(15)會計師或律師開業證書字號：不適用
(16)獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、
成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利
情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明
該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公
司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之
影響評估)：不適用
(17)預定完成日程：合併基準日暫定為114年03月18日。
(18)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項：
自合併基準日起，消滅公司(哈佛公司及弘翰公司)之資產、負債及一切權利義務，
均由存續公司(精準公司)依法概括承受之。
(19)參與合併公司之基本資料：
(a)參與合併公司名稱：精準健康股份有限公司(存續公司)。
主要營業項目：健康管理服務業及設備租賃等。
(b)參與合併公司名稱：哈佛健康股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：健康管理服務業等。
(c)參與合併公司名稱：弘翰健康事業股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：保健品經銷等。
(20)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分
割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減
少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)：不適用
(21)併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
(22)併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公
司股東權益之重大事項)：
集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運成本，提昇營運績效及
競爭力。
(23)其他重要約定事項：無
(24)其他與併購相關之重大事項：無
(25)本次交易，董事有無異議：否
(26)併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓
名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)：
(a)董事姓名：楊弘仁董事長
(b)自身利害關係：以精準公司法人代表人身分擔任哈佛公司及弘翰公司之董事。
(c)迴避或不迴避理由及迴避情形：該董事係受精準公司所指派擔任哈佛公司及
弘翰公司之法人董事代表人，於本合併案尚無利害關係之衝突，且本合併案
係符合本公司及股東之最大利益，故依企業併購法第18條第6項規定仍得行使
表決權，無須迴避。
(d)贊成或反對併購決議之理由：贊成此合併案，因可達成集團營運資源之整合運
用並簡化組織架構，節省管理營運成本，提昇營運績效及競爭力。
(27)是否涉及營運模式變更:否
(28)營運模式變更說明：不適用
(29)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
(30)資金來源：不適用
(31)其他敘明事項：無
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/06
2.發生緣由:代子公司哈佛健康股份有限公司公告簡易合併案債權人及股東通知
3.因應措施:
(1)事實發生日: 114/02/06
(2)公司名稱: 哈佛健康股份有限公司
(3)與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
(4)相互持股比例:
精準健康股份有限公司持有哈佛健康股份有限公司及弘翰健康事業股份
有限公司100%股權
(5)發生緣由:
為組織經營之政策，精簡管理費用成本，提升營運效益，精準健康(股)
公司及哈佛健康(股)公司董事會決議及弘翰健康事業(股)公司唯一董事
同意進行簡易合併，並暫訂民國114年3月18日為合併基準日，合併後精
準健康(股)公司為存續公司，哈佛健康(股)公司及弘翰健康事業(股)公
司為消滅公司，自合併基準日起，消滅公司之帳列資產、負債及一切權
利義務，均由存續公司依法概括承受。
(6)因應措施:
哈佛健康(股)公司之債權人及股東就此合併如有異議，請於114年3月8日
前，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄提出(以郵戳為憑，郵寄
地址：臺北市內湖區內湖路1段250號12樓)，逾期視為無異議。
(7)其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價
格有重大影響之事項):無
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/06
2.發生緣由:代子公司弘翰健康事業股份有限公司公告簡易合併案債權人及股東通知
3.因應措施:
(1)事實發生日: 114/02/06
(2)公司名稱: 弘翰健康事業股份有限公司
(3)與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
(4)相互持股比例:
精準健康股份有限公司持有哈佛健康股份有限公司及弘翰健康事業股份
有限公司100%股權
(5)發生緣由:
為組織經營之政策，精簡管理費用成本，提升營運效益，精準健康(股)
公司及哈佛健康(股)公司董事會決議及弘翰健康事業(股)公司唯一董事
同意進行簡易合併，並暫訂民國114年3月18日為合併基準日，合併後精
準健康(股)公司為存續公司，哈佛健康(股)公司及弘翰健康事業(股)公
司為消滅公司，自合併基準日起，消滅公司之帳列資產、負債及一切權
利義務，均由存續公司依法概括承受。
(6)因應措施:
弘翰健康事業(股)公司之債權人及股東就此合併如有異議，請於114年3
月8日前，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄提出(以郵戳為憑，
郵寄地址：臺北市萬華區開封街2段22號2樓)，逾期視為無異議。
(7)其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價
格有重大影響之事項):無
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/06
2.發生緣由:
114年第一次股東臨時會重要決議如下
(1)通過修訂本公司章程案。
(2)通過本公司營業讓與案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/26
2.標的物名稱及性質:健診業務服務合約
3.交易價格:不適用
4.交易相對人:哈佛健康股份有限公司
5.與公司關係:本公司持股91.67%之子公司
6.預計讓與損益:不適用
7.鑑價機構及價格:不適用
8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用
9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:不適用
10.經紀人及經紀費用:不適用
11.讓與之具體目的或用途:
本公司擬將敏盛綜合醫院高級健診中心之經營管理業務改由子公司-
哈佛健康(股)公司承接，以增進集團健診管理綜效，並擬由哈佛公司
與敏盛綜合醫院簽訂114年度健診業務服務合約。
12.決策過程:
本公司於113/12/26董事會決議通過本案，因該健診業務服務合約產生
之營收於本年度占本公司個體營收50%以上，應屬部分營業讓與範疇，
故擬依公司法185條規定提股東會決議。
13.預計對公司財務業務之影響:
因讓與對象為本公司之子公司，對合併財報及合併營收並無重大影響。
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國114年2月6日(星期四)上午十時整
二、股東會召開地點：台北市大安區基隆路二段172之1號2樓大會議室
三、股東會召開方式：實體會議
四、召集事由：
(一)討論事項：
1.修訂本公司章程案
2.本公司營業讓與案
(二)臨時動議
五、停止過戶期間：民國114年1月8日起至114年2月6日

1.事實發生日:113/09/20
2.發生緣由:
本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年09月20日截止，惟有部份原股東
及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自113年09月23日起
至113年10月23日止為催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至第一商業銀行松貿
分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部
(地址:台北巿重慶南路一段83號5樓，電話:(02)6636-5566)

1.事實發生日:113/08/29
2.發生緣由:
(1)本公司113年07月29日董事會決議辦理現金增資用以充實營運資金並改善
財務結構，現金增資發行普通股6,000,000股。發行價格為每股新台幣10
元，預計募集新台幣60,000,000元。業於113年08月27日經金融監督管理
委員會金管證發字第1130355380號函申報生效在案。
(2)訂定本次發行新股增資相關事宜如下：
最後過戶日：113年09月06日。
股票停止過戶期間：113年09月07日至113年09月11日。
認股基準日為：113年09月11日。
原股東及員工認股繳款期間：113年09月16日至113年09月20日。
(3)上述日程如基於法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要
而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍
內全權處理之。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/29
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理113年第一次現金增資發行新股
3.因應措施:
(1) 董事會決議日期：113/07/29
(2) 增資資金來源：現金增資
(3) 發行股數：普通股6,000,000股
(4) 每股面額：新台幣10元
(5) 發行總金額：新台幣60,000,000元
(6) 發行價格：新台幣10元
(7) 員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，
計600,000股內由本公司員工認購。
(8) 公開銷售股數：不適用
(9) 原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，
計5,400,000股內由原股東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：
認購不足一股之畸零股由股東自停止過戶日起5日內自行向本公司股務代理機構
辦理拼湊成整股，其併湊不足一股之畸零股、原股東、員工認購不足及逾期未
申報併湊之部分，授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、
增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2) 本次增資發行新股如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要
而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權
處理之。

1.董事會決議日:113/07/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
張斯綱/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
楊弘仁/盛弘醫藥(股)公司董事長
5.異動原因:
原董事長因公務繁忙辭任董事長一職，今日113/07/29召開董事會選任新任董事長。
6.新任生效日期:113/07/29
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
張斯綱/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
不適用
5.異動原因:
原董事長因公務繁忙辭任董事長一職，自113/07/29生效，仍繼續擔任董事職務。
6.新任生效日期:113/07/29
7.其他應敘明事項:
本公司將於113/07/29召開董事會補選董事長。

1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事/盛弘醫藥(股)公司
法人董事代表人/張斯綱 董事長
法人董事代表人/楊弘仁 董事
法人董事/富邦健康管理顧問(股)公司
法人董事代表人/汪弘鈞 董事
法人董事代表人/鄭達 董事
法人董事/中華開發貳生醫創業投資有限合夥
法人董事代表人/高宜君 董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之行為，請參閱本公司
113年股東常會議事手冊第6至7頁。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/21~114/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:113年股東常會重要決議如下
(1)通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認112年度虧損撥補案。
(3)通過解除現任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依公司法第211條第1項規定於最近期股東會報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國113年6月21日(星期五)上午十時整
二、股東會召開地點：桃園市桃園區經國路168號23樓(大會議室)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國113年4月23日起至113年6月21日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司112年度營業報告
2.112年度監察人審查報告
3.累積虧損達實收資本額二分之一報告
4.健全營運計劃書執行情形
(二)承認事項：
1.112年度營業報告書及財務報表案
2.112年度虧損撥補案
(三)臨時動議
六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：民國113年3月19日起至113年3月29日下午5時止
受理提案處所：本公司(地址：桃園市桃園區經國路168號19樓)